一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），派发现金红利总额为18,119,717.62元（含税）,占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增82,362,353股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务、主要产品及其用途公司的主要业务为输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、生产和销售，是国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，且具备国家电网、南方电网等公司特高压铁塔产品供应资质。

　　1、角钢塔：主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸，广泛应用于电力及通信领域。

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　　2、钢管塔：由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通信领域（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管组装而成）。

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　　3、变电站构架：变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中，变电站是输电和配电的集结点。因此，变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要有角钢、钢管、钢板等钢材组成,构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点比较复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，要求外观美观，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。

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　　（二）经营模式

　　1、采购模式公司生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，公司供应部对供应商进行合格供方评定并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。

　　公司一般采取比价采购模式，供应部根据技术部提供的材料计划表，调查、落实采购价格，制定采购计划，由分管采购人员选择至少三家以上供应单位进行询价，最终确定供应商。签订采购合同后，供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料，公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同，约定每年保证供货量，在该合同约定的数量内，公司根据实际生产需要通知卖方，卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。

　　结算方面，公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式：

　　（1）现款结算：双方签订合同后，公司支付一定比例的预付款，提货前全额付款或保留一小部分货款于提货后结算。

　　（2）信用结算：供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后，公司于收到发票一定期间内付款。

　　2、生产模式

　　公司实行“以销定产”的生产模式。公司与客户签订产品销售合同后，首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核，通过公司的程序化管理和先进的制图软件保证图纸设计的正确性。其次，根据图纸分解结果进行放样，导入ERP生产管理系统，编制条形码和小样图纸。之后，生产部门通过ERP生产管理系统制定单个项目的生产计划，包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划，由生产车间执行，执行的结果通过ERP生产管理系统直接反馈到相应的管理模块，进行监督检查。

　　3、销售模式

　　公司现有主要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。

　　目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金，根据国家相关法律法规规定，项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网和内蒙古电网三个主要市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标，国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标，内蒙古电网单独招标。国家电网除统一招标外，下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地35kV以下电压等级输电线路铁塔的招标。

　　公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取，并在中标后与招标方直接签订供货合同，获取订单具体流程如下：

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　　除上述三大电网公司，中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、华润电力控股有限公司、陕西省地方电力（集团）有限公司等公司主要客户也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。

　　国际市场上，公司目前主要销售对象为巴基斯坦等国家的电力公司，通过参与当地招投标的方式获取订单。

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　　▲(公司销售网络图（国内）

　　■

　　▲(公司销售网络图（国际）

　　（三）主要业绩驱动因素

　　报告期，公司业绩的主要来源为公司输电线路铁塔，其利润源于输电线路铁塔的产销及成本和其他管理成本的控制。

　　报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

　　（四）行业情况说明

　　1、行业发展阶段“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期、全面深化改革的攻坚期。电力是关系国计民生的基础产业，2019年全社会用电量延续平稳增长态势，电力需求的增长带动了相关电力建设投资的增加，为输电线路铁塔行业的持续发展提供了保障。

　　近年来，国家电网陆续出台多个文件，大力支持特高压项目建设。2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，加快推进特高压工程建设，新增核准特高压工程数量，助推特高压进入新一轮建设高峰期；2020年2月，国家电网陆续出台《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》、《2020年重点工作任务》等文件，积极推进在建重点工程建设，加大新投资项目开工力度，特高压投资加速释放，迎来新的建设周期。

　　随着“一带一路”建设的逐步推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力，国际市场前景广阔。同时，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强，我国铁塔产品的出口量呈现逐年增长的趋势。

　　2、行业周期性特点

　　铁塔行业的发展与电力工业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。“十二五”及“十三五”期间我国电网投资保持稳定增长，因此输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。

