证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2020-018

　　龙洲集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三十三次（临时）会议于2020年3月27日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2020年3月22日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　审议通过《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有限公司签署钢筋购销合同暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。

　　本议案具体内容详见公司2020年3月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关联交易公告》。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2020年3月28日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2020-019

　　龙洲集团股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.关联交易的主要内容

　　龙洲集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司（下称“华辉商贸”）拟向龙岩交发睿通商贸有限公司（下称“交发睿通”）采购总价约 1,600.00万元的钢筋，并与其签署《钢筋购销合同》。

　　2.交易各方关联关系

　　交发睿通为公司实际控制人龙岩交通发展集团有限公司（下称“交发集团”）全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，交发睿通为公司关联法人，华辉商贸与交发睿通签订上述合同构成关联交易。

　　3.关联交易审议情况

　　公司于2020年3月27日召开第六届董事会第三十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有限公司签署钢筋购销合同暨关联交易的议案》。公司董事长王跃荣先生、董事陈海宁女士为公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）推荐至公司董事，交通国投与交发睿通同受交发集团控制，因此，董事长王跃荣先生、董事陈海宁女士系关联董事，对该议案回避表决；公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

　　4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方：交发睿通

　　（1）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　（2）注册地址：福建省龙岩市新罗区曹溪街道龙岩大道金鸡路口交通综合大楼5楼；

　　（3）法定代表人：赖启桂；

　　（4）注册资本：8,900.00万人民币；

　　（5）统一社会信用代码：91350800MA33D7Q19F；

　　（6）经营范围：建材批发；其他金属及金属矿批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；五金产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）等；

　　（7）唯一出资方：交发集团。

　　2.交发睿通最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据

　　金额：万元

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　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，按照第三方发布的市场价格为结算基准单价，在结算基准单价基础上上浮固定金额单价确定；交易价格公允、合理，不存在损害非关联股东利益的情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　买方（甲方）：华辉商贸

　　卖方（乙方）：交发睿通

　　1.合同含税总价约为：1,600.00万元

　　合同单价以甲方“材料计划单”下单日期我的钢铁网（www.mysteel.com）公布的“福建省漳州市场建筑钢材价格行情”中的“福建三宝”品牌为基准单价；结算单价为基准价上浮43元/吨。合同数量为暂定数量，最终数量以甲方实际签认的数量为准。

　　2.质量标准及技术要求

　　符合中铁十八局施工建设需要，如有不符，甲方有权拒付乙方材料款并停止使用乙方所供的钢材，并终止合同关系，追究其责任。

　　3.交货方式

　　3.1 交货时间：甲方以书面或电子邮件方式将所需货物的数量、规格型号及送货时间告知乙方，乙方按甲方通知要求将货物送到指定交货地点。

　　3.2 交货地点：中铁十八局集团第一工程有限公司福建省漳州市漳浦县古雷镇庙前村18局工地。运费由乙方负责，卸车费由乙方负责。

　　3.3 运输方式：汽车运输，货物交付到甲方前所发生的一切风险及费用全部由乙方负担。

　　3.4 交货数量：交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法以现场清点数量为准，保留俩位小数，其他四舍五入，在途中自然增减或丢失由乙方承担全部责任。

　　4.货物验收

　　4.1 验收时间：货到现场验收

　　4.2 验收方法：甲方对产品的外观和数量进行验收，产品合格证、材质单随货同行（螺纹钢按理论计算方式验收，盘螺、高线按过磅验收）。甲方如果需要将乙方产品送检，必须甲、乙双方共同送样，一同送达为准，以双方认可的质量监督检验机构出具的检测报告为准。

　　4.3 验收标准：甲方对产品的外观和数量进行验收，对甲方提交的第三方检验，乙方无异议，若检测不合格，则费用由乙方承担。验收并不免除乙方承担质量保证责任。

　　5.结算与货款支付

　　5.1 结算时间：双方约定每月21日至下月20日为一个结算周期，乙方在一个结算周期内所提供材料为一个结算批次。双方约定每月20日为双方对账日，乙方执甲方指定收货人出具的合规签收单办理对账手续，双方核实无误后，办理结算单。

　　5.2 货款的支付时间：办理结算手续之后，待乙方按照甲方财务要求提供增值税专用发票后60日之内付清货款。乙方应在每批货物经甲方验收合格后5日内，按甲方财务要求出具符合纳税人身份，且合法有效的增值税专用发票。

　　5.3 货款的支付方式：银行转账或银行承兑汇票方式支付。

　　6.合同生效

　　合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，待合同约定数量供应完毕或甲方书面通知乙方目前材料数量已满足项目施工需要则合同效力终止（以最先发生的为准）。

　　7.其他约定条款。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易是公司全资子公司华辉商贸拟向交发睿通采购总额（含税）约1,600.00万元的钢筋，属于华辉商贸正常的业务范围，是其日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为关联交易对公司经营造成负面影响。

　　本次关联交易的定价参照第三方发布的市场价格为结算基准单价，在结算基准单价基础上上浮固定金额单价确定，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

　　六、2020年年初至披露日与交发睿通累计发生的关联交易情况

　　2020年年初至披露日，公司与交发睿通发生的各类关联交易的总金额为0.00万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）关于关联交易的事前认可意见

　　我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有限公司签署钢筋购销合同暨关联交易的议案》，经充分讨论后，认为：华辉商贸根据生产经营需要，向交发睿通采购总额约1,600.00万元的钢筋，是其日常经营过程中正常合理的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，符合其实际经营情况；华辉商贸在本次关联交易事项发生前，已对关联人的履约能力进行了审查和风险判断，在确认风险可控的情况下与关联人开展业务。我们同意将本议案提交公司第六届董事会第三十三次会议审议表决，公司关联董事王跃荣先生、陈海宁女士应按规定予以回避。

　　（二）关于关联交易的独立意见

　　经核查，我们认为：

　　1.本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。

　　2.本次关联交易已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事王跃荣先生、陈海宁女士对关联交易议案回避表决。

　　3.本次关联交易定价遵循了市场化的原则，本次关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定。

　　4.本次关联交易的实施符合华辉商贸经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方交发睿通利益输送的情形，不会影响公司的业务独立性,也不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意公司本次关联交易。

　　八、备查文件

　　1.第六届董事会第三十三次会议决议；

　　2.独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2020年3月28日