重要提示：本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以880,084,656为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　一、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创新领域提供解决方案。

　　清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，为建设美丽中国做出贡献。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1．近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　2．分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　（四）股本及股东情况

　　1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2．优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3．以方框图形式披露公司与第一大股东之间的产权及控制关系

　　■

　　（五）公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□ 是 √ 否

　　二、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　1．概述

　　2019年，面对严峻复杂的经济形势，在董事会的坚强领导下，公司积极应对形势变化，持续贯彻安全发展理念，奋力开拓市场，加快管理创新，公司实现了健康快速发展。

　　2019年，公司实现营业收入53.48亿元，实现归属于母公司的净利润1.33亿元，净利润同比增长30.13%。

　　（1）报告期，公司主导产业天然气业务进一步优化业务结构，战略调整低毛利的天然气贸易业务，着力增加天然气终端销售业务，终端销售气量增长18.98%，天然气资产质量和效益稳步提高，继续保持快速增长。

　　①报告期，面对复杂的经营环境，公司积极应对，凭借强大的团队执行力，加快市场开发力度，降低采购成本，实现了销气量与毛利率双增长。

　　②报告期，公司天然气业务结构持续优化，通过增加工商户开户，提升经营性收益占比，减少开户收益依赖，公司可持续发展能力进一步增强。

　　③报告期，公司加快推动燃气板块的非气业务，燃气增值业务已成为公司新的利润增长点，借助该业务，公司报告期实现了快速发展，未来燃气增值业务发展前景广阔。

　　（2）公司管道制造业顺应市场形势变化，克服原材料价格波动、存货成本较高、市场竞争激烈等不利局面，奋力开拓市场、发展客户，完善产品结构，经营业绩取得了满意成绩。

　　（3）报告期，公司扎实推进安全生产工作，在2018年建章立制、建立体系的基础上，2019年更加重视安全措施的落地实施。一年来，公司利用夜间及节假日进行现场应急拉练，召开安全观摩交流大会，开展“总经理安全公开课”、“做一天安全员”等安全日活动，公司安全意识不断增强，安全体系建设不断完善。

　　（4）报告期，公司积极开展精细化管理工作，集合采购、降低供销差、增值业务、融资成本降低等重点工作取得突破与进展，公司降本增效成果显著。公司不断加快管理创新，在创新管理安排方面，充分发挥成员企业间的协同与共享；在创新管理重点方面，坚持问题导向；在创新管理形式方面，注重细节创新，公司创新工作持续推进，并取得了良好效果。

　　（5）报告期，公司以健康胜利为主线，加强内控监督，规范职务行为。在公司监事会领导下，建立了以督查、审计、纪委为主体的强有力的监督体系，公司内控体系进一步完善，管理水平再上新台阶。

　　（6）报告期，公司加快推进团队建设工作，积极开展丰富多彩而又节约的团队关爱和建设活动，公司团队凝聚力、向心力进一步提升，员工干事创业的精气神节节攀升。

　　2．核心竞争力分析

　　天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空间；（2）与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系；（3）拥有多层次的气源供应体系；（4）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、加气母站及子站、焦气洁能、LNG加工厂等天然气业务领域的业务架构体系，具有较好的协同效应；（6）专业化经营能力、创新能力；（7）拥有良好的资本支持体系；（8）管道制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；（9）以用户为本，为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间；（10）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用。

　　管道制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来一直担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的品牌为该产业的核心竞争优势。

　　3．公司未来发展的展望

　　（1）行业竞争格局和发展趋势

　　中国经济发展和环保政策的推进，使得中国成为天然气需求增长最快的国家之一，同时随着国内外供应体系的搭建，国家管网公司的组建，油气管网设施公平开放，中国天然气保障能力大幅提高，预计中国天然气发展空间在中长期内仍将保持稳定增长态势，行业仍将面临发展机遇。

　　与此同时，随着天然气上游直供、配气价格改革、配套费改革、燃气工程安装市场放开等因素的影响，天然气利差将逐步压缩，叠加当前经济形势及疫情影响，将给公司中短期经营业绩带来严峻挑战。

　　（2）公司发展战略

　　基于天然气行业发展现状趋势及公司内部环境分析，公司将“以创新为引领、以满足客户需求为导向”，进一步夯实管理基础，提升公司品牌价值和服务形象，大力发展“1+N”业务，加快推进公司向“生活服务商”的战略转型，构建新生态下的核心竞争地位。