　　3、公司的行业地位

　　目前国内电力输送设备制造行业生产技术及规模较为成熟稳定，属充分竞争性行业。本公司起步较晚，生产规模属中小型企业，但凭借现代化的管理，先进的技术装备，灵活的市场开拓战略，取得了较快的发展；公司重视产品质量与售后服务，在市场中具有重要竞争地位。报告期内，随着公司资本实力和资产规模的增强，公司在行业细分领域的竞争力和行业地位得到全面提升。报告期内国家电网招标量为2,911,096.36吨，公司中标量为98,136.18吨，公司市场排名第7位；内蒙古电网招标量为54,501.81吨，公司中标量为7,742.74吨，公司市场排名第4位。（数据来源：根据国家电网、内蒙古电网；南方电网因未能查询到相关公开数据，未做统计。）

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截止报告期末，公司总资产248,795.70万元，较上年增加25.14%；实现归属于母公司股东所有者权益124,170.33万元，较上年增加40.36%；实现营业收入161,832.39 万元，较上年同期增加68.88%；公司实现归属于母公司所有者的净利润5,902.76万元，比上年同期增加85.91%。

　　2019年度，公司主营产品实现销量201,603.85吨,其中角钢塔销售130,216.16吨,同比增加32.29%；钢管塔销售60,004.75吨,同比增加108.76%；其他钢结构销售11,382.95吨,同比增加132.91%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新金融工具准则，本次会计政策变更已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审核通过。

　　首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

　　■

　　（2）财政部于2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更已经公司第三届董事第六次会议、第三届监事会第四次会议审核通过，公司财务报表已按照修订后的财务报表格式进行编制。该项会计政策变更，对报告期内财务报表项目及金额影响如下：

　　■

　　（3）公司自2019年6月10日起执行财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

　　（4）公司自2019年6月17日起执行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围子公司如下：

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　　证券代码：603577           证券简称：汇金通    公告编号：2020-010

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年3月14日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年3月24日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘凯先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

　　为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况，同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定，对截止2019年12月31日的各类资产进行核查，并计提信用减值损失16，342，370.99元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　五、审议通过《〈公司2019年年度报告〉及其摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　六、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度独立董事述职报告》，2019年年度股东大会将听取独立董事述职报告。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　七、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　八、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2020]控字第90008号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　九、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　十、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2019年度的利润分配及资本公积金转增股本方案：

　　1、公司以总股本205，905，882股为基数，拟向全体股东按照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18，119，717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%。

　　2、公司以总股本205，905，882股为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，共计转增82，362，353股，上述方案实施完成后，公司总股本为288，268，235股。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　十一、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

　　同意公司因资本公积转增股本而变更公司注册资本，同时对《公司章程》的相关条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会审议通过并实施完成后，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币22.10亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。融资方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　十三、审议通过《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2020年度董事及高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，年度审计费用为人民币80万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　十五、审议通过《关于控股子公司租赁经营的议案》

　　同意公司控股子公司烟台金汇机械设备有限公司与海阳永丰热镀锌有限公司签署《租赁经营协议书》，烟台金汇机械设备有限公司将经营场所整体租赁给海阳永丰热镀锌有限公司经营，税后年租金400万元，租赁期限10年。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于控股子公司租赁经营的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　十六、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年4月15日在公司会议室召开2019年年度股东大会。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　以上第二、四、五、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603577      证券简称：汇金通    公告编号：2020-011

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年3月14日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年3月24日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

　　为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况，同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定，对截止2019年12月31日的各类资产进行核查，并计提信用减值损失16，342，370.99元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、审议通过《〈公司2019年年度报告〉及其摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2020]控字第90008号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　七、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2019年度的利润分配及资本公积金转增股本方案：

　　1、公司以总股本205，905，882股为基数，拟向全体股东按照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18，119，717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%。

　　2、公司以总股本205，905，882股为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，共计转增82，362，353股，上述方案实施完成后，公司总股本为288，268，235股。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　八、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

　　为充分调动监事的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2020年度监事薪酬方案。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，年度审计费用为人民币80万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　以上第二、三、四、六、七、八、九项议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通    公告编号：2020-012

