证券代码：600702             证券简称：舍得酒业         公告编号：2020-013

　　舍得酒业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回购注销的原因：鉴于舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励对象张毅、管涛等10人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述原激励对象持有的393,000股限制性股票予以回购注销。

　　●本次回购注销股份的有关情况：

　　■

　　一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　2018年12月20日，公司2018年第五次临时股东大会审议并通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年12月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业2018年第五次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2018-074）。

　　根据公司股东大会对董事会办理实施限制性股票激励计划相关事项的授权，2019年12月20日，公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的张毅、管涛等10名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计393,000股。具体内容详见公司于2019年12月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2019年12月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告》（    公告编号：2019-070）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　二、 本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据公司《限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)的规定，激励对象出现主动提出辞职、因公司裁员而离职、因个人过错被公司解聘等情况，由公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购，并按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定进行处理。

　　张毅、管涛等10人已离职，已不符合激励条件，故公司对其已获授但未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

　　（二）本次回购注销的相关人员数量

　　本次回购注销限制性股票涉及张毅、管涛等10人，合计拟回购注销限制性股票393,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票7,125,000股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882230422），并向中登公司申请办理对上述10人已获授但尚未解除限售的393,000股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2020年3月26日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构的变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

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　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露等符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《激励计划》及限制性股票授予协议的规定及安排，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京康达（成都）律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为：公司本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：600702             证券简称：舍得酒业              公告编号：2020-014

　　舍得酒业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日以通讯方式召开了第九届董事会第三十五次会议，有关本次会议的通知，已于2020年3月20日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈内部审计管理办法〉的议案》。

　　为了加强公司内部审计监督，维护企业合法权益，提升经营管理能力，促进廉政建设，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作规定》相关规定和《公司章程》，同意制定公司《内部审计管理办法》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业内部审计管理办法》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　因郭建亚先生已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意选举董事张绍平先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　补选后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：宋之杰（主任委员）、陈刚、张绍平。

　　具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的公告》（    公告编号：2020-016）。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》。

　　鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，同意公司继续向该行申请综合授信敞口人民币1亿元整，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。公司继续以已办理抵押登记的位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 29-33幢储酒库（权证号：川(2019)射洪县不动产权第0003801号、川(2019)射洪县不动产权第0003802号、川(2019)射洪县不动产权第0003803号、川(2019)射洪县不动产权第0003804号、川(2019)射洪县不动产权第0003805号）的不动产作抵押担保。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于四川沱牌舍得营销有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元及担保的议案》。

　　因经营发展需要，公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元整，根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》的授权，公司同意四川沱牌舍得营销有限公司申请该笔融资并为其提供全额连带责任保证担保，期限1年。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司签订〈房产租赁终止协议书〉的议案》。

　　公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京北花园置业有限公司签订《房产租赁终止协议书》，于2020年4月30日终止双方在2019年签订的《租赁合同》，北京北花园置业有限公司退还自终止日起至2022年3月31日止租赁房屋租金人民币30,027,936元，并退还相关保证金人民币8,788,749元。在审议本议案时，关联董事张树平先生、张绍平先生回避表决。

　　具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于全资子公司签订〈房产租赁终止协议书〉暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》。

　　公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京运河壹号置业有限公司签订《天洋运河壹号项目租赁合同》，承租位于北京市朝阳区建国路56号天洋运河壹号项目F2栋，租赁面积（建筑面积）约为6685.61平方米，同时接受天融物业服务有限公司北京分公司的配套物业管理服务，租赁期自2020年5月1日起至2022年4月30日止，本次交易总金额为人民币52,296,475元。因本次交易方北京运河壹号置业有限公司的法人代表为本公司实际控制人周政先生的亲属；本次交易方天融物业服务有限公司北京分公司与公司属同一实际控制人，故本次交易构成关联交易，关联董事张树平先生、张绍平先生回避表决。

　　具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-018）。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：600702             证券简称：舍得酒业              公告编号：2020-015

　　舍得酒业股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日以通讯方式召开了第九届监事会第二十五次会议，有关本次会议的通知，公司已于2020年3月20日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司签订〈房产租赁终止协议书〉的议案》。

