证券代码：000553（200553）        证券简称：安道麦A(B)             公告编号：2020-13号

　　安道麦股份有限公司第八届董事会

　　第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2020年3月24日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　中国化工农化有限公司（“农化公司”）目前正将其所直接持有的本公司股份划转给先正达集团股份有限公司。该公司是农化公司新近设立的全资子公司，由安道麦股份有限公司、Syngenta AG及中化集团与农业相关的业务所组成（“先正达集团”）。详情参见公司于2020年3月14日披露于巨潮资讯网的《收购报告书》。

　　先正达集团预计将成为全球农资领军企业之一，涵盖植保、种子、化肥、农业数字化技术、以及在中国国内建立的先进分销网络，从而贴近全国农民。先正达集团的成立将进一步增进集团内部的合作，相关合作此前已通过交叉销售等方式创造了可观的额外销售收入，并节约了采购以及运营成本。

　　在此背景下，为有助于先正达集团内部公司之间相互协调，帮助公司充分利用其中的价值创造以及协同增效机遇，农化公司提名Erik Fyrwald先生（先正达集团首席执行官及其全资子公司Syngenta AG的首席执行官及执行董事）为公司第八届董事会董事候选人，以接替杨兴强先生。同时Chen Lichtenstein先生（公司前总裁兼首席执行官，现为先正达集团首席财务官并在包括Syngenta AG在内的一些先正达集团子公司担任首席财务官），将继续担任公司董事，具体情况如下。

　　2020年3月24日，公司董事会收到董事长杨兴强先生的辞职函。杨兴强先生因中国化工集团工作安排，辞去公司董事职务。杨兴强先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，杨兴强先生的辞职将在股东大会选举出新的董事后生效。

　　杨兴强先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

　　（1）关于Erik Fyrwald先生的提名

　　如上所述，农化公司已提名Erik Fyrwald先生（先正达集团首席执行官及其全资子公司Syngenta AG的首席执行官及执行董事）为公司第八届董事会董事候选人。

　　董事会注意到，Erik Fyrwald先生作为公司董事与其同时在先正达集团及Syngenta AG任职这一情形，可能会产生潜在的利益冲突。但是，董事会认为，Erik Fyrwald先生担任公司董事一职，有利于公司利益，有助于先正达集团内部公司之间相互协调，帮助公司充分利用其中的价值创造以及协同增效机遇。与此同时，Erik Fyrwald先生将承担其董事职务带来的对公司的受托人义务。

　　因此，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，董事会同意公司控股股东农化公司提名Erik Fyrwald先生担任公司董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该等提名应获得出席股东大会的中小股东过半数通过方为有效。

　　此外，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意将该等提名提交股东大会审议。该等提名应获得出席股东大会的中小股东过半数通过方为有效。

　　董事会亦同意自股东大会选举Erik Fyrwald先生担任公司董事之日起，由ErikFyrwald先生担任公司董事会董事长。

　　公司董事会谨此就杨兴强先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

　　（2）关于Chen Lichtenstein先生继续担任公司董事职务

　　在上述成立先正达集团的背景下，公司现任董事、前总裁兼首席执行官Chen Lichtenstein先生已在先正达集团担任首席财务官（并承担其战略及整合之职责），并在包括Syngenta AG在内的一些先正达集团子公司担任首席财务官。

　　董事会注意到，Chen Lichtenstein先生作为公司董事与其同时在先正达集团及其子公司（包括Syngenta AG）任职这一情形，可能会产生潜在的利益冲突。但是，董事会认为，Chen Lichtenstein先生担任公司董事一职，有利于公司利益，有助于先正达集团内部公司之间相互协调，帮助公司充分利用其中的价值创造以及协同增效机遇。与此同时，Chen Lichtenstein先生将承担其董事职务带来的对公司的受托人义务。

　　因此，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意由Chen Lichtenstein先生继续担任公司董事的提名，该等提名应获得出席股东大会的中小股东过半数通过方为有效。

　　董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议，在获得出席股东大会的中小股东过半数通过后生效。

　　2. 关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会同意于2020年4月9日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述第1项议案。

　　董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　公司独立董事对第1项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　附件：董事候选人简历

　　1. Erik Fyrwald先生简历

　　Erik Fyrwald先生为美国国籍，先正达集团股份有限公司首席执行官，先正达(Syngenta AG)的首席执行官、执行董事，先正达可持续农业基金会主席，同时担任CropLife International、Swiss-American Chamber of Commerce、Bunge Limited（上市公司）和Eli Lilly ＆ Company（上市公司）的董事会成员。Erik Fyrwald先生曾任业内领先的化学品分销及相关服务公司Univar总裁兼首席执行官，Ecolab公司总裁（该公司为环境卫生清洁、水处理、油气产品及服务提供商），Nalco公司董事长、总裁兼首席执行官（该公司为水处理、油气产品及服务提供商），杜邦公司农业与营养部门集团副总裁。Erik Fyrwald先生毕业于特拉华大学，化学工程学士，后于哈佛商学院高级管理项目进修。

　　Erik Fyrwald先生未直接或间接持有本公司股份。除上文所述在先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外，Erik Fyrwald先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；Erik Fyrwald先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；Erik Fyrwald先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　2. Chen Lichtenstein先生简历

　　Chen Lichtenstein先生为以色列国籍，现任公司董事及公司全资子公司ADAMA Agricultural Solutions Ltd.（下称“Solutions”）的董事，先正达集团首席财务官（并承担其战略及整合之职责），亦在包括Syngenta AG在内的一些先正达集团子公司任职；斯坦福大学商学院和法学院联合博士学位，耶路撒冷希伯来大学物理学学士、法学学士。Chen Lichtenstein先生曾任公司及公司全资子公司Solutions的总裁兼首席执行官，更早之前曾任Solutions的副首席执行官（领导公司发展、资本市场及全球运营）以及中国化工农化有限公司的首席执行官。

　　Chen Lichtenstein先生未直接或间接持有本公司股份，除上文所述在先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外，Chen Lichtenstein先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；Chen Lichtenstein先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；Chen Lichtenstein先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　证券代码：000553（200553）        证券简称：安道麦A(B)         公告编号：2020-14号

　　安道麦股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本信息

　　1. 股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2. 召集人：董事会。公司于2020年3月24日召开的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　3. 本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5. 会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2020年4月9日14:30开始

　　（2）网络投票时间：2020 年4月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年4月9日 9:15至 15:00 期间的任意时间。

　　6. 会议的股权登记日：2020年4月3日

　　B股股东应在2020年3月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）召集人邀请的其他人员。

　　8. 会议地点：

　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　二、会议审议事项

　　1. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　上述议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年3月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记等事项

　　1．登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月8日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2020年4月7日至8日，工作日期间9：30-16：30。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：王竺君，郭治

　　联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173

　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

　　邮政编码：100026

　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1. 本公司第八届董事会第二十三次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　附件1

　　网络投票流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

　　2. 填报选举票数

　　本次提案为累积投票提案。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

　　（1）提案 1，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　■

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票

　　1. 投票时间：2020年4月9日9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月9日9:15至 15:00 期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年4月9日召开的安道麦股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东账号：持股种类和数量：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。