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于计提信用减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提信用减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量（2017年）》及青岛汇金通电力设备股份有限公司（本文简称“公司”）执行的会计政策的相关规定：公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。此外，对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，同意根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，对截止2019年12月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司本报告期计提信用减值损失16，342，370.99元，明细如下：

　　1、对应收账款计提坏账准备15，135，095.21元。其中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况如下：该单项计提坏账准备的应收账款期末余额为54，312，347.17元，因该项应收账款涉及诉讼（诉讼案件详见公司临时公告2020-009号），公司根据会计准则要求，按照谨慎性原则对该应收款项进行单项测试并计提坏账准备，计提比例为15%，坏账准备金额8，146，852.08元。

　　2、对其他应收款计提坏账准备1，710，000.00元，收回或转回502，724.22元。其中单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：该单项计提坏账准备的其他应收账款期末余额为1，800，000.00元，因对方已无偿还能力，公司认为该笔应收款信用风险很高，已发生信用减值，并全额计提坏账。

　　二、计提信用减值损失对公司的影响

　　1、公司本次计提信用减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失增加16，342，370.99元，公司合并财务报表利润总额减少16，342，370.99元，净利润减少13，891，115.34元。

　　2、公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。

　　三、相关决策程序

　　本次计提信用减值损失已经本公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事对本次计提信用减值损失事项发表了同意的独立意见，认为：本次计提信用减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603577    证券简称：汇金通    公告编号：2020-013

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要求，现将青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1499号)核准，公司非公开发行30，885，882股A股股票，发行价格为10.14元/股，募集资金总额人民币313，182，843.48元。公司于2019年9月20日收到募集资金308，937，560.46元（已扣除不含税承销保荐费4，245，283.02元），减除公司为本次非公开发行A股所支付的验资费、律师费、预付保荐费1，350，000.00元（含税），加上可抵扣增值税进项税额人民币76，415.10元，实际募集资金净额为307，663，975.56元。

　　上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年9月20日出具了中天运[2019]验字第90054号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2019年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金存放情况

　　截至2019年12月31日，募集资金专户存款情况如下：  单位：元

　　■

　　（二）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

　　（三）三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司青岛胶州支行于2019年9月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。

　　上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款，降低了公司的资产负债率，减少了公司的财务费用，公司的财务状况得到有效的改善，因不直接与效益相关，无法单独核算效益。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理

　　公司于2019年9月26日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币11，000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司法定代表人在本次会议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。报告期内，未对募集资金进行现金管理操作。详见公司于2019年9月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-056）。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　不存在募集资金节余的情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

　　独立董事对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见：《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制，如实反映了汇金通公司2019年度募集资金实际存储与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为公司2019年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：603577        证券简称：汇金通    公告编号：2020-014

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.88元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增82，362，353股。

　　●本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度归属于上市公司股东的净利润为59，027，601.44元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积4，351，476.26元，加上未分配利润年初余额227，236，774.90元，扣除年内已实施的2018年度现金分红9，626，100.00元后，2019年期末可供分配的利润为272，286，800.08元。

　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2019年度的利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司以总股本205，905，882股为基数，拟向全体股东按照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18，119，717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%。

　　2、公司以总股本205，905，882股为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，共计转增82，362，353股，上述方案实施完成后，公司总股本为288，268，235股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议与表决情况

　　公司于2020年3月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。董事会认为：本次分配方案综合考虑了公司发展战略及公司所处成长期阶段，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，重视对投资者的长期稳定投资回报，符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本次方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司所处成长期阶段与发展战略需要，有利于增强公司股票的流动性，有利于优化公司的股本结构，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于投资者分享公司经营发展成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年3月24日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为该方案符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，体现了公司长期稳定的分红政策，有利于优化公司股权结构，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603577         证券简称：汇金通    公告编号：2020-015

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司因资本公积转增股本而变更公司注册资本，同时对《公司章程》的第六条和第十九条内容进行修改：

