证券代码：000987   　　证券简称：越秀金控　　　公告编号：2020-032

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议通知及公告

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2020年3月7日、2020年3月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）和《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-030）。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2020年3月27日（星期五）下午14:30开始

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、现场会议主持人：公司董事长王恕慧

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份2,376,607,342股，占上市公司总股份的86.3315％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,161,919,346股，占上市公司总股份的78.5329％。通过网络投票的股东24人，代表股份214,687,996股，占上市公司总股份的7.7987％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份215,807,896股，占上市公司总股份的7.8393％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,119,900股，占上市公司总股份的0.0407％。通过网络投票的股东24人，代表股份214,687,996股，占上市公司总股份的7.7987％。

　　3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

　　1、审议《关于2019年年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意2,376,318,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对289,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,518,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.8660％；反对289,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　2、审议《关于2019年年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意2,376,301,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对305,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,502,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.8585％；反对305,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　3、审议《关于2019年年度财务报告的议案》

　　总表决情况：同意2,376,292,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对314,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,493,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对314,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　4、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意2,376,292,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对314,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,493,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对314,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　5、审议《关于2019年年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意2,376,292,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对314,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,493,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对314,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　6、审议《关于2020年度对外担保额度的议案》

　　总表决情况：同意1,069,728,303股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.7412％；反对2,775,687股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.2588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意213,032,209股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的98.7138％；反对2,775,687股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.2862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　7、审议《关于使用自有资金开展委托理财的议案》

　　总表决情况：同意2,376,059,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对547,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,260,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.7463％；反对547,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　8、审议《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

　　总表决情况：同意2,376,288,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对319,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,488,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.8520％；反对319,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　9、审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》

　　总表决情况：同意2,376,292,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对314,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,493,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对314,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　10、审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》

　　总表决情况：同意2,376,288,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对319,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,488,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.8520％；反对319,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　11、审议《关于控股子公司越秀租赁拟发行超短期融资券的议案》

　　总表决情况：同意2,376,288,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对319,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,488,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.8520％；反对319,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　12、审议《关于签署〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》

　　总表决情况：同意2,327,525,039股，占出席会议所有股东所持股份的97.9348％；反对37,469,327股，占出席会议所有股东所持股份的1.5766％；弃权11,612,976股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4886％。

　　中小股东总表决情况：同意166,725,593股，占出席会议中小股东所持股份的77.2565％；反对37,469,327股，占出席会议中小股东所持股份的17.3624％；弃权11,612,976股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3812％。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　13、审议《关于本次重大资产出售涉及的资产减值补偿的议案》

　　总表决情况：同意2,327,504,239股，占出席会议所有股东所持股份的97.9339％；反对37,490,127股，占出席会议所有股东所持股份的1.5775％；弃权11,612,976股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4886％。

　　中小股东总表决情况：同意166,704,793股，占出席会议中小股东所持股份的77.2468％；反对37,490,127股，占出席会议中小股东所持股份的17.3720％；弃权11,612,976股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3812％。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：王振、杨怡然

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000987   　　证券简称：越秀金控　　　公告编号：2020-033

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议通知于2020年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日在广州国际金融中心63楼公司第一会议室现场召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　与会董事经审议表决，形成以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提预计负债的议案》

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提预计负债的公告》（公告编号：2020-035）。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000987   　　证券简称：越秀金控　　　公告编号：2020-034

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议通知于2020年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日在广州国际金融中心63楼公司第一会议室现场召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　与会监事经审议表决，形成以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提预计负债的议案》

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提预计负债的公告》（公告编号：2020-035）。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000987   　　证券简称：越秀金控　　　公告编号：2020-035

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于计提预计负债的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于计提预计负债的议案》，本议案无需提交股东大会审议。公司现将此次计提预计负债的相关情况公告如下：

　　一、计提预计负债概述

　　针对公司向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售剥离相关资产后广州证券股份有限公司（已更名为“中信证券华南股份有限公司”）100%股份事项，公司与中信证券等相关方于2019年3月签署《发行股份购买资产协议》《资产保障协议》。2020年3月6日，公司第八届董事会第四十五次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过《关于签署〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》，公司与中信证券等相关方签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》，该议案已经公司于2020年3月27日召开的2019年年度股东大会审议通过。

　　该补充协议对公司重大资产出售项目减值测试基准日后表内资产减值补偿、表外资产风险管控等事项进行约定。补充协议的主要内容，详见公司于2020年3月7日在巨潮资讯网披露的《关于签署重大资产出售事项补充协议及支付资产减值补偿的公告》（公告编号：2020-026）。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司现对上述协议约定提供保障的资产进行评估，并计提预计负债5.74亿元。该事项已经公司于2020年3月27日召开的第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、计提预计负债详情

　　本次计提预计负债涉及前述补充协议约定提供保障的资产范围包括单项债券投资、组合债券投资、单项股票质押、单项权益投资及表外产品投资，合计计提预计负债5.74亿元。

　　三、计提预计负债对公司的影响

　　本次计提预计负债，预计减少公司2020年度利润总额人民币5.74亿元，减少公司2020年度归属于母公司股东的净利润人民币5.74亿元。

　　四、董事会、监事会说明

　　本次计提预计负债系公司根据与重大资产出售交易各方的相关协议和公司对相关资产的谨慎评估作出的会计处理，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。

　　五、风险提示和其他说明

　　上述数据未经审计，最终对公司2020年度财务报表产生的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000987   　　证券简称：越秀金控　　　公告编号：2020-036

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　2020年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日

　　2、预计的经营业绩：同向上升

　　2020年1-3月业绩预计情况：

　　■

　　注：公司已于2020年1月10日向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及其全资子公司完成剥离相关资产后广州证券股份有限公司（已更名为“中信证券华南股份有限公司”，以下简称“广州证券”）100%股份的交割，并于2020年3月11日收到中信证券发行的交易对价809,867,629股股份。上表中，上年同期重大资产出售后归属于上市公司股东的净利润系按照“公司于2019年1月完成对广州证券的交割，公司于2019年3月收到中信证券发行的交易对价809,867,629股股份”为主要前提而进行的模拟数据列示，未考虑本次资产出售的交易所得，所采用的其他会计处理方法与本报告期一致。本报告期和上年同期的基本每股收益均按照公司总股本2,752,884,754股计算得出。上表中涉及中信证券的财务数据，均根据其公开披露于巨潮资讯网的数据合理推算而得。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　本报告期公司经营业绩较上年同期上升，主要是：1、融资租赁业务经营业绩较上年同期大幅提升；2、非经常性损益大幅增加，主要是公司向中信证券出售资产剥离后的广州证券100%股权项目已完成，公司以获取的中信证券股票公允价值与对广州证券的持有成本、交割日资产减值补偿支出、交割日后资产保障计提的预计负债的差额确认投资收益32.64亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响为32.64亿元，属于非经常性损益。其中，交割日资产减值补偿情况，详见公司于2020年3月7日在巨潮资讯网披露的《关于签署重大资产出售事项补充协议及支付资产减值补偿的公告》（公告编号：2020-026）；截至目前的预计负债计提情况，详见公司2020年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于计提预计负债的公告》（公告编号：2020-035）。

　　四、风险提示

　　本报告期财务数据为预测数据，具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日