　　（3）经营计划

　　围绕公司发展战略，2020年公司将开展市场大开发、服务与品牌提升等四大行动，增强团队建设和管理课题攻关等三项动力，夯实健康发展和建设优良营商关系两大基础，以创新为引领，保持公司业务稳步推进。

　　公司将深度构建“N”模式，多元化、全方位筹划和布局未来业务，以智慧燃气平台建设为抓手，同步开展管理模式、经营模式、服务方向等领域的创新，着手打造生活服务商的战略转型。

　　（4）资金供需计划

　　2020年，公司建立与发展相匹配的资金供需计划，在自有资金之外，多渠道开拓融资途径，优化融资结构，降低单位财务成本。

　　（5）可能面对的风险及解决措施

　　①天然气产业的风险主要为经济形势变化、行业政策改革，对公司主营业务盈利带来的不确定性影响。

　　解决措施：

　　公司一是进一步做好服务与品牌提升，开展市场开发大行动，夯实基础管理，强化财务支持体系，对冲经济形势和外部政策的不确定性；

　　二是进一步提升公司成本管理水平，加大集采力度，抓住LNG供大于求的市场机遇，及时应对国家管网公司带来的新变化，努力降低采气成本；

　　三是推进业务创新，通过主业衍生业务，培育新的利润增长点，提高综合性服务能力，充分利用已有市场资源提升规模效益。

　　②管道制造业的风险主要为天然气终端市场竞争。

　　解决措施：

　　公司一是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势，加大宣传力度，进一步提高品牌知名度，在维护好老客户关系的基础上，积极开发新客户；

　　二是利用好现有营销渠道和剩余产能，拓展业务，发展供水管道、PE管件和热力管道等新业务，积极参与军品配套，提高管道制造产业效能和价值。

　　三是不断优化产能布局，从管理上加强成本控制水平。

　　（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　注：本表所列示比较数据按同口径进行比较。

　　（1）管道制造业营业利润较上年同期减少主要系本期计提存货跌价准备影响所致。

　　（2）油品贸易业务营业收入、营业利润较上年同期增加主要系公司本期油品贸易量较去年同期上升所致。

　　（3）其他业务收入较上年同期减少主要系公司转让山东胜利大酒窖有限公司股权，其销售收入不再纳入公司合并报表范围所致。

　　（4）其他业务营业利润较上年同期增加主要系母公司本期财务费用及计提的资产减值损失较上年同期减少所致。

　　（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　重大变动说明

　　（1）销售费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务营业收入增加，导致相应的人工费用、运输费用等增加以及本期纳入合并范围的子公司销售费用影响所致。

　　（2）管理费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大规模，导致人工等管理费用增加，以及本期纳入合并范围的子公司管理费用影响所致。

　　（3）财务费用较上年同期减少主要系本期归还贷款，融资成本降低所致。

　　（4）营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

　　（5）营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

　　（6）资产减值损失较上年同期减少主要系调整坏账政策所致。

　　（7）其他收益较上期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

　　（8）公允价值变动收益较上年同期增加主要系投资性房地产评估价值变动所致。

　　（9）营业外支出较上年同期增加主要系子公司资产报废处置所致。

　　（10）所得税费用较上年同期增加主要系公司部分子公司享受企业所得税税收优惠政策导致的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债增加所致。

　　（11）利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务经营业绩增长所致。

　　（六）面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（七）涉及财务报告的相关事项

　　1．与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1．会计政策变更及依据

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　（3）财政部于2019年5月发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

　　（4）财政部于2019年5月发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

　　2．会计政策变更的影响

　　（1）执行新金融工具准则的影响

　　本公司执行新金融工具准则，已对期初报表项目进行重述，但对报告期内报表项目无影响。首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表主要项目的情况：

　　■

　　（2）执行修订后财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”；将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 列示）”。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对当期合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　(3) 执行修订后《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》的影响

　　本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　2．报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3．与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①2019年6月，公司完成对濮阳县博远天然气有限公司51%股权的收购，本期将濮阳县博远天然气有限公司纳入合并范围。

　　②2019年2月，公司原子公司山东胜利大酒窖有限公司，因不符合公司战略需要，对其100%股权予以转让，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将山东胜利大酒窖有限公司纳入合并范围。

　　③2019年8月，公司原子公司南宁胜信天然气利用有限公司，因不符合公司战略需要，对其予以注销清算，截止年末已清算完毕，故本期不再将南宁胜信天然气利用有限公司纳入合并范围。

　　④2019年8月，公司原子公司莱芜市能泉石油销售有限公司，因不符合公司战略需要，对其100%股权予以转让，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将莱芜市能泉石油销售有限公司纳入合并范围。

