证券代码：000711         证券简称：京蓝科技        公告编号：2020-027

　　京蓝科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2020年3月26日以通讯的方式发出，会议于2020年3月27日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于聘任总裁的议案》

　　公司董事会于2020年3月25日收到吴春军先生的辞职报告，吴春军先生因个人原因，申请辞去公司总裁、第九届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后，吴春军先生不再担任公司任何职务。吴春军先生的辞职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任杨仁贵先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。杨仁贵先生简历附后。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。

　　董事长杨仁贵先生对本议案回避表决。

　　《关于公司董事、副董事长、总裁辞职的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（二）审议通过了《关于聘任执行总裁的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任郝鑫先生为公司执行总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。郝鑫先生简历附后。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　（三）逐项审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　1、《关于为中科鼎实环境工程有限公司向北京银行股份有限公司上地支行融资提供担保的议案》

　　为满足业务拓展及融资需求，公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）拟向北京银行股份有限公司上地支行（以下简称“北京银行上地支行”）申请不超过人民币3,000万元、期限2年的借款，以其人民币5,000万元的应收账款提供质押担保，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村融资”）为该笔融资提供担保，公司为中关村融资提供反担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以北京银行上地支行批复及各方签署的合同为准。

　　公司持有中科鼎实77.71%股权，对其具有实际控制权。天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国科学院城市环境研究所分别持有中科鼎实17.18%、5.11%股权，持股比例相对较低，且其内部审批流程较长，难以满足融资需求，因此不按其持股比例对中科鼎实此次融资提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，中科鼎实为公司提供反担保。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　2、为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其融资提供担保，具体如下：

　　（1）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

　　公司拟为京蓝沐禾向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）申请不超过人民币8,000万元、期限1年的借款提供担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　（2）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支行融资提供担保的议案》

　　公司拟为京蓝沐禾向廊坊银行股份有限公司固安支行（以下简称“廊坊银行固安支行”）申请不超过人民币27,300万元、期限3年的借款提供担保。京蓝沐禾全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司以不动产为该笔融资提供抵押担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以廊坊银行固安支行批复为准。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　（3）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》

　　公司拟为京蓝沐禾向包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）申请不超过人民币4,900万元、期限1年的借款提供担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以包头农商行批复为准。

　　京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司提供反担保。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　3、《关于为京蓝资源科技有限公司融资提供担保的议案》

　　为满足业务拓展及融资需求，公司拟为全资子公司京蓝资源科技有限公司（以下简称“京蓝资源”）向华夏银行股份有限公司北京四道口支行或其他银行、机构融资提供担保，担保额度不超过人民币2亿元，担保额度有效期为自履行完审批程序后不超过十二个月。担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任担保、自有资产抵质押担保，以银行或其他机构最终批复为准。

　　为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述对中科鼎实、京蓝沐禾、京蓝资源提供担保的具体事宜。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会逐项审议。

　　《关于为子公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（四）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于为子公司提供担保的议案》需提交公司2020年第三次临时股东大会逐项审议。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　附：简历

　　1、杨仁贵：男，1966年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国ATOS ORIGIN 集团中国区资深副总裁、KPMG亚太区高级咨询顾问。2013年10月至今任京蓝控股集团董事长；2015年2月至今任杨树常青投资管理有限公司执行董事、经理；2016年11月至今任杨树成长投资（北京）有限公司董事长、经理；2016年10月至今任杨树时代投资（北京）有限公司执行董事、经理；2016年12月至今任长江润发医药股份有限公司副董事长。现任京蓝科技第九届董事会董事、董事长。

　　杨仁贵先生与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨仁贵先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、郝鑫：男，1973年出生，清华大学水利水电工程系，工学学士学位；中国科学院研究生院，项目管理专业，工程硕士学位；高级工程师、高级经济师、国家注册一级建造师。2013年11月至2016年10月任北京建工环境修复股份有限公司董事、党委书记、常务副总经理、董事会秘书；2016年11月至2020年1月先后任亿利生态修复股份有限公司董事高级副总裁及亿利资源集团有限公司副总裁。

　　郝鑫先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。最近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郝鑫先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技   公告编号：2020-028

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于公司董事、副董事长、总裁辞职的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月25日收到吴春军先生的辞职报告，吴春军先生因个人原因，申请辞去公司总裁、第九届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后，吴春军先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，吴春军先生的离职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。吴春军先生的辞职不会对公司董事会的正常运作、公司的生产经营活动产生影响。公司已根据相关规定完成了对杨仁贵先生担任总裁的聘任工作；未来将按照法定程序尽快完成董事增补等后续工作。截至本公告披露日，吴春军先生未持有公司股份。

　　吴春军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴春军先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技         公告编号：2020-029

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：截至目前，本次担保生效后，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为692,364.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为256,872.12万元，占上市公司最近一期经审计（即2018年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为59.14%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

