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2020年03月27日 星期五 上一期  下一期
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南通江海电容器股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以817,114,541为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。

  电容器是电子信息产业的基础元件,铝电解电容器、薄膜电容器是电容器三大类中的两类,在电子线路中具有整流、滤波、耦合的功用,被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。电容器是公司目前最主要的收益来源,而工业类电容器在全球具有竞争优势;薄膜电容器的研发生产起步于2011年,已在许多应用领域得到用户的认证并批量销售,处于快速发展阶段。

  公司另一个战略发展的产品是超级电容器,其具有功率密度大、充电迅速、循环寿命长、能量密度较高、使用温度范围宽、可靠性高、清洁环保等突出的优点,被认为是21世纪理想的环保型储能器件之一,被广泛应用于智能三表、电动汽车、轨道交通、风电系统、工程机械、节能安全电梯、AGV、电动工具、军工等领域。公司锂离子超级电容器的技术性能达到国际先进水平。

  化成箔、腐蚀箔是铝电解电容器使用的主要材料,是公司产业链延伸发展的产品,其很大程度上决定了电容器的性能和成本,主要性能指标达到国内先进水平,销售以内部配套为主,但外销比重逐年提高。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2019年,在需求下滑、客户去库存、销价下降的不利环境下,公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标和重点任务,合理调度资源、整合订单、挖掘潜能、优化设计、降低成本,稳步推进超级电容器、薄膜电容器和小型铝电解电容器项目建设及业务发展。2019年度,公司合并报表实现营业收入212,303.27万元,同比2018年度增长8.28 %;归属于上市公司股东的净利润24,059.52万元,同比2018年度下滑1.20 %。

  2019年度公司完成的主要任务

  1、在行业景气度下滑、竞争激烈的经营环境下,公司充分发挥自身优势,巩固现有客户和市占率,积极开拓新兴市场,抓住年底开始的市场趋暖行情争取订单,拳头产品焊针式电容器集团月出货量首次突破1200万只,实现了营收增长。

  2、海成小型电容器生产基地建设一期已初步完成,高度自动化设备调试、贯通试产、用工、产品送样认定试验、市场开发等正努力进行,虽进展不及预期,但在产线逐步贯通、MLPC试产、客户初期评价等方面让大家看到了希望。

  3、电子材料方面,完成内蒙古海立二期18条化成线和荣生电子恢复性腐蚀箔生产线建设,提高了内部主要材料配套比重并适度外卖,产业链上的技术成本优势有效地转嫁为电容器的竞争力。

  4、薄膜电容器三个生产厂总销售增长16%,但全部亏损,主因是新办合资公司海美电子及优普电子经营不善。其继续保持在新能源、电网、电动汽车、电梯、变频器、军工等应用领域的研发和市场跟进,与优普、海美在产品及其应用、成本控制、管理上的协调加深和加强。

  5、超级电容器的快速增长阶段已经来临,营收实现倍增。风电、智能表、电网、轨道交通等已成为其重点市场,存储器、电梯、电动工具、港口机械、新能源汽车、军工等领域的应用正逐步推开。新工厂的搬迁和产能扩大,奠定了其成为公司新增长点的良好基础。

  6、宽温、长寿命、固液混合电容器技术开发和电容器在车载、5G通信上的应用开发及进口材料国产替代研究取得积极成效。省重大科技成果转化“高比能量动力型锂离子超级电容器研发及产业化”项目成功验收,年度新增专利申请67 件、授权44 件。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017 年 3 月 31 日,财政部发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》 (财会〔2017〕8 号)和《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕 9 号);2017 年 5 月 2 日,财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修 订)》(财会〔2017〕14 号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),要求境内上市 公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。 根据上述新金融工具准则要求,公司对相关会计政策内容进行了调整。根据新金融工具准则 中衔接规定相关要求,公司对比较报表不进行追溯调整,仅对期初金融资产进行列报重分类调整。本次会计政策变更对公司本期及以前年度的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  公司法定代表人 : 陈卫东

