一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、主营业务及经营模式

　　公司拥有全球最完整的白羽肉鸡全产业链，涵盖了饲料加工、原种培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售等多个环节，同时公司也是国内规模最大的白羽肉鸡食品企业。

　　公司主营业务是肉鸡饲养及初加工、鸡肉产品深加工，主要产品是分割的冰鲜/冷冻鸡肉及深加工肉制品。目前公司已经与百胜、麦当劳、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系，并在天猫、京东等大型电商平台建立自主的销售渠道。

　　二、行业发展情况及核心竞争优势

　　（一）公司所处行业情况

　　公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业。

　　中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。

　　随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大，但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为我国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升，具有非常广阔的发展前景。

　　（二）公司竞争优势

　　公司的核心竞争优势，是建立了全球最完整配套的白羽肉鸡自繁自养自宰及深加工全产业链。

　　目前公司产业链已经向上延伸至白羽肉鸡的育种研发，并已经取得一定成就，使公司摆脱了国外种源供给的束缚，打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，推动实现我国白羽肉鸡种源国产化。

　　与此同时，公司产业链亦已向下延伸至鸡肉产品深加工。通过多年的深耕，公司已搭建了圣农特色的分层次渠道布局架构，并通过与大型商超、便利店及线上平台的合作，将品牌影响力逐渐延伸至终端消费领域。

　　完整配套的全产业链使公司在食品安全、生产稳定性、规模化经营、疫病可控性等方面都体现了强大的竞争力，为进一步增加深加工产品转换率，巩固下游餐饮客户中央厨房地位及实现家庭便捷美食专家的目标提供了有力保障，为公司实现“品牌化、鲜品化、熟食化”战略奠定了坚实的基础。

　　1、育种突破——白羽肉鸡行业的“中国芯”

　　我国白羽肉鸡生产起步于上世纪80年代，经过三十多年的发展，已成为我国畜牧业中高效、节粮和集约化、标准化程度最高的产业，鸡肉亦是我国第二大消费肉类，但就是这么重要的产业，却始终有着自己的痛楚——种源完全依赖于进口。

　　为了扭转种源长期受制于人的不利局面，提升我国现代肉鸡种业发展水平，保证种业安全，农业农村部组织制定并公布了《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》。在此大背景下，公司开始研发育种，该项目目前已在中试阶段，该项目成功后将彻底改变我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，支持国家白羽肉鸡品种资源实现自有化的国家战略，助力国家在本行业实现伟大的“中国芯”梦想，社会效益巨大，意义深远。

　　2、深耕肉类食品深加工——餐饮企业中央厨房及家庭便捷美食专家

　　近年来，食品消费市场发生了巨大的变化，一方面是餐饮行业的爆发性增长，另一方面是随着消费者对便利性要求的逐步提高，外卖和熟食品已成为客流增长主流，并且越来越多的00后、90后，已经成为新的消费主力，他们的消费诉求越来越个性化、时效化，在注重品质的同时还追求消费过程中的体验性、享受性和时尚性。

　　圣农食品近年的增长得益于餐饮行业的爆发性增长和公司强大的产业链基础。经过近20年的积累和发展，圣农食品已探索出具备圣农特色的餐饮业供应链优势，与此同时，在强大的研发体系支持下，圣农食品开发出多种适合家庭便捷的美食，并通过微信、抖音、今日头条等新兴媒体进行品牌宣传升级，有效地将产品输出到终端渠道。

　　（1）规模化量产优势

　　九个食品工厂（其中三个在建，在建产能约为11.52万吨）合计产能超过35.52万吨。在巩固鸡肉深加工业务的同时拓展了猪肉、牛肉等肉类产品的加工和销售生产业务，目前的生产线覆盖中式调理包、冷冻调理线、油炸、蒸煮、碳烤、烟熏、灌肠等多种工艺，且生产线设计灵活，不断提升的自动化生产能力，可以生产各种中式、西式产品，并且可以随时满足客户临时性波动需求，当需求旺盛时，可以增加生产能力，以满足需求的增长，具备灵活应对的能力。

　　（2）分层次渠道布局优势

　　圣农食品目前已经建立起以福建为核心，以华东、华南为区域中心，并向华北、西北拓展的市场区域布局体系，主要渠道包括餐饮、出口、商超、便利店、批发、电商、团餐等，是国内少数几个拥有多层次的客户群体、合理的市场网络和完善的储藏运输体系的公司之一。在未来，圣农食品将通过这一多层次的市场网络优势，将各类新产品快捷地销售到全国各类目标市场。

