本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年3月31日（星期二）15:00-16:30

　　●会议召开方式：网络互动

　　●会议召开地址：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　一、说明会类型

　　公司将于2020年3月31日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露本公司2019年年度报告。

　　为方便广大投资者更好地了解公司2019年度经营业绩以及现金分红等具体情况，公司定于2020年3月31日通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“中国中铁2019年度业绩说明会”。

　　投资者可以在2020年3月29日至30日上午8：00至下午16:00通过互联网将需要了解的情况和关注问题预先发送公司邮箱（ir@crec.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、形式

　　1.会议召开时间：2020年3月31日（星期二）15:00-16:30

　　2.会议召开形式：在上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长、执行董事张宗言先生；公司总会计师（财务总监）孙璀先生；公司董事会秘书何文先生。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2020年3月31日下午15:00-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：李先生；联系电话：010-51878413； 传 真：010-51878417； 电子邮件：ir@crec.cn。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年3月28日