证券代码：600178       股票简称：东安动力       编号：临2020-008

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　七届十六次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届十六次会议通知于2020年3月11日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于2020年3月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2020年经营计划》

　　公司2020年主要经营目标：销售动力总成28万台，实现营业收入24.15亿元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　二、《公司2020年投资计划》

　　公司2020年预计固定资产投资6970万元，资金来源为企业自筹。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2020年3月24日