证券代码：002087             证券简称：新野纺织          公告编号：2020-011号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2020年3月12日以书面方式送达全体董事，会议于2020年3月24日下午14:30点以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查认为，本公司符合向《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券的条件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券的议案》；

　　（一）发行规模及票面金额

　　本次发行的公司债券（以下简称“本次债券”）规模不超过人民币5亿元（含人民币5亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　本次债券票面金额为人民币100元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）债券期限

　　本次债券期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　本次债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）债券利率及确定方式

　　本次公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，提请股东大会授权董事会授权公司经营层根据市场情况确定。

　　本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）发行方式

　　本次债券采用公开发行方式，在完成中国证监会注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）担保情况

　　本次债券为无担保债券。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）赎回条款或回售条款

　　本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）募集资金用途

　　本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司实际需求情况确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次债券的发行对象为专业投资者。本次债券不向公司股东优先配售。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）承销方式及上市安排

　　本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于深圳证券交易所上市交易。在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易所上市交易。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）偿债保障措施

　　为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。具体措施包括但不限于：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要负责人不得调离。

　　表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

　　（十一）决议有效期

　　关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会逐项审议。

　　三、审议通过《关于本次发行公司债券授权事项的议案》；

　　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定、调整或终止本次债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市，或根据市场情况终止发行等与本次债券有关的全部事宜；

　　2、决定聘请中介机构，办理本次债券的申报事宜，以及在本次债券完成发行后，办理本次债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

　　3、为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

　　5、除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作；

　　6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权许勤芝女士为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　鉴于万华楠先生在财务管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务。经总经理提名，公司决定聘任万华楠先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致，即自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满。

　　公司独立董事对万华楠先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于调整在疆子公司架构的议案》；

　　根据公司业务发展及产业战略布局需要，结合公司的实际情况，公司拟对在疆子公司架构进行调整，调整前股权结构如下图所示：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月24日

　　证券代码：002087            证券简称：新野纺织           公告编号：2020-012号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监许勤芝女士的辞职报告。因个人原因，许勤芝女士申请辞去公司财务总监职务。根据相关规定，许勤芝女士的辞职报告自送达董事会时生效。许勤芝女士辞去公司财务总监职务后仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　公司于2020年3月24日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任万华楠先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会一致，即自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满。

　　公司独立董事对万华楠先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司董事会对许勤芝女士在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月24日

　　附：万华楠先生简历

　　万华楠先生，汉族，1977年11月出生，本科学历，中共党员，会计师。最近五年一直担任本公司财务管理部部长。万华楠先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信被执行人员。

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织           公告编号：2020-013号

　　河南新野纺织股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。公司2020年第一次临时股东大会定于2020年4月10日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第九届董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年4月10日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：2020年4月10日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年4月10日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2020年4月7日（星期二）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2020年4月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的会议见证律师；

　　4、其他相关人员。

　　（八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

　　2、审议《关于公司公开发行公司债券的议案》；

　　（1）发行规模及票面金额，

　　（2）债券期限，

　　（3）债券利率及确定方式，

　　（4）发行方式，

　　（5）担保情况，

　　（6）赎回条款或回售条款，

　　（7）募集资金用途，

　　（8）发行对象及向公司股东配售的安排，

　　（9）承销方式及上市安排，

　　（10）偿债保障措施，

　　（11）决议有效期。

　　3、审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司于2020年3月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方式

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

　　2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2020年4月9日15:00送达），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2020年4月9日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

　　（三）登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：姚晓颖

　　2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66265092

　　3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：yaoxiaoying3@sina.com。

　　4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　特此通知。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月10日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年4月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年4月10日召开的河南新野纺织股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码：

　　持股数量：                      股东账号：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　受托日期：                      有效期至：   年  月  日

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。