证券代码 601857     证券简称中国石油     公告编号临2020-013

　　中国石油天然气股份有限公司

　　监事会2020年第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年3月24日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会2020年第一次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事9人，实到6人。监事付锁堂先生、李家民先生和刘宪华先生因故不能到会，其中付锁堂先生和刘宪华先生已委托王亮先生代为出席会议并行使表决权，李家民先生已委托张凤山先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席徐文荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议通过了以下事项及议案，并形成决议：

　　（一）审议通过《公司2019年度财务报告》；

　　（二）审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

　　（三）审议通过《关于公司总裁2019年度经营业绩考核及2020年度业绩合同制订情况的报告》；

　　（四）审议通过《关于聘用公司2020年度境内外会计师事务所的议案》；

　　同意向股东大会提议聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别作为公司 2020年度境内外会计师事务所，并授权董事会决定其酬金。

　　（五）审议通过《公司2019年度监事会报告》；

　　（六）审议通过《关于公司监事选举的议案》；

　　监事会现有9名监事，其中股东代表监事5名、职工代表监事4名。至本年度股东大会召开之日，将有徐文荣、张凤山、姜力孚、卢耀忠、王亮5位股东代表监事任期到期。

　　经有提案权股东提出，提请股东大会选举的股东代表监事候选人为徐文荣、张凤山、姜力孚、卢耀忠、王亮（前述监事候选人简历请见附件）。

　　根据公司章程，公司将由职工以民主方式另行选举职工代表监事，职工代表监事选举结果将另行公告。

　　（七）审议通过《监事会2019年度工作总结和2020年度工作计划》；

　　（八）审议通过《2019年度环境、社会和治理报告》；

　　（九）审议通过《公司2019年度报告及业绩公告》。

　　经审议，监事会认为公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意将上述第（四）、（五）、（六）项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　上述议案的同意票均为9票，无反对票或弃权票。

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二十五日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　徐文荣，58岁，现任本公司监事会主席，同时兼任中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）党组副书记、副总经理。徐先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有逾35年的工作经验。1997年11月起任石油地球物理勘探局副局长。1999年12月起任石油地球物理勘探局局长、党委副书记。2002年12月起任东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。2004年1月起任中国石油集团总经理助理。2005年9月起兼任中国石油集团发展研究部主任。2006年6月起兼任中油国际工程有限责任公司董事长。2011年5月起任中国海运（集团）总公司党组成员、纪检组组长。2011年10月起被聘任为中国海运（集团）总公司董事。2011年12月起兼任中国海运党校校长。2012年1月起兼任中国海运（集团）总公司工会主席。2013年5月起兼任中国海运管理干部学院院长。2014年2月起任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员、纪检组组长。2016年1月起任中国石油集团副总经理、党组成员。2016年5月起被聘任为本公司董事。2016年11月起任中国石油集团党组副书记、副总经理。2017年6月起被聘任为本公司监事、监事会主席。

　　张凤山，58岁，现任本公司监事，同时兼任本公司安全总监、质量安全环保部总经理，兼任中国石油集团安全副总监、质量安全环保部总经理、安全环保监督中心主任。张先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油天然气行业拥有近40年的工作经验。2000年7月起任辽河石油勘探局副局长、党委常委。2002年5月起兼任辽河石油勘探局安全总监。2004年8月起任辽河石油勘探局局长、党委副书记。2008年2月起任长城钻探工程有限公司总经理、党委副书记。2008年7月起任长城钻探工程有限公司执行董事。2012年6月起任本公司安全环保与节能部总经理，兼任中国石油集团安全环保与节能部总经理。2014年5月起被聘任为本公司监事。2014年7月起任本公司安全总监，兼任中国石油集团安全副总监。2015年12月起兼任中国石油集团安全环保监督中心主任。2016年12月起兼任本公司质量安全环保部总经理，兼任中国石油集团质量安全环保部总经理。

　　姜力孚，56岁，现任本公司监事，同时兼任本公司改革与企业管理部总经理、中国石油集团改革与企业管理部总经理。姜先生是教授级高级经济师，博士，在中国石油天然气行业拥有近25年的工作经验。2003年8月起任本公司资本运营部副总经理。2005年5月起任中国石油集团规划计划部副主任。2007年6月起任本公司规划计划部副总经理，同时兼任中国石油集团规划计划部副主任。2014年4月起任本公司企业管理部（内控与风险管理部）总经理，同时兼任中国石油集团企业管理部（内控与风险管理部）总经理。2014年10月起被聘任为本公司监事。2015年4月起任本公司改革与企业管理部总经理，同时兼任中国石油集团改革与企业管理部总经理。

　　卢耀忠，55岁，现任本公司监事，同时兼任本公司资本运营部总经理、中国石油集团资本运营部总经理。卢先生是教授级高级会计师，硕士，在中国石油天然气行业拥有逾30年的工作经验。2009年12月起任哈萨克斯坦公司总会计师、党委委员。2013年8月起任海外勘探开发分公司（中国石油天然气勘探开发公司）总会计师、党委委员。2017年4月起任本公司资本运营部总经理，同时兼任中国石油集团资本运营部总经理。2017年6月起被聘任为本公司监事。

　　王亮，57岁，现任本公司监事，同时兼任本公司审计部总经理、中国石油集团审计部总经理、审计服务中心主任、党委副书记。王先生是教授级高级会计师，大学文化，在中国石油天然气行业拥有近40年的工作经验。2005年1月起任中国石油集团海洋工程有限公司董事、总会计师、党委委员。2006年4月起挂职任辽宁省财政厅党组成员、副厅长。2007年4月起任中意财产保险有限公司董事长。2008年2月起任川庆钻探工程有限公司总会计师、党委委员。2009年10月起任中油资产管理有限公司总经理、党委副书记。2014年3月起任昆仑信托有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。2014年7月起任中油资产管理有限公司董事长、党委书记、 纪委书记、工会主席。2016年7月起任中油财务有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。2017年5月起任本公司审计部总经理，兼任中国石油集团审计部总经理、审计服务中心主任、党委书记。2017年10月起被聘任为本公司监事。2017年11月改兼任审计服务中心党委副书记。

　　证券代码：601857     证券简称：中国石油     公告编号：2020-014

　　中国石油天然气股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北沙滩5号北京塔里木石油酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）2020年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推举刘跃珍先生主持。本次临时股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，董事焦方正先生、段良伟先生、林伯强先生、梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙·亨利先生因新冠疫情影响未能出席会议；

　　2、 公司在任监事9人，出席1人，监事徐文荣先生、张凤山先生、姜力孚先生、王亮先生、付锁堂先生、李家民先生、刘宪华先生和李文东先生因新冠疫情影响未能出席会议；

　　3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：高怡敏、吴寒

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国石油天然气股份有限公司

　　2020年3月25日

　　证券代码 601857     证券简称中国石油     公告编号临2020-015

　　中国石油天然气股份有限公司

　　关于选举公司董事长、副董事长的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称本公司）董事会欣然宣布，本公司董事会2020年第三次会议已审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举戴厚良先生担任本公司董事长、李凡荣先生为本公司副董事长。

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十五日