　　（3）产品研发优势

　　不同销售渠道配备不同的研发，在靠近餐饮渠道总部的城市就近设立研发中心。圣农食品先后在光泽、福州、上海成立了三大研发中心，现如今已拥有100多人的专业研发队伍，并斥资数千万元购置各类实验设备40多套，涵盖肉类加工的各个工艺环节。专业的中西餐厨务团队，厨师均有高级中/西餐厅、米其林餐厅、五星酒店的从业经历，定制的菜品能够满足终端消费者的不同口味，为圣农食品下游餐饮客户提供强有力菜品的研发支持。

　　（4）品牌及优质客户群体的优势

　　圣农食品已在中高端鸡肉制品的生产与销售领域树立了良好的品牌形象，积累了丰富的客户资源，建立了完善的营销服务网络，占据国内同行业的领先地位，拥有了百胜、麦当劳、德克士、棒约翰、汉堡王、豪客来、宜家等国内外餐饮巨头的优质客户群体，并与日本火腿、FOODLINK、日本服务、伊藤火腿、住金物产、日本永旺企业、韩国乐天、韩国普光集团、LG集团等日本、韩国大型企业建立了深度合作关系，其供应链覆盖全家、7-11、罗森、CU、GS25等便利店。与此同时，公司注重新兴渠道的拓展，在产品进驻沃尔玛、永辉、华润万家、家乐福、大润发、盒马生鲜、新华都等国内外大型连锁超市的同时，亦进驻了全国/地方的电商平台，涵盖天猫、京东、顺丰优选、苏宁易购、拼多多等主要全国电商平台以及兴盛优选、易果生鲜、朴朴、上海叮咚、美团买菜、每日优鲜等主要本地电商平台，将品牌影响力延伸至终端消费领域。

　　食品深加工业务不断扩大，熟食化率持续提升，将有效熨平行业周期波动，推动公司进一步发展壮大。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

　　（一）行业情况概述

　　我国是肉类生产及消费大国，但目前肉类制品率只占肉类消费总量的20%左右。对标全球大部分国家和地区的45%以上，我国的肉制品行业呈现空间大、集中度低、规模化程度低的特点。受非洲猪瘟影响，2019年猪肉产量出现明显下滑，但肉制品行业仍保持稳定增长，这其中很大程度上是因为禽类肉制品的迅速发展弥补了猪肉产量下滑带来的生产缺口，并且在非洲猪瘟和新冠疫情影响的双重背景下，规模化、品牌化势必成为行业发展趋势，消费者的食品安全理念升级也必然导致拥有强大上游基础的肉制品企业进入快速发展期。

　　2019年，白羽肉鸡行业整体向好发展，一方面，前几年持续的低数量引种导致行业供给短缺，另一方面，非洲猪瘟的爆发导致猪肉供给缺口迅速增大，而全国白羽肉鸡每年不到1000万吨的总产量相对于这个缺口而言少之甚微。2020年中央一号文件也首次提出优化肉类消费结构的精神，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势将成为未来发展的主线，预计未来鸡肉在我国肉类消费的占比仍将不断提升。

　　叠加此次新冠疫情的影响，大部分地区的活禽市场仍处于关闭状态，并且这种情况在未来有可能长期存在，而白羽肉鸡主要以分割冻品/冰鲜/肉制品的形式流通于市场，同时，全球多地航班停飞，导致2020年的引种具有极大的不确定性。总体来看，白羽肉鸡行业或已进入上行轨道，且未来仍将快速发展。

　　（二）公司情况概述

　　报告期内，公司实现营业收入145.58亿元，归属于母公司股东净利润40.93亿元，其中熟食板块实现营业收入42.68亿元，归属于母公司股东净利润2.73亿元，实现连续8年营业收入复合增长率29.38%。报告期内，公司主要取得了以下成就：

　　1、圣农食品完成多个突破目标

　　近年来，公司大力发展食品深加工板块，逐步提高熟食转化占比，2019年圣农食品实现多方向的突破。

　　（1）渠道突破

　　报告期内，圣农食品在稳固西餐渠道的同时积极拓展出口渠道，在突破中餐渠道的同时亦培育了自我渠道，进一步完成了全渠道的战略布局。

　　报告期内，圣农食品出口渠道在全国鸡肉出口同比下滑的背景下（据海关统计，2019年鸡肉熟食对日本出口量同比2018年下降7.5%），新拓展了对韩国的出口渠道，整个出口渠道收入逆势增长32.53%；餐饮渠道收入同比增加40.64%，其中中餐渠道同比增长约300%；商超、便利店及电商渠道收入同比增长29.49%（其中便利店及电商渠道收入同比增长88.53%）。

　　（2）产品突破

　　报告期内，圣农食品借助坚实的上游产业链基础进一步提升了市场份额（全年销量占全国禽肉类调理品市场份额超过5%），同时突破了牛羊肉制品和中餐产品，其中中餐产品销售突破1亿，储备开发的中餐产品多达107个，全年销售超过5000万元的单品达到13个，其中2个单品销售超过1亿元。

