一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以843770965为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要从事房地产开发与销售业务，拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。 目前，所开发项目主要集中在重庆市区域内。公司房地产开发主要以住宅、社区商业为主，在建在售项目有格莱美城一、二组团（三期、四期）、南樾天宸（一期）、山与城、星河one（二期）、贯金和府（一期），共五个项目。

　　2、公司目前仍以商品房销售和存量商业运营为主，在重庆具有一定的品牌效应和市场认知度，报告期内未发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年3月25日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“19渝债01”出具了信用评级报告。“19渝债01”债券主体信用等级：AA级，债券信用等级：AAA级，评级展望为稳定?（详见2019年7月10日在巨潮资讯网上刊登的“重庆渝开发股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告”）。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推动高质量发展，三大攻坚战取得关键进展，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。2019年全国房地产政策仍坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的市场定位，在坚持以稳地价、稳房价、稳预期来保证房地产市场持续稳定发展的原则下进行。根据国家统计局公开数据显示，2019年1—12月份，全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%。其中，住宅投资97071亿元，增长13.9%，商品房销售面积171558万平方米，比上年下降0.1%，其中，住宅销售面积增长1.5%，办公楼销售面积下降14.7%，商业营业用房销售面积下降15.0%。商品房销售额159725亿元，增长6.5%，其中，住宅销售额增长10.3%，办公楼销售额下降15.1%，商业营业用房销售额下降16.5%。

　　重庆“因城施策”有收有放，进一步放宽人才落户门槛，吸引优秀人才入渝，学区房禁令先后出台，严控以房择校，实现教育资源均衡，暂停办理别墅项目预售许可证及报送统计数据，改善型产品供应量增加，产品同质化较重，主城区严控土地的开发强度和建筑高度、密度，容积率不断降低，带来成交产品结构的不断调整。总体来说重庆市房地产开发环境健康，楼市依然稳中求进。根据重庆市统计局公开数据显示，2019年12月末，重庆市商品房施工面积2.80亿平方米，比上年末增长2.8%。其中住宅施工面积1.85亿平方米，增长3.4%。全年重庆市商品房销售面积6104.68万平方米，下降6.6%，其中住宅销售面积5149.08万平方米，下降5.1%。商品房销售额5129.42亿元，下降2.7%，其中住宅销售额4457.78亿元，增长0.3%。

　　2019年是落实“十三五”规划攻坚之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，守初心、担使命、找差距、抓落实；认真落实相关工作要求，紧紧围绕年度目标任务，稳基础、调结构、谋发展，突出抓重点、补短板、强弱项，扎实推进生产经营各项工作，纵深推进全面从严治党，圆满完成全年既定目标。2019年公司荣获全国房地产行业信用评价最高的AAA信用等级；连续七届获得重庆房地产50强称号；荣获重庆城投2017至2019年度工会工作先进集体；公司所属会展经营公司被评为AAA级和谐劳动关系企业，并荣获“年度金五星优秀会展场馆奖”，自主培育的“第十一届万石博览会”获评“重庆会展业年度品牌展会”；物业公司管理的投资大厦、新干线大厦荣获“渝中区物业服务标准化甲级商务楼宇”称号。截至2019年12月31日，公司实现营业收入865,676,635.13元，营业利润343,475,962.93元，归属于母公司所有者的净利润263,628,624.22元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润207,685,186.89元。

　　公司所开发项目主要集中在重庆市区域内，房地产开发主要以住宅、社区商业为主,在重庆具有一定的品牌效应和市场认知度。截至报告期末，公司拥有剩余可开发项目计容建筑面积85.21万㎡，权益剩余可开发项目计容建筑面积55.24万㎡。公司在融资、成本控制、业务结构等方面具有优势，整体抗风险能力较强。

　　公司面临的风险及应对措施：

　　（1）政策风险：房地产受政府宏观政策影响较大，若调控政策出现较大变化，则有可能对公司的经营和发展造成不利影响。

　　应对措施：紧密跟踪政策变化，及时调整公司经营策略。

　　（2）经营风险：调控政策和宏观经济环境造成需求端波动、开发项目间竞争加剧，导致房地产销售收入下滑、开发利润率降低等经营风险，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

　　应对措施：及时调整营销策略，加快开发周转速度。

　　（3）财务风险：房地产开发行业属于资金密集型行业，在国家房地产调控的大背景下，融资环境的变化可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，从而对公司的生产经营产生不利影响。

