一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,050,769,509.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司为深圳宝安国际机场的运营管理机构，主要经营航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务。

　　航空主业指以各航空公司的定期和不定期航班、旅客和货主（物）为服务对象，提供的航空地面保障及航空地面代理服务业务，主要包括飞机起降及停场保障，机场飞行控制区的维护与运营管理，旅客的乘机、候机及进出港服务，航站楼商业及物业租赁业务，航空器的维护及辅助服务，航空货物的地面处理服务等。

　　非航空业务包括航空物流业务和航空增值业务。航空物流业务是指依托于航空主业延伸出的物流增值服务，主要包括航空货物过站处理服务、航空物流园租赁与管理业务、航空货运代理服务业务等。航空增值业务是指依托于航空主业延伸出的商业服务业务，主要包括机场航站楼内广告业务、两舱服务业务、机场专线运营管理等。

　　公司利用深圳机场范围内的航站楼、飞行区、货运区和地面交通中心等基础设施开展生产运作与业务经营。其中，航站楼建筑面积达45.1万平米，设计保障容量为年旅客吞吐量4500万人次；飞行区等级为4F级，共有2条跑道；货运区物流设施包括国内货站、国际货站、快件监管中心、UPS亚太转运中心、顺丰华南转运中心；地面交通中心是一个多元化的综合交通枢纽，可实现海、陆、空、铁多式联运无缝衔接。

　　国家“十三五”规划纲要明确了深圳机场“国际航空枢纽”的定位。面对建设粤港澳大湾区及打造珠三角世界级机场群等重大战略机遇，公司全面推进安全服务领先、国际化、专业化、融合创新四大发展战略，矢志将深圳机场建设成为面向亚太、辐射全球的国际航空枢纽。

　　报告期内，公司运营情况总体良好，财务运行指标正常。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　一、概述

　　2019年，世界经济贸易增速放缓，不稳定、不确定性因素明显增多。我国经济继续保持总体平稳、稳中有进发展态势，居民消费持续升级，交通等服务消费快速增长，旅游经济持续升温。民航业纵深推进供给侧结构性改革，高质量发展取得显著成效。面对复杂严峻的国内外形势，公司牢牢把握深圳“双区驱动”的重大战略机遇，专注航空主业“安全、服务、正点”三大核心任务，扎实推进“四型机场”建设，加快建设高质量、高水平国际航空枢纽。

　　报告期内，深圳机场完成航班起降37.0万架次，同比增长4.0%；旅客吞吐量突破五千万大关，达到5,293.2万人次，同比增长7.3%，增速位居全球前30大机场第二位；货邮吞吐量达到 128.3万吨，克服全国航空货运增速下行压力，同比增长5.3%。公司实现营业收入380,656万元，同比增长5.76%；实现利润总额77,709万元，同比下降11.32%;归属于母公司所有者净利润59,372万元，同比下降11.12%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润61,956万元，同比下降0.82%；加权平均净资产收益率5.02%，基本每股收益0.2895元。

　　二、2019年工作业绩

　　这一年，深圳机场经历了很多具有标志性的大事，干成了很多具有开创性的实事，完成了很多不可能的难事。各项工作亮点纷呈，客运业务迈上新台阶，货邮业务逆势上扬，安全管控更加有力，服务品质持续优化，航班运行更加准点高效。

　　这一年，公司聚焦航空主业，对标先行示范，与国际国内一流“跟跑”的同时，在诸多领域实现了“并跑”，甚至实现了“领跑”，为2020年“十三五”规划的圆满收官奠定了坚实基础，在党建工作、安全服务、主业发展等八大方面展现出“新作为”。

　　（一）党的建设

　　党建引领呈现新格局。主题教育成效突出，建立固定学习日等党建机制，不断增强理论学习获得感；公司管理层直插一线听声音，深入基层听诉求，形成35份调研课题和整治报告，围绕基层实际问题，推动立行立改、限期整改，高效促使主题教育成果转化。融合党建工程扎实推进，制定“融合党建”计划114项，推动党委与基层、党建部门与支部，支部内外等多层融合，积极与民航深圳监管局等开展党建共建，助推业务协同共商，强化主业保障。党建文化品牌越发响亮，实施基层党建品牌创新“4个1”计划，举办党建创新论坛，开展党建精品竞赛，建立书记项目61项，以党员先锋岗评选及创建活动，营造亮身份、亮职责、亮承诺新风尚，持续创新“同一个空港，同一个梦想”主题宣贯。党风廉政建设全面深化，完善“六位一体”大监督体系，构建职能部门联合监督体系，建立信息共享机制，强化重点业务领域联合监督。推动作风建设再深化，开展“庸懒散”专项治理，规范落实60项廉政任务。党员干部干事创业精气神更足，企业发展协同力更强。

　　（二）安全、服务与运行

　　——安全

　　安全管控取得新成效。安全保障能力持续提升，深入对照落实民航安全运行 26 条举措和民航中南局110条措施，开展“平安民航”、“平安机坪”等系列治理，全面开展法定自查工作。双重预防机制扎实到位，严控安全风险，持续扎牢织密多层次风险管控措施，着力排查安全风险隐患，全方位开展机场安全保卫设施符合性整改，切实做到排查“无死角”、隐患“零容忍”。“三基”建设持续深化，充分借鉴同行业先进实施经验，全力抓基层、打基础、苦练基本功，深入开展“创青春·绩效改进”工作坊；高标准建设专业化安全队伍，优化注册安全工程师配备，制定班组建设三年提升计划，抓好综合安全管理能力轮训。安防新技术加快应用，完成安全保卫控制中心（SOC）项目建设，逐步构建智能安防管理平台，打造统一、高效、专业的安防监控平台，持续推进智慧安检成果落地，成功举办首届全国民航安保科技展。安全形势总体平稳良好，圆满完成“8·12”香港航班备降、新中国成立 70 周年庆典等特别防护期安全保卫工作，民航局大型机场运行安全保障能力评价得分持续达90分以上。

　　——服务

　　服务品质跃上新台阶。对标树标抓实落细，加快与新加坡樟宜机场合作开展服务质量咨询改善项目，引入Skytrax机场星级评定；制定服务质量三年提升纲要，推动实施97项提升任务。国际出行体验持续提升，启用国际中转区域，优化中转服务流程，发布144小时过境免签保障流程，持续改善国际区域标识指引、休息区、商业等配套服务。精品服务亮点纷呈，“微笑服务”专项行动让旅客更舒心，“一站式”爱心服务柜台、“行李大使”等服务项目让旅客更安心，“悠享空间”“旗舰式”母婴室等文化体验让旅客更宽心。智慧出行更加便捷，国内率先推出身份证“一证通关”，上线“刷脸”登机服务，实现“一张脸走遍机场”全新体验；国内航班实现值机、行李托运、安检验证、登机全流程自助出行，国内旅客“无纸化”比例超过30%，自助值机比例超过77%，成为首批国内中转旅客跨航司行李直挂试点单位；发布深圳机场小程序，实现旅客需求精准推荐；推出行李保障可视化、行李定位跟踪服务，实现行李服务阳光操作。旅客体验正因“智”变而发生“质变”。全年ACI旅客满意度测评位居全球第11位，CAPSE测评稳居国内第3名。

