证券代码：603063             证券简称：禾望电气             公告编号：2020-019

　　深圳市禾望电气股份有限公司2020年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

　　2、公司于2020年3月18日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

　　3、本次会议于2020年3月20日以通讯方式召开；

　　4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案》

　　同意公司使用部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资6,000万元，用于苏州生产基地建设项目。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的公告》（公告编号：2020-021）。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-022）。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司于2020年4月7日召开公司2020年第一次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2020-020

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　2020年第二次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

　　2、公司于2020年3月18日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

　　3、本次会议于2020年3月20日以通讯方式召开；

　　4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

　　5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案》

　　公司通过部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开发行股票部分募集资金6,000万元向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资，用于苏州生产基地建设项目。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司监事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2020-021

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司

　　增资及实缴出资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）将使用部分募集资金向公司全资子公司苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）增资及实缴出资6,000万元。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，公司于2017年7月向社会公众首次公开发行新股6,000万股，每股发行价格为人民币13.36元，募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的基本情况

　　（一）本次增资及实缴出资全资子公司的基本情况

　　公司募投项目“苏州生产基地建设项目”，主要用于苏州生产基地建设。公司根据苏州生产基地建设业务的需要，拟以部分募集资金向全资子公司苏州禾望增资及实缴出资6,000万元。截止2020年3月15日苏州生产基地建设项目募集资金已使用17,336.61万元，剩余募集资金31,803.54万元。

　　苏州禾望的基本情况如下：

　　■

　　（二）使用部分募集资金向苏州禾望增资及实缴出资的情况

　　公司使用部分募集资金向全资子公司苏州禾望增资6,000万元，本次增资及实缴出资完成后，苏州禾望注册资本由17,000万元增加至23,000万元，实收资本由17,000万元增加至23,000万元。本次增资及实缴出资的募集资金将按照规定存放于原苏州禾望募集资金账户。公司及相关子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定要求规范使用募集资金。

　　四、本次增资及实缴出资对公司的影响

　　公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资是基于募投项目“苏州生产基地建设项目”的实际需要。苏州禾望作为该项目的运营实施主体，需要资金以满足生产基地建设项目的投资。公司此次募集资金增资及实缴出资事项，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障项目的顺利实施。该事项也符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

　　五、保荐机构、独立董事和监事会意见

　　1、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　深圳市禾望电气股份有限公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资并实缴出资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。保荐机构对本次禾望电气使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资事项无异议。

　　2、独立董事意见

　　本次公司使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

　　公司通过部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资的方式实施募集资金投资项目，符合公司主营业务发展方向，保障项目的顺利实施，有利于满足项目资金需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　我们同意公司使用2017年度首次公开发行股票募集的资金对全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资人民币6,000万元。

　　3、监事会意见

　　公司通过部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开发行股票部分募集资金6,000万元向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资，用于苏州生产基地建设项目。

　　六、备查文件

　　1、《公司2020年第二次临时董事会会议决议》

　　2、《公司2020年第二次临时监事会会议决议》

　　3、《独立董事关于2020年第二次临时董事会会议的独立意见》

　　4、《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2020-022

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及注册地址等

　　事项并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开2020年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订〈公司章程〉的议案》，并提请授权经理层或经理层授权人员修改《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款并办理相关工商变更登记事宜，具体情况如下：

　　一、变更注册资本

　　根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于原限制性股票激励对象中10人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票22.50万股，本次回购注销事项已办理完成。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本由43,089万元变更为43,066.50万元，公司股份总数将由43,089万股变更为43,066.50万股。

　　二、变更注册地址情况

　　变更前：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层

　　变更后：深圳市福田区滨河路与香蜜湖交汇处天安创新科技广场二期西座609室

　　本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、关于修订公司章程

　　因上述内容的变更，公司注册地址、注册资本和股份总数均发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

　　■

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2020-023

　　深圳市禾望电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月7日14点00分

　　召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月7日

　　至2020年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年第二次临时董事会会议、2020年第二次临时监事会会议审议通过，详见2020年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

　　3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必

　　须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2020年4月6日17点以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：曹女士

　　联系电话：0755-86026786-846

　　传真：0755-86114545

　　邮箱：ir@hopewind.com

　　地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋董事会办公室

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2020年3月21日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市禾望电气股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。