一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以276,100,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统，提供全系列船用主推、电推、发电设备、泵用动力等产品，覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域。同时，公司提供发动机、齿轮箱、轴系、螺旋桨及遥控系统等推进系统的集成产品及内部设计、匹配、集成管理等整套解决方案。

　　2019年，船、电发动机需求缓慢回升。船舶动力方面，2019年是行业迈向高质量发展转型的关键一年，船舶产品结构升级加速，智能化转型加快推进；发电设备市场竞争激烈，但总体市场规模相对稳定。2019年公司积极开拓市场，加速产品研发，强化内部管理，实现盈利能力稳步提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，面对复杂的宏观经济形势和激烈的行业竞争环境，公司坚持以市场需求为导向，加速产品研发和排放升级，强化管理提升和成本控制，实现了稳步发展。2019年，公司实现营业收入26.59亿元，同比增长12.28%；实现归属于上市公司股东的净利润8,367.55万元，同比增长101.31%。

　　报告期内，重点完成了以下方面的工作：

　　（1）加强细分市场研究，持续稳固行业地位。报告期内，公司积极响应市场需求，搭建CRM系统，细化市场配置，优化渠道管理，船机市场优势地位进一步提升；发电设备市场，依托自有产品优势，创新商业模式，突破新兴市场，积累配套成功案例，进一步打造品牌优势。

　　（2）系统规划产品技术，引领行业排放升级。报告期内，公司打出新产品投放和老产品升级的“组合拳”，不断完善产品型谱，积极探索前沿技术。同时，公司积极响应《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》要求，在行业内率先完成全系列船用柴油机产品中国一阶段排放升级。

　　（3）持续夯实管理基础，不断提升管理效能。报告期内，公司围绕经营目标，坚持客户导向，实施精准考核；优化资源配置，实现产供销协同；推进WQM系统落地，提升产品质量；多措并举降本增效，提升盈利能力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司受益于主营产品销量增加及降本增效，使得归属于上市公司股东的净利润同比上升，业绩保持稳定增长。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）主要会计政策变更说明

　　①根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，原计入“应收票据”项目中的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据改为在“应收款项融资”项目单独列示。本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

　　②执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　③执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　（2）主要会计估计变更说明

　　本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长：徐宏

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2020-006

　　潍柴重机股份有限公司

　　七届五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2020年3月26日上午9:30在山东省潍坊市以现场与通讯相结合的方式召开了七届五次董事会会议（下称“会议”），会议通知于2020年3月16日以电子邮件或送达的方式发出。

　　会议由公司董事长徐宏主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事王曰普书面委托徐宏代为表决，独立董事杨俊智、张玉明、杨奇云以通讯方式出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事王曰普的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事举手和通讯表决，通过了如下决议：

　　1．关于公司2019年度报告全文及摘要的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　2．关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　2019年度董事会工作报告详见公司同时披露的2019年度报告第四节“经营情况讨论与分析”及第十节“公司治理”相关内容。

　　3．关于公司2019年度总经理工作报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　4．关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　5．关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　6．关于公司2020年度财务预算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　7．关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8．关于公司2019年度内部控制审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2019年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9．关于公司2019年度利润分配的议案

　　公司拟以2019年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不实施公积金转增股本。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　10．关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其薪酬。

　　该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　上述议案内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11．关于公司2019年度计提资产减值准备的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述议案内容详见公司同时披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12．关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　13．关于公司办理金融机构授信业务的议案

　　为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2020年度公司及控股子公司拟向下列金融机构：工商银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、建设银行潍坊分行、交通银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、招商银行潍坊分行、北京银行潍坊分行、光大银行潍坊分行、民生银行潍坊分行、浦东发展银行潍坊分行、华夏银行潍坊分行、交通银行东风街支行、建设银行潍坊海化支行以及山东重工集团财务有限公司等金融机构办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述金融机构的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币40亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准，在上述业务授信额度内，至下一年度董事会召开审批之前，单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　14．关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，同意选举张良富先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（张良富先生简历附后）

　　张良富先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　15．关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，同意选举张树明先生、杨建国先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（张树明先生、杨建国先生简历附后）

　　独立董事候选人张树明先生已取得独立董事资格证书，杨建国先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意在独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　16．关于召开2019年度股东大会的议案

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第1、2、4、5、6、9、10、14、15项议案将提交2019年度股东大会审议。公司2019年度股东大会将于2020年6月30日前召开，公司董事会授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2019年度股东大会的通知》及其它相关文件。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　附：第七届董事会董事候选人简历

　　张良富先生，1969年5月出生，本科学历，公共管理硕士，高级会计师；潍坊市投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事。1992年参加工作，历任潍坊市财政局综合科科长、预算科科长，潍坊城市三维空间投资有限公司董事，潍坊市新能源投资开发有限公司执行董事兼总经理，潍坊市金融控股集团有限公司党委副书记、总经理等职。

　　张良富先生为持有公司百分之五以上股份的股东潍坊市投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事，未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张树明先生，1966年12月出生，研究生学历，山东大学管理学院会计学副教授，硕士导师；山东胜利股份有限公司独立董事。1986年参加工作，历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等职。