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  证券代码:002484             证券简称:江海股份             公告编号:2020-003

  南通江海电容器股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年3月13日以专人送达方式发出,会议于2020年3月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

  1、审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  2、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  3、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2019年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  4、审议通过了《公司2020年度日常经营关联交易预计议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票6票(关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决),本议案反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  5、审议通过了《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),《公司2019年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

  公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币1,036,611,769.48元,公司2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币240,595,241.74元,其中母公司实现净利润人民币206,596,997.37元。

  鉴于公司盈利状况较好,公司大部分资金用于扩大生产规模的同时,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2019年度利润分配预案如下:

  拟以截止2019年12月31日公司总股本817,114,541.00股为分红最低股数,以819,032,441股为分红最高股数,以股权登记日登记的股份为基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

  该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  7、审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。 经研究决定,拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告的审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  8、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2019年度募集资金使用情况的专项核查意见》,公司出具了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  9、审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2019年度内部控制自我评价报告》。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  10、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

  为了进一步拓展海外市场,促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局,吸引更多优秀国际型人才,深化公司研发、贸易业务,优化产业布局,同意公司以自有资金出资5,500万元在香港设立全资子公司。股东借款5,500万元,其中香港子公司注册资本1万元港币,公司对香港子公司投资总额5,500万元。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年修订)等相关法律法规的规定及变化,结合公司实际情况,对公司章程进行的更新和补充。《章程》修改对照表附后。

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

  修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)

  此议案尚待2019年年度股东大会审议通过。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,此项决议通过。

  12、审议通过了关于修订公司《总裁工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》的议案,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  13、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》并同意提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过

  14、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》并同意提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过

  15、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

  在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为不超过12月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  16、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的提案》, 同意召开2019年年度股东大会,审议需提交年度股东大会审议的议案,会议通知见3月27日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《证券时报》、《中国证券报》上的相关信息。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  附件:《公司章程》修改对比如下:

  ■

  ■

  ■

  ■

  除部分条款因条款序号递减外,《公司章程》的其他条款内容不变,以上修改内容,尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

  证券代码:002484              证券简称:江海股份              公告编号:2020-004

  南通江海电容器股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十六次会议于2020年3月25日在公司会议室召开,本次会议的通知于2020年3月13日以专人方式送达。会议由监事会主席钱志伟主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

  1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

  《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  2、审议通过了关于《公司2019年度公司财务决算报告》议案;

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  3、审议通过了《公司2020年度日常经营关联交易预计议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  4、审议关于《2019年年度报告及其摘要》议案;

  监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司2018年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

  公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币1,036,611,769.48元,公司2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币240,595,241.74元,其中母公司实现净利润人民币206,596,997.37元。

  鉴于公司盈利状况较好,公司大部分资金用于扩大生产规模的同时,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2019年度利润分配预案如下:

  拟以截止2019年12月31日公司总股本817,114,541.00股为分红最低股数,以819,032,441股为分红最高股数,以股权登记日登记的股份为基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  6、审议通过《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》。

  同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  7、审议关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》;

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  8、审议关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》议案;

  监事会认为:鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司建立了基本完善内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  议案全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本议案需提交股东大会审议通过。

  9、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为不超过12月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》并同意提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过

  特此公告!