　　（3）生产突破

　　内部方面，公司持续推动精细化管理及4.0项目，减少了用工量，提升了生产效率，外部方面，公司采用管理输出的方式推动OEM机制，建立战略合作工厂，目前公司已有两家稳定战略合作工厂，提升了公司手工密集型产品生产能力。

　　有关圣农食品的详细竞争优势请参见“第三节公司业务概要—报告期内公司从事的主要业务及核心竞争优势—公司竞争优势”。

　　2、种源培养历史性突破

　　自2016年起，公司持续专业地开展白羽肉鸡种源的研发及繁育工作，截至2019年底，公司已成功培育出11个品系，并筛选出性能优异的国内首个白羽肉鸡配套系——SZ901。至此，公司实现祖代鸡全部自给有余，尤其是在目前新冠疫情全球持续发酵的情况下，全球多地航班停飞导致国内引种出现障碍，公司自主繁育的种源将对公司完成既定生产计划提供强有力的保障。

　　当前，公司白羽肉鸡新品系认定正处于国家测定中心测定和中试实验阶段，根据测定及实验情况来看，公司自主研发的白羽肉鸡新品种25项自主创新成果成绩卓著，所产出的种、肉鸡主要性能指标，如产蛋率、存活率、料肉比、体重等关键指标均优于国外进口品种。

　　依靠公司自主培育的优良白羽肉鸡种源，将有利于打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，推动“进口依赖”向“国产自主供应”转变，改变中国未来白羽肉鸡的供需格局，实现白羽肉鸡供给侧改革的蓝图目标，杜绝以往产能大幅波动情况的再次发生，最终推动公司乃至整个行业的健康发展。

　　3、持续规模扩张战略

　　报告期内，公司完成了对欧圣农牧与欧圣实业的收购，实现3000万羽的少数股东权益转为100%自有，同时加大了对政和生产基地的投资建设，为公司生产规模进一步加大迈出坚实的一步。预计该项目完成后，政和的生产规模将较先前的实际产量翻番，实现年产超过7000万羽。

　　报告期内，公司与圣农集团、福建融诚德润股权投资管理有限公司等多方共同设立了产业并购基金德成农牧，并完成了对甘肃中盛农牧的收购。甘肃中盛农牧于2019年内即全面恢复了生产，生产效益显著提升，并且已按既定计划展开新的产能建设。未来，公司将在择机将其纳入，从而进一步实现公司的产能扩张战略。

　　4、管理持续强化，降本增益效果显著

　　近年在傅芬芳总裁的带领下，公司持续深挖内部管理，公司4.0项目取得实质性的进展——成本改善及产出增效效果显著。

　　报告期内，公司完成了员工的三层立体式薪酬体系的构建（包括基础保障，绩效考核及经营分享三个层次），进一步完善了总监级KPI考核体系，并将其进一步下层推广至经理级。此外，公司出台了限制性股票的激励机制，让员工与公司共同发展，共享企业经营成果。

　　随着整体考核体系的完善，加之公司自动化程度的提升，公司成本及效率指标改善明显，为公司种鸡、肉鸡及屠宰环节带来了大量的增值效应。

　　5、加强人才储备，奠定发展后劲

　　为加强员工招收培训和人才储备工作，公司建立和完善多层次培训体系，采用训战相结合的方式，依托专业人才测评工具进行人才盘点，选拔高潜能、高绩效的中基层管理者进入关键人才培养项目，助力公司未来发展。

　　报告期内，公司正式启动职场新人的专属培养方案—圣英计划，采用1+4+1模式，结合线上、线下学习、岗位教练等方式锚定职业发展方向，培养后备力量；通过销售精英训练营、生产精英训练营等项目进行开展专业能力培训，打造公司特有白羽肉鸡养殖培训基地，提升专业能力水平。

　　（三）新冠疫情下公司疫情防控及复工复产的情况

　　2020年伊始，受新冠疫情，在行业内各企业复工复产受阻、产销量大幅波动之际，公司在各级党委和政府的帮助支持下，再次凭借特有的一体化产业链养殖模式，有效抗击疫情风险，快速组织员工安全生产，稳定产销量，也为疫情结束后抢占市场获得有利时机。

　　疫情期间，公司一手抓好疫情防控，一手抓好复工复产。截止目前，员工返岗率超过95%（其中本地员工返岗率达100%，省外员工返岗率超90%），公司下属的所有生产单位基本全面恢复正常生产。公司在岗的2万多员工也未发生一起“非冠”疑似或确诊病例。

　　随着公司下游餐饮客户及加工企业客户的逐步恢复，公司经营已逐步趋于稳定。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度，公司营业收入增长了26.08%，主要原因是由于鸡肉产品售价上涨，增长了19.67%。公司进一步深耕市场，加大了对华东、福建、广东、华中等优势市场的维护和深耕力度，巩固了优势市场的占有率。