　　⑤2019年12月，公司原子公司阳谷南外环丰源加气有限公司，因不符合公司战略需要，对其100%股权予以转让，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将阳谷南外环丰源加气有限公司纳入合并范围。

　　⑥2019年12月，公司原子公司淄博利华晟天然气利用有限公司，因不符合公司战略需要，对其100%股权予以转让，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将淄博利华晟天然气利用有限公司纳入合并范围。

　　上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定，履行了相应的决策程序，达到披露标准的均进行了临时披露。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　董事长：王鹏

　　二〇二〇年三月二十六日

　　股票简称：胜利股份       股票代码：000407       公告编号：2020-001号

　　山东胜利股份有限公司

　　九届十一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司九届十一次董事会会议通知于2020年3月16日发出。

　　2. 本次会议于2020年3月26日通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应参加表决的董事10人，实际参加表决董事10人。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

　　1.公司2019年工作报告

　　会议认为，公司2019年取得了较好的成绩,工作报告客观总结了公司过去一年的工作，并对下一年工作作出了精准部署。会议全票通过了公司2019年年度业务报告。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.公司2019年年度报告及摘要

　　董事会认为，报告真实全面地反映了公司2019年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.公司2019年度财务决算报告

　　经大信会计师事务所对本公司2019年度财务报表审计鉴证，2019年度公司实现营业收入534,828.34万元，归属于母公司所有者的净利润13,342.73万元。截至2019年底，公司资产总额650,931.40万元，归属于母公司所有者的权益为242,201.97万元，累计可供股东分配的利润为37,756.91万元。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.公司2019年度利润分配预案

　　为回报广大股东，并考虑公司分配能力、公司战略发展需要，提出2019年度利润分配预案如下：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计派发现金股利人民币30,802,962.96元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了独立意见，本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求，表示同意。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.公司关于续聘大信会计师事务所的议案

　　会议同意续聘大信会计师事务所为公司提供审计服务，年度服务报酬75万元；同意聘请大信会计师事务所对本公司进行内部控制审计，年度服务报酬30万元。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为续聘大信会计师事务所为公司的财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.公司2019年董事、监事、高管考核与薪酬发放方案

　　根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第九届董事、监事薪酬管理办法》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》等相关规定，审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7.公司2019年度内部控制评价报告

　　公司董事会认为，公司2019年内部控制评价报告符合公司实际，会议审议通过了报告并向投资者进行披露。

　　独立董事发表了独立意见，认为公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定及要求，编制的内控报告，符合公司内部控制的实际情况。

　　全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8.公司2019年度社会责任报告

　　公司董事会认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，同意报深圳证券交易所披露。

　　全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.公司2020年度高管目标责任书

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10.公司关于为子公司提供担保额度的议案

　　为推动公司清洁能源产业的快速发展，同意公司为公司子公司提供担保。具体内容见公司2020-005号专项公告。

　　公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　公司董事会审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，并提交股东大会以审议表决，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12.关于修订《董事会议事规则》的议案

　　公司董事会审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，并提交股东大会以审议表决，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13.关于同意王世盟辞去公司副总裁职务的议案

　　公司副总裁王世盟先生因个人原因提出辞去公司副总裁职务，董事会经审议批准其辞职申请，其未持有本公司股份。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14.关于召开公司2019年年度股东大会的决定

　　根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于2020年4月22日（星期三）下午14:00在公司驻地召开2019年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止2020年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，具体内容见公司2020-006号专项公告。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述决议事项中，第2、3、4、5、10、11、12项内容尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　股票代码：000407          公司简称：胜利股份         公告编号：2020-006号

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　关于召开公司2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届十一次次董事会会议决定于2020年4月22日（星期三）14:00召开公司2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：公司2019年年度股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次会议的决定经公司九届十一次董事会会议审议通过。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年4月22日（星期三）14:00；

　　网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月22日9:30-11:30, 13:00-15:00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2020年4月15日

　　7.出席对象

　　（1）截止2020年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　（二）审议事项及内容

　　1.审议公司董事会工作报告；

　　2.审议公司2019年年度报告及摘要（详见公司2020年3月28日刊载于巨潮资讯网《2019年年度报告及摘要》）；

　　3.审议公司2019年度财务决算报告（详见公司2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十一次董事会会议决议公告》，公告编号2020-001号）；

　　4.审议公司2019年度利润分配预案（2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十一次董事会会议决议公告》，公告编号2020-001号）；

