证券代码：600578           证券简称：京能电力         公告编号：2020-14

　　北京京能电力股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席。公司聘请的律师通过视频方式出席了本次股东大会。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由董事长耿养谋先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事任启贵、孙永兴、王晓辉、史晓文，独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，监事会主席王祥能，监事斯萍君、王卫平，职工代表监事武秋林因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

　　2.01议案名称：回购股份的目的与用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：回购股份的价格区间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过。其中议案2（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08）为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：宋云锋、巩殊玮

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 京能电力2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　北京京能电力股份有限公司

　　2020年3月21日

　　证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2020-15

　　证券代码：155058 证券简称：18京能01 

　　证券代码：155452 证券简称：19京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 通知债权人的原由

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开第六届董事会第三十次会议、2020年3月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（详见公司2020-05、2020-06和2020-14号公告）。

　　公司决定使用自有资金、采用集中竞价的交易方式回购公司股份，本次回购股份将依法予以注销，减少公司注册资本。本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购资金总额预计为不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份价格不超过人民币4元/股。如以回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限人民币4元/股测算，预计回购股份数量约为75,000,000股，占公司目前已发行总股本（公司已发行总股本为6,746,734,457股）比例约为1.1%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　(一) 债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　(二) 债权申报时间及申报方式

　　债权人可采用现场递交、邮寄、传真方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：

　　1. 申报时间：2020年3月21日至2020年5月4日，工作日的8:30-11:30，13:30-16:30

　　2. 申报地点及申报材料送达地址：北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座，邮编：100025

　　3. 联系人：李溯

　　4. 联系电话：010-65566807

　　5. 传真号码：010-65567196

　　6. 其他：

　　1) 以邮寄方式申报的，请在封面注明“申报债权”字样，申报日以寄出日/邮戳日为准；

　　2) 以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公司收到文件日为准。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十一日

　　证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2020-13

　　证券代码：155058 证券简称：18京能01 

　　证券代码：155452 证券简称：19京电01

　　北京京能电力股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司披露的《北京京能电力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（2020-06号公告）。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司2020年第一次临时股东大会的股权登记日（2020年3月16日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

　　一、2020年3月16日登记在册的前十大股东持股情况

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　　二、2020年3月16日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况

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　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十一日