　　2019年度，鸡肉产品售价较上年显著上升，且公司不断强化内部管理、提高生产效率、降低经营成本，鸡肉产品毛利率33.55%，同比上升了14.70个百分点，肉制品销售比重不断上升，占收入的比重达到29.27%，较上年上升了4.24个百分点。

　　2019年度，公司积极践行“熟食化”发展战略，子公司圣农食品继续加大投入，新增产能持续释放，产量和销量不断提高，大客户保障能力进一步增强，商超、便利店、电商网络等渠道持续增长，品牌影响力得到提升。公司实现归属于上市公司股东净利润40.93亿元，较上年增加171.85%。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　（1）原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　（2）原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目

　　（3）新增“应收款项融资”项目；

　　（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　（5）利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2018年度的财务报表列报项目主要影响如下：

　　■

　　财务报表格式调整不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

　　2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于2017年5月2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财 会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行。 根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

　　3、2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　4、2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002299                   证券简称：圣农发展                 公告编号：2020-017

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年3月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2020年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生三人，在本次会议上作《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东会上进行述职。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　一、审议批准《公司2019年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司2019年度总经理工作报告》，认为2019年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司的生产、经营及管理水平得到进一步提升，2019年度公司业绩大幅提升。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2019年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规的规定，做好规范运作、科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司持续健康稳定发展。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审议，《公司2020年度财务预算报告》以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019年度审计报告》为基础，本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，充分考虑了公司2020年度生产经营计划、预算指标等因素。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2019年度审计报告》，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润4,092,611,194.57元，可供分配利润2,866,682,498.19元（按母公司财务报表计算）。

　　鉴于公司于2020年1月20日实施完2019年前三季度利润分配，亦为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司决定2019年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　六、审议通过《公司2019年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2019年公司积极、主动履行社会责任，努力完善公司在债权人权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护及社会公益事业等方面尽到自身应有的责任，实现企业的社会价值和自身价值有机统一。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年度社会责任报告》。

　　七、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（        公告编号：2020-019）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司生产经营和投资建设需求，公司及下属子公司2020年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币148.50亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。

　　本议案有效期为自2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　基于公司2020年度日常经营需要，公司对2020年度关联交易进行了合理预计，关联交易预计严格遵循平等、自愿、公平的原则，交易价格参照市场价格确定，定价公允，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2020年度关联交易符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的公告》（        公告编号：2020-020）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平制定《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：

　　■

　　备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定及要求，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

　　十三、审议通过《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为降低、规避玉米、豆粕等主要生产原材料价格上涨造成经营成本增加风险，2020年公司拟对上述原材料进行套期保值业务，通过锁定原材料价格，进一步增强对生产经营成本的管控能力。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2020年度开展商品期货套期保值业务的公告》（        公告编号：2020-021）。

　　十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。2020年公司将通过适度的委托理财，进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（        公告编号：2020-022）

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因公司2019年限制性股票激励计划已实施完成，公司的注册资本、股本总额等随之发生相应的变更。根据公司2019年限制性股票激励计划实施情况，对《公司章程》有关条款进行相应修改。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》（        公告编号：2020-023）

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》

　　2017年11月6日，公司完成发行股份购买福建省圣农实业有限公司等8位交易对方持有的福建圣农食品有限公司100%股权事项。截至2019年12月31日，扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，福建圣农食品有限公司资产未出现减值情况。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》。

　　十七、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2020年4月17日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年度财务预算报告》；

　　4、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；

　　5、审议《公司2019年度报告及其摘要》；

　　6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》；

　　8、审议《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》；

　　9、审议《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

　　10、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　11、审议《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。

　　出席本次股东大会的对象为：（1）截至2020年4月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月二十八日

　　证券代码：002299                  证券简称：圣农发展                 公告编号：2020-018

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2020年3月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2020年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　报告期内，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项职责。通过列席公司董事会、股东大会等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅定期报告及相关资料了解和掌握公司生产、经营、管理、等方面情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了有效的监督检查。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为《公司2020年度财务预算报告》符合公司实际情况，能够客观、合理地反应公司的财务状况、经营成果及未来规划。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据内部控制的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。《公司2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　四、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，董事会组织编制的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》程序符合相关法律、行政法规、及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会经审议后认为，公司预计2020年关联交易事项属于与经营及生产等相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，与关联方的交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易表决过程中，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规的要求。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的公告》（        公告编号：2020-020）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正的执业原则，较好的履行了双方所约定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（        公告编号：2020-019）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司决定2019年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本，是为了有效保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑了公司未来的发展前景和战略规划。同时，公司已于2020年1月20日实施完2019年前三季度利润分配，同意本次《关于公司2019年度利润分配的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，公司监事会认为：公司及下属子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