　　——运行

　　运行保障水平达到新高度。运行保障效率持续提升，升级运管委组织机构，实施机场和空管“双主席”轮职机制，组织驻场单位实施联合运控，实施航班计划动态调整。全面接管航空器机坪管制业务，增设T3航空器临时停放区，实施公务机密集停放运行模式，运行品质持续提质增效。运行数字化水平不断提高，加快推进GBAS航行新技术试点工作，上线A-CDM二期系统，打通运行数据壁垒，启用智能机位分配系统，有效降低航空器地面滑行冲突的同时，资源利用效率大幅提升。航班正常取得历史佳绩，通过“一个航班一个航班地盯，一个环节一个环节地抓”精细化管理手段，延误5分钟以内航班同比降低53.48%，全年平均航班放行正常率近 88%，连续16个月航班放行正常率超过80%，创造历史佳绩。

　　（三）航空市场与业务

　　——航空市场

　　民航高质量发展迈出新步伐。2019年全球航空客运需求增速放缓，货运需求同比下降。面对复杂的外部环境和国内经济下行压力，民航业践行高质量发展理念，不断拓展国际化、大众化市场，持续推进供给侧结构性改革，供需结构持续向好，行业发展内生动力显著增强。受我国居民人均可支配收入稳步增长，中产阶级人群不断扩大，消费升级动力强劲等因素驱动，航空需求依然保持旺盛，全年完成运输总周转量1292.7亿吨公里、旅客运输量6.6亿人次、货邮运输量752.6万吨，同比分别增长7.1%、7.9%、1.9%，国内航空客运市场增速实现领跑全球。民航与综合交通深度融合加快，民航旅客周转量在综合交通运输体系中占比达 32.8%，同比提升 1.5个百分点。

　　综合交通枢纽积聚新优势。作为粤港澳大湾区世界级机场群的核心机场之一，深圳机场抢抓“双区驱动”效应，充分利用大湾区中心的区位优势，依托发达的区域经济和便利的贸易口岸条件，不断提高航空客货运集聚辐射能力。报告期内，深圳机场持续加强核心客户引进，加强与航空公司战略合作，以参加亚洲及世界航线发展大会为契机，共计与20余家航空公司洽谈合作，全年新引入10家境外航空公司。加快构建综合交通枢纽体系，拓展大湾区市场腹地，加强与穗深城际轨道对接，完善空铁联运配套服务；开通机场码头至珠海客运航线，强化空海联运优势；启动运营夜间跨城巴士，覆盖中山、惠州、东莞等周边区域；新开8 座城市候机楼，周边区域辐射能力大幅提升。

　　——航空业务

　　国际客运业务实现新跨越。持续优化时刻资源配置，协调高峰小时容量提升至 54 架次，推动每周约600个时刻配置给国际航班，着力加强航班时刻执行管控。持续优化国际业务发展环境，推动地方政府修订《新开国际航点财政资助政策》，制定新开及加密国际航线等一揽子扶持政策；推动口岸环境优化，144 小时过境免签政策顺利实施。全力加速国际业务拓展，全年新开罗马等 17条国际客运航线，加密东京等19条国际客运航线，开展国际航线通达全球50城系列营销活动，一鼓作气，国际客运通航城市实现60城，国际旅客吞吐量（不含地区）达到 525.5万人次，同比增长32.92%，连续三年增速超过30%，增速居全国大型机场第一位，占比创纪录提升至10%。

　　航空物流发展呈现新面貌。持续优化物流发展生态，加快物流单位转型升级，深度整合物流设施和业务资源；协调政府物流产业政策支持，出台国际货运航班优惠扶持政策，全力推动大客户开通国际货运航线；开展已知托运人、航空快件安检差异化项目，持续优化货物安检程序。持续完善物流业务功能，跨境电商出口业务正式运营并持续扩大规模，海关常态化沟通机制取得进展，进口鲜活产品保障时间、保税中心作业时间等得到延长，获得进口肉类指定监管场地筹建批复，香港—深圳—国外航空卡车航班业务顺利恢复。加快拓展国际货运航点，全年新增通克拉斯诺亚尔斯克等3个国际货运航点，加密莫斯科等2条国际货运航线，国际全货机通航城市达到18城，国际货邮吞吐量（不含地区）达到35.15万吨，同比增长 16.9%。

　　（四）经营与管理

　　——经营

　　经营转型发展再添新活力。报告期内，公司坚持高质量发展理念，稳步推进各项工作。航空主业方面，公司聚焦国际航空枢纽建设，全力加速国际业务拓展，持续优化业务与收入结构，完成T3 航站楼商业升级，300 余网点全面实现“同城同质同价”；非航空业务方面，公司创新经营发展机制，航空广告积极应对市场压力，加快创意媒体及新媒体开发建设，强化销售过程管理、客户开发与销售激励；物流板块加强统筹规划，创新性开展资源整合和业务协同，提升资源价值。

　　报告期内，公司实现营业收入380,656万元，同比增长5.76%；实现利润总额77,709万元，同比下降11.32%；归属于母公司所有者净利润59,372万元，同比下降11.12%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润61,956万元，同比下降0.82%；加权平均净资产收益率5.02%，基本每股收益0.2895元。公司三大业务板块经营情况如下：

　　航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入314,706万元，占营业收入总额的82.68%，同比增长9.29%；实现营业利润50,829万元，占公司总体营业利润的59.43%，同比增长7.75%。

　　航空物流业务：实现营业收入28,101万元，占公司营业收入总额的7.38%，同比增长1.88%；实现营业利润2,724万元，占公司总体营业利润的3.18%，同比下降28.26%。

　　航空增值服务业务（含广告业务）：实现营业收入37,849万元，占公司营业收入总额的9.94%，同比下降14.74%；实现营业利润31,976万元，占公司总体营业利润的37.39%，同比下降13.46%。

　　——管理

　　企业管理水平再上新台阶。推进管控模式改革，动态实施组织机构调整，系统梳理公司各单位关键事项和权责界面，精简业务流程，持续提升管理效率；加强战略管理制度建设，强化战略实施管理，确保战略目标顺利完成。加快经营模式转变，落实外包业务三年规划方案，有序推进非核心业务外包；实施航站楼商业资源专业化委托管理，引入商业资源高效协同和集约化运营机制；实现信息化业务全链条委托管理，助力未来机场项目加快落地；加大对物流经营单位授权力度，顺利完成国内货站法人化，推动现代物流公司操作部合并至国际货站，进一步提升管理效能。有效管控企业风险，加入民航局清算中心，有效化解应收账款回收风险；坚持“减存量、零增量”，全面开展僵尸企业排查与注销清算；创新性开展全面风险管理审计，整合监督资源，形成综合监督体系及管控机制；全力应对AB航站楼租赁合同纠纷案诉讼事宜。强化内部审计，实现下属单位负责人、大额资金运作、合资公司管理三项重点领域审计全覆盖。报告期内，公司持续推进卓越运营体系建设，质量管理取得新突破，荣获2019年度广东省政府质量奖，成为广东首家获奖的民航企业。

　　员工队伍展现新风貌。全面加强队伍建设，严把选人用人关，推进干部年轻化建设，进一步提升管理团队活力；加强人才培养，建立岗位素质能力模型，做优人才培养品牌项目，持续推进管培生、挂职锻炼培养工作；强化员工队伍能力建设，深化全国机场班组长交流互培活动，组织实施管理人员“充电”工程，不断提升员工、干部工作视野和岗位能力。全面健全激励机制，推进薪酬总额决定新机制研究，完成年度薪酬市场对标及优化，创新实施航班正常保障激励项目，畅通员工职级晋升渠道，让实干者实惠，让奋斗者受益。全面实施“五心工程”，强化精准关爱，打造一站式员工服务中心，改善员工办公、就餐、住宿环境，优化通勤班车线路，提升后勤服务品质，组织开展员工岗位技能才艺竞赛、体育文化节等活动，将员工关爱落到实处。积极履行社会责任，积极响应民航局号召，积极参与援疆扶贫，在行业内形成示范效应。