　　公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与关联人北京北花园置业有限公司签订《房产租赁终止协议书》，终止租赁北京北花园置业有限公司的房产用于办公，有利于公司最新发展战略的落地，北京北花园置业有限公司将按合同规定退还未使用期间租金及押金，不存在损害上市公司利益情形，公司关联董事在议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》。

　　公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司租赁北京运河壹号置业有限公司办公楼并同时接受天融物业服务有限公司北京分公司的配套物业服务,是为契合公司最新发展战略，有利于加强北京总部及营销中心集约化管理。本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司监事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：600702             证券简称：舍得酒业               公告编号：2020-016

　　舍得酒业股份有限公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　因郭建亚先生已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意选举董事张绍平先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：600702             证券简称：舍得酒业               公告编号：2020-016

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于全资子公司签订《房产租赁终止协议书》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“沱牌舍得营销公司”）继续租赁北京北花园置业有限公司（以下简称“北花园置业”）拥有的位于北京传媒时尚文化产业园（北区）F座写字楼的一层大厅、102室、二层至六层及地下一层，租赁面积（建筑面积）为6923平方米，合同金额预计为3,133.35万元人民币，租赁期限为自2020年4月1日起至2022年3月31日止。具体内容详见公司于2019年10月26日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业第九届董事会第三十一次会议决议公告》（    公告编号：2019-060）、《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-062）。

　　根据公司最新发展战略，公司拟加强北京总部及营销中心集约化管理，现有北京办公场所将不能满足总部及营销中心新增办公需求。为充分利用北京商业资源，满足公司总部运营需要，并进一步引进更多的优秀人才，提升公司品牌及产品影响力，公司拟在北京CBD东扩核心区域租赁天洋运河壹号项目F2栋用于公司总部及营销中心集中办公。由于运河壹号项目F2栋预计在4月中下旬完成装修，搬迁时间拟确定为4月底，因此经公司全资子公司沱牌舍得营销公司与北京北花园置业协商一致，拟签订《房产租赁终止协议书》，于2020年4月30日终止双方在2019年签署的《房产租赁合同》，北花园置业退还自2020年4月30日起至2022年3月31日止租赁房屋租金人民币30,027,936元，并退还相关保证金人民币8,788,749元。

　　二、本次关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）签订协议

　　1、甲方：北京北花园置业有限公司

　　2、乙方：四川沱牌舍得营销有限公司

　　（二）原合同终止日期

　　双方同意原合同拟于2020年4月30日终止（终止日）。

　　（三）费用结算

　　（1）甲方退还自2020年4月30日（终止日）起至2022年3月31日止租赁房屋租金人民币30,027,936.00元（大写：叁仟零贰万柒仟玖佰叁拾陆元）。甲方同意按照乙方交还房屋时实际租用时间计算最终退款金额。

　　（2）保证金8,788,749元按实际缴纳金额退还；

　　（3）物业费、水电等费用据实结算。

　　乙方退还房屋后3工作日内，甲方退回剩余租金及保证金。

　　（四）生效条件

　　本终止协议自双方签字盖章后生效。

　　（五）权责两清

　　本协议签订后，甲、乙双方就原合同之签订、履行、终止等全部过程均互不承担任何法律责任，乙方保证其不会以任何方式向甲方或甲方的关联单位提出与原合同及相关法律文件有关的任何追索或要求。

　　三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与关联人北京北花园置业有限公司签订《房产租赁终止协议书》，终止租赁北京北花园置业有限公司的房产用于办公，有利于公司最新发展战略的落地，北京北花园置业有限公司将按合同规定退还未使用期间租金及押金，不存在损害上市公司利益情形。

　　四、该关联交易应当履行的审议程序

　　2020年3月23日公司召开了第九届董事会第三十五次会议，在审议该关联交易议案时已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。

　　公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。认为：公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与关联人北京北花园置业有限公司签订《房产租赁终止协议书》，终止租赁北京北花园置业有限公司的房产用于办公，是为契合公司最新发展战略，且该协议属双方协商一致，北京北花园置业有限公司将按合同规定退还未使用期间租金及押金，本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，亦不存在损害上市公司及股东利益情形。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：600702              证券简称：舍得酒业               公告编号：2020-018

