一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。因公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司主营业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。图示如下：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　鹏元资信评估有限公司于2019年5月9日出具了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）2019年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，与2018年信用评级结果保持一致。详见2019年5月9日在巨潮资讯网披露的《2015年公司债券（第一期）2019年跟踪信用评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年我国国民经济运行总体平稳，同时国内外经济形势复杂多变，市场环境中存在贸易摩擦不断、环保治理严格等诸多不确定因素。此形势下公司围绕既定发展战略与经营计划，保持生产经营稳健，不断增强市场竞争力，管理体系日趋完善，全年实现了收入利润双增长的成绩。2019年度公司实现营业收入414,012.34万元，同比增长了6.48%，实现归属于上市公司股东的净利润25,226.90万元，同比增长了13.88%。以下分业务板块概述2019年度主要生产、经营情况：

　　（一）钢铁材料事业部

　　报告期内，公司钢铁事业板块实现营业收入355,795.38万元，同比增长6.32%。2019年国内钢铁行业运行总体保持平稳，但产量稳定增长的形势下，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨、12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%、9.8%。公司国内销售方面继续通过整体承包项目拉动，销售规模进一步增长；继续调整客户结构，深化与优质大客户的战略合作关系，退出低质低效客户；按照更高标准开展风险防控工作，降低市场和资金风险；积极处理呆滞库存，提高产品周转和使用效率；针对亏损项目大力攻关，改进现场管理，降本增效工作进一步取得明显成效。海外销售方面2019年面临境外市场竞争加剧、国际市场镁碳制品价格下行、中美贸易摩擦等诸多不利因素，通过加大老客户挖潜、新市场开发等诸多措施来提高市场份额，传统优势产品和老客户都有了较大幅度的增长，一批新客户进入扩大试验或稳定供货阶段，印度、埃及、意大利、墨西哥、美国、伊拉克等市场销售额稳定增长，对公司海外销售收入增长形成重要支撑。

　　（二）原材料事业部

　　报告期内，公司原材料事业板块实现营业收入48,875.50万元，同比下降21.49%。2019年镁砂原料市场陆续进入价格下降通道，对此原材料事业部立即调整工作思路，降低镁砂原料周转库存，积极与客户协商采购价格调整事宜，保障公司生产运行需要，降低原材料采购成本。产品方面华银高材3万吨板刚玉技改项目投产后，已在较短的时间内达产并实现公司板刚玉材料自给自足。青海濮耐年产3万吨轻烧镁项目和电熔镁项目已稳定生产运行，所生产的轻烧氧化镁已在耐火材料、镁化工、醋酸纤维、玻璃等行业正常销售，电熔氧化镁产品应用于电炉、大型转炉、VD钢包、VOD钢包、RH浸渍管及城市垃圾合并处理大型回转窑等高端市场，使用效果优势明显。同时青海濮耐将建成配套的镁质材料研发中心，以便于持续进行镁质原料的系统性、综合性、专业性的生产应用研发。翔晨镁业一期竖窑长期稳定生产，二期电熔镁项目已于2019年11月份建成投产，目前生产稳定，所生产产品已开始在耐材行业和电工镁氧化镁行业推广使用，三期套筒窑项目中窑本体施工已结束，配套及辅助设施正在进行安装，计划2020年6月建成投产。原材料板块逐步形成矿山开采、选矿、烧成、电熔、市场应用开发和销售的完整的产业链，服务于公司钢铁材料事业部、环保材料事业部和其它外部的耐材、镁化工、纤维、玻璃、电工氧化镁、阻燃剂、湿法冶金等行业客户。

　　（三）环保材料事业部

　　报告期内，公司环保事业板块实现营业收入57,035.04万元，同比增长6.92%。2019年水泥行业继续推进供给侧结构性改革，产能过剩矛盾得到明显缓解，行业呈现“量价齐升”的表现，2019年全年水泥产量23.30亿吨，同比增长6%。郑州华威和郑州汇特面对严格的环保政策和下游错峰生产带来的需求萎缩，本年度有效开拓了一批新客户，货款回收情况进一步好转，并在技术和工艺上提高了部分产品的质量及竞争力。

　　上述分业务板块的营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除事业部分部间交易收入。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更 执行新金融工具准则

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益）,且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　同一控制下企业合并西藏昌都市翔晨镁业有限公司。