　　十、审议通过《公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2017年11月6日，公司完成发行股份购买福建省圣农实业有限公司等8位交易对方持有的福建圣农食品有限公司100%股权事项。截至2019年12月31日，扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，福建圣农食品有限公司资产未出现减值情况。

　　具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　证券代码：002299                  证券简称：圣农发展                  公告编号：2020-019

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构，审计业务收费人民币200万元（不含税）。该所为本公司提供2019年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为公司提供2020年报审计服务。

　　二、拟聘任会计师事务所基本信息

　　1、机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　承办分支机构信息：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　拟签字注册会计师李仕谦，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供服务，从事证券业务审计超过20年；

　　拟签字注册会计师林宗揆，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计服务，从事证券业务审计6年。

　　3、业务信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4、职业信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：李仕谦，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计服务，从事证券业务审计超过20年。

　　项目质量控制负责人：陈凯，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，拥有多年证券服务业务及项目质控控制复核工作经验。

　　拟签字注册会计师林宗揆，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计服务，从事证券业务审计6年。

　　项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其2019年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平，且具有执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格。其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业服务能力，满足公司需求。同意《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，并同意公司将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，其在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业服务能力，满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。同意《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　（三）董事会审议程序

　　公司于2020年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前同意函；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　证券代码：002299                  证券简称：圣农发展                  公告编号：2020-020

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于预计公司及下属子公司2020年度

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、圣农发展（政和）有限公司（以下简称“政和圣农”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建圣泽生物科技发展有限公司（以下简称“圣泽生物”）预计2020年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）及其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）、上海银龙食品有限公司（以下简称“银龙食品”）及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）、福建省美其乐餐饮有限公司（以下简称“美其乐餐饮”）、中圣生物科技（浦城）有限公司（以下简称“浦城中圣”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）、福建承天食品有限公司（以下简称“承天食品”）、福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）、福建止于至善贸易有限公司（以下简称“止于至善”）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称“安普尔”）等发生关联交易，交易总额为不超过131,760万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

　　公司于2020年3月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生均回避表决，由剩余6位无关联关系董事审议通过，表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需通过公司股东大会表决，圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、周红先生等关联股东应回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、圣农集团

　　（1）基本情况：圣农集团的注册资本为10,000万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资、股权投资，畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、货物运输，员工接送服务。

　　（2）与本公司关联关系：截止至本报告披露日，圣农集团共持有本公司股份564,557,657股，占本公司现有股份总额1,244,299,512股的45.37%，为本公司的控股股东。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2019年12月31日，圣农集团（母公司）总资产为153,889.81万元，净资产为79,167.71万元，营业收入为29.73万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　2、日圣食品

　　（1）基本情况：日圣食品的注册资本为8,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液体、固态）；食用动物油脂（鸡油、牛油）、调味品（液体、半固态、固态、食用调味油）产品的生产、销售。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2019年12月31日，日圣食品总资产为8,403.82万元，净资产为6,490.06万元，营业收入为2,526.15万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　3、圣新能源

　　（1）基本情况：圣新能源的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12-4号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用；燃气经营；投资建设运营LNG汽车加气站、LNG气化站。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2019年12月31日，圣新能源总资产为27,034.65万元，净资产为18,590.57万元，营业收入为14,264.73万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　4、兴瑞液化气

　　（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为吴步云。主营业务为：液化石油气销售。液化气灶具、钢瓶销售、液化石油气充装、安装。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2019年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,140.58万元，净资产为442.96万元，营业收入为1,323.12万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　5、丰圣农业

　　（1）基本情况：丰圣农业的注册资本为4,803万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园B区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让；水产、海鲜、肉类、冻品的销售、运输及冷藏；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏；农产品贸易及预包装食品的批发、零售。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　6、圣民公交

　　（1）基本情况：圣民公交的的注册资本为300万元，注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务，汽车充电服务。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　7、华圣房地产

　　（1）基本情况：华圣房地产的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层；法定代表人为傅露芳。主营业务为：房地产开发、经营、物业管理。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2019年12月31日，华圣房地产总资产为64,456.51万元，净资产为8,515.33万元，营业收入为9,337.16万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　8、银龙食品

　　基本情况：银龙食品的注册资本为10,000万元，注册地址为上海市金山区廊下镇荣春路239号3幢1、2层；法定代表人为姜展才。主营业务为：食品生产，食用农产品销售，食品销售，道路货物运输（货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，除危险化学品），仓储服务（除危险化学品），从事货物进出口及技术进出口业务，果蔬种植，自有汽车租赁。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团参股子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　9、假日酒店

　　（1）基本情况：假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2019年12月31日，假日酒店总资产为5,313.04万元，净资产为2304万元，营业收入为1,366.42万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　10、华圣物业

　　（1）基本情况：华圣物业的注册资本为50万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店；法定代表人为傅长玉。主营业务为：物业管理、房屋租赁，维护、园林绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2019年12月31日，华圣物业总资产为614.11万元，净资产为40.31万元，营业收入为143.60万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　11、美其乐餐饮

