一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司发展需要，董事会提出2019年度利润分配预案：股份公司拟以2019年12月31日股本总额2,009,722,944股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），计180,875,064.96元；每10股派送红股2股（含税），计401,944,588股；剩余未分配利润6,279,410,648.13元结转至以后分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务及业绩驱动因素

　　公司前身为天津港储运股份有限公司，是1992年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年6月14日，公司在上海证券交易所挂牌上市。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。

　　公司经营范围：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司业绩主要驱动因素：一是宏观经济形势特别是国际贸易形势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。五是港口智慧化水平对码头作业效率和人力成本产生深远影响。

　　（二）所属行业发展形势及公司所处地位

　　公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。当前世界经济增长持续放缓，中美贸易摩擦不确定性很大，经济下行压力加大，航运市场低迷态势长期持续。随着国家污染防治攻坚战迈向纵深，我国加快推进运输结构调整，推进大宗货物运输公转铁、公转水力度前所未有。

　　当前全球贸易重心转移、跨境电子商务等贸易新业态新模式的发展以及新兴消费中心城市的兴起，推动全球物流模式由单一节点运输向供应链、产业链、价值链深度融合转变。港口作为全球供应链的重要节点，未来港口的地位更大程度上取决于港口在整个供应链中的贡献大小，随着运输干线化所产生的航线服务模式和航线布局的重大调整，将加速港口服务的集成化与枢纽化，有效整合上下游资源，加快推动港口从相对独立的单一仓储运输节点向更加注重一体化融合的全程供应链枢纽转变。

　　天津港地处渤海湾西端，坐落于天津滨海新区，背靠国家新设立的雄安新区，是京津冀的海上门户，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体，是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化，抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇。特别是2019年1月17日，习近平总书记在京津冀考察期间视察天津港，提出了“要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口，更好服务京津冀协同发展和共建‘一带一路’”的殷切嘱托，为天津港的发展指明了前进的方向，更为天津港服务国家发展总体战略，贡献交通强国注入了不竭动力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年,公司完成货物吞吐量41,183万吨，较去年同期增加3.52%;完成散杂货吞吐量22,185万吨，较去年同期下降1.29%；完成集装箱吞吐量1726万TEU，较去年同期增长8.09%。

　　2019年, 公司实现营业总收入128.85亿元，较去年同期下降1.34%。主要原因是销售收入下降。公司营业总成本为119.85亿元，较去年同期下降2.26%，主要原因是销售量减少，采购量减少，销售成本下降。

　　2019年，公司实现利润总额13.20亿元，较上年同期13.31亿元减少0.11亿元，下降0.85%；实现归属母公司所有者的净利润为6.02亿元，较去年同期增长12.16%。公司资产负债率37.00%，较上年度末下降1.73个百分点，主要原因是本期收购天津五洲国际集装箱码头有限公司、天津物捷物流有限公司股权资产增加；同时统筹资金使用，控制融资规模负债下降。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见《天津港股份有限公司关于前期会计差错及追溯调整的公告》（    公告编号：临2020-015）

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　公司本年度纳入合并范围的公司共有42家，详见附注九、在其他主体中的权益，合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

　　证券代码：600717           证券简称：天津港        公告编号：临2020-011

　　天津港股份有限公司

　　九届三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　公司九届三次董事会于2020年3月23日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事人数8名，空缺一席待增补。董事孙彬、独立董事席酉民、祁怀锦、杜庆春以视频会议方式参会。会议由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　1.审议通过《天津港股份有限公司2019年年度报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《天津港股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《天津港股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《天津港股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《天津港股份有限公司2019年度总裁工作报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《天津港股份有限公司2019年企业社会责任报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《天津港股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《天津港股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《天津港股份有限公司2020年度预算报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》。

　　详见《天津港股份有限公司2019 年年度利润分配方案公告》（    公告编号：临2020-014）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　　详见《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：临2020-016）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议通过《天津港股份有限公司关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

　　详见《天津港股份有限公司关于前期会计差错及追溯调整的公告》（    公告编号：临2020-015）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2019年年度股东大会有关事项的议案》。

　　公司董事会定于2020年4月28日召开2019年年度股东大会。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　14. 审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