　　5.审议公司关于续聘大信会计师事务所的提案（详见公司2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十一次董事会会议决议公告》，公告编号2020-001号）；

　　6.审议公司关于为子公司提供担保额度的提案（详见公司2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为子公司提供担保额度的公告》，公告编号2020-005号）；

　　7.关于修订《股东大会议事规则》的提案（详见公司2020年3月28日刊载于巨潮资讯网《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　8.关于修订《董事会议事规则》的提案（详见公司2020年3月28日刊载于巨潮资讯网《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　9.审议公司监事会工作报告。

　　会议还将现场听取独立董事述职报告。

　　上述议案4、5、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2020年4月20日

　　上午9:00—12:00    下午13:00—17:00

　　3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处

　　联系人：宋文臻、曹蓓

　　邮编：250102

　　电话：(0531)88725687、88725689

　　传真：(0531)86018518

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年4月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9：15，结束时间为2020年4月22日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东胜利股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　山东胜利股份有限公司：

　　兹委托（先生/女士），身份证号码：，代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2019年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　股票简称：胜利股份       股票代码：000407     公告编号：2020-002号

　　山东胜利股份有限公司

　　九届十一次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.公司九届十一次监事会会议通知于2020年3月16日发出。

　　2.本次会议于2020年3月26日通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经表决，会议全票赞成通过了如下事项：

　　1.公司2019年年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为公司2019年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.公司2019年度财务决算报告

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.公司2019年度利润分配预案

　　监事会认为，公司2019年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发展的需要，符合公司章程等相关规定。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.公司关于续聘大信会计师事务所的议案

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.公司2019年董事、监事、高管考核与薪酬发放方案

　　公司董事、监事、高级管理人员2019年度考核及薪酬发放方案，考核客观，程序合法，监事会表示同意。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.公司2019年度内部控制评价报告

　　公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7.公司2019年度社会责任报告

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8.公司2020年度高管目标责任书

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.公司关于为子公司提供担保额度的议案

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10.关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12.关于同意王世盟辞去公司副总裁职务的议案

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13.关于召开公司2019年年度股东大会的决定

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14.审议公司2019年度监事会工作报告

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　股票简称：胜利股份         股票代码：000407        公告编号：2020-004号

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　关于公司相关方承诺事项履行情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“胜利股份”）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、2015年度非公开发行股票事项分别获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并均已实施， 2019年度公司第一大股东变更，现将相关方承诺及履行情况公告如下：

　　一、公司2014年度发行股份购买资产并募集配套资金事项资产重组方承诺及履行情况

　　1.承诺内容

　　上述重组过程中，山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

　　（1）交易对方胜利投资承诺

　　本次交易完成后，胜利投资下属的控股子公司山东金中基投资有限公司、茌平信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限公司及参股公司青岛中石油昆仑能源有限公司从事的天然气业务，与上市公司构成同业竞争。由于上述公司的项目正在建设中，尚未开展业务，或者经营业绩不佳，因而未被纳入本次重组范围。胜利投资承诺在未来三年通过将上述公司注入胜利股份或者出售给无关联第三方的形式彻底解决同业竞争。

　　除目前已存在同业竞争的上述资产外，胜利投资承诺将不再以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司构成竞争的经营业务。如有在胜利股份经营范围内相关业务的商业机会，胜利投资将优先让与或介绍给胜利股份。

　　（2）交易对方闫长勇承诺

　　本次交易完成后，本人与本人控制的企业不从事与胜利股份构成同业竞争的业务，并将保障胜利股份资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得胜利股份许可，不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务；保证不利用主要股东等身份，进行其他任何损害胜利股份及其他股东权益的活动。

　　（3）交易对方刘宾、孙长峰承诺

　　在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东泰燃气、东泰压缩，以下同）任职期间，除通过胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与胜利股份所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞争的业务，并承诺在辞职后两年内不从事上述业务。

　　2.承诺履行情况

　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。

　　二、公司2015年度非公开发行股票事项相关方承诺及履行情况

　　1.承诺内容

　　上述非公开发行事项中，发行对象阳光人寿保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、山东胜利投资股份有限公司承诺：本次非公开发行获配的股份从本次新增股份上市首日起36个月内不转让，并申请在此36个月内对该部分新增股份进行锁定。