　　（五）主要下属经营单位分析

　　1.机场雅仕维传媒公司

　　本公司持股比例为51%。机场雅仕维传媒公司主要经营机场范围内的广告制作与发布。报告期内，实现营业收入44,526万元，同比下降17.08%，利润总额2,461万元，同比下降23.88%。机场雅仕维传媒公司积极应对市场环境变化，努力化解室外立柱广告设施拆除影响，加快媒体建设及创意改造，全面启动GTC创意媒体建造项目，完成卫星厅整体媒体规划方案，引入多种前端创意展示技术。聚集重点客户，推出个性化投放与创意提升方案，适时推出促销及激励政策。利用媒体资源优势，做好机场品质、环境提升及公益宣传工作，打造“媒体公益宣传阵地”。

　　2.机场运输公司

　　本公司持股比例为90%。机场运输公司以机场地面集疏运和旅客服务保障为核心职责，肩负航延保障、场区摆渡的保障功能，是不可或缺的机场地面运输保障的骨干力量。始终秉承“安全优先、服务至上”的经营理念，为往返深圳机场的旅客、员工、驻场单位提供服务。报告期内，实现营业收入8,747万元，同比增长8.82%，利润总额114万元，同比下降50.86%。2019年，机场运输公司调整业务定位，深挖发展潜力。加强管控，不断提升运输保障效率；创新管理，深入研究机场专线优化方案，提升线路竞争力和可持续经营性；强化服务意识，持续提升运输保障服务水平，努力提升乘客服务体验。

　　3.国内货站公司

　　本公司持股比例为100%。国内货站公司主要经营为国内航空公司提供航空货物的地面运输代理服务，及集装器管理服务；为航空公司授权的货运代理人提供进出港货物综合保障服务。报告期内，实现营业收入3,469万元，利润总额619万元。2019年，国内货站公司系统分析航空货运市场形势和客户需求变化，创新服务内容，全力打造高品质货站公共服务平台。聚焦客户高效率、低时延需求，优化腹舱货物服务流程，实施锂电池差异化安检，畅通“绿色通道”，切实保障鲜活货物、应急救援物资等快进快出。满足客户个性化需求，携手深航货运持续优化“宠物候机厅”保障流程，为客户提供超预期服务。提高贵重物品安全保障水平，升级改造监控系统，启用提货人像识别和扫码出库功能，切实改善客户体验。

　　4.现代物流公司

　　本公司持股比例为100%。现代物流公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责管理物流园区物业租赁、信息服务、理货操作、保税物流中心等业务。报告期内，实现营业收入11,072万元，同比下降4.30%，利润总额1,247万元，同比下降53.16%。2019年，现代物流公司直面内外部复杂经营形势，积极推动国际货运设施功能规划调整，以业务协同、资源高效为目标，顺利完成操作部业务与国际货站合作经营。坚持走差异化发展道路，推动保税中心功能转型升级，有效延长闸口和查验通行时间，积极筹备跨境电商业务，探索“保税+免税品”业务。加强核心客户走访调研，聚焦客户需求，出台实施优化营商环境若干举措，助力货运业务做大做强。

　　三、对公司未来发展的展望

　　2020年，是深圳经济特区建立40周年，是粤港澳大湾区和先行示范区建设全面铺开、纵深推进的关键之年，也是深圳机场奋力打赢“十三五”收官战，高质量谋划“十四五”发展的重要一年。新冠肺炎疫情的短暂冲击改变不了中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势，与宏观经济周期高度契合的民航业也将在疫情结束后出现补偿性恢复。越是面对困难，越要紧抓不懈，保持企业的战略定力、改革韧劲和队伍信心。新的一年，深圳机场将拿出“开局就是决战，起步就是冲刺”的决心和勇气，深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚定落实中央、省、市以及民航局各项工作部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，抢抓粤港澳大湾区和先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，全面提升大型机场治理能力现代化水平，聚焦“安全、服务、运行”核心任务，聚焦四型机场建设，聚焦打造示范引领的国际航空枢纽，日夜兼程，奋起直追，确保圆满完成公司“十三五”规划各项任务，为“十四五”发展奠定坚实基础。2020年主要工作指标为：实现航班起降 38.5 万架次，旅客吞吐量 5650 万人次，货邮吞吐量力争完成 135 万吨。围绕上述思路和目标，将聚力七个方面，重点完成以下工作：

　　（一）聚力加强党建引领，以卓越党建促进高质量发展

　　抓实党的政治建设，持续巩固主题教育活动成果经验，深入践行“卓越党建管理模式”，持续打造深圳空港特色党建品牌；提高政治站位，从严从细落实市委巡察整改，全面提升党建工作规范化水平。抓深党的思想建设，严格落实“第一议题”学习制度，持续强化理论武装；进一步发挥企业文化引领作用，以全面导入新VI标识为契机，深入完善企业文化体系，传递“从心出发、连通世界”品牌语，凝聚发展新动力。抓紧党的组织建设，强化党委对“三重一大”事项决策把关机制；选优配强党组织书记，实行党组织与行政负责人“一肩挑”，强健支部“主心骨”力量；推进“一流支部”建设，持续以“书记项目”为抓手，推进“一支部一品牌”建设，强化党员先锋模范作用，激发基层党建活力。抓严党风廉政建设，强化作风建设，坚持正反两面相结合，建立作风奖惩并举机制；完善廉洁档案和廉洁风险防控体系，管好用好纪检监察信息系统；不断健全“六位一体”监督体系，优化监督机制；常态化开展廉政教育，保持对重点领域、关键岗位的反腐高压态势。

　　（二）聚力夯实安全根基，以最严举措筑牢发展底线

　　着力提升安全保障能力，全面落实全员安全生产责任制，深化双重预防机制建设；前移安全防范关口，加强源头管控，保持安全隐患零容忍高压态势，加大排查整改力度，重点加强机坪安全、车辆交通等安全监管，做好不停航施工管理。着力提升应急处置能力，加大应急安全投入，健全机场突发公共卫生事件防控体系，完善应急处置工作预案，推动应急系统二期项目建设；提升基层管理人员应急处置能力，实现生产保障单位演练100%全覆盖。着力完善安全管理体系，构建科学有效的外包业务安全管理体系，建立业务外包退出机制和应急预案；构建精准智能的航空安保管理体系（SeMS），以体系融合促进法定自查有效落地。着力深化安全“三基建设”，常态化开展“走动式管理”，动员各级管理人员巡现场、找问题、想对策，全面抓好基层建设；强有力开展基层作风、能力、队伍建设，推进安保控制中心平台运作，全力抓好运行保障每一基础环节；多层次加强基层班组建设，强化教育、培训和演练，苦练基本功，提升基层创新与激励力度，培养绩效改进优秀班组。

