本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、原对外担保情况

　　2015年5月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”） 向国家开发银行股份有限公司申请金额为199,200万元的贷款，融资期限5年，由公司提供连带责任保证，并且以星火公司与北京市土地整理储备中心朝阳分中心签订的《朝阳区东风商城土地一级开发监管委托协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保，以公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）持有的星火公司49%股权作为上述融资的补充质押担保（具体内容详见公司2015年4月30日、2019年11月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述贷款本金余额为78,340.06万元。

　　二、对外担保进展情况

　　根据公司相关融资工作安排，经协商，双方同意增加公司控股子公司武汉公司为本次融资的保证人，为本次融资提供连带责任保证担保，同时以星火公司持有的土地证号为京朝国用（2005出）第0226号的土地追加抵押担保。

　　本次新增担保事项系公司控股子公司之间的担保，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，武汉公司已履行完其内部审议程序，本公司无需履行相应审议程序。

　　三、董事会意见

　　本次追加担保系融资操作层面的具体调整，不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象等实质性变化。本次调整符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意上述融资追加担保事宜。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为5,968,923.77万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的296.70%；其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,272,757.12万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的63.27%（具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十四日