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“沱牌舍得营销公司”）拟与北京运河壹号置业有限公司(以下简称“运河壹号置业”)签订《天洋运河壹号项目租赁合同》，同时接受天融物业服务有限公司北京分公司（以下简称“天融物业”）的配套物业管理服务，租赁期自2020年5月1日起至2022年4月30日止，本次交易总金额为人民币5,229.65万元。

　　●本次交易构成关联交易，公司第九届董事会第三十五次会议在审议本次关联交易时，关联董事张树平先生、张绍平先生回避了表决。

　　●过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为2次，累计金额为人民币4,700.02万元。

　　●本次关联交易金额达到3,000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　根据公司最新发展战略，公司拟加强北京总部及营销中心集约化管理，届时将有部分人员从四川生产基地到北京集中办公，因此公司全资子公司沱牌舍得营销公司在北京的办公场所将无法满足新增办公需求。为充分利用北京商业资源，满足公司总部运营需要，并进一步引进更多优秀人才，提升公司品牌及产品影响力，需在北京市核心商圈租赁办公场所用于公司总部及营销中心集中办公。

　　北京运河壹号置业有限公司拥有的天洋运河壹号项目F2栋地处北京CBD东扩核心区域，西邻国贸CBD中心区，客流量密集，交通便利，配套设施齐全，并且属于独栋楼宇，位于长安街主干道，不仅适合办公，且有利于促进品牌广告的宣传、产品展示。沱牌舍得营销公司拟与运河壹号置业签订《天洋运河壹号项目租赁合同》，承租位于北京市朝阳区建国路56号天洋运河壹号项目F2栋，租赁面积（建筑面积）约为6685.61平方米，同时与运河壹号置业委托的天融物业签订《天洋运河壹号F2栋物业管理合同》、《天洋运河壹号F2栋下沉庭院合同》、《天洋运河壹号项目F2栋停车场车位协议书》,本次交易总金额为人民币52,296,475元。

　　本次交易方运河壹号置业的法人代表周承孝先生，为本公司实际控制人周政先生的亲属；本次交易方天融物业与公司属同一实际控制人，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次公司全资子公司租赁办公楼及配套物业管理事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为2次，累计金额为人民币4,700.02万元。

　　本次关联交易金额达到3,000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　北京运河壹号置业有限公司的法人代表周承孝先生，为本公司实际控制人周政先生的亲属，天融物业服务有限公司北京分公司与公司属同一实际控制人，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　1、北京运河壹号置业有限公司

　　■

　　2、天融物业服务有限公司北京分公司

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易标的为承租北京运河壹号置业有限公司所拥有的位于北京市朝阳区建国路56号天洋运河壹号项目F2栋，租赁房屋的计租面积（建筑面积）约为6685.61平方米。

　　该经营物业产权清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施以及其他妨碍权属转移的情况。

　　（二）关联交易价格确定方法

　　本次交易双方一致同意参照租赁房屋所在地北京市朝阳区东四环-东五环京通高速两侧独栋办公场所平均租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素确定租赁价格。租赁场所日租金为每建筑平方米9元人民币，年租金总额为人民币21,962,229元（当年日租金标准×租赁面积×365天）,本次租赁期两年累计租金为人民币43,924,458元，本次租赁期两年累计物业服务费为人民币8,052,817元，累计下沉庭院管理费为人民币240,000元，累计车位管理费为79,200元，本次交易总金额为52,296,475元。

　　四、本次关联交易的主要内容及履约安排

　　（一）租赁合同主要内容和履约安排

　　1、签订协议

　　(1)甲方/出租方：北京运河壹号置业有限公司

　　(2)乙方/承租方：四川沱牌舍得营销有限公司

　　2、协议期限

　　租赁期2年，即2020年5月1日起至2022年4月30日止。

　　3、租金及支付方式

　　日租金为每天每平米人民币9元整，每月租金为人民币1,830,185.74元；乙方于2020年4月1日之前一次性向甲方支付2年租金，共计人民币43,924,458元。