　　（三）聚力升级服务品质，以真心温情提升旅客体验

　　持续升级机场服务标准，对标全球标杆，加快新加坡樟宜机场服务质量诊断与咨询项目成果应用，推进Skytrax五星机场建设，广纳良策，高效推动服务质量提升项目落地。持续提升服务供给能力，充分利用服务提升委平台优势，与各成员单位协调联动，合力打造更多精品服务项目，继续抓好“微笑服务”；推动“无纸化”服务提质升级，实现部分国际航班全流程无纸化，国内航班全流程无纸化乘机比例提升至40%。持续提升中转旅客保障水平，扶持国际中转业务，开展跨航司中转业务，推动中转旅客跨航司行李直挂服务试点，缩短国际中转航班衔接时间（MCT）。持续打造智慧服务标杆，推出刷脸乘机、刷脸值机、刷脸托运等行业领先服务举措，实现RFID行李定位跟踪、自助安检验证等智慧化服务全覆盖，上线客户服务管理平台，提升服务管理效能。以先行示范、饱含真情的服务举措，持续提升深圳空港服务美誉度及品牌影响力。

　　（四）聚力提高运行效率，以责任担当抓好航班运行精细化管理

　　全力推进未来机场运控体系建设，深入推进运管委实体化运作，加快推动综合运控大楼建设，争取国内率先实现运控业务深度融合。全力提升运行保障效率，完善机坪管制移交程序，提高机坪运行效率；优化双跑道向南独立进近等程序，进一步优化机场运行模式。全力打通空域运行资源瓶颈，积极参与粤港澳大湾区空域精细化改革，加强与行业主管部门协调力度，争取点融合进近程序所需空域资源。全力加速运行新技术深度应用，扩大智能资源分配应用场景，深化GBAS技术运用，推动空地对接由机械式向交互式转变，航班监控由被动式向主动式转变，联合运控由应急式向常态化转变。全力抓好航班正常性工作，提高站位和战略格局，力争实现全年平均放行正常率和始发航班正常率均达到85％。

　　（五）聚力做强做优航空主业，以拼搏干劲加快国际航空枢纽建设

　　力争政策资源再突破，推动政府部门出台优化后国际航线财政资助政策，加大宽体机投放扶持力度；主动协调行业主管部门，争取高峰小时容量提升至 55 架次；加快启动新一轮航班时刻容量评估，推动航班精细化管理再进一步，优化航班航线结构，切实用好增量，盘活存量。力争国际航线拓展再突破，服务大湾区和城市发展需要，保持国际市场开拓强势势头，积极引进德国汉莎等全球品牌航空公司，新开国际航线不少于5条，力争完成7条，国际旅客突破600万。力争航线运营品质再提升，打造既要广度又有密度的国际航线网络，打出组合拳，持续加密已开国际航线班次，打造一系列“精品航线”，提升市场竞争力。力争客源腹地再拓展，充分发挥“海陆空铁”多式联运优势，持续完善城市候机楼布局，面向穗深城际沿线和珠江西岸市场，实施精准营销，深挖市场潜力；强化空海联运，加密中山、澳门等地船班，全方位、多举措提升集聚辐射能力。

　　力争航空物流综合试点再添新动力。争取“晚间部分时段货运时刻不计入控总量”“货运航班使用部分机场白天时刻”等政策措施落地实施。新开或加密 3 条以上国际货运航线，国际及地区货量占比提高至35%。吸引大型综合快递服务商、全货机承运人加大运力及业务投放。持续完善物流服务功能，实现货物口岸 24 小时通关，协同推动深圳机场海关特殊监管区域扩能升级。完善冷链运输功能，完成进口肉类指定监管场地验收，基本实现特殊货物保障资质全覆盖。丰富跨境电商业务类型，推动跨境电商直购进口、网购保税进口通关功能落地。

　　（六）聚力推进改革攻坚，以真抓实干推进管理机制优化创新

　　坚定不移推进公司机构改革。聚焦战略新使命，适应业务新要求，系统梳理和调整公司组织架构，优化调整内部权责界面和业务流程，凝聚合力服务生产、服务基层，提升公司管理效能。坚定不移落实深圳国资综合改革 ，围绕确定的主要改革举措、重点改革任务，加快推进，紧密落实，有效激发上市公司经营活力。坚定不移推进管理模式创新，有序推进运行服务保障等重点领域业务外包，加强对外包服务的监督和管理；优化创新项目管理机制，加强对重点创新项目的动态管理，鼓励基层管理创新，实现机坪特种车辆共享项目落地。坚定不移保持战略“一张蓝图干到底”，前瞻性谋划航空主业发展路径，高质量完成“十四五”规划编制工作。

　　（七）聚力践行初心使命，以必胜信念打赢疫情防控阻击战和生产经营保卫战

　　生命重于泰山，人民高于一切。公司将直面疫情带来的诸多挑战，树立必胜信念，吹响运行恢复冲锋号，坚决打赢疫情防控阻击战。高标准落实中央、省、市及民航局、民航中南局等各项疫情防控部署，坚持深圳空港疫情联防联控“一盘棋”，以高度的政治自觉和责任担当，早部署、广动员、深落实，抓紧抓实抓细疫情防控工作，坚决筑牢城市门户第一防线。严格认真做好进出港旅客健康监测、排查全覆盖，建立联合检疫机制，加强入境旅客检疫排查，严控疫情输入和扩散。落实人文关怀，做到疫情防控和旅客关爱相同步，确保真情服务不打折扣。切实做好一线保障员工防护措施，确保医疗防疫等物资保障，保护员工身心健康。

　　强力统筹抓好疫情防控和生产经营恢复工作。迅速恢复生产运行秩序，与时间赛跑，科学部署，强化与驻深各航空公司等客户沟通协调，配齐配足运行保障资源，积极有序推动航班运行恢复，竭力缩短运行恢复期，确保运行重回正规。全力做好市场维护与拓展，认真落实疫情期间为客户减免物业租金和管理费等扶持措施，与客户同舟共济、守望相助；化压力为动力，凝聚各方战力，把受疫情影响的业务量争回来抢回来，加大航线市场营销，创新营销方式，巩固国内航线市场，提升国际航线发展品质，全力满足市场运输需求，加速航空市场回暖和消费释放。全面实行开源节流，合理调整公司年度预算及经营计划，制定节支目标，节省不必要成本费用，优化航班组织模式和人力资源调配，提高科学化管理水平，降低运行成本。

　　征程万里风正劲，重任千钧再出发。站在新的历史起点上，我们以饱满的信心眺望未来，深圳机场将迎来最美好的发展时代。2020年，公司将坚定落实中央、省、市以及民航局各项工作部署，以时不我待的冲劲、久久为功的韧劲、争创一流的干劲，践行“从心出发、连通世界”的赤子初心，承担起打造示范引领国际航空枢纽的伟大使命，接力奔跑、奋力前行、全力冲刺，以优异的成绩向深圳经济特区建立40周年献礼，以优良的业绩回报社会、回报股东！

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策的变更

　　（1）本公司于2020年3月26日，经第七届董事会第十一次会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）本公司于2020年3月26日，经第七届董事会第十一次会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（3）本公司于2020年3月26日，经第七届董事会第十一次会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（4）本公司于2020年3月26日，经第七届董事会第十一次会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司于2018年2月1日召开第七届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于对深圳机场机电设备公司实施清算注销的议案》，同意对机电公司进行清算注销处置，授权经理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。该公司于2019年4月19日在深圳市场监督管理局办理完成注销登记手续。期末，机电公司不再纳入合并范围。

　　深圳市机场股份有限公司

　　二〇二〇年三月二十六日

　　法人代表签名：林小龙

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2020-018

　　深圳市机场股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第七届董事会第十一次会议于2020年3月26日15:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事3人。董事长林小龙、董事陈繁华、徐燕、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事谢友松因公请假未能出席本次会议，特委托董事林小龙代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事张岩因公请假未能出席本次会议，特委托董事林小龙代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