　　■

　　因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会审议通过并实施完成后，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜，上述议案尚需提交股东大会审议。

　　除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变，修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通    公告编号：2020-016

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，内容如下：

　　为满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币22.10亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。融资方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会止。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通    公告编号：2020-017

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于2020年度董事、监事和高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月24日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》。为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案；独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，该方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

　　一、适用对象

　　本方案适用于公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、薪酬标准

　　■

　　三、薪酬方案适用期限：2020年1月1日—2020年12月31日。

　　在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

　　四、其他事项

　　1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

　　2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

　　3、绩效考核标准参照2019年度标准执行。

　　五、制订及生效

　　本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东大会审批后生效。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603577             证券简称：汇金通    公告编号：2020-018

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际，成为其成员所。

　　中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　2、人员信息

　　中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1，897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

　　3、业务规模

　　中天运2018年度业务收入69，555.34万元，2018年末净资产8，463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7，540.77万元，资产均值2，063，097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、医药业、零售业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30，000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人魏艳霞，中国注册会计师，从业经历：1998年7月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为国网山东省电力公司及所属企业、齐鲁交通发展集团有限公司、山东高速集团有限公司等多家国有企业集团以及银座集团股份有限公司（证券代码600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码002675）、钢研纳克检测技术股份有限公司（证券代码：300797）、青岛汇金通电力设备股份有限公司（证券代码603577）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为21年。

　　项目质量控制负责人的从业经历：马晓红，1995年3月至2000年5月在日照益同会计师事务所从事审计工作；2000年5月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。从事证券服务业务的年限为20年。

　　本期签字会计师傅振索，中国注册会计师，从业经历：2007年4月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为山东鲁能集团有限公司及所属企业、山东省商业集团有限公司及所属企业等多家国有企业以及山东登海种业股份有限公司（证券代码002041）、青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码002545）、山东新能泰山发电股份有限公司（证券代码：000720）、湖北凯乐科技股份有限公司（证券代码：600260）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为13年。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字项目合伙人魏艳霞最近三年受到行政监管措施一次，系中国证券监督管理委员会山东监管局2018年6月份做出，因在银座集团股份有限公司2017年报审计项目函证程序实施过程中，部分函证程序违反了《中国注册会计师执业准则第1312号-函证》、《中国注册会计师执业准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，被山东证监局出具了警示函行政监管措施。除此之外，拟签字项目合伙人魏艳霞、拟签字注册会计师傅振索最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

　　（三）审计收费

　　本期中天运对公司的财务审计费用为人民币50万元，对公司的内控审计费用为人民币10万元，合计为人民币60万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

　　审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。根据上述审计收费原则，公司董事会拟定2020年度审计费用合计为人民币80万元，尚需提交股东大会审议。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会认真审核了中天运的机构信息及项目成员信息，认为：中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。中天运已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：中天运已连续为公司提供审计服务多年，在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意将拟聘中天运为公司2020年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，我们认为公司本次聘任2020年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中天运具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任中天运为公司2020年度审计机构并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司第三届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中天运为公司2020年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603577       证券简称：汇金通    公告编号：2020-019

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于控股子公司租赁经营的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司拟将控股子公司整体租赁经营，税后年租金400万元，租赁期限10年

　　●本次交易尚需提交公司股东大会审议

　　一、交易概述

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”、“汇金通”）控股子公司烟台金汇机械设备有限公司（以下简称“烟台金汇”）拟与海阳永丰热镀锌有限公司（以下简称“海阳永丰”）签署《租赁经营协议书》，烟台金汇将经营场所整体租赁给海阳永丰经营，税后年租金400万元，租赁期限10年。

　　烟台金汇主营业务为热镀锌，随着国家环保监察和执法力度的加大，环保治理标准日趋严格，社会民众环保意识增强，烟台金汇的环保投入以及管理能力如不能相应提升，则有可能面临环保处罚的风险；环保投入的持续加大，将导致烟台金汇营运成本增加，限制烟台金汇的盈利空间。