　　2.承诺履行情况

　　鉴于发行对象所作的承诺，公司2015年度非公开发行股票事项涉及的有限售截条件的流通股股份106,035,888股已于2019年4月29日解除限售并上市流通，其中山东胜利投资股份有限公司解禁其本次以现金所认购的胜利股份增发股票中的100%即16,313,213股，阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品解禁其本次以现金所认购的胜利股份增发股票中的100%即48,939,641股，平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品解禁其本次以现金所认购的胜利股份增发股票中的100%即16,313,214股，平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品解禁其本次以现金所认购的胜利股份增发股票中的100%即13,050,571股，平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品解禁其本次以现金所认购的胜利股份增发股票中的100%即11,419,249股。

　　上述限售股份解除限售完成后，公司2015年度非公开发行股票事项涉及增加的限售股份全部解禁。至此，上述承诺事项已履行完毕，未发现承诺各方存在违背上述承诺的情形。

　　三、公司2019年度第一大股东变更事项相关方承诺及履行情况

　　（一）山东胜利投资股份有限公司关于避免同业竞争的承诺

　　1.承诺内容

　　（1）本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，未来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及未来从事的业务构成同业竞争的任何活动。

　　（2）本次权益变动后，针对本公司以及本公司控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本公司将努力促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司以及本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司将努力促使本公司以及本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。

　　（3）本次权益变动后，如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。

　　本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。

　　2.承诺履行情况

　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。

　　（二）山东胜利投资股份有限公司关于减少和规范关联交易的承诺

　　1.承诺内容

　　（1）本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与胜利股份及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

　　（2）本公司承诺不利用上市公司第一大股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。

　　本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

　　2.承诺履行情况

　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　1股票简称：胜利股份        股票代码：000407        公告编号：2020-005号

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　关于拟为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟为控股子公司提供的担保额度

　　1.概况

　　近年来，随着公司天然气业务的发展，公司规模日益扩大，经营业绩稳步提升，为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，现拟修订为子公司提供的担保及额度如下：

　　钦州胜利天然气利用有限公司10,000万元,担保期限至2028年12月31日；霸州市胜利顺达燃气有限公司10,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起六年；威海胜利华昌燃气有限公司1,000万元、菏泽胜利天然气有限公司1,000万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司1,000万元、重庆胜邦燃气有限公司5,000万元、山东胜利进出口有限公司40,000万元（其中包括提供给BorougePte Ltd的600万美元的担保函）、青岛润昊天然气有限公司20,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司15,000万元、温州胜利港耀天然气有限公司8,000万元、山东利华晟运输有限公司2,000万元、彭泽县天然气有限公司3,000万元、大连胜益新能源开发有限公司1,000万元，濮阳县博远天然气有限公司1,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年；此外，本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过50,000万元的授信担保，担保期限至2024年12月31日；本公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司拟与其全资子公司山东胜邦管道科技有限公司互相提供不超过5,000万元的担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年；本公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司拟与其全资子公司重庆胜邦管道有限公司互相提供不超过3,000万元的担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年。

　　上述额度为批准的担保额度上限,具体以实际执行情况为准。

　　2.调剂机制

　　在满足以下条件时，股东大会审议通过的对子公司的担保额度可在担保对象之间进行调剂：

　　（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事天然气业务的子公司；

　　（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　3.董事会审议情况

　　公司九届十一次董事会会议全票赞成通过了上述事项，根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保事宜，并授权公司董事会审议批准上述担保额度调剂事宜。

　　公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

　　本次股东大会审议通过后，除上述已经通过的公司为子公司提供的担保额度,公司2018年第二次临时股东大会通过的为参股子公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司按股权比例提供担保5,880万元，公司2019年第一次临时股东大会通过的为山东龙禹胜利能源有限公司提供担保额度600万元、全资子公司重庆胜邦燃气有限公司为本公司提供担保额度16,000万元有效外，其他为子公司提供担保的决议作废。

　　二、公司对控股子公司预计担保额度的统计表

　　■

　　■

　　三、相关主体情况

　　1.钦州胜利天然气利用有限公司

　　成立日期：2011年12月12日

　　注册地点：钦州市金海湾东大街88号中国广西东盟商贸城一期小商品区A19-10号楼三层310号

　　法定代表人：刘泽润

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：压缩天然气、液化天然气的技术开发；能源相关设备的安装服务（凭有效资质经营）；天然气技术服务与咨询；天然气设备的采购及销售；管道燃气经营；燃气燃烧器具的销售、安装、维修；货物、技术进出口业务（国家法律、法规禁止或限制经营的除外）。

　　股权关系：本公司持有其81%股权, 本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额7,733.87万元，负债总额2,552.85万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额2,539.43万元），净资产5,181.02万元，营业收入4,225.43万元，利润总额599.16万元，净利润497.23万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　2.霸州市胜利顺达燃气有限公司

