一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年度公司利润分配预案为：公司拟向公司全体股东每10股派发现金股利0.48元（含税）截至2019年12月31日，公司总股本6,472,983,003股，以此计算合计拟派发现金红利310,703,184.14元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2019年资本公积金不转增股本。

　　本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。公司主营码头及其他港口设施服务，货物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有生产性泊位33个，其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头。公司经营的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。公司主要从事货物的装卸、堆存、运输服务，业务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、港区内堆存和搬运。公司主要客户包括货主类客户、航运类客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。

　　公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的重要基础设施，港口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的增长为港口和航运业带来了巨大的运输需求；世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航运业提供现代化、高水平的物流服务；随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网络日臻完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升功能意味着生存空间的不断扩大。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。

　　从行业基本特征来看，港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资，且投资量巨大，投资回收期较长，港口行业具有典型的资本密集型特点；由于港口的投资规模大、固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营销成本等，表现出比较明显的规模经济性特点；港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点；港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品结构，港口对经济腹地具有高度的依赖性，港口行业表现出明显的区域性特点。

　　近年来，我国港口发展趋向港口泊位大型化、深水化；港口功能多元化；港口管理信息化。首先，高效节能的产业政策导致船舶大型化，使得港口行业不断提高航道、码头、周围配套设施的能力和现代化水平。其次，港口行业领导转变为市场经济的立体思维方式和最佳思维方式，将传统的港口装卸、堆存的单一功能，发展为港口装卸、仓储、运输、工业、商贸、旅游、房地产开发等多元化的功能，港口企业提高了经济效益和社会效益，避免和减少了港口经营的风险。最后，提升港口管理信息化水平，对于港口进一步发展具有重要意义。未来应采取“整体设计、分步实现、循序渐进、巩固前进”的方针，将信息技术管理贯穿于港口开发、企业管理、装卸生产、营销和服务的全过程，信息技术的应用，已成为推动港口发展的强大动力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司于2019年10月20日支付了“ 14营口港”公司债券自2018年10月20日至2019 年10月19日期间的利息，按照营口港务股份有限公司2014年公司债券票面利率公告，“14营口港”公司债券的票面利率为5.60%，每手债券（面值人民币1,000元）派发利息为人民币56.00元（含税），共计付息5,600万元。

　　公司未发生债券本金及利息延期支付或无力支付的情况。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　2019年5月，中诚信评估有限公司出具了《营口港务股份有限公司2014年公司债券跟踪信用评级报告（2019）》，维持主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持债券信用等级为AA+。

　　报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　1.党建方面

　　公司坚持党建与生产经营同谋划，党建把方向，不忘初心从严治党。公司以党建为统领，坚定践行国家各项战略举措，坚决执行“三重一大”集体决策制度，确保党的精神贯穿生产经营全过程。全面开展主题教育，组织集体学习；完善组织建设，组建公司党委；坚持科学选人用人，为保持干部队伍总体稳定提供有力保障。

　　2.生产组织方面

　　为全力保生产、降压港，公司各级生产部门打破思维惯性，多措并举，通过科学计划、精心组织、周密安排，细化作业计划和调度职能，统筹泊位、卸船线、场地及机械、人力等各生产要素，提高作业效率，保证生产顺畅进行。

　　公司各级业务部门强化现场管理，充分发挥机械设备最大效能，提高船舶的作业效率，使生产纪录得到不断刷新。同时将作业量按生产计划要求分解到各工班，考核各工班作业计划兑现情况，通过工班效率的提高，有效的确保作业计划完成。

　　公司通过精准对接、加快周转，有效利用前沿堆场能力，最大限度的管控压缩在港货物存时，千方百计提高堆场利用率。公司创新靠泊方式，提高船舶周转速率，减少船舶在锚地等泊位时间。公司压缩火车作业时间，提高疏港速度和质量。

　　3、货源方面

　　公司实时关注腹地市场动态，坚持常态化走访客户，把握货源生成及流向特点，以市场为导向，调整揽货策略，优化货源结构。公司深入研判市场形势，以服务求市场，向服务要效益，深入了解客户需求。充分利用港区内保税优势，开发保税转口业务，进一步巩固了我港部分货种的集散地位和行业影响力。