  南通江海电容器股份有限公司监事会

  2020年3月27日

  证券代码:002484             证券简称:江海股份             公告编号:2020-006

  南通江海电容器股份有限公司

  关于2020年度日常经营关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2020年度预计日常经营关联交易概述

  (一)关联交易概述

  为保证公司生产经营的持续稳定运行,2020年公司与宇东箔材科技南通有限公司(下称“宇东”)、南通海美电子有限公司(下称“海美”)、南通托普电子材料有限公司(下称“托普”)、天津百纳能源科技有限公司(下称“百纳”)、南通昊海电器有限公司(下称“昊海”)等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品、材料,采购产品、材料,提供劳务、房屋及设备租赁。预计2020年度总金额为14,250万元, 2019年实际发生关联交易金额为4,466.44万元,占2019年同类交易金额的1.23%。

  (二)预计关联交易类别和金额

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》,现对本公司2020年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下:

  (单位:万元)

  ■

  备注:1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定;

  2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定;

  3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

  (二)上一年度日常经营关联交易实际发生情况

  (单位:万元)

  ■

  二、关联方基本情况

  公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易,公司关联方基本情况如下:

  1、江海股份之子公司(含孙公司)情况

  ■

  2、重要的非全资子公司

  ■

  3、重要非全资子公司的主要财务信息

  ■

  (续上表)

  ■

  (续上表)

  ■

  (续上表)

  ■

  4、重要的合营企业及联营企业

  ■

  合营企业的主要财务信息

  ■

  不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

  ■

  5、联营企业与公司的关联关系:

  南通托普电子材料有限公司是公司转让60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司,公司占40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司关联自然人同时任托普董事,占40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。

  2017年1月11日第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立合营公司的议案》,董事会同意与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所签署《合资经营协议》,三方共同出资设立宇东箔材科技南通有限公司,经营”铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的39%,其董事会由五人组成,公司委派1名董事,占20%的表决权,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人。

  公司于2018年4 月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案》,拟以公司全资子公司南通江海储能技术有限公司投入自有资金2,000万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心5号楼1005室共同组建天津百纳能源科技有限公司,南通江海储能技术有限公司持股40%。天津百纳能源科技有限公司构成本公司关联法人。

  公司于2018年4月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于与美国基美电子公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合资公司议案》,拟以公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司自有资金500万美金(为一期投资,按外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间加折合人民币约3,125万元)设立南通海美电子有限公司(海美),南通新江海动力电子有限公司出资比例占50%。南通海美电子有限公司构成本公司关联法人。

  公司于2018年9月21日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司议案》,公司子公司新江海动力电子有限公司(以下简称“新江海”)拟投入自有资金人民币400万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司。合资公司名称暂拟南通昊海电器有限公司。新江海动力电子有限公司公司出资比例40%。南通昊海电器有限公司(暂拟)构成本公司关联法人。

  6、履约能力分析

  上述关联方,经营情况良好,财务风险均处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况,上述关联交易均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

  三、关联交易主要内容

  公司及控股子公司2020度预计将与关联方南通托普电子材料有限公司(南通托普)、宇东箔材科技南通有限公司(宇东)、天津百纳能源科技有限公司(百纳)、南通海美电子有限公司(海美)、南通昊海电器有限公司(昊海)发生以下关联交易:

  1.公司预计向南通托普、宇东材料、天津百纳、海美、昊海采购原材料及产品7,750万元,采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向宇东(宇华)采购原材料1,200万元;预计向南通托普采购酚醛盖板2,500万元;预计向海美采购原材料、产成品2,400万元;预计向百纳采购原材料、产成品650万元,预计向昊海采购原材料1,000万元。

  2. 公司预计将向宇东材料、天津百纳、海美、昊海销售材料、产品约5,100万元,销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向宇东销售原材料50万元;预计向天津百纳销售原材料、产成品4,200万元;预计向海美销售原材料、产成品800万元,预计向昊海销售原材料、产成品50万元。

  3.公司将向南通宇东材料、海美、昊海出租厂房、设备并提供相关物业服务计1,210万元,租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定,授权公司高管层与关联方签订合同。其中:预计向海美收取物业及水电空调、房租、设备等服务费1,100万元;预计向昊海收取物业及水电空调、房租等服务费110万元。

  4.百纳将向公司提供劳务和设备租赁190万元。价格按照市场价格相对浮动的原则确定。

  四、关联交易的目的和对江海股份的影响

  上述关联交易均属江海股份的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,上述关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

  五、审议程序

  1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定,上述关联交易需提交公司股东大会审议。

  2、上述关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过

  3、本公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见,认为:公司2020年度日常关联交易计划已经公司四届董事会第二十二次会议审议通过,并将提交公司2019年度股东大会审议,表决程序符合有关规定;公司2020年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理,价格公允;公司2020年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

  六、备查文件

  (一)公司第四届董事会第二十二次会议决议;

  (二)独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见

  特此公告!