　　4、协议的生效

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　5、保证金条款

　　乙方于2020年4月1日之前向甲方支付3个月租金之数额的保证金，即共计人民5,490,557.22元，以确保乙方遵守在本合同项下其必须遵守的一切条文规定；在整个租赁期内租赁保证金由甲方保管，甲方无须向乙方支付保证金的利息。

　　6、交付时间

　　乙方于2020年4月1日之前向甲方及天融物业足额缴纳首期租金、首期物业服务费、保证金及物业履约保证金共计人民币人民币51,428,219.28元后3个工作日内,甲方将租赁房屋交付乙方。

　　7、违约责任

　　乙方未按本合同约定前往天融物业实际办理验收交接手续或未按照本合同规定向甲方支付租金、保证金、及其他费用的或乙方未按与天融物业签署的《天洋运河壹号物业服务合同》规定支付物业服务费、物业履约保证金的，每逾期1日，则乙方须向甲方支付应付租金总额千分之五的违约金；逾期15日的，则甲方有权提前终止本合同，乙方承担本条约定上述违约责任。

　　（二）物业服务、下沉庭院合同及提供车位协议主要内容及履约安排

　　1、签订协议

　　(1)甲方/出租方：天融物业服务有限公司北京分公司

　　(2)乙方/承租方：四川沱牌舍得营销有限公司

　　2、协议期限

　　自2020年5月1日起至2022年4月30日。

　　3、费用标准及支付方式

　　（1）物业服务费：每天每平方米人民币1.65元，乙方每个月应向物业部门缴纳的物业服务费为人民币335,534.05元，服务期限两年，共计：人民币8,052,817元。

　　（2）下沉庭院管理费：每月管理费为人民币10,000元整，付款方式为押三付三，租赁服务期限两年，共计人民币240,000元。

　　（3）车位管理费：本协议中的车位按年支付，先付后用，车位管理费标准为人民币220元/月/个，合计39,600元/年,协议期限两年，共计人民币79,200元。

　　4、协议的生效

　　本合同自甲方盖章、乙方签字盖章之日起生效。

　　5、保证金条款

　　（1）物业服务：乙方于2020年4月1日之前向甲方支付相当于第1个年度3个月物业服务费之数额的物业服务履约保证金人民币1,006,602.16元。

　　（2）下沉庭院管理服务：乙方于2020年4月1日之前内向甲方支付相当于第1个年度3个月管理费及位于北京市朝阳区建国路56号天洋运河壹号F2栋地下一层下沉庭院的3个月保证金，共计人民币60,000元，乙方应于上一期管理费届满的15日之前向甲方支付下一期管理费。

　　6、违约责任

　　乙方逾期支付或逾期补足履约保证金、物业服务费或其它应缴费用的，乙方除应如数支付或补足外，每逾期一日，按应付未付金额的千分之五向甲方支付违约金。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司全资子公司沱牌舍得营销公司租赁天洋运河壹号的房产用于公司总部及营销中心集中办公，是为了契合公司最新发展战略，有利于加强北京总部及营销中心集约化管理，有利于公司营销战略的推进和品牌形象的传播，对公司主营业务发展具有积极意义。本次交易定价结算办法是以市场价格为基础，符合公平交易原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　2020年3月23日公司召开了第九届董事会第三十五次会议，在审议该关联交易议案时已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。

　　公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。认为：公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司租赁北京运河壹号置业有限公司办公楼并同时接受天融物业服务有限公司北京分公司的配套物业服务,是为了契合公司最新发展战略，有利于加强北京总部及营销中心集约化管理，对主营业务发展具有积极意义。本次关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，符合公平交易原则。公司董事会审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　七、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

　　2020年3月23日公司召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司签订〈房产租赁终止协议书〉的议案》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于全资子公司签订〈房产租赁终止协议书〉暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-017）。除此以外，公司2020年年初至披露日与该关联人未发生其他的交易。

　　过去12个月与北京北花园置业有限公司进行的房产租赁关联交易，均按合同条款履行，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-062）。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日