中国证券报 - 湖南发展集团股份有限公司

湖南发展集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以464,158,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为水力发电综合开发经营以及健康产业的投资、建设及运营管理。

　　（一）水电业务

　　公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节。公司全资、控股、参股电站的总装机容量为23万千瓦，规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台，运营管理株洲航电、鸟儿巢2座电站，秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，旗下电站继续保持较高的水能利用率。

　　（二）健康产业

　　公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务。截至2019年12月31日，公司累计签约社区居家养老服务中心网点66家，优化运营社区居家养老服务中心33家，运营社区嵌入式小微养老机构1家。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是□否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：将实际收到的与资产相关的政府补助320.000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司积极落实年度经营计划，继续巩固水电业务基础，优化调整健康产业布局。报告期内，受湖南发展康年股权及债权处置、流域来水不均及上网电价政策性下调等影响，公司实现营业收入24,387.26万元，同比减少8.56%；实现归属于上市公司股东的净利润13,835.54万元，同比增长46.23%。

　　水电方面，积极应对来水不均、防洪度汛等考验，在保持安全稳定的形势下多发电。根据公司水情系统统计，今年上半年总平均面雨量为916.7毫米，比多年同期平均偏多13.97%，比去年同期偏多50%以上，7月湘江流域发生特大洪水，8月至12月总平均面雨量为103毫米，比多年同期平均偏少67.6%，比去年同期偏少81.8%。公司充分利用水资源，做好水库调度和水电经济运行管理，在节能降耗降本细节上下功夫,同时扎实开展防汛抗洪各项工作，各电站继续保持较高的水能利用率。2019年，公司累计完成上网电量83,674.55万千瓦时，同比减少1.29%。其中，株洲航电完成上网电量78,176.45万千瓦时，鸟儿巢公司完成上网电量5,498.10万千瓦时。同时，公司继续严抓安全生产工作。切实抓好防雷防汛、迎峰度夏、防火防冻等季节性安全生产重点工作；强化日常监管，提升员工安全意识，严格依规作业；依规开展机组设备检修和技术改造，落实安全技术措施和设备设施安全运行。全年机组未发生非计划停运和责任安全事故。截至2019年12月31日，株洲航电安全运行5272天，鸟儿巢公司安全运行4150天。

　　健康产业方面，一是做稳社区居家养老业务。报告期内，湖南发展养老持续优化社区居家养老服务中心的布局，不断完善、提升服务中心运营质量和效益，整合资源，创新产品和服务供给，积极拓展政府购买服务项目，探索完善健康生活、旅居、助餐等商业业务。二是继续加强春华健康产业园项目风险管理。湖南发展春华继续做好成本控制，稳妥处理诉讼事项，积极谋求项目解决方案。三是进一步优化调整健康产业布局，公司已通过公开挂牌方式完成转让湖南发展康年59.14%的股权及对湖南发展康年的债权事项，所得转让价款可用于并购健康产业项目。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□是√否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□是√否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√适用□不适用

　　2019年，公司实现归属于上市公司股东净利润13,835万元，较上年同期增加46.23%。主要系：①本期转让湖南发展康年股权，结合出资成本、股权处置价款及股权持有期间损益等情况，本次股权转让形成投资收益3,764万元；②本期确认联营企业蟒电公司投资收益1,987万元，较2018年确认的投资收益1,078万元增加约909万元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□适用√不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　单位：元

　　■

　　2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　单位：元

　　■

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　单位：元

　　■

　　(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　单位：元

　　■

　　3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司以公开挂牌方式转让所持有的控股子公司湖南发展康年59.14%的股权及相关债权。2019年7月29日，公司收到湖南省联合产权交易所《组织签约通知书》，天津天士力医疗健康投资有限公司（以下简称天士力医疗投）被确定为湖南发展康年59.14%股权及人民币94,530,195.01元债权转让项目受让方。2019年8月5日，公司与天士力医疗投签署了《产权交易合同》，合同约定：天士力医疗投以人民币220,655,595.01元受让公司所持有的湖南发展康年59.14%的股权及相关债权。2019年9月3日，湖南省国资委产权管理处出具的《产权交易鉴证复核通知书》同意湖南发展康年股权转让。湖南发展康年于2019年9月6日完成工商变更登记手续，故自2019年9月起不再将其纳入本公司合并财务报表范围。

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事长：谭建华

　　2020年3月27日

　　证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2020-002

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年3月17日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2020年3月27日在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈公司2019年度总裁工作报告〉的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　2、审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告》中“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”章节。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为138,355,379.38元，母公司实现净利润129,073,512.63元，计提法定盈余公积后，截至2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为341,115,730.28元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　详见同日披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号:2020-004）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于〈公司2019年年度报告及报告摘要〉的议案》

　　详见同日披露的《公司2019年年度报告摘要》（公告编号:2020-005）及《公司2019年年度报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　详见同日披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　7、审议通过《关于〈公司2020年度经营计划〉的议案》

　　2020年公司将稳健抓好水电业务经营，进一步完善健康产业发展模式，努力开创公司发展新局面。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　8、审议通过《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

　　2020年公司计划完成营业收入约22,750万元，实现归属于上市公司股东的净利润约10,437万元。（财务预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　详见同日披露的《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》（公告编号:2020-006）、独立董事关于此议案的事前认可及独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》

　　详见同日披露的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的公告》（公告编号:2020-007）、独立董事关于此议案的独立意见。

　　11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-009）、《独立董事提名人和候选人声明》（公告编号：2020-010、2020-011）及独立董事关于此议案的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于2020年4月17日召开公司2019年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号:2020-013）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2020-003