　　公司制定、完善货运商务管理规定，明确货运业务办理流程、注意事项及业务所需审核单证。通过业务流程单证的持续梳理，做到流程规范化、单证标准化，针对重点货物建立货物明细台账，严把手续放货关。梳理业务流程风险并形成业务流程框架，在业务流程、风险管理方面做到有章可依、有据可查，确保业务操作合法合规。各项商务业务，合规运作，有效规避了商务风险。

　　4、技术设备管理方面

　　公司通过加强设备的管理和考核，创新工艺改革、降低库存来提质增效，为生产的顺利进行保驾护航。同时坚持科技引领，围绕生产工艺、机械维护、工属具改造等积极开展技术创新工作。

　　公司加强设备日常管理和考核，保证设备本质安全。完善设备三级巡检制度，形成设备检查、整改、复查闭环机制。公司所属设备实行包机制管理，每月根据设备运行情况对相关人员进行绩效考核。

　　创新工艺改革，促进降本增效。按照“提质增效”要求，加大设备保障与技术革新力度。通过技术改造，解决了诸多影响生产运行的难题，提高了设备使用性能和安全系数，降低了生产运行成本。各分公司成立创新工作室，带动公司广大职工学习和掌握现代科学知识和高新技术,培养职工创新能力，依靠技术创新、攻克难关。

　　5.安全方面

　　公司认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实党中央、国务院及省委、省政府关于安全生产工作的系列安排部署，统筹履行企业安全生产主体责任，贯彻落实属地安全管理要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保公司安全管理工作平稳运行。公司安全环保工作按照国家法律法规、行业规范与标准，不断压实企业安全主体责任，明确安全责任，细化安全考核机制，推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建立与完善。

　　6. 港区环保工作

　　报告期内公司重新制定和完善了生态环境管理制度体系，制定并下发《公司生态环境保护管理办法》、《营口港突发环境事件隐患排查和治理工作方案》、《自行监测和信息公开工作实施细则、《营口港危险废物管理实施细则（试行）、《公司港界噪声污染专项整治实施方案》等。2019年营口港污染物排放状况良好，整体呈递减状态。公司开展建设项目环保手续合规性自查专项活动，并开展了一系列的环保宣传教育工作，并加强环保专项培训，其中包括节能环保、环境税、自行监测及信息公开、危险废物贮存等。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对财务报表相关科目进行列报调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。该事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

　　2、根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号 ——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）的修订及执行期限要求，对会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。该事项经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　（1）本公司合并财务报表范围如下：

　　■

　　以上子公司具体信息详见本附注。

　　（2）本公司本年度合并财务报表范围变化

　　本公司本年度未发生合并范围变更。

　　营口港务股份有限公司

　　2020年3月26日

　　证券代码：600317       证券简称：营口港          编号：临 2020-012

　　营口港务股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知于2020年3月16日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2020年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　会议表决并一致通过如下议案：

　　一、2019年度总经理工作报告

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、2019年度董事会工作报告

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2019年度独立董事述职报告

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、董事会审计委员会2019年度履职情况报告

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、2019年度利润分配预案

　　2019年度公司利润分配预案为：以总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税)，共计310,703,184.14 元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2019年资本公积金不转增股本。

　　详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案公告》。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、2019年年度报告及其摘要

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、2019年度财务决算和2020年度财务预算

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的总结报告

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于聘请2020年度审计机构的议案

　　公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十、公司2019年度内部控制评价报告

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十一、公司2019年度社会责任报告

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于增加营业范围及相应修改《公司章程》的议案

　　根据公司经营管理实际需要，拟增加公司经营范围，并据此修改公司章程相关条款。具体情况如下：

　　公司原经营范围：“码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　拟修改为：“码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，普通货物运输、货物专用运输（集装箱）（不包含危险品），搬运、订舱、吊装服务，集装箱拆卸服务，国内船货、路陆货运代理，港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，供暖服务与维修，物业管理，住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务，纸制品印刷及装订，五金电器、水暖器材、木制品、化工产品（危险品除外）销售，日用品、办公用品、食品、酒水饮料销售，汽车、房屋租赁服务，房屋设施维修、装饰装修工程，围油栏作业、船舶垃圾接收，生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置，废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务、绿化工程与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　根据公司经营范围的变化修改公司章程如下：