　　（1）基本情况：美其乐餐饮的注册资本为500万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：经营管理下属直营餐饮，中小型餐馆、餐饮品牌推广、餐饮营销策划、咨询，仓储、物流配送、研发、商品批发及零售。主食、炸鸡、冷热饮。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2019年12月31日，美其乐餐饮总资产为637,319.94万元，净资产为38,740.99万元，营业收入为1,714,904.41万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　12、浦城中圣

　　基本情况：浦城中圣的注册资本为1,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12号；法定代表人为陈英汉。主营业务为：宠物饲料原料、水产功能性原料、复配特种水产诱食料加工及销售。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司的孙公司参股的子公司。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　13、海圣饲料

　　（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售（有效期限至2018年08月11日止）。

　　（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

　　（3）履约能力分析：截止2019年12月31日，海圣饲料总资产为7,288.83万元，净资产为5,083.27万元，营业收入为14,520.34万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　14、浦城海圣

　　（1）基本情况：浦城海圣的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

　　（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股孙公司。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2019年12月31日，浦城海圣总资产为4,717.97万元，净资产为4,195.61万元，营业收入为4,543.03万元（未经审计）。根据其经营状况分析及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　15、恒冰物流

　　（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县王家际地块4#幢3号楼7、8、11号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；车辆修理；仓储装卸服务（不含危险品）；货物配送服务；机动车检测服务。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　截止2019年12月31日，恒冰物流总资产为13,892.09万元，净资产为10,227.22万元，营业收入为24,673.57万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　16、承天食品

　　（1）基本情况：承天食品的注册资本为500万元，注册地址为南平市光泽县崇仁乡金岭工业园10—3号；法定代表人为刘杰。主营业务为：水果制品、糕点、方便食品、代用茶及预包装食品生产、加工、销售；保健食品生产、销售；植物提取物研发、生产、销售；中药材种植，中草药（未经加工）、农产品、针纺织品、化妆品、日用品、工艺品、玩具、电子产品及设备销售及网上销售；药品（含疫苗、特殊药品）经营；食品经营；卫生用品、清洁用品、五金交电、包装材料、玻璃制品、卫生洁具销售；设计、制作、代理、发布国内广告；企业管理咨询服务；电子商务平台技术开发；网站与网页设计服务。

　　（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　17、圣维生物

　　（1）基本情况：圣维生物的注册资本为22,000万元，注册地址为福建省南平市光泽县工业园区金岭工业园A02-3区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：兽用疫苗及其他兽用生物制品，兽用化学药品、中药、消毒剂、杀虫剂、兽用添加剂的研发、生产、经营。中药材的种植、加工，兽用生物技术开发、服务。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人及其一致行动人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　18、安普尔

　　（1）基本情况：安普尔于2013年在新西兰创立，公司主营牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副产品加工和销售。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的孙公司。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　19、止于至善

　　（1）基本情况：止于至善的注册资本为1,000万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区鼓西路396号西湖好美家4#楼2层04室-10；法定代表人为王英。主营业务为：果品批发；蔬菜批发；蔬菜加工（不含国境口岸）；市场管理服务；供应链管理服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；果品、蔬菜零售；超级市场零售；百货零售；糕点、面包零售（不含国境口岸）；肉、禽、蛋零售；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；水产品零售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；日用杂货批发；米、面制品及食用油批发（不含国境口岸）；肉类、鲜禽类、蛋类批发；水产品批发；熟食批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；农产品初加工活动；肉制品及副产品加工（不含国境口岸）；水产品冷冻加工；淀粉及淀粉制品制造；食用菌加工（不含国境口岸）；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；对外贸易；国际贸易代理服务；国内贸易代理服务；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

　　（3）履约能力分析：

　　根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　上述的的日常交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

　　（二）关联交易框架协议签署情况

　　1、圣农集团鸡粪销售协议

　　合同主要内容：公司与圣农集团于2019年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农集团及其下属子公司，供圣农集团及其下属子公司作生产原料使用，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　2、圣农集团租赁协议

　　合同主要内容：公司与圣农集团于2019年12月签署，圣农集团将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

　　3、圣农集团购销协议

　　合同主要内容：公司与圣农集团于2019年12月签署，圣农集团及其下属子公司向公司及其下属子公司采购熟食产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　4、日圣食品采购协议

　　合同主要内容：公司与日圣食品于2019年12月签署，公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、鸡油等材料供生产经营使用，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　5、日圣食品销售协议

　　合同主要内容：公司与日圣食品于2019年12月签署，公司及下属子公司向日圣食品供应鸡肉及废鸡油等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　6、日圣食品蒸汽服务协议

　　合同主要内容：公司与日圣食品于2019年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供蒸汽服务，双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　7、日圣食品用水服务协议

