证券代码：000628        证券简称：高新发展        公告编号：2020-27

　　成都高新发展股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，董事会收到黄明先生提交的书面辞职报告。黄明先生由于工作变动，按照中国证监会对其所在新任职单位的任职要求，申请辞去公司独立董事以及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

　　由于黄明先生的辞职导致本公司董事会成员中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，黄明先生的辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，黄明先生仍履行本公司独立董事职责。黄明先生的辞职生效后, 将不在公司担任任何职务。

　　黄明先生虽然担任公司独立董事时间较短，但任职期间勤勉履职，对公司的治理、发展等方面提出了大量有益的建议。在此，谨对黄明先生为公司发展所做出贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十八日