本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金健米业”）股票在2020年3月23日、3月24日、3月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，并向控股股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞粮食”）和湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）发函确认，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票于2020年3月23日、3月24日、3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经向公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司和湖南粮食集团有限责任公司发函确认，截至本公告披露日，公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。此外，截止公告披露日，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票于2020年3月23日、3月24日、3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，且最近三个交易日换手率明显高于前期水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

　　（二）生产经营风险

　　公司于2020年1月23日发布了《金健米业股份有限公司2019年年度业绩预盈公告》，预计公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1,000万元到1,500万元。本次业绩预盈的主要原因：一是公司全力拓宽营销渠道，对接新零售，本期营业收入同比有较大幅度增加，毛利额同比相应增加。二是公司于2019年3月底完成了挂牌转让湖南金健药业有限责任公司100%股权的工商变更登记等相关手续，故其自2019年4月起不再纳入公司合并报表范围，亏损额相应减少。三是公司本期完成了挂牌转让湖南金健药业有限责任公司100%的股权，股权转让收益约为5,034万元。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司将于2020年4月3日正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）其他风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2020年3月25日