　　应对措施：合理安排融资计划，不断拓展多种融资方式，保证公司财务成本处于合理范围。

　　一、累计土地储备情况：

　　■

　　注：1、总土地面积系指公司储备及在建项目用地面积，含项目分期开发已竣工部分占地面积。

　　2、总建筑面积系指公司储备及在建项目总计容可建筑面积，含项目分期开发已竣工部分的计容面积。

　　3、剩余可开发建筑面积系指公司储备未开发项目计容建筑面积。

　　二、主要项目开发情况：

　　■

　　三、主要项目销售情况：

　　■

　　四、主要项目出租情况：

　　■

　　五、融资途径：

　　■

　　六、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保情况

　　截至报告期末，公司格莱美城项目向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保余额为38907.31万元，星河one项目向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保余额为2587.9万元，其他项目都是现房销售，不存在担保。上述担保涉及金额占本公司经审计净利润的10%以上，但为商品房承购人提供按揭贷款担保为房地产行业经营惯例，担保类型为阶段性担保，此担保相关风险较小。

　　七、发展战略和未来一年经营计划

　　2020年是落实“十三五”规划的收官之年。公司将继续以习近平新时代特色社会主义思想为指导，落实“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，抓住中新重庆合作项目、“一带一路”和“长江经济带”、“成渝地区双城经济圈”等国家战略实施的机遇，以国资国企改革为导向，启动公司发展的“十四五”发展规划编制工作，牢记国企使命担当，紧紧围绕“建老百姓买得起的品质房”的企业宗旨，坚持新发展理念，秉承“稳基础、调结构、谋发展”的经营方针，以房地产开发为主线，以激活存量产业、培育增量产业为抓手，充分发挥上市平台作用，培育新增利润增长点，做精做特房地产主业，探索滚动开发和良性循环发展的路子，抓好“销售一批、开发一批、储备一批”滚动开发，大力发展“功能房地产+”，打造多层次的业务体系，努力推动公司高质量发展、创造高品质生活，争做重庆一流城市开发运营商 。

　　为保证公司主营业务的持续健康发展，在恰当的时机储备土地资源，保障公司良好的营运及未来发展。经公司第八届董事会第二十六次会议及公司2019年第三次临时股东大会审议通过，授权公司经理团自批准之日起至2020年12月31日，根据市场情况择机参与公开市场土地（招拍挂）竞买，竞买土地总价款控制在人民币30亿元内。

　　2020年1月20日、1月21日,本公司在重庆市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中分别竞得重庆市北碚区蔡家组团R标准分区R24-4/05、R25-1/04、R26-1-1/05、R26-1-2/05号宗地,总计容建筑面积≤104402.1㎡和R26-3/04、R27-2-1/04、R27-2-4/04号宗地,总计容建筑面积≤125520㎡的国有建设用地使用权。（详见本公司于2020年1月22日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的公告，    公告编号2020-002）。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司报告期营业收入865,676,635.13元，较上年同期增长325,637,175.79元，增幅60.30%；营业成本496,783,758.14元，较上年同期增长85,059,339.44元，增幅20.66%；归属于上市公司普通股股东的净利润263,628,624.22元，较上年同期增长238,447,897.71元，增幅946.95%，其中房地产项目收入较上年同期增长330,516,722.65元，增幅84.06%；房地产项目成本较上年同期增长87,226,972.40 元，增幅28.91%，主要系本期结转的格莱美城三组团二期（二期）土地成本低、毛利高所致。

　　2.公司自2019年1月1日起执行财政部修订后新金融工具准则，将所持有存在活跃市场报价且原列式在“可供出售金融资产-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的重庆农村商业银行股份有限公司股权重分类为“交易性金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报告期该交易性金融资产公允价值变动收益 56,850,934.89元，影响归属于上市公司普通股股东的净利润42,638,201.17元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　重庆渝开发股份有限公司

　　董事长：徐平

　　2020年3月26日

　　证券代码：000514         证券简称: 渝开发          公告编号:2020-009

　　债券代码：112931        债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年3月12日向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十九次会议的书面通知。2020年3月24日，会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度财务审计报告》。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度董事会工作报告》。

　　三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配议案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为263,628,624.22元，每股收益为0.3124元。公司资本公积为1,188,986,530.60元，母公司可供股东分配的利润为1,028,480,835.37元。

　　为保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司拟以2019年12月31日公司总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.30 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。此议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》；

　　具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》（2020-015）。

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管人员2019年度薪酬的议案》；

　　董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2019年度的薪酬标准。由于公司董事、总经理王安金，董事、副总经理李尚昆在公司按高管人员获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年年度报告全文》（2020-012）及《公司2019年年度报告摘要》（2020-013）。

　　八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计和内控审计单位的议案》；

　　公司审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年年度的审计工作表示肯定。根据审计与风险管理委员会建议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计单位，并确定公司2020年度财务审计和内控审计费用合计70万元，其中2020年财务审计费50万元，内控审计费20万元。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（2020-016）

　　九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　董事会同意于2020年6月23日下午2:30时在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-017）。

　　上述第一、二、三、七、八项议案，将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：000514       证券简称：渝开发      公告编号：2020—010

