股票代码：002072           股票简称：*ST凯瑞          公告编号：2020-L017

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　　3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议通知时间：2020年3月11日

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2020年3月26日（星期四）下午2：30。

　　2、网络投票时间为：2020年3月26日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开地点：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层

　　（五）召集人：公司董事会

　　（六）主持人：纪晓文先生

　　（七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定。

　　（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表62人，代表有表决权股份28,635,914股，占公司有表决权总股份的16.2704%。

　　其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表1人，代表股份9,143,134股，占公司有表决权总股份的5.1950%；通过网络投票的股东61人，代表股份19,492,780股，占上市公司总股份的11.0754％。

　　中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共60名，代表公司有效表决权的股份数14,212,780股，占公司有效表决权总股份的8.0754％。

　　（九）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。上海海华永泰（北京）律师事务所李茜茹律师、邵恒宇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　以下议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第七次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2020年1月2日、2020年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。议案1、3属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票，关联股东对议案3回避表决。

　　1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意28,630,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者的表决情况为：同意14,207,380股，占出席会议中小股东所持股份的99.9620％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0380％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于选举张宁先生为公司第七届监事会监事的议案》

　　表决结果：同意28,473,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.4332％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权156,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5479％。

　　中小投资者的表决情况为：同意14,050,480股，占出席会议中小股东所持股份的98.8581％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0380％；弃权156,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1039％。

　　3、审议通过了《关于公司子公司于2019年无偿受赠股权资产的议案》

　　表决结果：同意14,050,480股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.8581％；反对5400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0380％；弃权156900股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.1039％。

　　中小投资者的表决情况为：同意14,050,480股，占出席会议中小股东所持股份的98.8581％；反对5400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0380％；弃权156900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1039％。

　　关联股东对此议案进行回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海海华永泰（北京）律师事务所李茜茹律师、邵恒宇律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、凯瑞德控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

　　2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　2020年3月26日

　　证券代码：002072        证券简称：*ST凯瑞          公告编号：2020-L018

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于子公司关联交易事项（二）进展的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2019年12月19日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）、公司全资子公司德州锦棉纺织有限公司与股东张培峰先生签订《合同书》，该《合同书》经公司于2019年12月19日召开的公司第七届董事会第十八次会议和于2019年12月31日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过后业已生效，依据该《合同书》公司股东张培峰先生应向公司支付款项249,508,699.00元。公司已于近日收到保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（系公司董事王健先生、王宣哲先生实际控制，持有公司3%股份）代张培峰先生支付的第一期款项人民币中的2500万元，内容详见公司于2020年3月26日披露在巨潮资讯网的关于子公司关联交易事项（二）的进展公告（公告编号：2020-L016）。

　　二、交易进展情况

　　2020年3月26日，公司收到保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（系公司董事王健先生、王宣哲先生实际控制，持有公司3%股份）代张培峰先生支付的第一期款项中余下的272万元，即张培峰已按《合同书》约定的内容支付了第一期款项人民币2772万元。

　　三、风险提示

　　根据上述《合同书》，股东张培峰先生应向公司支付款项249,508,699.00元。截至目前，公司已收到第一期款项2772万元。张培峰先生应于2022年3月15日前分9期向公司支付剩余款项221,788,699.00元，公司将依据协议积极督促张培峰先生履行后续还款责任。本次关联交易事项交易方张培峰先生目前被收押于浙江省金华市看守所且因公司涉及诉讼案件21起被列为被限制高消费，因其自身涉及诉讼案件2起被列为被执行人，案件正在执行中，其后续是否仍能按《合同书》约定如期还款、是否具备履约能力尚存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、深交所要求的相关文件

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2020年3月26日