证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2020－011

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2020年3月19日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2020年3月23日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供总额不超过人民币7,200万元的担保。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2020年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司于2017年7月6日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，鉴于乐庭电线的融资安排发生变动，为加强对子公司的担保管理，有效控制对子公司的担保额度，公司拟取消为乐庭电线提供上述担保额度。

　　《关于取消为全资子公司提供担保的公告》详见2020年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　为了维护股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

　　《股东大会议事规则》修订对照表详见附件1；修改后的《股东大会议事规则》详见2020年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

　　《董事会议事规则》修订对照表详见附件2，修改后的《董事会议事规则》详见2020年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理规定〉的议案》。

　　为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《担保法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟对《对外担保管理规定》相关条款进行修订。

　　《对外担保管理规定》修订对照表详见附件3；修改后的《对外担保管理规定》详见2020年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

　　为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟对《对外提供财务资助管理办法》进行修订。

　　《对外提供财务资助管理办法》修订对照表详见附件4；修改后的《对外提供财务资助管理办法》详见2020年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

　　为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司拟对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

　　《内幕信息知情人登记制度》修订对照表详见附件5；修改后的《内幕信息知情人登记制度》详见2020年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年4月10日（星期五）召开2020年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》详见2020年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2020年3月23日

　　附件1：

　　《股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　附件2：

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　附件3：

　　《对外担保管理规定》修订对照表

　　■

　　附件4：

　　《对外提供财务资助管理办法》修订对照表

　　■

　　附件5：

　　《内幕信息知情人登记制度》修订对照表

　　■

　　证券代码：002130       证券简称：沃尔核材         公告编号：2020-012

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2020年3月19日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2020年3月23日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　为规范公司监事会的运作，保证监事会工作效率，维护公司及股东的整体利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

　　《监事会议事规则》修订对照表详见附件，修改后的《监事会议事规则》详见2020年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2020年3月23日

　　附件：

　　《监事会议事规则》修订对照表

　　■

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材          公告编号：2020－013

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币7,200万元的担保。

　　本次担保事项已经公司2020年3月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。本次对外担保金额合计人民币7,200万元，占公司2018年度经审计净资产的2.79%，鉴于被担保人乐庭电线工业（惠州）有限公司资产负债率超过70%，故本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）

　　住    所：惠州市陈江仲恺大道德赛第三工业区

　　法人代表：金哲

　　注册资本：壹仟肆佰万美元

　　成立日期：1988年1月4日

　　经营范围：电源线、网线、音视频线、电子及电器组合配线、同轴线、高温线、电脑周边用线、医疗设备用线、电力线、照明线、航空航天线、汽车配线、工业控制线、通信线、新能源线、机车电线、插头配线、塑胶粒的生产、研发、销售；热缩材料、阻燃材料、绝缘材料、电缆附件、套管、铜导体、光纤产品、电线原材料的销售；货物或技术进出口，房产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　乐庭电线为公司全资子公司香港沃尔的全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为83,700万元（含本次董事会审议通过的担保额度7,200万元以及本次取消的担保额度5,000万元），占公司最近一期经审计净资产的32.40%，占总资产的13.02%,其中公司对控股子公司的担保金额为53,700万元,为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为44,173万元，占公司最近一期经审计净资产的17.10%，占总资产的6.87%,其中公司对控股子公司的担保金额为14,173万元，为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次为全资子公司乐庭电线提供担保，有利于满足其生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次担保对象为公司全资子公司，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为上述全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币7,200万元的担保。

　　六、独立董事意见

　　公司本次为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币7,200万元的担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为乐庭电线向银行申请授信额度提供担保。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2020年3月23日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2020－014

　　深圳市沃尔核材股份有限公司关于

　　取消为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于取消为全资子公司提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、担保背景概述

　　公司于2017年7月6日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为主合同签订之日起18个月。该议案已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过。

　　二、取消担保情况概述

　　由于乐庭电线的融资安排发生变动，目前担保协议尚未签署，上述担保行为并未实际发生，为加强对子公司的担保管理，有效控制对子公司的担保额度，公司决定取消为全资子公司乐庭电线提供人民币5,000万元的连带责任担保。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为83,700万元（含本次董事会审议通过的担保额度7,200万元以及本次取消的担保额度5,000万元），占公司最近一期经审计净资产的32.40%，占总资产的13.02%,其中公司对控股子公司的担保金额为53,700万元,为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为44,173万元，占公司最近一期经审计净资产的17.10%，占总资产的6.87%,其中公司对控股子公司的担保金额为14,173万元，为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情况。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，由于乐庭电线的融资安排发生变动，上述担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。结合乐庭电线业务发展资金需求和融资担保安排，取消上述额度担保可有效加强对乐庭电线的担保管理，控制对乐庭电线的担保额度，符合公司和全资子公司乐庭电线的共同利益。公司董事会同意取消为乐庭电线向平安银行深圳分行申请授信额度提供总额5,000万元的担保。

　　五、独立董事意见

　　为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司提供5,000万元担保的事项，已经公司于2017年7月6日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。鉴于乐庭电线工业（惠州）有限公司融资安排发生变动，且截至目前担保行为并未实际发生，公司本次取消上述担保额度可有效加强对子公司的担保管理，控制担保风险。本次取消担保相关决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司取消为乐庭电线工业（惠州）有限公司向平安银行深圳分行申请授信额度提供总额5,000万元的担保。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2020年3月23日

　　证券代码：002130          证券简称：沃尔核材       公告编号：2020－015

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开的第六届董事会第四次会议决议内容，公司将于2020年4月10日召开2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

　　一、召开本次会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年4月10日（星期五）下午2:30；

　　网络投票时间：2020年4月10日（星期五）

　　（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月10日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、股权登记日：2020年4月3日（星期五）。

　　7、出席对象 ：

　　（1）截至2020年4月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　2、《关于取消为全资子公司提供担保的议案》；

　　3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　5、《关于修订〈对外担保管理规定〉的议案》；

　　6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　上述议案1-5已经公司2020年3月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过；议案6已经公司于2020年3月23日召开的第六届监事会第三次会议审议通过。详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年4月8日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月8日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　4、会议联系人：王占君、邱微

　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

　　地    址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2020年3月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月10日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2020年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名（名称）：                委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：                受托人姓名：

　　受托人身份证号码：                 受托人签名：

　　委托日期：    年   月   日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。