　　一、担保情况概述

　　1、为满足业务拓展及融资需求，公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）拟向北京银行股份有限公司上地支行（以下简称“北京银行上地支行”）申请不超过人民币3,000万元、期限2年的借款，以其人民币5,000万元的应收账款提供质押担保，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村融资”）为该笔融资提供担保，公司为中关村融资提供反担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以北京银行上地支行批复及各方签署的合同为准。

　　公司持有中科鼎实77.71%股权，对其具有实际控制权。天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国科学院城市环境研究所分别持有中科鼎实17.18%、5.11%股权，持股比例相对较低，且其内部审批流程较长，难以满足融资需求，因此不按其持股比例对中科鼎实此次融资提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，中科鼎实为公司提供反担保。

　　2、为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其融资提供担保，具体如下：

　　（1）公司拟为京蓝沐禾向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）申请不超过人民币8,000万元、期限1年的借款提供担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

　　（2）公司拟为京蓝沐禾向廊坊银行股份有限公司固安支行（以下简称“廊坊银行固安支行”）申请不超过人民币27,300万元、期限3年的借款提供担保。京蓝沐禾全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司以不动产为该笔融资提供抵押担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以廊坊银行固安支行批复为准。

　　（3）公司拟为京蓝沐禾向包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）申请不超过人民币4,900万元、期限1年的借款提供担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以包头农商行批复为准。

　　京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司提供反担保。

　　3、为满足业务拓展及融资需求，公司拟为全资子公司京蓝资源科技有限公司（以下简称“京蓝资源”）向华夏银行股份有限公司北京四道口支行或其他银行、机构融资提供担保，担保额度不超过人民币2亿元，担保额度有效期为自履行完审批程序后不超过十二个月。担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任担保、自有资产抵质押担保，以银行或其他机构最终批复为准。

　　为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述对中科鼎实、京蓝沐禾、京蓝资源提供担保的具体事宜。

　　（二）上述担保事项是公司对子公司进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第二十八次会议以八名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司2020年第三次临时股东大会的审议批准。

　　二、预计担保情况

　　单位：万元/人民币

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1、中科鼎实环境工程有限公司

　　统一社会信用代码：911101027351329441

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市密云区经济开发区科技路46号

　　法定代表人：殷晓东

　　注册资本：6,000万元

　　成立日期：2002年01月25日

　　营业期限：长期

　　经营范围：专业承包；土壤污染治理；销售建筑材料；设备租赁；技术推广、技术服务、技术咨询；物业管理；城市绿化服务；污水处理；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、京蓝沐禾节水装备有限公司

　　统一社会信用代码：91150426558110612H

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

　　法定代表人：乌力吉

　　注册资本：104,000万元

　　成立日期：2010年07月06日

　　营业期限：2010年07月06日至2040年07月05日

　　经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

　　3、京蓝资源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110106MA00BHFJ4H

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市丰台区广安路9号院3号楼504

　　法定代表人：田晓楠

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2017年01月22日

　　营业期限：长期

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；合同能源管理；工程设计；新能源设备销售；节能产品销售；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）担保人与被担保人股权关系

　　1、京蓝科技与中科鼎实的股权关系图

　　■

　　2、京蓝科技与京蓝沐禾股权关系图

　　■

　　3、京蓝科技与京蓝资源股权关系图

　　■

　　（三）被担保人最近一年又一期的财务数据

　　1、中科鼎实财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、京蓝沐禾财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　3、京蓝资源财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：中科鼎实、京蓝沐禾、京蓝资源2019年度经营业绩尚未测算完毕，因此上述列示其2018年度及2019年前三季度财务数据。

　　（四）经在中国执行信息公开网查询，中科鼎实、京蓝沐禾、京蓝资源不是失信被执行人。

　　四、担保协议的签署情况

　　目前，就上述担保事项，中科鼎实、京蓝沐禾、京蓝资源及公司尚未与商业银行等机构签署相关协议，在担保实际发生后公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司持有中科鼎实77.71%股权，间接持有京蓝沐禾76.92%股权，持有京蓝资源100%股权，对其均具有实际控制权。中科鼎实、京蓝沐禾其他股东持股比例相对较低，且其内部审批流程较长，难以满足融资需求，因此不按其持股比例对中科鼎实提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，中科鼎实、京蓝沐禾为公司提供反担保。公司为中科鼎实、京蓝沐禾、京蓝资源提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东的利益，且上述担保对象信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。公司董事会认为本次担保风险可控，同意该笔担保事项。

　　六、独立董事意见

　　公司为中科鼎实、京蓝沐禾、京蓝资源融资提供担保可以满足其日常经营和业务发展中的资金需求，符合公司可持续发展要求及股东利益。中科鼎实、京蓝沐禾为公司提供了相应的反担保，担保风险可控，同时我们认为中科鼎实、京蓝沐禾其他股东未按其持股比例提供对应担保或向公司提供反担保，是基于其持股比例较低，且审批流程和时间较长，不能满足本次融资的时间要求而做出的决定，不会给公司带来重大风险。

