证券代码：603029             证券简称：天鹅股份    公告编号：临2020-006

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议于2020年3月23日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知与材料于2020年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事潘玉忠先生、李法德先生、韩伟先生、李学江先生、顾华先生、王小伟先生以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事列席了会议。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》，同意为公司控股子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司在股东大会审议通过之日起一年内提供新增最高不超过12,000万元借款额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为控股子公司提供借款的公告》（    公告编号：临2020-008）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2020-009）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：603029       证券简称：天鹅股份    公告编号：临2020-007

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议于2020年3月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，其中监事马学军先生以通讯方式参加，会议通知与材料已于2020年3月18日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席马学军先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事马学军先生以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》，同意为公司控股子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司在股东大会审议通过之日起一年内提供新增最高不超过12,000万元借款额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为控股子公司提供借款的公告》（    公告编号：临2020-008）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：603029            证券简称：天鹅股份    公告编号：临2020-008

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于为控股子公司提供借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司或天鹅股份）于2020年3月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》，会议同意为公司控股子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下简称野田铁牛）在股东大会审议通过之日起一年内提供新增最高不超过12,000万元借款额度。具体情况如下：

　　一、借款事项概述

　　公司于2018年5月收购野田铁牛，旨在通过整合双方技术、资金优势，加快农机产品开发及推广，推进公司农机突破战略的落地。为发挥野田铁牛在打包领域的技术优势，加快推进公司采棉机系列产品的研发及生产，公司拟以自有资金为野田铁牛在公司股东大会审议通过之日起一年内提供新增最高不超过12,000万元借款额度。上述额度在一年内可滚动使用，可根据野田铁牛实际资金需求分批进行借款，借款年利率为6%，使用期限自公司将款项付至野田铁牛账户之日起不超过12个月。

　　二、借款对象的基本情况

　　■

　　三、借款协议的主要内容

　　公司与野田铁牛拟签署的借款协议主要内容如下：

　　1、协议主体

　　借款人：野田铁牛，出借人：天鹅股份

　　2、借款额度

　　在合同约定的借款期限内，最高借款限额为不超过12,000万元。该最高借款限额可由借款人一次或多次申请；出借人有权根据借款人的申请及借款条件和出借人的经营状况，决定向借款人一次或分次发放借款。

　　3、借款用途：生产经营

　　4、利息：借款年利率为6%。借款期限内所得税后利息＝日利率×借款金额×借款天数，借款天数从放款日起算至借款偿还日止。

　　5、借款人应按借款借据确定的到期日按时还款，但不得超过公司将款项付至野田铁牛账户之日起12个月。

　　四、对上市公司影响及风险管控措施

　　公司本次为控股子公司野田铁牛提供借款是在不影响自身正常经营的情况下，有利于充分发挥野田铁牛在打包领域的技术优势，加快公司采棉机系列产品的研发及相关业务拓展，符合公司整体发展规划。野田铁牛为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，故上述借款风险处于可控范围内，不会对上市公司的财务状况和经营成果产生较大影响。公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对野田铁牛的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

　　野田铁牛少数股东包青春先生因个人资金有限无法同比例的提供借款，但其将为本次借款提供连带责任保证担保。同时，公司对本次借款按照6%的利率计算利息，本次借款不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、借款履行的审批程序

　　1、董事会意见

　　公司于2020年3月23日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》，同意为野田铁牛在股东大会审议通过之日起一年内提供新增最高不超过12,000万元借款额度，并提请股东大会授权公司董事长根据野田铁牛实际工作需要进借款及办理与本次借款事项相关的协议签署、资金支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

　　2、独立董事意见

　　公司为控股子公司提供借款是根据公司财务状况，在不影响自身正常经营的情况下，为了充分发挥野田铁牛在打包领域的技术优势，加快公司农机领域拓展，符合公司的整体利益。同时野田铁牛为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，故上述借款风险处于可控范围内，并且公司采取了必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司整体利益以及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为控股子公司提供新增不超过12,000万元的借款额度。

　　3、监事会意见

　　公司于2020年3月23日召开第五届监事会第十二会议，审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》，监事会认为公司为控股子公司野田铁牛提供借款是为加快公司农机领域拓展，并且不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务正常开展。同时，野田铁牛为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，故上述借款风险处于可控范围内，因此同意公司为野田铁牛提供新增不超过12,000万元借款额度。

　　4、本次借款事项尚需公司股东大会审议。

　　六、累计借款情况

　　截止本公告披露日，公司与控股子公司野田铁牛之间的累计借款余额为9,469万元。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：603029            证券简称：天鹅股份         公告编号：临2020-009

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月8日 14点00分

　　召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月8日

　　至2020年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见《山东天鹅棉业机械股份有限公司关于为控股子公司提供借款的公告》（    公告编号：临2020-008）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场会议的登记及参会凭证

　　自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代 表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理 人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对 应证件进行登记及参会。

　　（二）登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年4月3日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2020年4月3日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点

　　山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公 楼三楼证券部。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

　　（二）会议联系方式

　　联系人：翟艳婷、吴维众

　　联系电话：0531-58675810

　　联系传真：0531-58675810

　　邮箱：swan@sdmj.com.cn

　　地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

　　邮编：250032

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。