　　推荐安国利先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。董事任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会任期届满。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2、3、4、8、9、10、11、14项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　1.独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见

　　2.独立董事关于九届三次董事会有关议案的独立意见

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2020年3月23日

　　附件：董事候选人简历

　　安国利：男，1969年12月出生，正高级工程师。曾任天津港（集团）有限公司安全总工程师、安监部部长，天津港股份有限公司安监部部长，天津港（集团）有限公司总裁助理，天津津港汇安科技有限公司董事长，天津港设施管理中心党委副书记、主任，天津港设施管理服务公司总经理，天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司总经理、党委副书记，天津港（集团）有限公司党委综合办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书，天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理。现任天津港股份有限公司总裁。

　　证券代码：600717          证券简称：天津港        公告编号：临2020-012

　　天津港股份有限公司

　　九届三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　公司九届三次监事会于2020年3月23日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2020年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到4名,空缺一席待增补。会议由监事王峥先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会审议情况

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

　　1.审议通过《天津港股份有限公司2019年年度报告》

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《天津港股份有限公司2019年年度报告摘要》

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《天津港股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《天津港股份有限公司2019年企业社会责任报告》

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《天津港股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《天津港股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《天津港股份有限公司2020年度预算报告》

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《天津港股份有限公司关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2、3、6、7、8、9项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、监事会关于公司2019年年度报告的审核意见。

　　根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2019年年度报告后，提出审核意见如下：

　　1.公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。

　　3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、监事会关于2019年度利润分配预案的意见

　　公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

　　五、监事会关于前期会计差错及追溯调整的意见

　　本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司监事会

　　2020年3月23日

　　证券代码：600717    证券简称：天津港    公告编号：临2020-013

　　天津港股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月28日14点00分

　　召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月28日

　　至2020年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案为普通决议通过议案，将于2020年3月25日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2020年4月23日至4月24日、4月27日（上午9:00—下午16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号

　　邮    编：300461

　　电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com

　　联系电话：（022）25706615

　　传    真：（022）25706615

　　联 系 人：张伟

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2020年3月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600717      证券简称：天津港         公告编号：临2020-014

　　天津港股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.90元（含税），每10股派送红股2股（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案尚待公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为6,862,230,301.09元。经公司九届三次董事会审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　股份公司拟以2019年末股本总额2,009,722,944股为基数分配利润。2019年度实现归属于上市公司股东净利润602,008,118.30元，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），计180,875,064.96元；每10股派送红股2股（含税），计401,944,588股；剩余未分配利润6,279,410,648.13元结转至以后分配。

　　由于公司股本发生变化，公司注册资本由2,009,722,944元增加至2,411,667,532元，《公司章程》相关内容和条款相应调整。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　公司于 2020 年 3 月23日召开九届三次董事会，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会提出的 2019年年度利润分配预案，符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2020年3月23日

　　证券代码：600717      证券简称：天津港         公告编号：临2020-015

　　天津港股份有限公司

　　关于前期会计差错及追溯调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计差错更正根据每期影响金额对资产负债、损益及现金流量相应项目进行调整。

　　一、前期会计差错更正原因及说明

　　1.事项概况

　　2020年2月13日，公司发布了《天津港股份有限公司重大事项公告》（    公告编号：临2020-005），公司全资子公司天津港焦炭码头有限公司（以下简称“焦炭码头公司”）一名财务人员（以下简称“该财务人员”）涉嫌贪污公款1.539亿元人民币。该财务人员因涉嫌职务犯罪已被属地监察机关立案，并被采取留置措施，公司全力配合监察机关开展案件调查和涉案款物追缴工作。截至目前，案件仍在调查之中。

　　2.对公司影响

　　该事项造成焦炭码头公司部分货币资金损失，但未影响焦炭码头公司正常经营。同时其他所属公司不存在资金安全问题，该事件并不影响公司整体日常运作，公司整体生产经营正常。该事项造成公司2019年度归属于母公司所有者的净利润减少6,790万元。

　　3.追溯调整

　　由于案件涉及影响追溯至2016年，按照《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（中国证券监督管理委员会公告[2018]8号）规定，公司对相关会计期间财务数据进行追溯调整。