　　成立日期：2015年9月2日

　　注册地点：河北省廊坊市霸州市花车店村建设东道南侧

　　法定代表人：刘宾

　　注册资本：13,000万元

　　经营范围：天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权关系：本公司持有其51%股权, 本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额64,958.50万元，负债总额4,2801.28万元（其中银行贷款总额4,800万元，流动负债总额42,261.62万元），净资产22,157.22万元，营业收入77,848.88万元，利润总额8,916.53万元，净利润6,660.45万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　3.威海胜利华昌燃气有限公司

　　成立日期：2016年9月13日

　　注册地点：山东省威海市乳山市白沙滩翁家埠821-3号

　　法定代表人：王雷

　　注册资本：4,500万元

　　经营范围：管道燃气供应；燃气汽车加气站业务；销售燃气灶具、厨房设施设备、燃气热水器、燃气空调、燃气器具、燃气设备和配件并提供维修保养服务；设备租赁业务（涉及许可证的须凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）

　　股权关系：本公司持有其94.50%股权, 本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额6,565.68万元，负债总额2,603.20万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额2,603.20万元），净资产3,962.48万元，营业收入3,498.90万元，利润总额48.63万元，净利润48.68万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　4.菏泽胜利天然气有限公司

　　成立日期：2013年1月4日

　　注册地点：菏泽市定陶区陈集镇文化路北镇政府307室

　　法定代表人：刘健

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：天然气技术信息咨询；天然气、天然气设备的销售；天然气设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权关系：本公司持有其51%股权，本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额8,221.59万元，负债总额7,164.59万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额7,164.59万元），净资产1,057.00万元，营业收入2,859.55万元，利润总额13.47万元，净利润8.05万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　5.陕西华山胜邦塑胶有限公司

　　成立日期：1998年12月30日

　　注册地点：陕西省西安市新城区幸福中路123号

　　法定代表人：梅赞利

　　注册资本：5,800万元

　　经营范围：塑胶管材管件、塑料制品及相关产品的研制、生产、销售和产品售后服务、技术咨询、技术服务；经营企业自产产品及技术的进口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权关系：本公司持有其51%股权, 本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额7,337.67万元，负债总额2,004.01万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额2,004.01万元），净资产5,333.66万元，营业收入5,971.27万元，利润总额-1,128.44万元，净利润-966.39万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　6.重庆胜邦燃气有限公司

　　成立日期：2017年11月10日

　　注册地点：重庆市大足区龙岗街道办事处北环西路70号

　　法定代表人：董爱平

　　注册资本：28,000万元

　　经营范围：天然气、燃气设备安装工程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉、燃气设备销售；压缩天然气零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权关系：本公司持有其100%股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额34,377.05万元，负债总额7,868.60万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额7,850.00万元），净资产26,508.45万元，营业收入29,696.04万元，利润总额7,336.83万元，净利润6,232.09万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　7.山东胜利进出口有限公司

　　成立日期：2007年8月31日

　　注册地点：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座3108室

　　法定代表人：许莉

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：批发兼零售:预包装食品(有效期以许可证为准);销售:聚乙烯;进出口业务(国家法律法规禁止的项目除外)。

　　股权关系：本公司持有其100%股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额19,038.48万元，负债总额16,699.05万元（其中银行贷款总额2,000万元，流动负债总额16,699.05万元），净资产2,339.43万元，营业收入71,875.28万元，利润总额90.30万元，净利润43.77万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　8.青岛润昊天然气有限公司

　　成立日期：2006年10月10日

　　注册地点：青岛市北区万安支路1号

　　法定代表人：孙旭照

　　注册资本：8,640万元

　　经营范围：危险货物运输(2类);经营车用天然气(道路运输经营许可证、燃气经营许可证,有限期限以许可证为准)。天然气技术信息咨询及服务;房屋租赁;场地租赁;新能源技术服务;合同能源管理;零售:日用百货、润滑油、办公用品、五金交电;【带有储存设施的经营:汽油;零售:柴油】(限分支机构经营);汽车租赁;机械设备租赁(不含特种设备);建筑劳务分包;依据《烟草专卖零售许可证》、《供热经营许可证》、《供电营业许可证》、《燃气经营许可证》开展经营活动;依据《食品经营许可证》开展预包装食品、散装食品销售活动(不含餐饮服务);依据《道路运输经营许可证》开展汽车美容活动;经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权关系：本公司持有其100%股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额26,286.33万元，负债总额14,378.67万元（其中银行贷款总额5,000万元，流动负债总额14,378.67万元），净资产11,907.66万元，营业收入32,746.09万元，利润总额1,483.27万元，净利润1,300.91万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　9.东阿县东泰燃气有限责任公司