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  证券代码:002484             证券简称:江海股份             公告编号:2020-007

  南通江海电容器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》并同意提交2019年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:

  一、公司募集资金及使用情况

  (一)2010年首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证监会证监发行字[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所批准,公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格20.50元,募集资金总额82,000万元,扣除发行费用4,179.15万元,实际募集资金净额77,820.85万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年9月20日全部到位,存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82号验资报告验证。

  (二)2016年非公开发行股票募集资金情况

  根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案,并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1224号)核准,获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股,公司最终确定的非公开发行股份数量为94,562,647.00股,发行价格为12.69元/股,募集资金总额为1,199,999,990.43元,扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元,募集资金净额为人民币1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2016)00156号验资报告验证。

  二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2011年3月16日-2011年9月16日,已于2011年9月13日归还。

  经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于2011年10月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2011年9月28日-2012年3月28日,已于2012年3月12日归还。

  经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2012年3月22日-2012年9月22日,已于2012年9月11日归还。

  经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2012年9月18日-2013年3月18日,已于2013年3月18日归还。

  经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过12个月,起止时间为2013年3月27日-2014年3月27日。已于2013年9月24日归还。

  经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于2017年8月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2017年8月23日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。

  经公司第四届董事会第四次会议审议通过,于2018年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元,使用期限不超过12个月,起止时间为2018年4月10日-2019年4月10日。已于2019年4月9日归还。

  经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,于2019年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元,使用期限不超过12个月,起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日归还。

  三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为不超过12月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。经测算,按现行银行同期贷款利率,如果使用期限按12个月、贷款利率按一年期贷款基准利率4.35%计算,本次预计可节约财务费用约为870万元。

  公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时,公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

  此事项尚待股东大会审议通过。

  四、公司独立董事意见

  公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:

  (一)本次部分闲置募集资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

  (二)本次使用部分闲置募集资金补充流动资金之事宜已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事已发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定;

  (三)江海股份本次使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,未超过募集资金净额的30%;

  (四)公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,且承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

  (五)本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。因此同意公司在不超过12个月的使用期限内使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金并提交2019年年度股东大会审议。

  五、公司监事会意见

  公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000元暂时补充流动资金并同意提交2019年年年度股东大会审议。

  六、保荐机构对公司使用部分关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

  经核查,保荐机构认为:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了同意意见,履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。综上,保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  七、备查文件

  1、公司《第四届董事会第二十二次会议决议》;

  2、公司《第四届监事会第十六次会议决议》;

  3、公司独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见;

  4、华泰联合证券有限责任公司《关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  证券代码:002484             证券简称:江海股份             公告编号:2020-008

  南通江海电容器股份有限公司

  关于投资设立香港全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资情况概述

  1、对外投资的基本情况:南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”) 拟以自有资金5,500万元在香港投资设立全资子公司。

  2、审议投资议案的表决情况:2020年3月25日第四届董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、名称:江海(香港)有限公司(暂定名)

  2、英文名称:Jianghai(HK)Limited

  3、注册资本:1万元港币

  4、公司类型:有限责任公司

  5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金5,500万元换汇,作为对香港公司投资的资金来源,持有香港子公司100%的股权。公司对香港子公司提供股东借款5,500万元, 其中香港子公司注册资本1万港币。