　　本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。综上，我们同意上述担保事项并将其提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本次担保生效后，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为692,364.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为256,872.12万元，占上市公司最近一期经审计（即2018年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为59.14%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为24,862.50万元；逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为0元，不存在因被判决败诉而应承担的担保。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　证券代码：000711 证券简称：京蓝科技   公告编号：2020-030

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次股东大会审议的所有议案均须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会定于2020年4月13日下午14：30时在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月13日下午14时30分

　　（2）网络投票时间：2020年4月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2020年4月8日

　　7、出席对象：

　　(1) 截至2020年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3) 公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室

　　9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　逐项审议《关于为子公司提供担保的议案》

　　1、《关于为中科鼎实环境工程有限公司向北京银行股份有限公司上地支行融资提供担保的议案》

　　为满足业务拓展及融资需求，公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）拟向北京银行股份有限公司上地支行（以下简称“北京银行上地支行”）申请不超过人民币3,000万元、期限2年的借款，以其人民币5,000万元的应收账款提供质押担保，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村融资”）为该笔融资提供担保，公司为中关村融资提供反担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以北京银行上地支行批复及各方签署的合同为准。

　　公司持有中科鼎实77.71%股权，对其具有实际控制权。天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国科学院城市环境研究所分别持有中科鼎实17.18%、5.11%股权，持股比例相对较低，且其内部审批流程较长，难以满足融资需求，因此不按其持股比例对中科鼎实此次融资提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，中科鼎实为公司提供反担保。

　　2、为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其融资提供担保，具体如下：

　　（1）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

　　公司拟为京蓝沐禾向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）申请不超过人民币8,000万元、期限1年的借款提供担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

　　（2）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支行融资提供担保的议案》

　　公司拟为京蓝沐禾向廊坊银行股份有限公司固安支行（以下简称“廊坊银行固安支行”）申请不超过人民币27,300万元、期限3年的借款提供担保。京蓝沐禾全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司以不动产为该笔融资提供抵押担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以廊坊银行固安支行批复为准。

　　（3）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》

　　公司拟为京蓝沐禾向包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）申请不超过人民币4,900万元、期限1年的借款提供担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以包头农商行批复为准。

　　京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司提供反担保。

　　3、《关于为京蓝资源科技有限公司融资提供担保的议案》

　　为满足业务拓展及融资需求，公司拟为全资子公司京蓝资源科技有限公司（以下简称“京蓝资源”）向华夏银行股份有限公司北京四道口支行或其他银行、机构融资提供担保，担保额度不超过人民币2亿元，担保额度有效期为自履行完审批程序后不超过十二个月。担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任担保、自有资产抵质押担保，以银行或其他机构最终批复为准。

　　为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述对中科鼎实、京蓝沐禾、京蓝资源提供担保的具体事宜。

　　本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会逐项审议。

　　《关于为子公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　　(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月10日下午5点00分前送达或传真至公司）。

　　2、登记时间：2020年4月10日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　邮编：100102

　　电话：010-64740711

　　传真：010-64740711 -8062

　　联系人：田晓楠

　　6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360711；

　　2、投票简称：京蓝投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月13日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020年4月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　京蓝科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月13日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　授权委托书签发日期：2020年月日；有效期限：；

　　若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技      公告编号：2020-031

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于终止《战略投资框架协议》的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、协议签署情况

　　为优化京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权结构，提升公司整体实力，同时缓解自身债务压力，维护股东利益，2019年11月18日，公司控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）及大股东京蓝控股有限公司（以下简称“京蓝控股”）与绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“绵阳投资”、“乙方”）共同签署了《战略投资框架协议》（以下简称“协议”），就相关投资事宜达成初步合作意向。京蓝控股、杨树蓝天拟以协议转让方式向绵阳投资转让其分别持有的上市公司72,000,000股、170,763,781股股份，乙方拟受让前述标的股份。交易完成后，乙方持有公司242,763,781股股份（占公司总股本的23.72%），公司控股股东变更为乙方，公司实际控制人变更为绵阳市国有资产监督管理委员会。

　　以上具体详见公司于2019年11月19日发布在指定信息披露媒体的《关于大股东签订战略投资框架协议的公告》（公告编号：2019-166）。

　　二、终止合作原因说明

　　协议签署后，各方积极推动本次股权转让事项，对合作细节进行充分沟通、协商，但由于受客观情况及本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致无法继续就协议的有关后续事宜予以落实。经各方友好协商，决定终止共同签署的《战略投资框架协议》。

　　三、对公司的影响

　　上述协议仅为各方签署的意向合作协议，是各方初步洽谈的结果，截止目前尚未签署正式的合作协议。协议的终止，不会对公司经营和发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日