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式发出。

　　2、本次监事会会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事人数为4人，实际出席会议的监事人数4人。

　　4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　详见同日披露的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈公司2019年年度报告及报告摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2019年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　监事会审阅了《公司2019年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2019年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司2019年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司监事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2020-004

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于公司2019年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2019年财务概况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为138,355,379.38元，母公司实现净利润129,073,512.63元，计提法定盈余公积后，截至2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为341,115,730.28元。

　　二、2019年度利润分配预案基本内容

　　公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。总计派发现金红利23,207,914.1元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的16.77%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　三、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　4、本利润分配预案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，还需提交公司2019年度股东大会审议，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2020-006

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于聘请公司2020年度审计机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计等工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为75万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　（二）人员信息

　　■

　　（三）业务信息

　　■

　　（四）执业信息

　　1、天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　（五）诚信记录

　　1、天健会计师事务所

　　■

　　2、拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司审计委员会经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　2、公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

　　独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》提交给公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　独立董事意见：公司在将该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，审议的关于聘请公司2020年度审计机构事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关审计业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，符合公司2020年度审计工作要求。因此我们一致同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和2020年度内控审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、公司第九届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2020-007

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司使用闲置资金

　　购买银行保本型产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在2020年5月1日至2021年4月30日期间，使用不超过10亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）闲置资金购买银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型理财）。

　　一、短期理财概述

　　1、短期理财目的：在不影响正常经营的情况下，充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

　　2、短期理财额度：不超过人民币10亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）。

　　3、短期理财方式：购买银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型银行理财）。

　　4、短期理财期限：购买的单一银行保本型产品最长期限不超过一年。

　　5、资金来源：公司自有闲置资金。

　　2020年3月27日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》，并授权公司管理层在上述额度范围内统筹购买。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次购买银行保本型产品属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、风险控制措施

　　银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行银行保本型产品的购买。资金财务部负责购买银行保本型产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对银行保本型产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

　　三、对公司及控股子公司的影响

　　公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买安全性、流动性较高的银行保本型产品，风险较小，有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多投资回报，且不会影响公司及控股子公司主营业务发展。如公司及控股子公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司及控股子公司的发展。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2020-008

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次修改《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》《上市公司章程指引》（2019年4月修订）《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修改如下：

　　■

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2020-009

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第十届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事2人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　经公司股东和公司董事会的推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的审核，公司董事会提名张禹文、刘志刚、郭平3名同志作为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名尹桃、刘智清2名同志作为第十届董事会独立董事候选人（各位候选人简历附后）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　附：董事候选人简历

　　1、董事候选人：张禹文

　　男，汉族，1963年9月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任共青团湖南省委机关团委书记；共青团湖南省委组织部副部长；共青团湖南省委机关党委专职副书记；共青团湖南省委青工部(后更名为城市青年工作部)部长；湖南省扶贫开发投资有限公司执行董事、法定代表人、总经理；湖南发展集团股份有限公司党总支副书记。现任湖南发展集团股份有限公司党委书记。

　　张禹文先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；张禹文先生、刘志刚先生及刘健先生为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外张禹文先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　2.董事候选人：刘志刚

　　男，汉族，1967年7月出生，中共党员，在职研究生。曾任益阳市资阳区政府办主任，资阳区委常委、组织部长，资阳区人民政府副区长，益阳市资阳区常委、副区长、常务副区长；益阳市委宣传部副部长、社科联党组书记；益阳市委宣传部副部长；湖南发展集团股份有限公司副总裁、湖南发展春华健康投资有限公司董事长。现任湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁兼湖南发展春华健康投资有限公司董事长。

　　刘志刚先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；刘志刚先生、张禹文先生及刘健先生为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外刘志刚先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　3.董事候选人：郭平

　　男，汉族，1961年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任中共株洲市石峰区委常委、区委办公室主任；中共株洲市荷塘区委常委、区政府党组副书记、副区长；中共株洲市荷塘区委副书记、区政府党组副书记、副区长；株洲市国资委主任、党委副书记；株洲市国资委党委书记、主任；湖南湘投控股集团有限公司副总经理。现任湖南湘投控股集团有限公司党委委员、副总经理。

　　郭平先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事，与公司第二大股东湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系；郭平先生及彭亚文先生为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事及监事，此外郭平先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　4.独立董事候选人：尹桃

　　女，汉族，1965年1月出生，研究生学历，博士学位，硕士生导师。曾任中南大学湘雅医院药学部助理研究员、副主任药师。现任中南大学湘雅医院药学部主任药师，兼任湖南省药学会常务理事、湖南省医学会临床药学专业委员会副主任委员、湖南省临床用药质量控制中心副主任、湖南省健康管理协会安全合理用药专业委员会主任委员、海峡两岸医药卫生交流协会医院药学专委会副主任委员、中国药理学会药源性疾病学专业委员会委员、中南药学杂志副主编。

　　尹桃女士未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　5.独立董事候选人：刘智清

　　男，汉族，1968年11月出生，中共党员，研究生学历，清华大学EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师及会计师。曾任湖南省建工集团第五工程公司财务人员；湖南天华（后变更为北京大公天华）会计师事务所项目经理、部门主任、副所长；天职国际会计师事务所湖南分所副所长。现任天职国际会计师事务所湖南分所所长。

　　刘智清先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2020-010

　　湖南发展集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人湖南发展集团股份有限公司董事会现就提名尹桃为湖南发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是 □ 否