　　成立日期：2011年9月23日

　　注册地点：山东东阿经济开发区张汉吴村

　　法定代表人：孙卜武

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：天然气销售及安装配套设施,燃气燃烧器具销售、安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权关系：本公司持有其100%股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额24,869.67万元，负债总额14,527.39万元（其中银行贷款总额7,000万元，流动负债总额14,275.85万元），净资产10,342.28万元，营业收入21,704.98万元，利润总额2,695.32万元，净利润1,967.07万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　10.温州胜利港耀天然气有限公司

　　成立日期：2017年1月20日

　　注册地点：浙江省温州市苍南县龙港镇白河路2799-2899号

　　法定代表人：王建波

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：管道燃气投资、建设、运营;液化天然气、管道及配件销售。天然气设备、机电设备、电子监控设备、供暖设备、燃气具及零部件销售、安装、维修;智能家居用品、厨卫设备销售、安装;天然气技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权关系：本公司持有其55%股权, 本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额13,535.42万元，负债总额4,978.92万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额4,887.61万元），净资产8,556.50万元，营业收入14,341.78万元，利润总额2,513.03万元，净利润1,761.42万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　11.山东利华晟运输有限公司

　　成立日期：2014年12月11日

　　注册地点：山东省济南市高新区港兴三路济南药谷1号楼B座31楼

　　法定代表人：赵滨

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：危险货物运输(2类1项),车辆租赁,燃气销售;汽车配件、机械设备、仪器仪表、化工产品(不含危险品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权关系：本公司持有其100%股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额4,767.36万元，负债总额2,077.28万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额2,077.28万元），净资产2,690.09万元，营业收入36,572.47万元，利润总额225.34万元，净利润213.68万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　12.彭泽县天然气有限公司

　　成立日期：2011年11月3日

　　注册地点：江西省九江市彭泽县双峰隧道双龙路山南东侧公租房1号附属楼

　　法定代表人：田莹戈

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：管道燃气的管网工程建设、管理;燃气设施和设备的设计、安装、维护、销售;燃气销售;车用燃气及加气站的开发;日用百货、预包装食品、散装食品、五金电器、厨房用具、饮用水、净水设备、酒店设备、装饰材料、建筑材料销售;房屋租赁;普通道路货物运输;集中供热项目的开发、建设、经营、管理;供热系统技术咨询及维修;供热设备、供热器材的生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权关系：本公司持有其85%股权, 本公司及该公司其他股东按股权比例提供担保。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额6,239.18万元，负债总额3,937.53万元（其中银行贷款总额1,500万元，流动负债总额3,828.03万元），净资产2,301.65万元，营业收入4,761.76万元，利润总额1,121.55万元，净利润835.66万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　13.大连胜益新能源开发有限公司

　　成立日期：2015年12月30日

　　注册地点：辽宁省大连市普兰店区大刘家街道小山村

　　法定代表人：师清雨

　　注册资本：3,500万元

　　经营范围：天然气、液化天然气(LNG)、液化石油气供应及咨询服务;燃气表及应用软件、可燃气体检测设备及应用软件、嵌入式控制器的销售、安装;燃气用具、燃气设备及燃气管道配件的销售、安装、维修;城市门站以内的管道燃气经营;天然气管道工程施工;燃气管道及设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　股权关系：本公司持有其100%股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额6,864.70万元，负债总额3,476.94万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额3,474.33万元），净资产3,387.76万元，营业收入1,804.52万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　14.山东胜邦塑胶有限公司

　　成立日期：2001年12月14日

　　注册地点：山东省东营市东营区东五路1号311室

　　法定代表人：梅赞利

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：塑胶产品的生产、研制及销售;塑胶设备销售、租赁及技术服务;化工产品(不含危险品,易制毒化学品)销售;自营或代理各类商品的进出口业务(国家限制或禁止出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权关系：本公司持有其80%股权，本公司与其实施互保。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额57,765.84万元，负债总额40,581.22万元（其中银行贷款总额15,000万元，流动负债总额35,681.22万元），净资产17,184.62万元，营业收入50,715.35万元，利润总额1,771.63万元，净利润1,830.36万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　15.山东胜邦管道科技有限公司