　　一、公司2019年度董事会报告；

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、公司2019年度总经理工作报告；

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、公司2019年度财务决算报告；

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、公司2019年度利润分配预案；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2019年度共实现净利润637,400,257.89元，年初未分配利润为5,482,767,529.12元，根据《公司法》的规定，须按照税后利润的10%足额提取法定公积金63,740,025.79元，减去分配2018年度股利167,270,849.77元。截至2019年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为5,889,156,911.45元。

　　公司提请2019年度利润分配预案如下：

　　以公司2019年度权益分派股权登记日的总股份数2,050,769,509股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.80元（含税）分配利润。

　　根据上述分配预案，公司本次拟分配2019年度现金股利164,061,560.72元。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、关于公司会计政策变更的议案；

　　具体内容请参见2020年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、公司2019年年度报告及摘要；

　　公司2019年年度报告及摘要刊登在2020年3月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；

　　具体内容请参见2020年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。

　　本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、谢友松、张岩回避表决；以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

　　具体内容请参见2020年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、关于《公司2019年度全面风险管理报告》的议案；

　　公司已建立了较为完善的全面风险管理体系和内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，客观真实地反映了目前公司全面风险管理的实际情况，能够有效防范公司经营活动中的风险。报告期内，公司开展全面风险管理审计，优化风险管理体系。动态调整风险数据库，持续执行风险应对和监督，有效管控重大风险。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案；

　　具体内容请参见2020年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、关于《公司2019年度内部控制审计报告》的议案；

　　具体内容请参见2020年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十二、关于投资建设深圳机场ITC-C栋提升改造项目的议案；

　　具体内容请参见2020年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资建设深圳机场ITC-C栋提升改造项目的公告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十三、关于优化调整公司职能部门机构设置的议案。

　　为进一步落实公司发展战略，根据公司管控体系改革思路和实际管理需要，拟对职能部门职责及机构设置进行优化调整，具体如下：

　　（一）董事会办公室加挂“办公室”牌子

　　为加强资源统筹使用和对外有效地沟通联系，拟在董事会办公室加挂“办公室”牌子，简称“两办”。重组后的两办剥离战略规划、法律事务职能，实行两块牌子，一套人马。

　　（二）原航空业务部与经营发展部合并，组建市场发展部

　　为进一步整合市场发展与企业经营管理职能，拟合并原航空业务部与经营发展部职能，并承接公司战略规划职能，组建市场发展部。

　　（三）调整审计部职能，更名为审计法务部

　　为加强同类事项的统筹管理，突出法律服务职能，拟将董事会办公室法律事务职能调整至审计部，并将审计部更名为审计法务部。

　　（四）党群工作部更名为党委工作部，加挂“工会办公室”牌子

　　突出党建职能，党群工作部更名为党委工作部，加挂“工会办公室”牌子。

　　（五）计划财务部更名为财务部

　　根据职责情况，计划财务部更名为财务部。

　　以上第一、三、四、六、七、八项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：000089      证券简称：深圳机场     公告编号：2020-019

　　深圳市机场股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于2020年3月26日16:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，监事会主席叶文华、田立新监事亲自出席了本次会议（监事史晓梅女士因公未能参加本次会议，特委托监事田立新先生代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并逐项表决通过如下议案：

　　一、 公司2019年度监事会报告；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、公司2019年度总经理工作报告；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、 公司2019年度财务决算报告；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、 公司2019年度利润分配预案；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、关于公司会计政策变更的议案；

　　监事会认为：公司执行财政部新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、 公司2019年年度报告及摘要；

　　董事会编制的公司2019年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；

　　2019年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证；关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

　　公司对2020年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度必要、合理，符合公司正常经营与发展的需要；关联交易价格公允、合理,符合公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

　　公司2020年度日常关联交易预计须按照关联交易审议程序提交公司董事会审议并报股东大会批准。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、关于《公司2019年度全面风险管理报告》的议案；

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的全面风险管理体系和内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，客观真实地反映了目前公司全面风险管理的实际情况，能够有效防范公司经营活动中的风险。报告期内，公司开展全面风险管理审计，优化风险管理体系。动态调整风险数据库，持续执行风险应对和监督，有效管控重大风险。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案；

　　监事会认为：公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

　　同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

　　总体来说，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、关于《公司2019年度内部控制审计报告》的议案；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）于2018年和2019年为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，较好地完成了年度财务审计工作和内部控制审计工作。根据2019年服务质量考核结果，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为人民币79万元（含差旅费）。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十二、关于投资建设深圳机场ITC-C栋提升改造项目的议案。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述第一、三、四、六、七、十一项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2020-024

　　深圳市机场股份有限公司

　　关于投资建设深圳机场ITC-C栋提升改造项目的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目投资概述

　　为满足公司生产保障需求，贯彻落实“以人为本、善待员工、精准关爱、倾斜一线”的工作理念，扎实推动“五心工程”落地实施，优化ITC楼值班房管理，提高值班房利用率，为一线员工提供更舒适的值班住宿条件，经认真研究，公司拟投资建设ITC-C栋值班房进行提升改造项目，项目投资总额为3,305.06万元。

　　（一）项目基本情况

　　ITC楼于2012年投入使用，值班房及床位已分配给公司一线保障单位、驻场单位等21个单位使用，目前已无房源可分配。

　　ITC-C栋提升改造项目共分为值班房降噪、公寓化管理适应性改造、ITC-C栋周边环境提升改造三个工程，其中值班房降噪工程主要包括前后阳台隔音幕墙封闭、更换隔音门、增加通风换气设备；公寓化管理适应性改造工程主要包括公寓公共区域闲置场地的开发和利用设计、室内简装、家私换新、房门增设门禁、水电管线改造、增设消防喷淋和烟感、更换空调盘管机和控制器等；ITC-C栋周边环境提升和改造工程主要包括景观设计、绿化提升、增设绿植墙、露台小公园等。

　　（二）本项目已经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，不需提交股东大会审议。

　　（三）本投资项目为公司在深圳机场范围内的航空主业基础设施建设投资，不构成关联交易,也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）项目投资内容与投资额

　　ITC-C栋提升改造项目总投资3,305.06万元，其中工程设计费150万元，监理费75万元，建筑工程费用为3,080.06万元。

　　（二）建设资金来源

　　建设资金通过自筹解决。

　　（三）建设工期

　　本项目预计建设投资周期一年，计划在2020年6月完成招标工作，2021年6月基本完成项目投资。

　　三、投资建设本项目的必要性和对公司的影响

　　（一）投资建设本项目的必要性

　　ITC-C楼紧邻机坪南侧滑行道且处于飞机起降段，飞机高低频噪音防护不足，严重影响员工办公和休息；楼宇设施设备日趋老化，个别地方出现沉降需进行维修；楼内存在可深度利用的空地。ITC-C栋值班房是T3航站楼区域一线管理人员和执勤人员夜间值班休息场所，员工值班设施设备配置较低，房内墙面污损，且存在值班房房源虚耗、利用率不高、房源动态管理情况较差等问题，新增床位需求无法得到满足。

　　2019年深圳机场旅客吞吐量突破5千万人次，已步入全球大型繁忙机场行列。随着公司航空主业的快速发展，所需现场保障人员日益增加，为满足夜间值班人员对现场值班房的需求，更好地为现场值班人员提供舒适的值班住宿条件，保证员工的健康休息，使员工保持饱满的工作状态，为旅客和客户提供更高品质的服务体验，公司亟需对ITC-C栋进行提升改造。