　　合同主要内容：公司与日圣食品于2019年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供用水服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　8、圣新能源供热服务协议

　　合同主要内容：公司与圣新能源于2019年12月签署，圣新能源为公司及下属子公司提供供热服务，双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

　　9、圣新能源天然气采购协议

　　合同主要内容：公司与圣新能源于2019年12月签署，公司及下属子公司向圣新能源采购天然气，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自2020年1月1日至2021年12月31日止。

　　10、圣新能源鸡粪销售协议

　　合同主要内容：公司与圣新能源于2019年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣新能源，双方同意参考市场价格确定交易价格，有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　11、圣新能源生物质硬料处理协议

　　合同主要内容：公司与圣新能源于2019年12月签署，圣新能源为公司及下属子公司提供生物质硬料处理服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　12、兴瑞液化气采购协议

　　合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2019年12月签署，公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气以供生产经营使用，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　13、兴瑞液化气租赁协议

　　合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2019年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　14、丰圣农业采购协议

　　合同主要内容：公司与丰圣农业于2019年12月签署，公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　15、圣民公交运输服务协议

　　合同主要内容：公司与圣民公交于2019年12月签署，圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

　　16、华圣房地产办公楼购买合同

　　合同主要内容：浦城圣农与华圣房地产于2018年12月签署，浦城圣农向华圣房地产购买办公楼，双方明确交易项下的办公楼面积等内容，并同意参考市场价格确定交易价格。

　　17、银龙食品购销协议

　　合同主要内容为：公司与银龙食品于2019年12月签署，公司及下属子公司向银龙食品采购辅料、材料等，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议执行。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　18、假日酒店服务协议

　　合同主要内容：公司与假日酒店于2019年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

　　19、假日酒店销售协议

　　合同主要内容：公司与假日酒店于2019年12月签署，假日酒店及其下属子公司向公司下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　20、华圣物业服务协议

　　合同主要内容：公司与华圣物业于2019年12月签署，华圣物业为公司及下属子公司提供物业及代缴水电费等服务，参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

　　21、美其乐餐饮服务协议

　　合同主要内容：公司与美其乐餐饮于2019年12月签署，美其乐餐饮向公司及下属子公司提供餐饮及现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　22、浦城中圣购销协议

　　合同主要内容：公司与浦城中圣于2019年12月签署，浦城中圣向公司下属子公司采购鸡肝，双方同意价格参考当地市场价格, 协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　23、海圣饲料长期购销协议

　　合同主要内容为：公司与海圣饲料于2019年12月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　24、海圣饲料采购协议

　　合同主要内容：公司与海圣饲料于2019年12月签署，海圣饲料向公司下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　25、海圣饲料租赁协议

　　合同主要内容：公司与海圣饲料于2019年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　26、浦城海圣长期购销合同

　　合同主要内容为：公司与浦城海圣于2019年12月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡副及边角料及熟食等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或浦城海圣提交的订单和标准执行。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　27、浦城海圣采购协议

　　合同主要内容：公司与浦城海圣于2019年12月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　28、浦城海圣污水处理服务协议

　　合同主要内容：公司与浦城海圣于2019年12月签署，公司及下属子公司为浦城海圣处理生产过程中产生的污水，双方同意参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　29、恒冰物流采购协议

　　合同主要内容：公司与恒冰物流于2019年12月签署，恒冰物流向公司及下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　30、恒冰物流租赁协议

　　合同主要内容：公司与恒冰物流于2019年12月签署，公司将部分冰鲜车租赁给恒冰物流使用，双方同意参考市场价格确定租赁价格，有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　31、恒冰物流运输服务协议

　　合同主要内容：公司与恒冰物流于2019年12月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　32、承天食品采购协议

　　合同主要内容：公司与承天食品于2019年12月签署，公司及下属子公司向承天食品采购中草药及水果制品等产品，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　33、圣维生物购销协议

　　合同主要内容为：公司与圣维生物于2019年12月签署，圣维生物向公司及下属子公司采购鸡蛋、鸡肉、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　34、圣维生物采购协议

　　合同主要内容为：公司与圣维生物于2019年12月签署，公司及下属子公司向圣维生物采购药品供生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　35、安普尔采购协议

　　合同主要内容为：公司与安普尔于2019年12月签署，公司及下属子公司向安普尔采购牛肉供生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　36、止于至善服务协议

　　合同主要内容为：公司与止于至善于2019年12月签署，止于至善为公司及下属子公司提供贸易咨询及配送等服务，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、独立董事意见

　　公司2020年度预计关联交易属公司与关联方之间正常的经营往来和辅助服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，各关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月二十八日

　　证券代码：002299                       证券简称：圣农发展                     公告编号：2020-021

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于2020年度开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2020年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