  6、经营范围:投资、贸易

  上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。

  三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

  1、 对外投资设立子公司的目的

  促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局,吸引更多优秀国际型人才,深化公司研发、贸易业务,优化产业布局。

  2、 对外投资设立子公司存在的风险

  香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在差异,公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系,避免香港子公司的运营风险,保证香港子公司依照香港法律合法合规运营。

  3、 对外投资设立子公司对公司的影响

  本次投资由公司自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:

  1、设立香港子公司有利于促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局,吸引更多优秀国际型人才,深化公司研发、贸易业务,优化产业布局符合公司发展战略。符合公司全体股东的长期利益。

  2、本次交易已按照相关规定履行了董事会审议程序,交易价格合理。

  综上,我们同意《关于在香港设立全资子公司的议案》。

  五、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

  2、公司独立董事对2019度相关事项发表立意见

  特此公告!

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  证券代码:002484          证券简称:江海股份          公告编号:2020-009

  关于南通江海电容器股份有限公司

  召开2019年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  

  南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决定于2020年4月21日召开公司2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会的届次:2019 年年度股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年4月21日下午14:30

  (2)网络投票时间为:2020年4月21日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2020年4月21日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月21日9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  5、现场会议地点:南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

  6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  7、股权登记日:2020年4月16日(星期四)

  8、出席对象

  (1)截止2020年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员

  (3)公司聘请的律师

  二、 会议审议事项:

  1、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

  2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

  3、《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》

  4、《公司2019年度利润分配预案》

  5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》

  6、《2019年度公司内部控制自我评价报告》

  7、《公司2020年度日常经营关联交易预计议案》

  8、《公司2019年度监事会工作报告》

  9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

  10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  13、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

  独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

  以上审议事项内容详见公司于2020年3月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上发布的相关信息公告。

  三、提案编码

  ■

  四、 会议登记事项:

  1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函请注明“股东大会”字样);

  5. 登记时间:2020年4月20日(星期一) 上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00

  6. 登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

  邮政编号:226361

  联系人:王汉明、潘培培

  会议联系电话:0513-86726006 ;传真:0513-86571812

  7.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  六、备查文件

  《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书 

  特此公告!

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362484”,投票简称为“江海投票”。

  2、议案设置及意见表决:

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年4月21日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月21日上午 9:15,结束时间为2020年4月21日下午 15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  南通江海电容器股份有限公司

  2019年年度股东大会授权委托书

  委托人名称(签名或加盖法人股东单位印章):

  委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码):

  委托人证券账户号码:

  委托人所持公司股份性质(限售股或非限售流通股):

  委托人所持公司股份数量:

  受托人姓名(签名或盖章):

  受托人身份证号码:

  本授权委托书的签发日期:

  本授权委托书的有效期限:

  兹全权委托        先生(女士)代表本公司(本人)出席于2020年4月21日召开的南通江海电容器股份有限公司2019年度股东大会现场会议,并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票,同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  注:

  1、(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理) 

  2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

  4、本授权委托书应于2020年4月20日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  证券代码:002484         证券简称:江海股份         公告编号:2020-010

  南通江海电容器股份有限公司

  关于举行2019年年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过《2019年年度报告及摘要》,《2019 年年度报告摘要》已于 2020年 3月 27日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将于 2020 年 4 月 2日 15:00-17:00 在全景网举行 2019年年度报告说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(网址:http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

  公司董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事陈忠逸先生、保荐代表人史玉文先生将出席本次年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司

  2020年3月27日

  证券代码:002484         证券简称:江海股份         公告编号:2020-011

  南通江海电容器股份有限公司

  关于2019年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年3 月25 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议,会议审议通过了《2019年年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

  一、利润分配的基本情况

  1、2019 年度利润分配的具体内容

  公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币1,036,611,769.48元,公司2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币240,595,241.74元,其中母公司实现净利润人民币206,596,997.37元。

  鉴于公司盈利状况较好,公司大部分资金用于扩大生产规模的同时,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2019年度利润分配预案如下:

  拟以截止2019年12月31日公司总股本817,114,541.00股为分红最低股数,以819,032,441股为分红最高股数,以股权登记日登记的股份为基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

  若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化,公司将按照“维持每股分配不变”的原则并在权益分派实施公告中披露。

  2、本次利润分配的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

  3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、本次利润分配的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2019 年年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司监事会认为:公司 2019 年生产经营状况良好,业绩增长符合预期,董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案,并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,没有损害广大股东特别是中小投资者的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案,同意提交 2019 年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配尚须提交公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、其他说明

  在本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议

  2、第四届监事会第十六次会议决议

  3、公司独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  证券代码:002484         证券简称:江海股份         公告编号:2020-012

  南通江海电容器股份有限公司

  关于续聘2020年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》,拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)为公司 2020 年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  一、续聘会计师事务所的情况说明

  天衡会计师事务所具备从事证券业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中, 天衡会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2019 年度审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构。审计费用授权总经理与天衡会计师事务所根据市场行情商定。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1、.机构信息

  名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

  机构性质:特殊普通合伙企业

  历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所,1999 年脱钩改制,2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

  注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

  业务资质:天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

  是否曾从事过证券服务业务:是

  职业风险基金:2018 年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,041.73 万元。

  职业保险累计赔偿限额:8,000 万元

  职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能

  审计业务承办分支机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

  机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

  历史沿革:经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人会议决定,2014 年 5 月在上海设立天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所。

  注册地址:上海市浦东新区书院镇丽正路 1628 号 9 幢 3 层 336 室

  业务资质:天衡会计师事务所上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师事务所分所执业证书》。

  是否曾从事过证券服务业务:是

  职业风险基金:4.48 万元。

  职业保险累计赔偿限额:8,000 万元

  职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能

  2、人员信息

  2019年末,天衡会计师事务所合伙人73人,注册会计师359人(较2018年末注册会计师(327)增加32人),从业人员1073名,从事过证券服务业务的注册会计师302人。

  拟签字注册会计师姓名和从业经历:

  1、拟签字注册会计师(项目合伙人):金炜,中国注册会计师,批准注册时间为2008年,为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  2、拟签字注册会计师:傅磊,中国注册会计师,批准注册时间为2016年,为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  质量控制复核人从业经历:

  拟任质量控制复核人:汤加全,中国注册会计师,批准注册时间为1995年,担任多家上市公司IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务质量控制复核工作。

  3、业务信息

  最近一年总收入(2018 年):40,853.96 万元

  最近一年审计业务收入(2018 年):37,178.95 万元

  最近一年证券业务收入(2018 年):9,969.51 万元

  最近一年审计公司家数(2018 年):约 5000 家

  最近一年上市公司年报审计家数(2018 年):57 家

  是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

  4.执业信息

  天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师(项目合伙人)金炜从事证券服务约11年,拟签字注册会计师傅磊从事证券服务超过 3 年,具备相应专业胜任能力。天衡会计师事务所拟委派汤加全担任项目质量控制负责人,汤加全具有中国注册会计师执业资格,从事证券服务超过 24年,具备相应专业胜任能力。

  5、独立性和诚信记录

  1、天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年受到行政监管措施2次,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施(自律处分)。

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

  (二)、独立董事的独立意见

  公司独立董事对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构进行了事先认可,并发表了如下意见:

  经审查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务审计资格,在担任公司2019 年审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规及相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的职业准则,出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果。同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构发表如下

  独立意见:

  1、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。

  2、公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  全体独立董事一致同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构。

  (三)、董事会表决及审议程序

  公司第四届董事会第二十二次会议于 2020 年3月25日召开,以 9 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次续聘会计师事务所的议案尚需提交 2019 年度股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议

  2、第四届监事会第十六次会议决议

  3、公司独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见

  4、审计委员会会议决议

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

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