　　（二）投资建设本项目对公司的影响

　　1.本项目建成投入使用后，将扩充公司一线现场保障资源，增加值班人员床位数量，优化ITC楼值班房管理，提高值班房利用率，使一线员工拥有更舒适的值班住宿条件，能够满足公司快速持续增长的航空主业保障需求，提升机场竞争力。

　　2.项目实施有利于推动公司关爱员工“五心工程”的扎实落地，有利于保证公司员工身心健康，提高员工的满意度和工作积极性，从而更好地为旅客和客户服务。

　　四、存在的风险

　　项目实施过程中可能面临以下两个方面的风险：

　　（一）由于影响项目建设的因素较多，项目存在不能按期完成的风险。公司将结合已有的项目建设经验，对本项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，高效有序完成项目建设。

　　（二）本项目为对原有建筑物改造项目，未知因素影响较多，存在项目工程变更的风险。针对此风险，公司将遵循“事前主动控制、事中及时处理、事后清理结算”的管理原则，即：事前严格把关，加强设计质量和审图程序的控制，严谨规范完成招标工作，减少施工阶段的变更。施工过程中，按规定处理时限和规定程序上报相关变更，最大程度降低工程变更风险。

　　五、其他

　　公司将依据监管部门的要求，切实履行投资项目实施进展情况的信息披露义务。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2020-020

　　深圳市机场股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　1.财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2.财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　3.财政部于2019年5月9日修订发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，要求自2019年6月10日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　4.财政部于2019年5月16日修订发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)，要求自2019年6月17日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　5.财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)，执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和此通知要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　（二）变更日期

　　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　变更后，公司按照财政部2017年发布的财会[2017]7号、财会[2017]8号、财会[2017]9号、财会[2017]14号、财会[2017]22号以及2019年发布的财会[2019]8号、财会[2019]9号七个文件的规定执行相关会计政策。

　　公司按照财政部2019 年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求编制2019年度及以后期间的财务报表。

　　其它未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新金融工具准则变更

　　根据新金融工具准则相关规定，根据会计政策变更产生的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对公司2019年财务报表列报影响如下：

　　1.以企业管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为分类的判断依据，对公司持有的非交易性权益投资的金融资产分类为其他权益工具投资，在合并资产负债表上列示“其他权益工具” 391,176.47元。

　　2.对应收款项采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，在合并利润表上列示“信用减值损失”-7,731,476.95元。

　　（二）新收入准则变更

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整 2019 年可比数，不影响公司2019年度相关财务报表数据。

　　（三）非货币性资产交换会计政策变更

　　财会〔2019〕8号通知要求对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司财务报表数据。

　　（四）债务重组会计政策变更

　　财会〔2019〕9号通知要求对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司财务报表数据。

　　（五）财务报表格式变更

　　根据财会[2019]6号的相关规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，2019年度及2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　备注：1.资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”与“应收账款”列示；期初数据相应调整。

　　2.资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示；期初数据相应调整。

　　3.资产负债表中增加“其他权益工具投资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

　　4.利润表中增加“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　5.利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）。

　　本次会计政策变更对公司2019年度及2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，公司本次会计政策变更，符合公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，本次会计政策变更是合理的，符合企业会计准则的相关规定。

　　四、审议程序

　　本次会计政策变更经公司第七届董事会第十一次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权获通过，同意本次会计政策的变更。

　　五、独立董事意见

　　公司提出的会计政策变更，严格遵循了财政部发布的相关意见，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　本次会计政策变更是公司按照财政部相关意见进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　（一）第七届董事会第十一次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十一次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2020-022

　　深圳市机场股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本公司是采取剥离控股股东——深圳市机场（集团）有限公司(以下简称“机场集团公司”)部分资产的方式上市。公司上市后，因机场对公共资源需求量大的行业属性和深圳机场运营与发展实际需要，本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营，同时基于降低公司资源投入和运行成本，提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑，公司向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，因此，本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司、本公司及子公司与本公司之联营公司之间一直存在部分持续性关联交易。2020年本公司预计日常关联交易金额为111,315万元，2019年度本公司实际发生的日常关联交易金额为106,580万元。

　　（二）2020年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.深圳市空港油料有限公司：法定代表人田晓耕，注册资本12,300万元人民币，经营范围：国内贸易；经济信息咨询（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。汽油、煤油（含灯用煤油、航空煤油等）、柴油以及其他石化产品的批发、零售、仓储；技术咨询、专业培训；汽车充电业务；汽车美容服务；液化石油气和液化天然气的销售。住所：深圳市宝安区深圳机场航油大厦四楼。截至2019年12月31日，空港油料公司资产总额40,151万元，净资产30,343万元；2019年度营业收入182,821万元，净利润1,200万元（数据已审计）。

　　2.深圳市机场（集团）有限公司：深圳市机场（集团）有限公司系本公司之控股股东，注册地址为深圳宝安区福永街道机场道1011号，法人代表郑红波，成立于1989年5月11日，注册资本人民币1,200,000万元，经营范围为：通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务（需建设局认可）；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资（具体项目另行申报）；供水、供电、供冷服务（依法需要审批的，取得相关审批文件后方可经营）；供冷运维服务；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；客运场站经营；客运码头经营、联运服务；游艇泊位租赁及销售、游艇会员卡、贵宾卡销售；游艇码头设计；游艇的设计、技术开发、租赁及销售；酒店管理；产业园区开发与经营；创业孵化器管理服务；产业和商业项目策划及相关信息咨询、设计及相关布局规划；信息技术咨询、技术服务；会务、展会服务；文化活动策划（不含经营卡拉OK、歌舞厅）；航空产品维修及加改装业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。客货航空运输及储运仓储业务，航空供油及供油设施；旅业（只设客房不设餐饮）（分公司经营）；机动车停放服务；截至2019年12月31日，机场集团公司资产总额5,194,348万元，净资产4,099,565万元；2019年度营业收入723,735万元，净利润126,714万元（数据未经审计）。

　　3.深圳机场国际货站有限公司：法定代表人孙郑岭,注册资本为3,200万元人民币,经营范围：来自或送至或往返位于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套设施的货物的处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置服务；处理出港、进港、中转及转境的货物；货物的打板、包装、装板和集散，货物的拆板、拆装及拆散；相关货物服务，如配载，确保货物符合货物进出口法律及履行与货物有关的海关手续；货物的库房处理和保管；有关上述服务的信息处理及商业文件准备和处理；和其他与货物有关的附属服务。住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站。截至2019年12月31日，国际货站公司资产总额14,732万元，净资产11,641万元；2019年度营业收入19,890万元，净利润6,508万元（数据已审计）。

　　4.深圳市机场卓怿商务发展有限公司：法定代表人汤进,注册资本1,000万元人民币，经营范围：与航空有关的地面服务及相关的延伸服务，旅客乘飞机事务的代理，航空客运销售代理业务，公务机地面（FBO）代理业务、游艇等代理及服务，酒店管理，物业租赁和管理，商务代理，商务咨询，技术培训，礼仪服务，停车服务，租车及订房服务，劳务服务，会议服务，从事广告业务，健身服务，美容美发，工艺美术品、百货、服装、鞋帽、化妆品、小食品、电子产品的销售，烟、酒零售、图书期刊的销售，另加餐饮服务。住所：深圳市宝安区航城街道宝安机场T3航站楼C号写字楼802房。截至2019年12月31日，卓怿商务公司资产总额16,293万元，净资产7,047万元；2019年度营业收入27,878万元，净利润5,532万元（数据未经审计）。

