本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会会议全体董事出席。

　　● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2020年第二次临时董事会会议通知于2020年3月16日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2020年3月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）陈维周同志辞去公司总经理、总会计师、董事会秘书职务的申请

　　同意陈维周同志因调任公司控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，辞去担任的公司总经理、总会计师、董事会秘书职务的申请。陈维周同志调任哈尔滨工业投资集团有限公司后，仍兼任公司董事、董事会专门委员会委员等职务。

　　陈维周同志在担任公司总经理、总会计师、董事会秘书期间勤勉尽职，公司董事会对陈维周同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二）《关于提名聘任毕海涛同志为公司总经理的提案》

　　同意《关于提名聘任毕海涛同志为公司总经理的提案》。

　　同意聘任公司党委委员、董事兼副总经理毕海涛同志为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期相同。

　　毕海涛同志简历附后。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（三）《关于董事会指定刘铭山同志代行董事会秘书职责的提案》

　　同意《关于董事会指定刘铭山同志代行董事会秘书职责的提案》。

　　同意公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，指定公司法定代表人董事长刘铭山同志代行第七届董事会秘书职责，直至相关董事会秘书候选人取得任职资格证书被聘任为新的董事会秘书止。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（四）《关于向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理银行承兑汇票授信业务的提案》

　　同意公司《关于向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理银行承兑汇票授信业务的提案》。

　　同意公司向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理银行承兑汇票授信业务，金额人民币5.00亿元，期限1年。担保方式为保证担保。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　毕海涛同志简历

　　毕海涛，男，1969年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。1991年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业。1991年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、工艺处助理工程师；哈尔滨空调股份有限公司王岗分厂助理工程师；六分厂调度；生产处计划员、副处长；总师办主任；石化空冷销售处处长；质量管理处处长；国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长，主管公司国内销售部（石化空冷销售、电站空冷销售、市场信息处、客户服务处等）。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事。