　　一、套期保值目的和必要性

　　玉米、豆粕作为公司主要饲料原料，其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。因此，公司认为有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的玉米、豆粕的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营成本的影响。

　　二、套期保值基本情况

　　1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料，即玉米与豆粕。

　　2、拟投入资金及业务期间

　　公司根据实际经营情况，拟套期保值的原料合约最高数量不超过2020年度对应原料耗用量50%，预计所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币5,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。

　　3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

　　三、套期保值业务风险分析

　　公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作的原则，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，并依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

　　商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：

　　1、价格异常波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

　　2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

　　5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　6、政策风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成 合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用期货、 期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司饲料原料或其他生产经营所需原材料的成本及费用等。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。

　　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　5、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

　　6、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　五、其他需要公告的事项

　　公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　证券代码：002299                       证券简称：圣农发展                     公告编号：2020-022

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人民币300,000万元购买低风险理财产品，任何时点的余额不超过300,000万元，且在额度内可循环使用。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易。

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

　　（一）投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，任何时点的余额不超过300,000万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　（二）交易对手方：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

　　（三）投资产品及标的：委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。

　　（四）投资主体：公司及下属子公司。

　　（五）资金来源：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司的闲置自有资金。

　　（六）实施方式：

　　1、拟授权公司董事长在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责；

　　2、投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买。

　　2019年公司使用自有资金205,100万元购买银行理财产品，并于当年赎回。

　　二、风险及控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。

　　三、投资目的及对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。

　　2、在确保公司正常运营和资金安全的前提下，通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，有利于提升公司总体业绩水平，更充分保障股东利益。

　　四、审批意见

　　（一）独立董事出具的意见

　　公司目前经营状况良好，财务状况稳健，根据未来经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　（二）监事会出具的意见

　　经审核，公司监事会认为：公司及下属子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

　　五、其他

　　本次委托理财将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，本次委托理财的实施还存在一定的风险。公司将对委托理财进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月二十八日

　　证券代码：002299                       证券简称：圣农发展                     公告编号：2020-023

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于增加注册资本并相应修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司章程修改情况

　　2019年12月27日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。根据公司股东大会对董事会的授权，2020年1月13日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会决定按12.07元/股的授予价格向符合授予条件的234名激励对象授予4,904,846股限制性股票，首次授予日为2020年1月13日。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4名激励对象因辞职或者放弃认购股份拟向其授予的限制性股票，共涉及公司拟授予的限制性股票8.5851万股。因此首次授予激励对象人数由234名调整为230名，授予的限制性股票数量由4,904,846股调整为4,818,995股。目前，公司已按规定实施了2019年限制性股票激励计划。2020年2月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记并发布了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，确定新增股份上市日期为2020年2月21日。本次限制性股票首次授予完成后，公司注册资本从1,239,480,517元变更为1,244,299,512元，股份总数从1,239,480,517股变更为1,244,299,512股。

　　鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已实施完成，公司的注册资本、股本总额等随之发生相应的变更。现根据公司2019年限制性股票激励计划实施情况，对现行《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

　　■

　　公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《公司章程》（修订本）。在公司2019年度股东大会审议通过本议案后，该《公司章程》（修订本）正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。

　　此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理增加注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

　　二、备查文件

　　公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月二十八日

　　证券代码：002299                      证券简称：圣农发展                      公告编号：2020-024

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年度股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议

　　本次股东大会现场会议的召开时间为2020年4月17日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票

　　本次股东大会的网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月17日上午9:15至2020年4月17日下午15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人席 现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深 圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方 式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（六）会议的股权登记日：

　　本次股东大会的股权登记日为2020年4月13日（星期一）。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的 股权登记日为 2020年4月13日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：

　　本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十五次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　公司独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生将在公司2019年度股东大会上进行述职。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年度财务预算报告》；

　　4、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；

　　5、审议《公司2019年度报告及其摘要》；

　　6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》；

　　8、审议《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》；

　　9、审议《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

　　10、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　11、审议《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上述议案中的议案（4）、（6）、（8）、（9）、（10）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　（四）上述议案的相关内容，详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第五届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2020年4月16日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　　（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

　　3、股东可以信函（信封上须注明“2019年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2020年4月16日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

　　邮政编码：354100

　　联 系 人：廖俊杰、曾丽梅

　　联系电话：（0599）7951250

　　联系传真：（0599）7951250

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362299

　　2. 投票简称：圣农投票

　　3. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见。

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意 见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年4月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　（格式）

　　兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　■

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：     年    月    日

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人 （或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

　　4、上述所有提案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会会议上应 当依法回避表决。

　　证券代码：002299                      证券简称：圣农发展                      公告编号：2020-025

　　福建圣农发展股份有限公司关于举办2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告于2020年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司2019年度报告和经营情况，公司将于2019年4月1日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举行2019年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次年度网上业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，副总经理兼董事会秘书廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事何秀荣先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月二十八日