　　5.深圳机场雅仕维传媒有限公司：法定代表人李洁，注册资本3,000万元人民币，经营范围：从事广告发布和代理国内外广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。住所：深圳市宝安区航站四路机场物流园国内货运村（二期）A栋308号。截至2019年12月31日，机场雅仕维公司资产总额14,620万元，净资产7,194万元；2019年度营业收入44,526万元，净利润1,819万元（数据已审计）。

　　6.深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司：法定代表人易爱国，注册资本6,000万元人民币，经营范围：提供海关监管的设备服务；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务（不含限制项目）。住所：深圳市宝安区黄田国际机场航空货站304A室。截至2019年12月31日，机场快件中心资产总额14,837万元，净资产12,702万元；2019年度营业收入10,186万元，净利润2,346万元（数据已审计）。

　　7.深圳航空食品有限公司：法定代表人郭建业，注册资本375万美元，经营范围：为航空公司提供机上餐盒、饮食及有关的劳务饮食，经营机楼餐厅、咖啡厅、快餐厅，并提供酒的零售；住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场南方航空综合大楼5楼。截至2019年12月31日，资产总额14,755万元，净资产9,495万元；2019年度营业收入26,328万元，净利润1,661万元（数据已审计）。

　　8.深圳市机场空港设备维修有限公司：法定代表人孟岩，注册资本620万元人民币，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；空港设备及零配件的销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目及不含飞机、汽车项目）机场地面特种设备的制造、维修及相关技术咨询服务；二类大中型客车维修；二类小型车辆维修。住所：深圳市宝安区西乡街道领航六路162号。截至2019年12月31日，机场空港维修公司资产总额2,858万元，净资产1,805万元；2019年度营业收入4,482万元，净利润409万元（数据已审计）。

　　9.深圳市机场港务有限公司：法定代表人王威，注册资本人民币7,241万元，经营范围：为船舶提供码头设施；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务、旅客船票销售、国际国内航线客船旅客服务；在港区内提供货物装卸搬运、仓储服务、集装箱装卸、堆放；为船舶提供岸电、淡水供应；联运服务；开展国内和国际船舶代理业务；游艇俱乐部运营；游艇会籍销售；游艇的销售及代理、维修及保养；游艇泊位租赁；游艇会员管理及服务；航海体验；游艇活动策划；游艇维修基地；游艇物流保税仓（水陆域）；展会策划、运营与管理；赛事运营与管理；船艇零配件、船艇易耗品、船艇保养品、休闲运动器具及用品、高尔夫球具及用品、服饰、箱包、珠宝、钟表的销售；文化娱乐业管理；酒店管理（自办酒店需另行申报）；国内贸易（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；物业租赁；物业管理和服务；广告业务；汽车租赁；客、货运及游艇码头经营管理；国内水路旅客运输业务；港澳航线旅客运输业务；游艇会所经营与管理；游艇酒店、餐饮运营；游艇帆船等驾驶培训；码头管理咨询；旅行社业务；机动车停放服务。住所：深圳市宝安区福永街道机场南路机场码头候船楼三层；截至2019年12月31日，机场港务公司资产总额5,806万元，净资产-7,823万元；2019年度营业收入3,627万元，净利润-3,894万元（数据未经审计）。

　　10.深圳市机场物业服务有限公司：法定代表人吴原临，注册资本500万元人民币，经营范围：房产、基础设施的维护及绿化，物业管理，房屋租赁，新型水处理剂、水稳合剂、服装、建筑材料物资零售，咨询服务及劳务管理；清洁服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；代理洗衣收发服务，机动车停放服务。住所：深圳市宝安区福永街道机场五道1005号304室。截至2019年12月31日，机场物业公司资产总额4,376万元，净资产1,210万元；2019年度营业收入10,460万元，净利润227万元（数据未经审计）。

　　11.深圳机场信息技术服务有限公司：法定代表人黄飙，注册资本1,000万元人民币，经营范围：信息技术、电子产品、生物技术、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；住所：深圳市宝安区福永街道宝安国际机场机场道1011号信息大楼202室。截止2019年12月31日，机场信息公司资产总额4,118万元，净资产1,464万元；2019年度营业收入7,150万元，净利润122万元（数据已审计）。

　　12. 深圳机场地产有限公司：法定代表人杨海斌，注册资本5,000万元人民币，经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；物业管理、房屋租赁、基础设施的维护及绿化；会务服务，汽车租赁服务，日用百货销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。住宿服务，餐饮服务，冷热食品制售，烟草和酒水销售，预包装食品零售，经营性泳池及健身房，水疗及沐足，乐队表演。住所：深圳市宝安区福永街道深圳机场信息大楼第三层西区301-321、第四层西区401-424。截至2019年12月31日，机场地产公司资产总额646,929万元，净资产139,409万元；2019年度营业收入247,110万元，净利润59,985万元（数据未经审计）。

　　13.深圳机场航空城运营管理有限公司：法定代表人谢元良，注册资本：1,000 万元人民币；注册地址：深圳市宝安区福永街道机场大道 1011 号机场信息大楼；经营范围：商业项目策划、开发及信息咨询；物业运营；经营百货；酒店管理；票务代理、旅业、住宿业、会议服务、美容（不含医学美容）、公共浴室、游泳池；广告业务；品牌策划及相关管理服务咨询；基础设施的维护及绿化、物业管理、房屋租赁；（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；日用百货零售；中西餐制售、冷热饮品制售预包装食品、烟草零售等；机动车停放服务、汽车租赁。截至 2019年 12 月 31 日，航空城运管公司总资产6,484万元；净资产 3,093万元；2019年度营业收入 6,455 万元，净利润2,123万元（数据未经审计）。

　　14. 深圳承远航空油料有限公司：法定代表人何云，注册资本：13,000万元人民币；注册地址：深圳市宝安区福永镇深圳机场；经营范围：从事经营供油业务，包括购买、出售、储存、运输和进出口航空油料、储存设备、工具及与合营合同有关的其它石油产品；提供相应的技术咨询服务；加注航空油料业务；从事码头和其他港口设施经营；自有物业租赁业务。截至 2019年 12 月 31 日，承远航空油料公司总资产127,147万元；净资产 54,496万元；2019年度营业收入 691,904 万元，净利润14，270万元（数据未经审计）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　本企业的合营和联营企业情况

　　■

　　本企业的其他关联方情况

　　■

　　（三）履约能力分析

　　公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。机场集团公司及其控股企业经营稳定，资产质量和财务状况能保证本日常关联交易如期履约。

　　三、关联交易主要内容

　　公司日常关联交易标的基本情况：本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司之间的日常交易主要包括：使用相关土地；租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

　　本公司及子公司与其他关联人之间的日常关联交易主要包括：租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

　　公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。

　　（一）向关联人采购燃料和动力

　　因本公司生产运作的特种车辆和设备以及生产用车的运行需要，本公司需向深圳市空港油料有限公司购买油料，2019年度公司支付该项费用1,564万元，预计2020年度支付该项费用1,701万元。

　　（二）关联受托管理/委托管理

　　2019年度本公司及子公司与关联方发生的受托管理/委托管理的关联交易共计1,647万元，预计2020年本公司及子公司与关联方发生的受托管理/委托管理的关联交易为3,760万元。

　　■

　　（三）向关联人提供劳务

　　2019年度本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易共计48,153万元，其中向机场集团公司及其关联公司提供劳务8,263万元，向其他关联人提供劳务39,890万元（详情请见公司2019年年度财务报告附注及审计报告）。

