证券代码：000513、01513                  证券简称：丽珠集团、丽珠医药                  公告编号：2020-025

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　1．股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会。

　　2．股东大会的召集人：公司已于2020年3月5日召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：

　　①2020年第二次临时股东大会召开时间为2020年3月26日（星期四）下午2:00；

　　②2020年第一次A股类别股东会召开时间为2020年3月26日（星期四）下午3:00（或紧随公司2020年第二次临时股东大会结束后）；

　　③2020年第一次H股类别股东会召开时间为2020年3月26日（星期四）下午4:00（或紧随公司2020年第一次A股类别股东会结束后）。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年3月26日上午9:15至2020年3月26日下午3:00；

　　②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年3月26日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：

　　（1）A股股东股权登记日：2020年3月20日（星期五）；

　　（2）H股股东股权登记日：2020年3月20日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　①2020年第二次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②2020年第一次A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席类别股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　③2020年第一次H股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师、审计师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

　　9、本次股东大会出席情况如下：

　　（1）公司2020年第二次临时股东大会出席情况

　　■

　　（2）公司2020年第一次A股类别股东会出席情况

　　■

　　（3）公司2020年第一次H股类别股东会出席情况

　　■

　　二、议案审议表决情况

　　公司2020年第二次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开，2020年第一次H股类别股东会采用现场表决的方式召开，审议通过了以下议案（特别决议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：

　　2020年第二次临时股东大会

　　特别决议案：

　　1、逐项审议及批准《关于回购部分社会公众股份方案的议案》；

　　1.1、回购股份的目的；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.2、回购股份的价格区间；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.3、回购股份的种类、数量和比例；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.4、回购股份的资金总额以及资金来源；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.5、回购股份的期限；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.6、回购股份决议的有效期；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　2020年第一次A股类别股东会

　　特别决议案：

　　1、逐项审议及批准《关于回购部分社会公众股份方案的议案》；

　　1.1、回购股份的目的；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.2、回购股份的价格区间；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.3、回购股份的种类、数量和比例；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.4、回购股份的资金总额以及资金来源；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.5、回购股份的期限；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.6、回购股份决议的有效期；

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　2020年第一次H股类别股东会

　　1、审议及批准回购部分社会公众股份方案；

　　1.1、回购股份的目的；

　　表决结果：通过；

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.2、回购股份的价格区间；

　　表决结果：通过；

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.3、回购股份的种类、数量和比例；

　　表决结果：通过；

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.4、回购股份的资金总额以及资金来源；

　　表决结果：通过；

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.5、回购股份的期限；

　　表决结果：通过；

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.6、回购股份决议的有效期；

　　表决结果：通过；

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　1.7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。

　　表决结果：通过；

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　三、决议案投票结果

　　1、公司2020年第二次临时股东大会决议案投票结果

　　■

　　注：A股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东。

　　2、公司2020年第一次A股类别股东会决议案投票结果

　　■

　　注：A股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东。

　　3、公司2020年第一次H股类别股东会决议案投票结果

　　■

　　本公司聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)，于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的法律意见书》，认为：公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的表决程序合法有效，本次股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的对议案的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、丽珠医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议；

　　2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的法律意见书。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000513、01513                 证券简称：丽珠集团、丽珠医药                 公告编号：2020-026

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　回购报告书

　　重要内容提示：

　　●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众A股股份，用于注销减少注册资本。回购总金额不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币45.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过9个月。

　　●回购股份方案已经公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会审议通过。

　　●风险提示：若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购股份方案存在无法实施的风险。

　　一、回购股份方案已履行的相关审议程序情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司将使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众A股股份，本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。用于回购的资金总额不低于人民币25,000.00万元（含），不超过人民币50,000.00万元（含），回购价格不超过人民币45.00元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购部分社会公众股份方案之日起9个月内。

　　本次回购股份方案已经公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会审议通过。

　　二、回购股份方案的主要内容

　　1．回购股份的目的

　　为增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，增强投资者信心，基于对公司价值的高度认可以及对公司未来发展的信心，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众A股股份，回购的股份将全部予以注销减少注册资本。

　　2．回购股份符合相关条件

　　公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条相关规定：

　　（1）公司股票上市已满一年；

　　（2）本次回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力；

　　（3）本次回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；

　　（4）中国证监会规定的其他条件。

　　3．回购股份的方式、价格区间

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司部分社会公众A股股份。

　　公司确定本次回购股份的价格不超过人民币45.00元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

　　4．回购股份的种类、数量和比例

　　（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

　　（2）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币50,000.00万元和回购股份价格上限45.00元/股进行测算，预计回购股份的数量约为11,111,111股，约占公司总股本的1.19%；按回购总金额下限人民币25,000万元和回购股份价格上限45.00元/股进行测算，预计可回购股份数量约为5,555,556股，回购股份比例约占公司总股本的0.59%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　5．回购股份的资金总额以及资金来源

　　公司用于回购股份的资金总额不低于人民币25,000.00万元（含），不超过人民币50,000.00万元（含），本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　6．回购股份的实施期限

　　回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起9个月内。

　　（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

　　②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　（2）公司不得在下列期间内回购公司股票：

　　①上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　③中国证监会规定的其他情形。

　　7．回购股份决议的有效期

　　本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起9个月。

　　8．对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为顺利实施公司本次回购股份方案，公司股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

　　（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　（4）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　（5）根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素，决定继续实施或者终止实施本回购方案；

　　（6）依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、预计回购后公司股本结构变动情况

　　■

　　四、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在股东大会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

　　在股东大会作出回购股份决议前六个月内，公司执行董事兼总裁唐阳刚先生、副总裁司燕霞女士、副总裁周鹏先生以及董事会秘书杨亮先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式分别增持了公司A股股份200,000股、20,000股、27,000股及4,700股。

　　上述董事、高级管理人员股票交易均属于个人行为。公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　五、通知债权人及开立回购专用账户的情况

　　1、本次公司回购部分社会公众股份将全部予以注销减少注册资本，公司将依照《公司法》相关规定就注销股份减少注册资本事宜通知债权人。

　　2、开立回购专用账户的情况

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户，账户名称：丽珠医药集团股份有限公司回购专用证券账户。

　　六、其他事项说明

　　公司已于2020年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《丽珠医药集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告》。

　　七、风险提示

　　若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。公司将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　丽珠医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：000513、01513                 证券简称：丽珠集团、丽珠医药                 公告编号：2020-027

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份通知债权人的公告

　　■

　　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，有关详情请参见公司于2020年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊载的《丽珠医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议的公告》（            公告编号：2020-025）及《丽珠医药集团股份有限公司回购报告书》（            公告编号：2020-026）。

　　根据回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众A股股份，用于注销减少注册资本。按回购资金总额上限人民币50,000.00万元和回购股份价格上限45.00元/股进行测算，预计回购股份的数量约为11,111,111股，约占公司总股本的1.19%；按回购总金额下限人民币25,000万元和回购股份价格上限45.00元/股进行测算，预计可回购股份数量约为5,555,556股，回购股份比例约占公司总股本的0.59%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人（为避免疑义，本公告的“公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”）自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2020年3月27日至2020年5月11日期间，每工作日8:30-11:30、13:00-17:00；

　　2、申报地点及申报材料送达地点：

　　广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠医药集团股份有限公司总部大楼董事会秘书处

　　联系人：王曙光、叶德隆

　　邮政编码：519090

　　联系电话：0756-8135888

　　传真号码：0756-8891070

　　3、其它：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2020年3月27日