一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节。

　　报告期内，公司主业与以往没有变化，以远洋捕捞为主线，以冷藏运输和冷藏加工贸易为两翼，互为依托，互相促进，产业链比较完备。

　　（1）远洋捕捞

　　报告期内，公司从事远洋捕捞船共23艘，其中，大型金枪鱼围网船7艘（组），大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘（其中新建造金枪鱼延绳钓船“泰祥11”轮已于2019年7月份完成，运营情况良好，投资效果初显），中型拖网渔船2艘。上述船舶分别在印度洋海域和在大西洋海域作业。主要捕捞鱼种包括：大目金枪鱼、黄鳍金枪鱼、剑鱼、旗鱼、 长鳍金枪鱼、 鲣鱼等。

　　（2）冷藏运输

　　报告期内，公司所属冷藏运输船从事国际运营服务，通达世界大多数主要港口。适用于水产品、肉禽、蔬菜、水果的远洋运输。部分船舶具有超低温功能，可从事金枪鱼运输业务。新购一艘自动化程度高、有极地航行证书的先进冷藏运输船“新懋昌”轮，该船于10月已投入运营，投资效果明显。

　　（3）冷藏加工贸易

　　报告期内，公司主要加工品种有大目金枪鱼、黄鳍金枪鱼、蓝鳍金枪鱼、长鳍、剑旗、红旗、黑旗等二十几个品种；产品形式有金枪鱼切片、切块、切板、奶给醄酪等适用于日料市场以及欧盟、俄罗斯市场。国内市场实现了微商+电商+商超+分仓相互融合全位一体销售网络，销售额过亿元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　本报告期，公司实现营业收入112,895万元，较去年同期102,335万元增长10.32%；实现利润总额10,169万元，较去年同期10,151万元增长0.18%；归属于母公司的净利润8,231万元，较去年同期9,028万元减少8.83%。资产总额128,853万元，较期初余额增长了6.20%。

　　(1)远洋捕捞：金枪鱼围网捕捞业务，公司7组围网捕捞船本期捕捞作业情况良好，捕捞产量达到预期目标，通过对可远程监控电浮标、人工网等先进技术设备的科学管理应用，目前船舶产量在大西洋渔区内处于领先水平；金枪鱼延绳钓捕捞业务，努力克服日本金枪鱼市场饱和，国际鱼货供大于求并且价格持续走低的不利局面，紧抓主业不放松，以生产捕捞为中心，以党建为引领，以安全做保证，以创新创效为目标，走可持续发展之路。开辟了金枪鱼延绳钓作业新渔场，捕捞产量较好并突破了历史峰值，“泰祥11”轮的建设项目顺利完工并投产运营。本报告期捕捞板块实现营业收入48,129万元,同比增长23.93%;利润总额8,187万元，同比增长42.38%。

　　(2)冷藏运输：持续实施规范化管理，加强创新发展模式，强化队伍建设，提升企业发展活力，强化文化建设，提升企业发展软实力，狠抓安全生产经营，加强船舶管理，提高船舶出航率，确保船舶营运率。新购入一艘运输船“新懋昌”轮，并在下半年顺利投产运营，加快了公司转型升级步伐，为可持续、高质量发展提供了动力。本报告期实现营业收入10,134万元，同比增长8.19%；实现利润总额3,249万元，同比增长4.54%。

　　(3)冷藏加工贸易：在金枪鱼国内外市场下滑，价格下跌，去库存防风险等多重压力之下，以“提档、升级、压库、降险”为管理主题，全力践行“加减乘除”法，培育新增长点，形合力去库存，搭建全网销售平台，提升产品回报率。本报告期实现营业收入67,261万元，同比增长6.05%；实现利润总额751万元，同比减少71.27%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策变更及依据

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见十二、（五）10。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　2.会计政策变更的影响

　　（1）执行新金融工具准则的影响

　　本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资，其账面价值为0，无需对金融工具原账面价值进行调整。

　　（2）执行修订后财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：200992          证券简称：中鲁B        公告编号：2020-03

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2020年3月13日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2020年3月25日以通讯方式召开，应出席董事6名，亲自出席董事6名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1．关于2019年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　2．关于2019年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　3．关于审议2019年年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　4. 关于2019年度财务决算报告的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　5. 关于2019年度利润分配预案的议案

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为82,311,630.23元，本年度母公司可供全体股东分配的利润为-40,125,151.87元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　6. 关于续聘审计机构及确定报酬的议案

　　公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和2020年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币伍拾万元整，其中财务审计费用人民币肆拾万元整，内部控制审计费用人民币壹拾万元整。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《拟聘任会计师事务所的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　7. 关于2019年度公司内部控制评价报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　8. 关于2019年度独立董事述职报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　以上2、3、4、5、6项决议尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二○年三月二十七日

　　证券简称：中鲁B          证券代码：200992            公告编号：2020-04

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第四次会议，于2020年3月13日以电话和电子邮件方式通知各位监事。于2020年3月25日以通讯方式召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于2019年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　2.关于2019年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　3.关于2019年度财务决算报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　4.关于2019年度利润分配预案的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　5.关于2019年度公司内部控制评价报告的议案

　　监事会认真审阅了公司2019年度内部控制评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　以上1、2、3、4项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

　　二○二○年三月二十七日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2020-06

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构及确定报酬》的议案，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大信是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近30年的证券业务从业经验。大信在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉。在2019年度的审计工作中，大信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2019年度上述审计机构财务审计费用人民币肆拾万元整，内部控制审计费用人民币壹拾万元整。

　　为保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性，公司拟聘任大信担任公司2020年度财务审计机构和2020年度内部控制审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.执业信息

　　大信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字项目合伙人：钟本庆先生，拥有注册会计师执业资质、具有证券业务服务经验，承办过中鲁B（200992）、山推股份（000680）、吉大通信（300597）等上市公司年报审计，以及梅安森（300275）、恒铭达（002947）等企业IPO申报的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：张利法先生，拥有注册会计师执业资质、具有证券业务服务经验，承办过中鲁B（200992）、山推股份（000680）等多家上市公司的审计业务。未在其他单位兼职。

　　拟安排合伙人陈修俭先生担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　5. 投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　6.诚信记录

　　2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核负责人未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司2020年第一次董事会审计委员会审议通过了《关于续聘审计机构及确定报酬》的议案，同意续聘大信为公司2020年度财务审计机构和2020年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：大信具有证券业从业资格，自2003年起连续十七年为公司进行财务审计，该所业务素质良好，恪尽职守，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了各项审计任务，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求,因此，同意公司继续聘任该所为公司2020年度财务审计机构和2020年度内部控制审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会第五会议审议。

　　独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，该所能够坚持独立审计准则，按照财政部、证监会的相关制度、准则要求，按时完成公司2019年度审计工作,并客观、公正地发表了审计意见。同时，该所具有较强的履职能力，熟悉公司生产经营情况，为保持审计工作的持续性，我们同意董事会继续聘请该所担任公司2020年度财务审计机构和2020年度内部控制审计机构。

　　3.表决情况及审议程序

　　公司第七届董事会第五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构及确定报酬》议案，同意续聘大信为公司 2020 年度审计机构。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、报备文件

　　1.公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第七届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；

　　3.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　5．拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二○年三月二十七日