股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临2020—009

　　广州广日股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2020年3月24日收到公司副董事长景广军先生的书面辞职报告。景广军先生因工作安排，向公司董事会申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，景广军先生辞职后，将不再担任公司任何职务。按照《公司章程》规定，景广军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将按照法定程序尽快进行新董事的补选。

　　景广军先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十五日