股票代码：600893         股票简称：航发动力        公告编号：2020-026

　　中国航发动力股份有限公司第九届

　　监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十七次会议（下称“本次会议”）通知于2020年3月22日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　审议通过《关于接受史景明先生辞去监事职务并提名牟欣先生为公司监事的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-028）。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司监事会

　　2020年3月28日

　　证券代码：600893      股票简称：航发动力公告编号：2020-027

　　中国航发动力股份有限公司关于公司董事长辞职及补选董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事长陈少洋先生的书面辞职报告。陈少洋先生因工作需要向董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任及提名委员会委员职务。董事会接受了陈少洋先生的辞职申请，同意其董事、董事长职责至公司选举出新任董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员后解除。公司董事会谨就陈少洋先生任职期间领导董事会为公司做出的贡献表示感谢。

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，2020年3月27日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员和提名委员会委员的议案》。经董事会审议，同意选举董事杨森先生为公司董事长及董事会战略委员会主任、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。杨森先生简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日

　　附件：杨森先生简历

　　杨森：男，1964年06月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机测试专业，工学学士；长江商学院高级管理人员工商管理硕士。

　　2014.05--2014.09  黎明公司董事长(法人代表)、党委书记；沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委书记、总经理。

　　2014.09--2017.03  黎明公司执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记；沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委副书记；西安航空动力股份有限公司副总经理。

　　2017.03--2017.08  中国航发黎明执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发黎明科技董事长、党委书记、总经理。

　　2017.08至今  中国航发黎明执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发黎明科技董事长、党委书记、总经理；航发动力董事。

　　证券代码：600893      股票简称：航发动力     公告编号：2020-028

　　中国航发动力股份有限公司关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到监事会主席史景明先生的书面辞职报告。史景明先生因工作需要向监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，史景明先生辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将自公司按照法定程序选举产生新任监事后方能生效，史景明先生将继续履行相关职责至新任监事产生之日。公司第九届监事会第十七次会议审议通过《关于接受史景明先生辞去监事职务并提名牟欣先生为公司监事的议案》，根据股东方建议，拟提名牟欣先生为监事候选人，待股东大会选举其为监事后，正式履行相关职责。牟欣先生简历详见本公告附件。

　　公司监事会谨就史景明先生任职期间带领公司监事会为公司所做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司监事会

　　2020年3月28日

　　附件：牟欣先生简历

　　牟欣：男，1970年10月出生，毕业于西北工业大学飞行器制造工程系机械设计与制造专业，工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士。

　　2013.05--2014.09  贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司党委书记、董事、总经理；贵州黎阳航空动力有限公司党委书记、监事；南方公司监事会主席。

　　2014.09--2016.08  贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理；贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记；南方公司监事会主席。

　　2016.08--2017.03  中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动力执行董事、党委书记；南方公司监事会主席。

　　2017.03-2018.02 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动力执行董事(法人代表)、党委书记。

　　2018.02至今 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动力执行董事(法人代表)、党委书记；航发动力董事。

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力        公告编号：2020-029

　　中国航发动力股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月16日13点30分

　　召开地点：西安市未央区天鼎酒店

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月16日

　　至2020年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，相关公告刊登于2020年3月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）北京市嘉源律所事务所律师。

　　五、会议登记方法

　　(一)  登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

　　(二)  登记时间：2020年4月15日9:00~11:30，14:00~17:00；2020年4月16日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　(三)  登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

　　(四)  出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2020年4月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：029-86152009

　　传真：029-86629636

　　联系人：李俊良

　　通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱董事会办公室

　　邮政编码：710021

　　（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重

　　大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司董事会

　　2020年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发动力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月16日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力          公告编号：2020-025

　　中国航发动力股份有限公司第九届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月22日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长陈少洋先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于接受陈少洋先生辞去董事职务并选举杨森先生为公司董事长及战略委员会主任委员和提名委员会委员的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司董事长辞职及补选董事长的公告》（公告编号：2020-027）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：杨森先生的任职资格、选举程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意公司董事会选举董事杨森先生为公司董事长及公司董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于接受杨先锋先生、牟欣先生辞去董事职务并提名张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》

　　公司第九届董事会成员杨先锋先生因工作需要，已向董事会提交了辞去公司第九届董事会董事（副董事长）及董事会战略委员会委员、保密委员会委员职务的书面申请。公司第九届董事会成员牟欣先生因工作需要，已向董事会提交了辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员、保密委员会委员职务的书面申请。

　　董事会接受杨先锋先生、牟欣先生的辞呈，同意其董事及各专业委员会职责自本次董事会审议通过本议案之日解除。公司董事会谨就杨先锋先生、牟欣先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　根据股东方建议及董事会提名委员会审查，拟提名张姿女士为公司董事、董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行相关职责。拟提名贾大风先生为公司董事、董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行相关职责。以上董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张姿女士、贾大风先生简历详见本公告附件。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：张姿女士、贾大风先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意公司董事会提名张姿女士为公司董事及董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，同意公司董事会提名贾大风先生为公司董事及董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议召开公司2020年第三次临时股东大会。公司2020年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：

　　1. 会议召开时间：2020年4月16日（周四）下午13时30分

　　2. 股权登记日：2020年4月9日

　　3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室

　　4. 召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

　　5. 会议审议事项：

　　（1）《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》

　　（2）《关于选举牟欣先生为公司监事的议案》

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日

　　附件：张姿女士、贾大风先生简历

　　张姿：女，1970年08月出生，毕业于西北工业大学航空动力与热力工程系动力控制工程专业，工学学士；北京航空航天大学国际金融与贸易专业，硕士；北京航空航天大学能源与动力工程学院航空宇航推进理论与工程专业，工学博士。

　　2014.09—2016.07 中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理，中航动控董事长，中航动力董事、分党组成员。

　　2016.07—2016.09 中国航发生产部部长，中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理，中航动控董事长，中航动力董事、分党组成员。

　　2016.09—2017.01 中国航发生产部部长，中航工业发动机副总经理，航发控制董事长。

　　2017.01—2018.01 中国航发总经理助理、生产部部长，中航工业发动机副总经理，中航动控董事长。

　　2018.01-2018.12  中国航发总经理助理、生产部部长，航发控制董事长。

　　2018.12至今      中国航发总经理助理，航发控制董事长。

　　贾大风：男，1970年06月出生，毕业于西北工业大学飞机系飞机设计专业，工学学士；北京航空航天大学航空工程专业，工程硕士；哈尔滨工程大学经济管理学院管理科学与工程专业，管理学博士。

　　2015.05—2016.08  东安公司董事长、党委书记。

　　2016.08至今  中国航发东安董事长、党委书记。