本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月20日，石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2019年年度报告全文〉及其摘要的议案》。公司《2019年年度报全文》及其摘要将于2020年3月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　石药集团新诺威制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日