股票代码：000915    股票简称：山大华特        公告编号：2020-011

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2020年3月20日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2020年第一次临时会议的通知，并于2020年3月24日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司董事长的议案”：

　　选举朱效平先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。

　　2、以8同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于调整董事会战略委员会及提名委员会组成人员的议案”：

　　调整后的战略委员会及提名委员会组成人员如下：

　　（1）战略委员会：

　　主任委员：朱效平，委员：姚广平、陈华、杜宁、邓岩。

　　（2）提名委员会：

　　主任委员：陈华，委员：朱效平、杜宁。

　　审计委员会、薪酬与考核委员会成员不变。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十五日

　　附：朱效平简历

　　朱效平，男，1966年5月出生，法学博士，研究员。历任山东山大产业集团有限公司副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营性资产管理办公室主任；现任山东山大产业集团有限公司党委书记、董事、董事长，山东山大华特科技股份有限公司董事、董事长。