证券代码：002960       证券简称：青鸟消防    公告编号：2020-011

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回

　　并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）已于 2019年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　截止本公告日，公司已如期赎回下述到期理财产品，详细情况如下表所示：

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　　二、本次使用部分募集资金及自有资金继续进行现金管理的情况

　　公司于近日使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

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　　三、关联关系说明

　　公司与厦门国际银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行均不存在关联关系。

　　四、投资风险分析及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　（二）投资风险控制措施

　　1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

　　2、具体实施闲置募集资金及自有资金现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会汇报。

　　5、将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

　　6、使用募集资金进行现金管理的产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理。

　　五、对公司经营的影响

　　在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　六、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况

　　截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为51,837万元，使用部分自有资金进行现金管理购买的理财产品已全部赎回。上述未到期余额未超过公司董事会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

　　截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：

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　　三、备查文件

　　1、 理财产品赎回凭证

　　2、 相关产品合同、开户证实书

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日

　　证券代码：002960       证券简称：青鸟消防    公告编号：2020-012

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2020年3月20日向公司全体董事发出，会议于2020年3月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　内容：为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，提高募集资金使用效益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及监管部门的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意对《青鸟消防股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，以使制度内容与现行法律法规保持一致。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2、审议通过《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　内容：为规范公司、分支机构和控股子公司的证券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，董事会同意制定《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。

　　3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书兼副总经理的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日

　　证券代码：002960       证券简称：青鸟消防    公告编号：2020-013

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职及聘任新

　　董事会秘书兼副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理、董事会秘书卢文浩先生提交的书面辞职报告，卢文浩先生因个人工作安排调整辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，卢文浩先生继续担任公司总经理及各子公司其他现有职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，卢文浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　卢文浩先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、信息披露及资本运作做出了重要贡献，公司董事会对卢文浩先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事长、总经理提名，公司第三届董事会第二十一次会议决定聘任张黔山先生担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　张黔山先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。会议召开前，张黔山先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。张黔山先生简历详见附件。

　　张黔山先生的联系方式如下：

　　办公电话：010-62758875

　　传真号码：010-62767600

　　电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

　　通信地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

　　邮政编码：100871

　　备查文件

　　1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日

　　附件：

　　简历

　　张黔山先生，1971年出生，北京大学工商管理硕士、中欧国际工商学院EMBA。曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经理、北京德业投资有限公司总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书、首席资本顾问。

　　张黔山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　截至目前，张黔山先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。