证券代码：000973　   　    证券简称：佛塑科技           公告编号：2020-11

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月17日以电话通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于2020年3月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股股东延期实施增持公司股份计划的公告》。

　　公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表独立意见。

　　关联董事李静女士回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上须回避表决。

　　二、审议通过了《关于召开公司二〇二〇年第二次临时股东大会的有关事项》

　　具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二○年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二○年三月二十一日

　　证券代码：000973　   　      证券简称：佛塑科技           公告编号：2020-12

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于控股股东延期实施增持公司股份计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）《关于拟延长增持公司股份计划实施期限的告知函》（以下简称“《告知函》”）。现将具体情况公告如下：

　　一、增持计划及实施情况

　　2019 年9月30日，公司收到广新控股集团的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，广新控股集团拟增持公司股份，自本次增持计划披露日起6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于3,000万元。公司于2019年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布《关于控股股东计划增持公司股份的自愿性信息披露公告》，本次增持计划实施期限为2019年10月9日至2020年4月9日。

　　截至本公告披露日，广新控股集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股票1,432,000股，占公司总股本0.148%，合计增持金额5,673,508元，尚未完成增持计划。

　　二、延期实施增持计划的原因及后续增持计划

　　根据广新控股集团《告知函》：本次增持计划实施期间，受疫情影响春节假期延长及公司业绩发布敏感期等因素影响，实施增持计划的有效时间缩短，预计增持计划无法在2020年4月9日前完成，拟将本次增持计划的实施期限延迟6个月，即本次增持计划实施截止时间由2020年4月9日延期至2020年10月9日。除上述调整外，增持计划其他内容不变。

　　三、本次控股股东延期实施增持公司股份计划的决策程序及表决意见

　　2020年3月20日，公司召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》，关联董事李静女士回避表决，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本事项尚须提交公司股东大会审议。表决意见如下：

　　公司董事会认为：本次控股股东延期实施增持公司股份计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。关联董事回避表决。同意广新控股集团延期实施增持公司股份计划，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士认为：本次控股股东延期实施增持公司股份计划符合相关法律法规，公司董事会决策程序合法合规，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意广新控股集团延期实施增持公司股份计划，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为：本次控股股东延期实施增持公司股份计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司董事会决策程序合法合规，关联董事回避表决。同意广新控股集团延期实施增持公司股份计划，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他相关说明

　　1.本次增持股份计划将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定进行实施。

　　2.本次增持股份计划实施后不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　3.广新控股集团承诺本次股份增持计划实施将严格遵守有关法律法规的规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　4.公司将继续关注广新控股集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1. 公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2. 公司第十届监事会第四次会议决议；

　　3. 广新控股集团关于延长增持计划实施期限的告知函。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十一日

　　证券代码：000973　  　    证券简称：佛塑科技　   　    公告编号：2020-13

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日以通讯表决方式召开第十届监事会第四次会议。应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股股东延期实施增持公司股份计划的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二十一日

　　证券代码：000973　     　    证券简称：佛塑科技　      　    公告编号：2020－14

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于召开二○二〇年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二〇年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司二〇二〇年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议时间：2020年4月7日（星期二）上午11:30时

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月7日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日为：2020年3月31日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2020年3月31日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　3.见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

　　二、会议审议事项

　　《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》

　　以上审议事项内容详见2020年3月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第六次会议决议公告》、《公司第十届监事会第四次会议决议公告》、《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

　　3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间：

　　2020年4月2日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时

　　（三）登记地点：

　　广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：陆励

　　地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

　　邮政编码：528000

　　电话：0757-83988189     传真：0757-83988186

　　（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

　　（三）本公司将于2020年4月2日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第六次会议决议

　　公司第十届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月二十一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年4月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为：2020年4月7日上午9:15—下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托             代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名（名称）：                           委托人股东帐号：

　　委托人持股数：                                委托人签字（盖章）：

　　委托日期：                                    委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：