　　原“ 第十三条  经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，船舶物资、五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。”

　　修改为：“第十三条  经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，普通货物运输、货物专用运输（集装箱）（不包含危险品），搬运、订舱、吊装服务，集装箱拆卸服务，国内船货、路陆货运代理，港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，供暖服务与维修，物业管理，住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务，纸制品印刷及装订，五金电器、水暖器材、木制品、化工产品（危险品除外）销售，日用品、办公用品、食品、酒水饮料销售，汽车、房屋租赁服务，房屋设施维修、装饰装修工程，围油栏作业、船舶垃圾接收，生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置，废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务、绿化工程与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　上述经营范围的变更具体以工商行政管理部门的最终核定为准。除上述修订外，公司章程其他内容不变。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、关于会计政策变更的议案

　　详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知将另行公告。

　　营口港务股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：600317      证券简称：营口港           编号：临 2020-013

　　营口港务股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的通知于2019年3月16日以书面送达的方式发出，会议于2020年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　会议表决并一致通过如下议案：

　　一、2019年度监事会工作报告

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、2019年年度报告及其审核意见

　　公司2019年年度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年年度报告尚需提交公司股东大会审议。

　　三、2019年度利润分配预案

　　2019年度公司利润分配预案为：以总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税)，共计310,703,184.14 元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2019年资本公积金不转增股本。

　　详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、公司2019年度内部控制评估报告

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于会计政策变更的议案

　　详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知公司将另行公告。

　　营口港务股份有限公司监事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：600317       证券简称：营口港         公告编号：2020-014

　　营口港务股份有限公司

　　2019年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例:每股派发现金股利0.048元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司期末未分配利润为人民币3,581,085,066.92元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向公司全体股东每10股派发现金股利0.48元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本6,472,983,003股，以此计算合计拟派发现金红利310,703,184.14元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.71%。

　　公司2019年度不以公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020 年3月26日召开第七届董事会第三次会议，以同意12票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了2019 年度利润分配预案，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，该利润分配预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形；本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020 年3月26日召开第七届监事会第二次会议，以同意3票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了2019 年度利润分配预案，监事会认为公司2019 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，充分考虑了公司盈利情况、资金需求及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　营口港务股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：600317        证券简称：营口港          公告编号：2020-015

　　营口港务股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020 年3月26日，营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自 2020 年1月1日起施行新收入准则。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号--收入》，以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　本次会计政策变更后，公司执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

　　(一)独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　(二)监事会意见

　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　(一)营口港务股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

　　(二)营口港务股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

　　(三)独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和其他独立意见

　　营口港务股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：600317       证券简称：营口港         公告编号：2020-016

　　营口港务股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师土事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　2.人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。截止2018年12月31日，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4.投资者保护能力

　　2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（二）项目成员信息

　　1.项目组人员信息

　　拟安排的项目负责合伙人（项目签字合伙人）为董秦川先生。董秦川先生，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。董秦川先生有近20年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

　　拟安排的独立复核合伙人为叶韶勋先生。叶韶勋先生，中国注册会计师、高级会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师，审计业务合伙人。叶韶勋先生拥有近30年的执业经验，为多家公司提供IPO申报审计服务、为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验 。

　　拟安排的项目负责经理（项目签字注册会计师）为苑举波先生。苑举波先生，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。苑举波先生拥有近10年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计等证券业务，具有丰富的证券业务服务经验

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　本次拟安排的项目负责合伙人（项目签字合伙人）、独立复核合伙人、项目负责经理（项目签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　以工作量及业务复杂程度为计算基础，本期审计预计收费156万元，较上一期审计费用同比无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和所具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。在公司2019年度审计工作中，信永中和严格按照有关文件要求，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况，恪尽职守，从会计专业角度维护公司与股东利益，切实履行了审计机构应尽的职责，建议公司继续聘请信永中和会计师事务所为2020年度审计机构。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见：经核查，信永中和具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。信永中和在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事同意将《关于聘请2020年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。

　　2、独立意见：经核查，信永中和具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。信永中和在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司董事会审议和表决聘任2020年度审计机构的程序符合有关规定，表决程序合法有效，所确定的审计费用公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）公司于2020年3月26日召开第七届董事会第三次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　营口港务股份有限公司董事会

　　2020年3月27日