　　张树明先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨建国先生，1959年11月出生，研究生学历，工学硕士学位，英国帝国理工学院访问学者，武汉理工大学二级教授和学科首席教授，享受国务院政府特殊津贴；中国内燃机学会理事。1982年参加工作，历任武汉交通科技大学轮机工程学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院院长等职。

　　杨建国先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，因其尚未取得独立董事资格证书，杨建国先生已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此以外，杨建国先生不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2020-007

　　潍柴重机股份有限公司

　　七届五次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称 “公司”）于2020年3月26日上午11:00在山东省潍坊市召开了七届五次监事会会议，会议通知于2020年3月16日以电子邮件或送达的方式发出。

　　会议由公司监事会主席郑建康先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下决议：

　　1．关于公司2019年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　2．关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　《潍柴重机股份有限公司2019年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3．关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　4．关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　5．关于公司2020年度财务预算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　6．关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

　　公司监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　公司监事会认真审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，《公司2019年度内部控制评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7．关于公司2019年度内部控制审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2019年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8．关于公司2019年度利润分配的议案

　　公司拟以2019年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不实施公积金转增股本。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　9．关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

　　上述议案内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10．关于公司2019年度计提资产减值准备的议案

　　公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述议案内容详见公司同时披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述第1、2、3、4、5、8、9项议案将提交2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：000880         证券简称：潍柴重机      公告编号：2020-010

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2020年3月26日召开的七届五次董事会会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2019年的应收账款、其他应收款、存货、存在减值迹象的固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。

　　本着成本与可变现净值孰低的原则，需要计提应收款坏账准备585.06万元，应收款收回转回坏账准备941.63万元；计提存货跌价准备5,448.85万元，转回或转销存货跌价准备3,957.31万元；计提固定资产减值准备93.67万元。

　　二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合资产实际情况和相关政策规 定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公 司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、资产减值准备对公司财务状况的影响

　　报告期末，应收款坏账准备余额1,350.96万元，存货跌价准备余额6,140.97万元，固定资产减值准备余额123.67万元。本报告期，资产减值准备影响公司净利润减少820.14万元。

　　四、独立董事意见

　　公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、备查文件

　　1．公司七届五次董事会会议决议；

　　2．公司七届五次监事会会议决议；

　　3．独立董事意见。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2020-015

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近期收到公司非独立董事王曰普先生、独立董事杨俊智先生、张玉明先生提交的书面辞职报告。

　　因工作原因，非独立董事王曰普先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　因独立董事杨俊智先生、张玉明先生连续任职时间即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，两位独立董事申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专业委员会的相关职务，两位独立董事辞职后不再担任公司任何职务。鉴于两位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，两位独立董事仍将继续履行独立董事及董事会各专业委员会中的相关职责。

　　截至本公告日，前述董事未持有公司股份。

　　在此，公司对前述董事在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2020-009

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开七届五次董事会会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。2020年度财务及内控审计费用公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会决定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1．机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2．机构性质：特殊普通合伙企业

　　3．历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的，设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。

　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的告知函，经主管部门批准，“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)”更名为“和信会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后其主体资格不变，各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，原“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”各项业务所涉权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”继续享有和履行，服务承诺保持不变，本次更名不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

　　4．注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　5．业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

　　6．是否曾从事过证券服务业务：是。

　　7．投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8．是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

　　（二）人员信息

　　截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：刘守堂先生和张勇先生，从业经历见后。

　　（三）业务信息

　　2018年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入18,568.82万元，其中审计业务收入17,077.86万元，证券业务收入8,707.64万元，为近1,300家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　1．和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2．是否具备相应专业胜任能力

　　拟任项目合伙人刘守堂先生、质量控制负责人姜峰先生、签字注册会计师张勇先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（1）拟任项目合伙人、签字会计师刘守堂先生从业经历

　　刘守堂先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有35年执业经验，从事证券服务业务23年，主持、参与或复核过青鸟华光（600076）、山大华特（000915）、华纺股份（600448）、潍柴动力（000338）、潍柴重机（000880）、亚星客车（600213）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计咨询、上市公司重大资产重组审计咨询、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

　　（2）拟任质量控制复核人姜峰先生从业经历

　　姜峰先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有22年以上的执业经验，从事证券服务业务22年，至今主持、参与或复核过南山铝业（600219）、华鲁恒升（600426）、好当家（600467）、隆基机械（002363）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计方面、上市公司重大重组审方面具有多年丰富经验，无兼职。

　　（3）拟任签字会计师张勇先生从业经历

　　张勇先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，有17年以上的执业经验，从事证券服务业务15年，主持、参与或复核过潍柴重机（000880）、亚星客车（600213）、康跃科技（300391）、潍柴动力（000338）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等具有多年丰富经验，无兼职。

　　（五）诚信记录

　　1．和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

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　　2．拟签字注册会计师刘守堂先生和张勇先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审核委员会审议情况

　　公司2020年第一次审核委员会会议于2020年3月16日召开，审议通过了

　　《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。审核委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1．和信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的审计机构，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能分别满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求。同意将《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2．公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　3．同意将《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司七届五次董事会会议于2020年3月26日召开，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　　（四）监事会审议情况

　　公司七届五次监事会会议于2020年3月26日召开，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　　（五）《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　（一）公司七届五次董事会会议决议；

　　（二）公司七届五次监事会会议决议；

　　（三）独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十六日