本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议时间：2020年3月23日（星期一）下午14:30时

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月23日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月23日9:15-15：00时。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

　　（三）股权登记日：2020年3月16日

　　（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（五）召集人：公司董事会

　　（六）主持人：李新威董事长

　　（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

　　（八）出席会议情况

　　1、参加表决的总体情况

　　参加表决的股东及股东授权代表共67人，代表股份253,680,935股，占公司有表决权股份总数的42.0864%。

　　其中：内资股股东及股东授权代表55人，代表股份158,378,457股，占公司内资股股东有表决权股份总数的46.7320%；外资股股东及股东授权代表12人，代表股份95,302,478股，占公司外资股股东有表决权股份总数的36.1193%。

　　2、现场会议表决情况

　　参加现场会议表决的股东及股东授权代表7人，代表股份233,260,236股，占公司有表决权股份总数的38.6985%。

　　其中：内资股股东及股东授权代表3人，代表股份139,938,016股，占公司内资股股东有表决权股份总数的41.2908%；外资股股东及股东授权代表4人，代表股份93,322,220股，占公司外资股股东有表决权股份总数的35.3688%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参与表决的股东共60人，代表股份20,420,699股，占公司有表决权股份总数的3.3879％。

　　其中：内资股股东52人，代表股份18,440,441股，占公司内资股股东有表决权股份总数的5.4411%；外资股股东8人，代表股份1,980,258股，占公司外资股股东有表决权股份总数的0.7505%。

　　4、中小股东投票情况

　　参加现场会议表决和网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共64人，代表股份22,784,733股，占公司有表决权股份总数的3.7801%。

　　（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　股东大会以现场会议表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的议案》

　　表决结果：通过。

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　　(二)审议通过《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交易的议案》

　　本议案关联股东香港南海洋行（国际）有限公司（持有公司92,123,248股股份）及深圳市能源集团有限公司（持有公司65,106,130股股份）回避表决。上述关联股东所持表决权合计157,229,378股，不计入本议案表决时的有效表决权股份。

　　表决结果：通过。

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　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉

　　（三）结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2020年度第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年三月二十四日