　　成立日期：2016年12月6日

　　注册地点：山东省东营市东营区东五路1号

　　法定代表人：梅赞利

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：塑料管道技术开发、技术服务;塑料原料、塑料制品研发、生产及销售;塑料管道、塑料管件、阀门、仪器仪表、调压器销售;自有机械设备租赁(不含融资性租赁);普通货物仓储(不含危险化学品);自营或代理各类商品的进出口业务(国家法律法规限制禁止经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权关系：本公司持有80%股权的山东胜邦塑胶有限公司持有其100%股权，山东胜邦塑胶有限公司与其全资子公司山东胜邦管道科技有限公司实施互保。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额8,234.09万元，负债总额2,776.62万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额2,482.37万元），净资产5,457.47万元，营业收入1,921.32万元，利润总额256.64万元，净利润195.04万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　16.重庆胜邦管道有限公司

　　成立日期：2017年11月21日

　　注册地点：重庆市大足区高新技术产业开发区

　　法定代表人：梅赞利

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：塑料管道技术开发、技术服务;塑料原料、塑料制品研发、生产及销售;塑料管道、塑料管件、阀门、仪器仪表、调压器、气动施工工具销售;普通货物仓储(不含危险化学品);商品的进出口业务。(以上经营范围,法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

　　股权关系：本公司持有80%股权的山东胜邦塑胶有限公司持有其100%股权，山东胜邦塑胶有限公司与其全资子公司重庆胜邦管道有限公司实施互保。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额8,186.51万元，负债总额4,956.92万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额4,866.67万元），净资产3,229.59万元，营业收入7,267.07万元，利润总额351.87万元，净利润294.91万元，无或有事项。

　　17.濮阳县博远天然气有限公司

　　成立日期：2009年11月24日

　　注册地点：柳屯镇安阳首站院内

　　法定代表人：米路强

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：天然气销售、灶具及配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权关系：本公司持有其51%股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额6,854.65万元，负债总额2,036.14万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额1,844.70万元），净资产4,818.51万元，营业收入11,138.19万元，利润总额1,758.10万元，净利润1,276.26万元，无或有事项。

　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。

　　四、担保内容

　　公司为下列子公司提供担保额度：钦州胜利天然气利用有限公司10,000万元，担保期限至2028年12月31日；霸州市胜利顺达燃气有限公司10,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起六年；威海胜利华昌燃气有限公司1,000万元、菏泽胜利天然气有限公司1,000万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司1,000万元、重庆胜邦燃气有限公司5,000万元、山东胜利进出口有限公司40,000万元（其中包括提供给BorougePte Ltd的600万美元的担保函）、青岛润昊天然气有限公司20,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司15,000万元、温州胜利港耀天然气有限公司8,000万元、山东利华晟运输有限公司2,000万元、彭泽县天然气有限公司3,000万元、大连胜益新能源开发有限公司1,000万元、濮阳县博远天然气有限公司1,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年；此外，本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过50,000万元的授信担保，担保期限至2024年12月31日；本公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司拟与其全资子公司山东胜邦管道科技有限公司互相提供不超过5,000万元的担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年；本公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司拟与其全资子公司重庆胜邦管道有限公司互相提供不超过3,000万元的担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年。

　　五、董事会意见

　　本次审议的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的担保，有利于促进公司业务发展，实现公司战略目标。重庆胜邦燃气有限公司、山东胜利进出口有限公司、青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司、山东利华晟运输有限公司、大连胜益新能源开发有限公司均为公司全资子公司，其资产、人员均由公司统一管理，资产状况、行业前景、经营业绩和偿债能力良好，风险在公司控制范围内。

　　其余控股子公司的担保采取由该公司各股东按股权比例提供担保或反担保等措施。

　　本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司实施的是互保协议，本公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司与其全资子公司山东胜邦管道科技有限公司、重庆胜邦管道有限公司实施的是互保协议，责任与风险对等。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次董事会审议的担保额度为方便开展业务批准的上限额度，具体根据实际情况执行，如全部实施，公司累计担保额度（含对控股子公司担保）264,480万元，占最近一期经审计公司净资产的109.20%。

　　截至目前，公司及子公司对外担保（不含对控股子公司担保）实际发生金额为3,500万元，占最近一期经审计公司净资产的1.45%；公司及子公司为公司其他子公司提供担保实际发生金额为60,695万元，占最近一期经审计公司净资产的25.06%。

　　截至目前，除公司因被担保方未能按期归还在招商银行的2,000万元银行贷款本息履行了担保责任外（详见2016-044号专项公告，被担保方以土地资产抵押，公司已诉讼胜诉，正在执行中），公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日