　　债券代码：112219       债券简称：14渝发债

　　重庆渝开发股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2020年3月12日以通讯方式告知全体监事。2020年3月24日，会议在公司会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年财务决算报告》

　　公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2019年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为263,628,624.22元，每股收益为0.3124元。公司资本公积为1,188,986,530.60元，母公司可供股东分配的利润为1,028,480,835.37元。

　　为保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司拟以2019年12月31日公司总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.30 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2019年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2019年工作情况。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2019年年度报告出具的审核意见》

　　监事会认为董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》

　　公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

　　七、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会主席2019年度薪酬的议案》

　　监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司监事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：000514       证券简称：渝开发      公告编号：2020—011

　　债券代码：112219       债券简称：14渝发债

　　重庆渝开发股份有限公司第八届监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

　　根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2019年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

　　公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

　　监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司监事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：000514        证券简称: 渝开发          公告编号:2020-014

　　债券代码：112931        债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次变更会计政策情况：

　　1、变更的原因：

　　2019年4月30日，财政部修订印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　2019年5月9日，财政部印发修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），并要求自2019年6月10日起施行。

　　2019年5月16日，财政部印发修订了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），并要求自2019年6月17日起施行。

　　2019年9月19日，财政部修订印发了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　2、变更前公司采用的会计政策：

　　本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更后公司采用的会计政策：

　　本次变更后，相关会计处理按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号——债务重组》和2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的规定执行。

　　其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更日期：

　　依照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》规定的施行日期执行。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　1、 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　本次会计政策变更公司盈亏性质不发生改变，对公司相关定期报告股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：000514          证券简称：渝开发       公告编号：2020-016

　　债券代码：112931          债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　2020年3月24日公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计和内控审计单位的议案》。董事会认为天健会计师事务所能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业精神，在以往的审计过程中可与公司管理层、独立董事、审计与风险管理委员会委员进行持续、充分的沟通，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，确保公司财务信息披露和内部控制规范的真实、准确和完整。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并参照市场平均价格等因素确定公司2020年度财务审计和内控审计费用合计70万元，其中2020年财务报告审计费50万元，内控审计费20万元。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（1）事务所基本信息

　　■

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　2.人员信息

　　■

　　3.业务信息

　　■

　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5．诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　2020年3月24日，公司第八届董事会审计与风险管理委员会2019年度工作会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室如期召开。会议应到审计与风险管理委员3人，实到3人。会议由审计与风险管理委员会主任余剑锋先生主持，审计与风险管理委员会委员陈煦江先生、袁林女士出席了会议，董秘谢勇彬先生列席了会议。公司董事会审计与风险管理委员会认为天健会计师事务所在对公司2019年度整个审计过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业精神，能够以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，及时将报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的事宜等与公司管理层、独立董事、审计与风险管理委员会委员进行持续、充分的沟通，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，确保了公司财务信息披露和内部控制规范的真实、准确和完整，保护了公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。提请公司董事会第二十九次会议审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计和内控审计单位。

　　2、（1）独立董事事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验。其在担任公司审计机构期间，能够恪守独立、客观、公正的执业精神，为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们认可公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计单位，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事独立意见

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，其为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计和内控审计单位，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议批准。

　　3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

　　2020年3月24日公司第八届董事会第二十九次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计和内控审计单位的议案》。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　四、报备文件

　　1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司审计与风险管理委员会2019年度工作会会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可和独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：000514        证券简称: 渝开发          公告编号:2020—017

　　债券代码：112931        债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2020年3月24日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年6月23日（星期二）下午2:30；

　　（2）网络投票时间：2020年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月23日上午9:15—下午3:00。

　　5、会议召开方式：

　　（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。

　　9、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　二、会议审议事项：

　　（一）审议议题：

　　1.00 《公司2019年度财务决算报告》；

　　2.00 《公司2019年度董事会工作报告》；

　　3.00 《公司2019年度监事会工作报告》；

　　4.00 《公司2019年度利润分配议案》；

　　5.00 《关于公司监事会主席2019年度薪酬的议案》

　　6.00《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》；

　　7.00《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计和内控审计单位的议案》。

　　特别提示：议案4.00为特别议案，按《公司章程》规定，需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）披露情况

　　上述1.00、2.00、4.00、6.00、7.00议案已经公司2020年3月24日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过。上述议案3.00、5.00已经公司2020年3月24日召开的第八届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2020年3月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年6月22日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2020年6月18日至6月22日（工作日）上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。

　　5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810 A室

　　6、会议联系方式

　　联 系 人：谌 畅、钟承龙

　　联系电话：023-63856995

　　联系传真：023-63856995

　　联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

　　邮    编：400015

　　7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

　　8、授权委托书（见附件2）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第二十九次会议决议。

　　公司第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

　　2. 填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票时间为2020年6月23日上午9:15—下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　重庆渝开发股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                  股

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：