　　4.审议程序

　　公司3月23日召开了九届三次董事会和九届三次监事会，审议通过了《天津港股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　二、前期会计差错对财务状况和经营成果及指标影响

　　本公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，根据每期影响金额调增当期营业外支出，调减利润总额、净利润、归属母公司所有者净利润；调减货币资金、未分配利润、归属母公司所有者权益；调增支付其他与经营活动有关的现金，调减经营活动产生的现金流量净额。公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年一季度、2019年半年度、2019年三季度财务报表更正情况如下（单位：元）：

　　（一）2016年

　　■

　　（二）2017年

　　■

　　（三）2018年

　　■

　　（四）2019年一季度

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　　（五）2019年半年度

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　　（六）2019年三季度

　　1、 合并资产负债表

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　　2、 合并利润表

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　　3、 合并现金流量表

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　　4、财务指标

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　　三、会计师事务所意见

　　公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制更正说明，如实反映了前期会计差错的更正情况。

　　四、董事会、独立董事和监事会意见

　　1、董事会意见

　　公司董事会认为：本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经营成果。公司会计师事务所（特殊普通合伙）对此次财务数据追溯调整出具了《天津港股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（CAC证专字[2020]0088号），公司董事会同意本次追溯调整。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，公司按规定对财务报表进行调整，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为：本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整。

　　五、公司采取措施

　　1.案件发生后，公司积极配合相关机关进行调查，并立即开展资金风险排查和资金管理内部控制专项检查工作。资金风险排查包括现金及银行存款账实相符、资金支付制度制定及执行情况、不相容岗位分离制度执行情况等重点内容。内部控制专项检查包括资金管理制度、银行账户管理、资金支付实物控制管理等方面。

　　2.在做好风险排查和专项检查的基础上，公司加强银行对账管理，进一步严格对账单、余额调节表等环节管控；加强账户信息管理，确保各公司管理层相关人员及时掌握账户信息变动；加强关键岗位人员管理，强化岗位教育，深化风险警示。

　　3.今后工作中，公司将持续全面梳理管理制度和流程，强化制度执行，定期开展资金风险排查、资金管理内控专项检查，以及组织公司管理层及财务岗位相关人员接受培训,确保各项制度落实和执行到位。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2020年3月23日

　　证券代码：600717      证券简称：天津港         公告编号：临2020-016

　　天津港股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称该所）于2000年9月19日成立，注册地为天津。该所前身为天津会计师事务所，成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。

　　2.人员信息

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。该所共有合伙人93人、注册会计师人数779人、从业人员总数1941人。近一年新增注册会计师36人、转入81人、转出85人。从事过证券服务业务的注册会计师人数293人。

　　3.业务规模

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务收入7.45亿元,2019年12月31日净资产1.14亿元。2018年度上市公司年报审计家数32家，A股市场收费总额3,664万元，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等，资产均值93.99亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截止2019年该所计提职业风险基金余额为865万元、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次(详见下表)，无其他处罚及自律监管措施。

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人: 丁琛，注册会计师，1997年至2016年曾先后就职于天津会计师事务所、天津津源会计师事务所、五洲联合会计事务所、五洲松德联合会计事务所、华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、中审华寅五洲会计事务所（特殊普通合伙），从2016年至今就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙），职务为合伙人,从事过证券服务业务，未有兼职情况。

　　本期签字会计师：张学兵，注册会计师，自2009年开始从事审计工作，曾担任天津港股份有限公司、天津天药药业股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司签字会计师，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，上述相关人员具有独立性且诚信记录良好。

　　（三）审计收费

　　根据《天津市会计师事务所服务收费暂行管理办法》的规定，经与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，2020年公司预计支付2019年度会计报表审计费用人民币118万元、内部控制审计费用人民币66万元，公司不负担差旅费等其他费用。

　　2019年公司支付会计师事务所2018年度会计报表审计费118万元, 2018年度内部控制审计费用66万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、独立性和良好的诚信情况，同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事就续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　同时独立董事发表了独立意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,对该事务所在 2019年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查。同意公司续聘该事务所为公司 2020 年度会计和内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司九届三次董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2020年3月23日