　　为降低因环保带来的营运成本和经营风险，改善烟台金汇的经营现状，公司第三届董事会第十次会议于2020年3月24日审议通过《关于控股子公司租赁经营的议案》，同意将烟台金汇的经营方式由自营转变为租赁经营，获取稳定的租金收入。

　　本公司及本公司控股子公司烟台金汇与海阳永丰无关联关系，烟台金汇对租赁资产享有所有权，海阳永丰享有经营使用权，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：海阳永丰热镀锌有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：山东省烟台市海阳经济开发区杭州街58号

　　法定代表人：刘建华

　　注册资本：600万元

　　经营范围：热浸镀锌(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　最近一年的财务指标：总资产10，007万元，净资产5，975万元，营业收入9，797万元，净利润675万元。（上述财务指标未经审计）

　　公司及控股子公司除与海阳永丰有日常镀锌业务往来之外，与海阳永丰不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的为烟台金汇的厂房及配套设施、生产设备等，截止2019年12月31日，上述租赁标的物的资产账面价值如下：

　　■

　　交易标的的账面价值业经审计，且烟台金汇对交易标的拥有合法产权，不存在涉及诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等可能对本次租赁造成不利影响的情形。

　　2、交易标的定价依据：基于租赁资产内含报酬率不低于公司综合资金成本并参考同类交易的市场公开价格，由交易双方协商确定。

　　四、租赁协议的主要内容：

　　出租方（以下简称甲方）：烟台金汇机械设备有限公司

　　承租方（以下简称乙方）：海阳永丰热镀锌有限公司

　　甲乙双方根据有关法律法规，就乙方租赁甲方厂房、办公楼及生产设备进行热镀锌加工生产一事，达成如下合同条款，以供遵守：

　　第一条 租赁物位置、面积、及用途

　　1.1租赁建筑物范围：甲方租赁物位于海阳市经济开发区台湾路西，包括混凝土厂房一栋（建筑面积约6，331平米）、钢结构辅助车间（建筑面积约1，135平米）、仓库维修车间一栋（建筑面积约954平米）、办公楼及餐厅宿舍一栋（建筑面积约1，519平米），以上建筑物以现有状况租赁给乙方使用。

　　1.2租赁设备包括：500KVA变压器一台、天然气供气设备一套、环形热镀锌加工成套设备（包括封闭酸洗房、锌锅及炉窑加热系统、环形起重设备、普通行车等）、配套环保处理设备（包括锌锅集烟罩、锌烟处理设备、酸雾处理设备、除铁设备、氯化铁生产设备及储罐等）及生产配套工具（包括挂件液压站、进出料小车等）。具体规格数量双方可签订设备清单，作为本合同附件。

　　1.3本租赁物的使用功能为热镀锌加工生产。如乙方需转变使用功能，须经甲方书面同意。

　　1.4本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。

　　第二条 租赁期限

　　2.1租赁期为十年，从2020年5月1日起，至2030年4月30日止。

　　2.2租赁时间届满，双方如需终止合同或续租，均要提前三个月以书面形式告知对方。续租时，双方如有条款需要变更可重新签订合同，如双方均无异议，本合同可按年度自动顺延。

　　第三条 租金及相关事项

　　3.1租金

　　年度租金为完税后人民币：肆佰万元整。(￥4，000，000元）；租金开具税务发票时，税费由乙方承担。

　　3.2由于甲方原因造成提前终止合同，应返还乙方预交的未到期租金，并付乙方五倍的年度租金作为补偿。由于乙方原因造成提前终止合同，则当年度预交租金不予返还，并付甲方五倍的年度租金作为补偿。

　　3.3租赁期间，所发生的水、电、天然气、电话通讯、城市保洁等经营相关费用均由乙方承担。

　　3.4乙方租赁期间的生产经营，要符合国家的法律法规，符合环保、消防、安全、卫生、税务等政府部门和行业部门的规范要求。如乙方的经营行为违反以上规定，则要乙方承担全部责任。

