本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、借款事项概述

　　为支持日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）的经营发展，公司拟向帅康电气提供1亿元人民币的借款，该借款资金将用于生产经营或偿还经营性贷款，借款期限拟自2020年3月23日至2020年6月22日止，可在三个月内滚动使用，借款年利率为4.57%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

　　2020年3月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成关联交易。

　　二、控股子公司的情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：浙江帅康电气股份有限公司

　　类别：其他股份有限公司(非上市)

　　企业地址：浙江省余姚市低塘街道城东北路888号

　　法定代表人：徐新建

　　注册资本：5,500万元人民币

　　成立日期：2000年12月28日

　　经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构

　　帅康电气股权结构如下：

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　　（三）财务状况

　　帅康电气2019年1-9月（未经审计）及2018年的主要财务数据如下：

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　　三、拟签署协议的主要内容

　　为支持公司控股子公司帅康电气的经营发展，公司拟向帅康电气提供1亿元人民币的借款，该借款资金将用于生产经营或偿还经营性贷款，借款期限拟自2020年3月23日至2020年6月22日止，可在三个月内滚动使用，借款年利率为4.57%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

　　帅康电气提前还款的，应当提前二个工作日书面通知公司，并告知公司财务部门具体到账时间。帅康电气逾期未清偿借款本息的，公司有权按照年利率24%从逾期之日起要求帅康电气支付逾期利息。协议自双方签署后生效。

　　四、董事会意见

　　公司向帅康电气提供借款，能够满足帅康电气开展生产经营业务的流动资金需求。借款年利率为4.57%，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。

　　五、独立董事意见

　　经核查、审阅，独立董事认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意该借款事项。

　　六、备查文件

　　（一）第四届董事会第三次会议决议；

　　（二）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的意见；

　　（三）《借款协议书》。

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十四日