本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月25日收到广西壮族自治区桂林市象山区人民法院邮寄来的《起诉书》、《传票》《应诉通知书》等诉讼文件，具体如下：

　　一、本次诉讼的基本情况

　　（一）本次诉讼受理情况

　　案号：（2020）桂0304民初586号

　　案由：公司决议纠纷

　　开庭时间：2020年4月14日

　　（二）诉讼当事人情况

　　原告：舒峥，男，汉族，1974年生，住址:上海市方浜中路。

　　被告：桂林旅游股份有限公司，住所：桂林市翠竹路27-2号，法定代表人：李飞影。

　　（三）诉讼请求

　　1、请求法院判令被告撤销2019065号临时股东大会决议；

　　2、本案诉讼费由被告承担。

　　（四）主要事实与理由

　　2019年11月25日，被告召开了临时股东大会，审议通过了向桂林旅游发展总公司定向增发股票等相关议案，并发布了2019-065号公告。在审议向桂林旅游发展总公司定向增发股票的议案时，被告的股东桂林航空旅游集团有限公司未回避表决。

　　原告认为，桂林航空旅游集团有限公司是被告的关联方，也是桂林旅游发展总公司的关联方，根据《上市公司股东大会规则（修订）》、《上市公司证券管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，桂林航空旅游集团有限公司在该次股东大会应当回避表决。故原告提起诉讼，请求撤销2019065号公告对应的临时股东大会决议。

　　二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截止本公告日，本公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　上述案件尚未开庭审理，公司将积极应诉，持续关注该案件的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、《起诉书》；

　　2、《传票》；

　　3、《应诉通知书》。

　　特此公告。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2020年3月26日