本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　2020年第一次临时股东大会

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　　2020年第一次A股类别股东大会

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　　2020年第一次H股类别股东大会

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事夏德传先生受托主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席4人，董事长周贵祥先生、副董事长鲁清先生因另有公务未能出席会议，独立董事杜婕女士、独立董事高亚军先生因新冠肺炎疫情防控措施原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。

　　4、会计师和见证律师出席了公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　2020年第一次临时股东大会

　　1、 议案名称：审议《公司章程修改案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：审议《关于修改公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2020年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：审议《公司章程修改案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2020年第一次H股类别股东大会

　　1、 议案名称：审议《公司章程修改案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2020年第一次临时股东大会

　　1、 关于选举公司第九届董事会董事

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，结合各项议案内在关联关系，2020年第一次临时股东大会的第1至3项议案、2020年第一次A股类别股东大会的第1至2项议案、2020年第一次H股类别股东大会的第1至2项议案为特别决议事项，分别经出席上述股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：景忠、孙宪超

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　2020年3月26日