证券代码:002484     证券简称：江海股份     公告编号：2020-006

　　南通江海电容器股份有限公司

　　关于2020年度日常经营关联交易

　　预计情况的公告（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2020年度预计日常经营关联交易概述

　　（一）关联交易概述

　　为保证公司生产经营的持续稳定运行,2020年公司与宇东箔材科技南通有限公司（下称“宇东”）、南通海美电子有限公司（下称“海美”）、南通托普电子材料有限公司（下称“托普”）、天津百纳能源科技有限公司（下称“百纳”）、南通昊海电器有限公司（下称“昊海”）等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品、材料,采购产品、材料，提供劳务、房屋及设备租赁。预计2020年度总金额为14,250万元, 2019年实际发生关联交易金额为4,466.44万元，占2019年同类交易金额的1.23%。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2020年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下：

　　（单位：万元）

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　　备注：1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

　　2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定；

　　3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

　　（二）上一年度日常经营关联交易实际发生情况

　　（单位：万元）

　　■

　　二、关联方基本情况

　　公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况如下：

　　1、关联方基本情况：

　　关联方主营业务：南通托普电子材料有限公司主营电容器部件；宇东箔材科技南通有限公司主营铝碳复合电极箔；天津百纳能源科技有限公司主营超级电容器及其它电源产品单体、模组和系统的研制开发、生产制造、销售推广、技术服务等；南通海美电子有限公司主营车载定制薄膜电容器及轴向铝电解电容器；南通昊海电器有限公司主营车载定制薄膜电容用铜排 、工业用金属材料、机电设备等。

　　关联方一年又一期主要财务信息：

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　　2、江海股份之子公司（含孙公司）情况

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　　3、重要的非全资子公司

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　　4、重要非全资子公司的主要财务信息

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　　（续上表）

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　　（续上表）

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　　（续上表）

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　　5、重要的合营企业及联营企业

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　　6、联营企业与公司的关联关系：

　　南通托普电子材料有限公司是公司转让60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司，公司占40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司关联自然人同时任托普董事，占40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。

　　2017年1月11日第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立合营公司的议案》，董事会同意与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所签署《合资经营协议》，三方共同出资设立宇东箔材科技南通有限公司，经营”铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的39%，其董事会由五人组成，公司委派1名董事，占20%的表决权，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人。

　　公司于2018年4 月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案》，拟以公司全资子公司南通江海储能技术有限公司投入自有资金2,000万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心5号楼1005室共同组建天津百纳能源科技有限公司，南通江海储能技术有限公司持股40%。天津百纳能源科技有限公司构成本公司关联法人。

　　公司于2018年4月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于与美国基美电子公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合资公司议案》，拟以公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司自有资金500万美金（为一期投资，按外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间加折合人民币约3,125万元）设立南通海美电子有限公司（海美），南通新江海动力电子有限公司出资比例占50%。南通海美电子有限公司构成本公司关联法人。

　　公司于2018年9月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司议案》，公司子公司新江海动力电子有限公司（以下简称“新江海”）拟投入自有资金人民币400万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司。合资公司名称暂拟南通昊海电器有限公司。新江海动力电子有限公司公司出资比例40%。南通昊海电器有限公司（暂拟）构成本公司关联法人。

　　7、履约能力分析

　　上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况，上述关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司2020度预计将与关联方南通托普电子材料有限公司（南通托普）、宇东箔材科技南通有限公司（宇东）、天津百纳能源科技有限公司（百纳）、南通海美电子有限公司（海美）、南通昊海电器有限公司（昊海）发生以下关联交易：

　　1.公司预计向南通托普、宇东材料、天津百纳、海美、昊海采购原材料及产品7,750万元，采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向宇东（宇华）采购原材料1,200万元；预计向南通托普采购酚醛盖板2,500万元；预计向海美采购原材料、产成品2,400万元；预计向百纳采购原材料、产成品650万元，预计向昊海采购原材料1,000万元。

　　2. 公司预计将向宇东材料、天津百纳、海美、昊海销售材料、产品约5,100万元，销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向宇东销售原材料50万元；预计向天津百纳销售原材料、产成品4,200万元；预计向海美销售原材料、产成品800万元，预计向昊海销售原材料、产成品50万元。