　　该公司于2019年3月28日完成工商变更登记，公司取得68%股权，已控制该公司经营和财务活动，于2019年3月31日将其纳入合并报表范围。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2020年3月25日

　　证券代码:002225            证券简称:濮耐股份         公告编号:2020-021

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2020年3月13日以电子邮件形式发出，于2020年3月23日上午以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2019年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-023）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度董事会报告的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2019年年度报告》部分内容。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事徐殿利先生、叶国田先生及牟敦潭先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》（详细述职报告同日登载于巨潮资讯网），届时将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　根据公司2020年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2019年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。因公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

　　综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。

　　监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2019年年度报告相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，期限一年，审计费用为66万元。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见》与《独立董事对公司2019年年度报告相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2019年年度报告相关事项的独立意见》。

　　八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2020-024）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2019年年度报告相关事项的独立意见》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，东北证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2019年年度报告相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-027）。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2020-022

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2020年3月13日以电子邮件形式发出，于2020年3月23日上午以现场方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见登载于巨潮资讯网的《2019年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-023）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会报告的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2019年度监事会报告》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见同日登载于巨潮资讯网的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对本报告发表了核查意见，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和有效的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会的《2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　根据公司2020年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2019年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。因公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。监事会认为：董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　六、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　七、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2019年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2019年年度报告相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：002225          证券简称：濮耐股份          公告编号：2020-024

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2019年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票145,862,881股，每股发行价格为4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2019年度实际使用募集资金27,712.06万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为10,451.56万元、募集资金到账后募投项目投入10,222.09万元、补充流动资金7,038.41万元。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为89.74万元。本报告期公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金22,554.44万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金专户余额为9,867.65万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司及全资子公司青海濮耐高新材料有限公司与中原银行股份有限公司濮阳开州路支行、招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、中国银行股份有限公司濮阳老城支行及保荐机构东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司共设有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司   金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码:002225            证券简称:濮耐股份         公告编号:2020-025

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2019年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2020年度审计机构，审计费用为66万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街110号11层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

　　公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于2004年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段17号12层1207号，目前拥有180 余名员工，其中注册会计师 60 人。

　　2、人员信息

　　中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止2018年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数488人，全体从业人员1263人，从事过证券服务业务的注册会计师数量82人。截止2019年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数481人。

　　3、业务规模

　　中勤万信2018年度业务总收入为36,084万元，净资产2,848万元。上市公司2018年报审计家数38家，客户所属行业主要为制造业，资产均值55亿元，中勤万信上市公司2018年报审计收费总额3,445万元。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年末，中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

　　5、独立性和诚信记录

　　中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份、行政监管措施三份，其中行政处罚由湖北证监局2019年度12月12日作出，就中勤万信改制前在审计三峡新材2011年、2012年年度财务报表时未勤勉尽责事宜下发行政处罚决定书。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：张宏敏，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务20年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：宋伟杰，注册会计师，2016年起从事注册会计师业务，为河南安彩高科股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师宋伟杰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对中勤万信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2020年度审计机构。

　　（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露的《独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对公司2019年年度报告相关事项的独立意见》。

　　（三）公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见和对公司2019年年度报告相关事项的独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码:002225           证券简称:濮耐股份        公告编号:2020-026

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于举办2019年年度报告网上说明会

　　的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年3月27日（星期五）下午15：00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办2019年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登入“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事牟敦潭先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士及财务负责人金宏峰先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：002225         证券简称：濮耐股份            公告编号：2020-027

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2020年4月16日下午2:30；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年4月16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年4月16日上午9:15至下午3:00的任意时间

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2020年4月13日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2020年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　2、审议《关于2019年度董事会报告的议案》

　　3、审议《关于2019年度监事会报告的议案》

　　4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　5、审议《关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案》

　　6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　8、审议《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　特别说明：

　　1、上述议案均为普通决议议案。

　　2、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案中议案4、6、7、8为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　　4、议案内容详见2020年3月25日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》及其他相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年4月15日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；

　　2、登记地点：公司董事会办公室；

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2020年4月15日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张雷  李慧璞

　　联系电话：0393-3214228

　　联系传真：0393-3214218

　　联系地址：河南省濮阳县西环路中段

　　邮政编码：457100

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月16日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2020年4月16日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签字（盖章）：　　　　　　　  委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：　　　　　　　　  　 委托人证券账户号码：

　　委托日期：

　　受托人签字（盖章）：         受托人身份证号码：

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。