证券代码：002264              证券简称：新华都              公告编号：2020-012

　　新华都购物广场股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次（临时）会议于2020年3月23日11:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2020年3月16日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

　　1、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

　　因1名激励对象离职以及终止实施2018年限制性股票激励计划，公司对已授予但尚未解锁的限制性股票合计4,567,500股办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由689,131,380股减少至684,563,880股，注册资本由689,131,380元减少至684,563,880元。

　　董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与此相关的工商变更手续等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项将另行通知。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容。

　　董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应事项的工商手续等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项将另行通知。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

　　3、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计增加日常关联交易额度的议案》。

　　公司预计增加与控股股东新华都实业集团股份有限公司发生的采购商品交易额度合计不超过6,000万元。

　　公司董事会授权管理层签署相关文件并具体实施相关事宜，具体内容以最终签署的文件为准。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于预计增加日常关联交易额度的公告》（    公告编号：2020-014）。

　　独立董事对预计增加日常关联交易额度的议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于预计增加日常关联交易额度的事前认可意见》和《公司独立董事关于预计增加日常关联交易额度的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年三月二十四日

　　证券代码：002264              证券简称：新华都              公告编号：2020-013

　　新华都购物广场股份有限公司

　　第四届监事会第三十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次（临时）会议于2020年3月23日11:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开，会议通知已于2020年3月16日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

　　因1名激励对象离职以及终止实施2018年限制性股票激励计划，公司对已授予但尚未解锁的限制性股票合计4,567,500股办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由689,131,380股减少至684,563,880股，注册资本由689,131,380元减少至684,563,880元。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项将另行通知。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项将另行通知。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

　　3、以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计增加日常关联交易额度的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。

　　公司预计增加与控股股东新华都实业集团股份有限公司发生的采购商品交易额度合计不超过6,000万元。

　　经审核，上述预计增加的关联交易额度为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于预计增加日常关联交易额度的公告》（    公告编号：2020-014）。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三十一次（临时）会议决议。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二〇年三月二十四日

　　证券代码：002264              证券简称：新华都    公告编号：2020-014

　　新华都购物广场股份有限公司

　　关于预计增加日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计增加日常关联交易额度基本情况

　　1、预计增加日常关联交易额度概述

　　公司预计增加与控股股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）发生的采购商品交易额度合计不超过6,000万元。公司董事会授权管理层签署相关文件并具体实施相关事宜，具体内容以最终签署的文件为准。

　　公司于2020年1月2日公告了《关于预计公司日常关联交易的公告》，新华都集团中标贵州茅台酒福建区域KA卖场的服务商，新华都集团中标产品由公司旗下门店进行销售。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、2020年3月23日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议和第四届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于预计增加日常关联交易额度的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联监事姚朝梨先生回避表决。

　　3、预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　4、本次预计增加的日常关联交易额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司规定，本次预计事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方：新华都实业集团股份有限公司

　　公司名称：新华都实业集团股份有限公司；

　　注册地址：福州市五四路162号；

　　法人代表：陈发树；

　　统一社会信用代码：91350000154387981H；

　　成立时间：1997年12月30日；

　　注册股本：人民币13,980万元；

　　经营范围：对零售业、室内外装饰、酒店业、采矿业、水电工程、路桥工程项目、房地产业、工业的投资、管理及咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

　　股东结构：实际控制人为陈发树先生

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■■

　　2、关联情况说明

　　截止至本公告披露日，新华都集团直接持有公司195,063,727股股份，持股比例为28.49%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计事项构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　新华都集团为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次预计事项在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，以中标价格作为关联交易价格，实际交易金额根据实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照有关合同约定执行。本次预计事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计事项有利于公司进一步回报消费者，提升消费者满意度及公司品牌美誉度；将对公司业务发展和经营业绩产生积极影响；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方， 具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。本次预计事项对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事就预计增加的日常关联交易额度予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司预计增加的日常关联交易额度依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会在审核《关于预计增加日常关联交易额度的议案》的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次预计事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，本次预计增加的日常关联交易额度为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三十一次（临时）会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年三月二十四日

　　证券代码：002264              证券简称：新华都            公告编号：2020-015

　　新华都购物广场股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得补助的基本情况

　　近日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司泉州新华都购物广场有限公司、福州新华都综合百货有限公司获得补助资金共计人民币955.23万元（数据未经审计）。具体情况如下：

　　■

　　注：公司已收到上述补助款项。

　　二、补助的类型及其对公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定，公司获得的上述补助属于公司日常活动相关的政府补助，公司将计入其他收益。上述补助不具有可持续性。

　　上述补助预计对公司2020年度的损益影响金额为955.23万元。该数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、有关补助的政府批文；

　　2、收款凭证。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月二十四日

　　证券代码：002264    证券简称：新华都    公告编号：2020-016

　　新华都购物广场股份有限公司

　　关于计提及冲回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提及冲回资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提及冲回资产减值准备的原因

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性、合理性原则，公司对各类资产进行检查和减值测试。

　　（二）本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、金额、拟计入报告期间等

　　本次拟计提应收账款减值准备1,274.81万元、其他应收款减值准备772.47万元；冲回存货跌价准备1,150.06万元。其中：

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　　■

　　二、本次计提及冲回资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　本次拟计提及冲回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　本次拟计提资产减值准备金额为2,047.28万元，冲回资产减值准备金额为1,150.06万元，将减少公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 702.65万元，相应减少公司2019年度所有者权益702.65万元。本次事项不会对公司2019 年业绩快报中披露的全年业绩预计产生影响。本次拟计提及冲回减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，已履行相应的内部审批程序，最终数据需依据会计师事务所审计的财务数据确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十四日