　　3.公司将向南通宇东材料、海美、昊海出租厂房、设备并提供相关物业服务计1,210万元，租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向海美收取物业及水电空调、房租、设备等服务费1,100万元；预计向昊海收取物业及水电空调、房租等服务费110万元。

　　4.百纳将向公司提供劳务和设备租赁190万元。价格按照市场价格相对浮动的原则确定。

　　四、关联交易的目的和对江海股份的影响

　　上述关联交易均属江海股份的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

　　五、审议程序

　　1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。

　　2、上述关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过

　　3、本公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见，认为：公司2020年度日常关联交易计划已经公司四届董事会第二十二次会议审议通过，并将提交公司2019年度股东大会审议，表决程序符合有关规定；公司2020年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理，价格公允；公司2020年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2020年3月28日

　　证券代码:002484     证券简称：江海股份     公告编号：2020-007

　　南通江海电容器股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时

　　补充流动资金的公告（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》并同意提交2019年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、公司募集资金及使用情况

　　（一）2010年首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证监会证监发行字[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格20.50元，募集资金总额82,000万元，扣除发行费用4,179.15万元，实际募集资金净额77,820.85万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年9月20日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82号验资报告验证。

　　（二）2016年非公开发行股票募集资金情况

　　根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224号）核准，获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为94,562,647.00股，发行价格为12.69元／股，募集资金总额为1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元，募集资金净额为人民币1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156号验资报告验证。

　　二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2011年3月16日-2011年9月16日，已于2011年9月13日归还。

　　经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于2011年10月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2011年9月28日-2012年3月28日，已于2012年3月12日归还。

　　经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2012年3月22日-2012年9月22日，已于2012年9月11日归还。

　　经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2012年9月18日-2013年3月18日，已于2013年3月18日归还。

　　经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月,起止时间为2013年3月27日-2014年3月27日。已于2013年9月24日归还。

　　经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2017年8月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2017年8月23日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。

　　经公司第四届董事会第四次会议审议通过，于2018年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2018年4月10日-2019年4月10日。已于2019年4月9日归还。

　　经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，于2019年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日归还。

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。经测算，按现行银行同期贷款利率，如果使用期限按12个月、贷款利率按一年期贷款基准利率4.35%计算，本次预计可节约财务费用约为870万元。

　　公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。也不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

　　此事项尚待股东大会审议通过。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

　　（一）本次部分闲置募集资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

　　（二）本次使用部分闲置募集资金补充流动资金之事宜已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

　　（三）江海股份本次使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的30%；

　　（四）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

　　（五）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。因此同意公司在不超过12个月的使用期限内使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金并提交2019年年度股东大会审议。

　　五、公司监事会意见

　　公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000元暂时补充流动资金并同意提交2019年年年度股东大会审议。

　　六、保荐机构对公司使用部分关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。综上，保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　七、备查文件

　　1、公司《第四届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、公司《第四届监事会第十六次会议决议》；

　　3、公司独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司《关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2020年3月28日

　　证券代码:002484     证券简称：江海股份     公告编号：2020-013

　　南通江海电容器股份有限公司补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”《关于2020年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2020-006)、《江海股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2020-007)已于2020年3月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。）因工作人员疏忽，部分内容需要补充，现作如下补充：

　　一、《关于2018年日常关联交易预计情况的公告》中“二、关联方的基本情况”中补充关联方相关信息。

　　补充前：

　　二、关联方基本情况

　　1、江海股份之子公司（含孙公司）情况

　　■

　　补充后：

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方基本情况：

　　关联方主营业务：南通托普电子材料有限公司主营电容器部件；宇东箔材科技南通有限公司主营铝碳复合电极箔；天津百纳能源科技有限公司主营超级电容器及其它电源产品单体、模组和系统的研制开发、生产制造、销售推广、技术服务等；南通海美电子有限公司主营车载定制薄膜电容器及轴向铝电解电容器；南通昊海电器有限公司主营车载定制薄膜电容用铜排 、工业用金属材料、机电设备等。

　　关联方一年又一期主要财务信息：

　　■

　　■

　　二、《江海股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金》公告中“三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”一段补充：承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　补充前：

　　公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

　　补充后：

　　公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。也不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

　　本次补充对公司2019年度财务状况和经营成果没有影响。因本次补充更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2020年3月28日