　　依据对2020年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计2020年本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易为46,155万元，其中向机场集团公司及其关联公司提供劳务5,523万元，向其他关联人提供劳务40,632万元。

　　本公司及子公司向机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括：

　　1.2019年度本公司及子公司向机场集团公司收取物业租赁费、清算中心资源使用费771万元，预计2020年度收取物业租赁费及清算中心资源使用费972万元。

　　2.2019年度本公司及子公司向深圳市机场卓怿商务发展有限公司收取贵宾配套资源使用费7,194万元，预计2020年度收取该项费用4,551万元。

　　本公司及子公司向其他关联方提供的劳务主要包括：

　　3.2019年度本公司及子公司向深圳机场国际货站有限公司收取物业租赁费3,012万元，预计2020年度该项目收取物业租赁费及资源使用费5,572万元。

　　4.2019年度本公司及子公司向深圳机场雅仕维传媒有限公司收取广告经营费35,289万元，预计2020年度收取广告经营费33,413万元。

　　5.2019年度本公司及子公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取资源使用费、安保费及物业租赁费1,427万元，预计2020年度收取资源使用费、安保费及物业租赁费1,492万元。

　　（四）接受关联人提供的劳务

　　2019年度本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易共计55,216万元，其中接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务52,072万元，接受其他关联人提供的劳务3,144万元。（详情请见公司2019年年度财务报告附注及审计报告）

　　依据对2020年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计2020年本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易为59,699万元，其中接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务56,501万元，接受其他关联人提供的劳务3,198万元。

　　本公司及子公司接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括：

　　1.支付水电费：

　　2019年度，本公司及子公司向机场集团公司支付水电费15,780万元，预计2020年度向机场集团公司支付该项费用16,648万元。

　　2.租赁费主要包括：

　　（1）本公司与机场集团公司签订《机场国内货站场地使用协议书》，由本公司租用深圳机场海关快件监管中心以东面积为40,885平方米的场地用于办公。本公司2019年度支付的土地使用费为234万元，预计2020年度该项费用为234万元。

　　（2）本公司控股子公司－深圳机场现代物流有限公司2019年向机场集团公司支付物流园区土地使用费260万元，预计2020年度该项费用为260万元。

　　（3）本公司与机场集团公司签订《场地使用合同书》，将位于深圳机场内国际货站二期48,276.87平方米的场地有偿租给本公司用作航空货运，本公司2019年度支付的土地使用费为276万元，预计2020年度该项费用为276万元。

　　（4）本公司租用机场集团公司提供的位于新航站楼的新航站区用地，土地面积约55.67万平方米，租赁价格5元/平方米/月。本公司租用机场集团公司提供的飞行区站坪及东航站区配套设施用地，土地面积约184.04万平方米，租赁价格5元/平方米/年。本公司2019年度向机场集团公司支付该项租金4,018万元，预计2020年度该项费用为4,018万元。

　　（5）本公司与机场集团公司签订《南北停机坪场地租赁合同》，由本公司向机场集团公司租赁位于深圳机场A号航站楼北侧远机位（4个机位，3D1E）和位于深圳航空公司停机坪南侧机位（12个机位，6D6E）提供给本公司作飞行器停放用，南北停机坪场地总占地面积为323,703.00平方米。本公司2019年度支付的该项租赁费为2,190万元，预计2020年度该项费用为2,190万元。

　　本公司与机场集团公司签订《南停机坪（二期）设施租赁合同》，机场集团公司将位于深圳机场南停机坪（二期）机位及场地提供给本公司使用。本公司2019年度承担的该项租赁费1,082万元，预计2020年度该项费用为1,082万元。

　　（6）本公司于2013年11月28日搬迁至新航站楼，为了满足深圳机场航空业务量的日益不断增长需求，增强机场地面保障能力，本公司租用机场集团公司提供的T3扩建工程除二跑道以外的站坪工程涉及的停机坪机位及场地，本公司2019年度向机场集团公司支付该项租金11,381万元，预计2020年度该项费用为11,381万元。

　　（7）本公司租用机场集团公司提供的凌霄花园等房屋作为员工宿舍，本公司2019年度向机场集团公司支付该项租金700万元，预计2020年度该项费用为700万元。

　　（8）本公司租用机场集团公司提供的位于新航站楼附近的写字楼作为办公场所，2019年度向机场集团公司支付该项租金1,108万元，预计2020年度该项费用为1,108万元。

　　3.其他劳务：

　　本公司接受机场集团公司及其关联公司的其他劳务主要包括：

　　（1）集团公司及其关联公司为本公司提供信息通讯资源委托服务、物流服务等，2019年度公司支付该项费用6,554万元，预计2020年度支付该项费用9,921万元。

　　（2）深圳市机场物业服务有限公司为本公司及子公司提供物业和绿化服务等，2019年度公司支付该项费用2,137万元，预计2020年度支付该项费用2,169万元。

　　（3）深圳机场航空城运营管理有限公司为本公司提供T3航站楼商业资源经营管理服务，2019年度本公司支付该项费用3,613万元，预计2020年度支付该项费用3,029万元。

　　本公司及子公司接受其他关联方提供的劳务主要包括：

　　深圳市机场空港设备维修有限公司为本公司生产运作所需的特种车辆和设备提供的维修服务，2019年度本公司支付该项费用3,142万元，预计2020年度支付该项费用3,193万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司以剥离机场集团公司部分资产的方式上市。为保证深圳机场生产的正常运行，公司业务的正常开展，公司基于机场行业的特点，从提高资源使用效率，降低运营成本出发，向控股股东－机场集团公司租赁相关深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施，向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，有利于提高本公司的运营效率。公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。公司与机场集团公司的上述关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。

　　五、独立董事意见

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，以及《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等，我们作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，对公司准备提交第七届董事会第十一次会议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查。依据公司提交的相关资料和我们对于公司实际经营、交易情况的核查，我们发表独立意见如下：

　　2019年，公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证；关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

　　公司对2020年预计发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度必要、合理，符合公司正常经营与发展的需要；关联交易价格公允、合理,符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

　　本事项经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十一次会议决议

　　（二）关于公司2020年度日常关联交易预计的独立董事意见

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2020-023

　　深圳市机场股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2020年3月26日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　天职国际具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在2018年和2019年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》和《企业内部控制审计指引》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司年度财务审计和内部控制审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司董事会根据2019年服务质量考核结果拟续聘天职国际为公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，费用为人民币79万元（含差旅费），其中，财务审计费用为人民币69万元（含差旅费），内部控制审计费用为人民币10万元。

　　二、拟聘会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

　　本公司审计业务主要由天职国际深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所于2005年成立，负责人为屈先富。深圳分所注册地址为深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2002号中核大厦968、958室。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　（二）人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　（三）业务信息

　　天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师黎明，中国注册会计师，1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师谢俊英，中国注册会计师，2010年起从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　1.天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　2.审计项目合伙人及拟签字注册会计师黎明、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师谢俊英最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计与风险管理委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘任天职国际为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　（二）就本次聘任会计师事务所事宜，公司独立董事进行了认真的事前审查，认为天职国际资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要，同意将聘任天职国际为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构事宜提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

　　（三）公司于2020年3月26日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘任天职国际为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）公司于2020年3月26日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，监事会认为：天职国际已顺利完成公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，同意公司继续聘任天职国际为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十一次会议决议

　　（二）独立董事意见

　　（三）公司第七届监事会第十一次会议决议

　　（四）董事会审计与风险管理委员会会议决议；

　　（五）天职国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日