■

　　重庆华森制药股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2020年3月19日向各位董事发出。

　　（二）本次会议于2020年3月23日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛参加现场会议表决；董事杭永禄、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。

　　（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，拟聘任高级管理人员及公司其他全体高级管理人员列席。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、首席科学官的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会一致同意聘任Yuxun Wang先生担任公司副总经理、首席科学官，主管公司研发工作，任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、首席科学官的公告》（        公告编号：2020-015）。公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）第二届董事会第十一次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司聘任副总经理、首席科学官的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日

　　■

　　重庆华森制药股份有限公司关于聘任公司副总经理、首席科学官的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、首席科学官的议案》，同意聘任Yuxun Wang先生担任公司副总经理、首席科学官（Yuxun Wang先生简历附后），主管公司研发工作，主要负责公司创新药板块能力建设，快速形成符合公司发展特色的创新药研发管线。该职务为公司高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

　　Yuxun Wang先生拥有超过20年的肿瘤学研究经验，包括15年的癌症药物研发经验。其研究专长涵盖肿瘤和免疫肿瘤学从临床前到早期临床的系统研究。Yuxun Wang先生熟悉中美两国新药临床申报业务，在先导化合物鉴定及其优化、临床化合物筛选、新药临床试验启动研究，以及推进候选药物进入临床试验等方面经验丰富。此外，Yuxun Wang先生还拥有丰富的项目管理经验，包括从实验室搭建、团队搭建到形成研发能力的整个项目的发起和领导，以及涵盖投资、预算、资源配置及组织成长与发展的高级管理经验。

　　公司认为，Yuxun Wang先生的加入有助于公司打造创新药研发团队，完善公司研发体系，提升公司自主研发实力。Yuxun Wang先生在癌症领域的学术造诣及临床研究经验将有效推动公司创新药产品的自主研发和创新药BD相关工作，并将逐步形成公司自有知识产权的创新药研发技术平台，进而优化公司产品结构，助力公司开启仿创结合时代，综合提升公司市场竞争能力。

　　特此公告。

　　附件：Yuxun Wang先生个人简历

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日

　　附件：

　　Yuxun Wang先生个人简历

　　Yuxun Wang先生，美国国籍，1968年10月出生，籍贯天津市，南开大学与天津医科大学临床医学硕士（八年制），天津医科大学总医院临床医师、临床科学家。新加坡国立大学博士并被授予研究奖学金，美国纽约爱因斯坦医学院博士后并被授予杰出博士后奖。曾任上海迪诺医药科技有限公司副总裁、美国Metamark Genetics, Inc.研发副总监、南卡罗来纳大学制药与生物医学科学系助理教授（终身制）、世界五百强企业美国制药巨头默沙东(Merck ＆ Co Inc.)高级研发生物学家、药明康德新药开发股份有限公司肿瘤部高级主任等。

　　Yuxun Wang先生是美国临床肿瘤学会（ASCO）、美国癌症研究学会（AACR）和美国科学促进会（AAAS）会员。在包括国际权威期刊如Nature Genetics，PNAS，Cancer Research等期刊发表科技论文25篇，拥有2项国际专利。曾荣获2004年美国癌症研究学会-阿斯利康奖，2005年美国癌症研究学会-赛诺菲安万特奖，同年其研究被国际顶级期刊Nature Reviews Cancer重点介绍，2006年两度荣获默沙东公司优秀奖，2009年荣获霍林斯癌症中心ACS IRG奖，2012年入选麻省理工商业计划竞赛半决赛。Yuxun Wang先生多次受邀在国际学术会议做大会讲座，2017年其领导的创新肿瘤免疫项目在第108届美国癌症研究学会年会入选口头报告。Yuxun Wang先生的研究领域主要集中在肿瘤学及肿瘤免疫治疗、DNA损伤及修复、TLR8激动剂、JAK2抑制剂、癌基因及抑癌基因等方面，多项研究成果已转化到临床。

　　Yuxun Wang先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。