本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司、南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫信息产业有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备公司人民币4,000万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币8,456.01万元；为电子制造公司人民币5,000万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币8,214.73万元；为信息产业公司人民币28,000万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币13,911.58万元，在股东大会批准额度范围内。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币32,052.23万元，均是为子公司提供担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备公司”）、南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造公司”）、南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业公司”）均为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，因业务发展需要，分别向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度为人民币4,000万元、人民币5,000万元、人民币28,000万元，有限期均至2021年1月8日。上述子公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理授信期间，累计综合授信额度不超过人民币4,000万元、人民币5,000万元和人民币28,000万元。

　　公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会已批准自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备公司人民币36,000万元、电子制造公司人民币20,000万元、信息产业公司人民币33,000万元融资提供担保。

　　公司同意为电子装备公司、电子制造公司、信息产业公司上述融资提供担保，保证期间为授信协议项下每笔融资业务合同债务履行期届满之日起至该融资业务合同约定的债务履行期届满之日后两年止。截止公告之日，公司实际为电子装备公司、电子制造公司、信息产业公司提供担保的余额分别是人民币8,456.01万元、人民币8,214.73万元、人民币13,911.58万元，在股东大会批准额度范围之内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：南京熊猫电子装备有限公司

　　注册资本：19,000万元整

　　住所：南京经济技术开发区西岗街道经天路7号

　　法定代表人：郭庆

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装璜材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　电子装备为公司全资子公司，公司占股100％。

　　2、南京熊猫电子制造有限公司

　　公司名称：南京熊猫电子制造有限公司

　　注册资本：2,000万美元

　　住所：南京经济技术开发区恒通大道1号

　　法定代表人：黄绍锋

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　电子制造为公司控股子公司，公司占股75％，公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股25%。

　　3、南京熊猫信息产业有限公司

　　注册资本：3,194.6435万美元

　　住所：南京经济技术开发区恒通大道1号

　　法定代表人：胡回春

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；轨道交通产品研发、生产、销售、技术服务；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　信息产业为公司控股子公司，公司占股82%，公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。

　　三、担保协议的主要内容

　　电子装备公司、电子制造公司、信息产业公司因业务发展需要，分别向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币4,000万元、人民币5,000万元、人民币28,000万元，有限期均至2021年1月8日。上述子公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理授信期间，累计综合授信额度不超过人民币4,000万元、人民币5,000万元和人民币28,000万元。

　　公司同意为电子装备公司、电子制造公司、信息产业公司上述融资提供担保，保证期间为授信协议项下每笔融资业务合同债务履行期届满之日起至该融资业务合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

　　公司股东大会授权公司总经理代表公司自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于电子装备公司、电子制造公司、信息产业公司）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2019年6月29日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

　　四、董事会意见

　　董事会认为电子装备公司、电子制造公司、信息产业公司从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，为支持其业务发展，公司董事会同意自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备公司、电子制造公司、信息产业公司金额为人民币36,000万元、人民币20,000万元、人民币33,000万元融资提供担保。本次担保事宜符合公司和全体股东利益。

　　独立董事认为，为电子装备公司、电子制造公司、信息产业公司融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。公司能够严格控制对外担保风险，为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。被担保人均为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。同意公司为电子装备公司、电子制造公司、信息产业公司融资提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币32,052.23万万元，占公司2018年度经审计归属母公司所有者权益的9.24%。公司及其子公司并无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　报备文件：

　　（一）最高额保证合同

　　（二）经与会董事签字生效的董事会决议

　　（三）2018年年度股东大会决议

　　（四）被担保人营业执照复印件

　　（五）财务报表