证券代码：603283           证券简称：赛腾股份           公告编号：2020-022

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年3月20日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于子公司拟设立赛腾韩国株式会社的议案》

　　公司拟通过全资子公司香港赛腾国际有限公司（以下简称“赛腾国际”）在韩国设立赛腾韩国株式会社，投资总额400万美元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603283           证券简称：赛腾股份           公告编号：2020-023

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年3月20日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席陈涛先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于子公司拟设立赛腾韩国株式会社的议案》

　　公司拟通过全资子公司香港赛腾国际有限公司（以下简称“赛腾国际”）在韩国设立赛腾韩国株式会社，投资总额400万美元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603283           证券简称：赛腾股份           公告编号：2020-024

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●对外投资对象：拟设立赛腾韩国株式会社（名称以最终核准登记为准）

　　●对外投资金额：公司拟对全资子公司香港赛腾国际有限公司增加投资400万美元用于设立赛腾韩国株式会社投资总额400万美元。

　　●本次对外投资事项已通过公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司连续十二个月内相同交易类别下标的相关对外投资金额为人民币9,500万元(包括此次对外投资),累计达到披露标准。

　　●风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险；本次投资事项尚需获得政府有关机构批准，存在不确定性。

　　一、对外投资事项概述

　　1、设立赛腾韩国株式会社

　　为进一步贯彻公司发展战略，拓展韩国市场，提升国际竞争力，公司拟通过全资子公司香港赛腾国际有限公司（以下简称“赛腾国际”）在韩国设立赛腾韩国株式会社（名称以最终核准登记为准）。公司拟对赛腾国际增加400万美元投资用于其对赛腾韩国株式会社的投资。其中注册资本为1亿韩币，赛腾韩国株式会社主要经营范围研发、生产及销售自动化设备及其零配件，提供相关技术服务。

　　2、对外投资履行的审议程序

　　2020年3月25日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司拟设立赛腾韩国株式会社的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、对外投资标的基本情况

　　以下“公司名称”、“投资总额”、“经营范围”等信息为暂定，具体以相关政府机构登记注册为准。

　　公司名称：赛腾韩国株式会社

　　股东：香港赛腾国际有限公司

　　注册资本：1亿韩币

　　投资总额：400万美元

　　注册地：韩国

　　公司经营范围：研发、生产及销售自动化设备及其零配件，提供相关技术服务。

　　三、公司累计对外投资情况

　　截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额折合人民币9,500万元，达到公司最近一期经审计净资产的10%。具体对外投资情况如下：公司及全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司共同投资设立SECOTE PRIVATE LIMITED，投资总额100万美元；全资子公司昆山赛腾平成电子科技股份有限公司拟设立赛腾日本株式会社，投资总额人民币6,000万元；赛腾国际拟设立赛腾韩国株式会社，投资总额400万美元。

　　四、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资的主要目的是为了更好的进行公司业务发展规划，优化企业经营结构，完善市场布局，为未来业绩的增长打下坚实的基础。

　　五、本次对外投资的风险分析

　　本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险；本次投资事项尚需获得政府有关机构批准，存在不确定性。公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份

　　债券代码：110800　  债券简称：赛腾定转　　　    公告编号：2020-025

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事陈向兵先生因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈涛因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第 1 至3项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

　　3、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：赵吉奎、薛天天

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　2020年3月26日