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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年3月20日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年3月10日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，出席会议董事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由郑杨董事长主持，公司监事、高级管理人员通过现场和视频的方式列席会议。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1、《公司关于三年行动计划的议案》

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　2、《公司关于投资企业股权处置的议案》

　　同意授权高级管理层根据监管规定、国有资产管理的要求以及《公司章程》的规定，组织实施股权转让的相关事宜。

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　3、《公司2020年度资产负债管理政策的议案》

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　4、《公司2020年度资产损失核销授权的议案》

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　5、《公司关于资产损失核销的议案》

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　6、《公司2020年度关联方确定的议案》

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月20日

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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年3月20日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2020年3月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于监事会2020年工作计划的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　2.《公司关于三年行动计划的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　3.《公司关于投资企业股权处置的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　4.《公司2020年度资产负债管理政策的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　5.《公司2020年度资产损失核销授权的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　6.《公司关于资产损失核销的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　7.《公司2020年度关联方确定的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　8.《公司关于〈2019年度不良资产损失核销情况报告〉的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　9.《公司关于〈2019年度数据治理执行情况报告〉的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月20日