　　第四条 租金的支付

　　租金按年度一次性付清，第一年租金在本合同签订后七日内付清。以后的年度租金以本年度租赁起始日为准提前三个月付清。

　　第五条特殊约定：乙方须优先满足汇金通产品的镀锌需求，保障汇金通产品的镀锌质量及交货期。

　　第六条 租赁场所内建筑和设备的维修、建设

　　6.1乙方在租赁期间享有租赁物所有设施的专用权。乙方应负责租赁物内相关建筑物的保护和维护，并保证在本合同终止时完好归还甲方，设备类要保证达到可正常使用状态。

　　6.2乙方在租赁区内不得私搭乱建，若因正常生产需要，要在甲方租赁范围内增加基础建设或设备，或部分设备需要改动或更换，则需甲方书面同意后实施。

　　第七条 租赁物的转租

　　未经甲方书面同意，乙方不可将租赁物或部分租赁物转租。

　　第八条 免责条款

　　凡因发生严重自然灾害、政府征地拆迁、政策法规变更或其他不可抗力致使任何一方不能履行本合同时，遇有上述不可抗力的一方，应在三十日内，提供不可抗力的详情及合同不能履行，或部分不能履行，或需延期履行理由及公证机关证明文件或其他有力证明文件。遭受不可抗力的一方由此而免责。

　　第九条 违约方的责任和合同的终止

　　9.1以上条款双方共同遵守，如因一方违反上述约定，则另一方有权终止合同，并要求违约方承担全部责任。

　　9.2本合同提前终止或有效期届满，甲、乙双方未达成续租协议的，乙方应于终止之日或租赁期限届满之日迁离租赁物，并将其返还甲方，若乙方逾期不迁离或不返还租赁物，应向甲方支付双倍租金，甲方并有权利随时强行搬离乙方物品，且不负保管责任。

　　五、对上市公司的影响

　　本次由自营转变为租赁经营，有利于降低因环保带来的营运成本和经营风险，获得稳定租金收入；公司的主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖，也不会产生同业竞争问题；符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司及中小投资者的利益，不影响上市公司的持续经营能力。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：603577    证券简称：汇金通    公告编号：2020-020

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月15日14点

　　召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月15日

　　至2020年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次年度股东大会还将听取独立董事的述职报告。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年3月24日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司2020年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　（二）特别决议议案：7、8

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　（二）登记时间：2020年4月15日（上午8：00—11：30）

　　（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

　　联系部门：证券部

　　邮编：266300

　　联系人：朱芳莹

　　联系电话：0532-58081688

　　传真：0532-85233666

　　邮箱：hjt@hjttower.com

　　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年3月25日

　　报备文件：提议召开本次股东大会的第三届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　第一创业证券承销保荐有限责任公司

　　关于青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2019年持续督导年度报告书

　　■

　　第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“汇金通”、“上市公司”或“公司”）2019年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，出具本持续督导年度报告书。

　　一、2019年度持续督导工作情况

　　■

　　二、信息披露审阅情况

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，一创投行对汇金通2019年持续督导期间信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金存放和使用的相关报告、临时公告等，进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件的内容及格式，格式符合相关规定；审查公司股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。

　　经核查，一创投行认为，汇金通严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的如下事项：

　　1、证券上市当年累计50%以上募集资金的用途与承诺不符；

　　2、上市公司公开发行新股、可转换公司债券之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露；

　　3、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；

　　4、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；

　　5、违规为他人提供担保，涉及金额较大；

　　6、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；

　　7、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追究刑事责任；

　　8、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；

　　9、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经一创投行现场检查，发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如下事项：

　　1、上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；

　　2、证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

　　3、上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；

　　4、上市公司不配合保荐人持续督导工作。

　　保荐代表人签名：尹航、赵晶

　　保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司

　　2020年3月24日