一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润18,183,884.22元，2019年年初合并报表未分配利润为-95,467,560.32元，2019年年末合并报表未分配利润为-77,283,676.10元；2019年年初母公司未分配利润为-240,510,874.54元，2019年年末母公司未分配利润为-250,179,646.94元。

　　2019年度公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售，化肥贸易以及农药的生产销售。

　　公司主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农作物种子，分别由公司所属的河南地神等7家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和销售。公司种业的核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子。

　　在研发繁育方面，公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司以常规育种为主，启动了分子育种，在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络，建立区域性小麦和水稻筛选测试平台，构建系统的商业化研发体系。

　　在生产方面，主要采取委托第三方生产的模式，在种子生产优势基地，按照生产计划与委托种子生产商签订生产合同，约定生产面积、数量、质量标准和价格，由委托生产商组织生产，公司对生产全程进行监督、管理和指导，以保证生产的种子质量达到合同约定的标准。

　　在营销服务方面，采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”以及种药肥一体化服务等多种销售模式，开展种子营销服务。公司销售以县级代理为主，近年来随着土地流转、土地适度规模经营和种植大户等新型农业主体的涌现，公司在重点优势区域逐步开展大户直销、全产业链农业综合服务。公司与经销商或种植大户签订销售协议，经销商或种植大户按照公司的规定付款提货，公司负责市场维护和全程服务，销售结束后，公司根据年度销售政策与经销商或种植大户进行结算。

　　化肥贸易业务由所属的华垦公司开展，主要从事用于农业种植的化肥产品进口，化肥产品分为氮磷钾复合肥、资源性钾肥、国家政策扶植的特种肥料等，根据国内客户的需求进行采购并销售。目前，华垦公司逐步建立自有品牌，开展化肥产品试验示范和技术服务指导与推广工作。农药业务由所属的河南农化公司开展生产经营，主要产品为MEA、DEA、乙草胺原料药和喹草酸原料药等，采用以销定产的方式保证下游客户生产需求。

　　（二）行业情况说明

　　1、农作物种业

　　种业是农业产业链的源头，是国家战略性、基础性核心产业，在保障国家粮食安全和农业产业安全上发挥着不可替代的作用。自2011年以来，国家对种业的重视达到了一个新的高度，随着国家对种业发展各项政策措施的推进，种子市场监管力度不断加强，种业发展环境更加优化，促进了种业快速发展。2019年是实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战的重要历史交汇期，农业供给侧结构性改革继续深入推进，以“质量兴农、绿色兴农、效益优先”为导向，全面促进农业高质量发展。政策支持扶优扶强，种业行业集中度不断提高，优势资源进一步向龙头企业聚拢，一些有研发实力的大中型种子企业快速发展，形成强者更强的市场格局。近年来，我国种业品种更新换代加快，节水节肥节药、适宜机械化轻简化栽培以及品质优良、商品性好的绿色新品种具有广阔的市场空间。企业转型升级加快，从种子供应商向农业综合服务商转变，为我国新型农业主体（种粮大户、家庭农场和种植合作社）提供产前、产中和产后一体化综合农业服务，包括农机、农资、种植方案、收储、粮食加工和金融服务等。农作物种业属于长周期行业，受国家政策及产业环境的影响较大。2019年国家种植结构调整重点是巩固玉米调整成果，适当调减低质低效区水稻和小麦面积，扩大大豆和油料生产。受国家种植结构调整、品种审定制度和粮食收储政策改革对种业的持续影响，玉米、小麦和水稻等种子市场化进程加快，同质化品种“井喷”创新高，加之国家取消或放宽外资种业准入限制，给国内种企带来了更多挑战，我国种子市场处于供大于求、持续低迷的形势，市场竞争更趋白热化，行业利润有所下降。

　　公司总部具有全国“育繁推一体化”生产经营资质，是中国种子行业信用评价AAA级信用企业，中国种子协会副会长单位。公司所属的种业公司中有5家是“中国种业信用骨干企业”，4家具有全国“育繁推一体化”生产经营资质。公司在产品研发、种子生产、品种及品牌推广、渠道建设、创新营销模式和搭建一体化服务平台等方面形成了一定的行业优势，具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力，公司种业综合实力处于全国前列。

　　2、化肥贸易及农药业务

　　受农作物种植结构调整、环保升级、“2020年化肥使用量零增长行动”方案等诸多因素影响，化肥行业整体需求呈减缓态势。2019年国内化肥生产总量及进口化肥总量较去年均有较大幅度的增长，同时价格整体处于高位运行，终端市场销售压力有所加大，引发进口化肥库存高企。2019年，受中美贸易摩擦的影响，人民币对美元汇率波动加剧，造成化肥进口成本增加。虽然2019年化肥出口关税下调，国产化肥出口出现一定程度的增长，但国产化肥在国际上的价格等竞争优势不具备持续性，国内化肥产业仍然过剩，竞争日趋激烈。国内市场对高品质复合肥、特殊功能的新型特种肥需求的日益增强，有利于进口化肥产品替代部分国产化肥产品，化肥产业结构的不断优化促进进口化肥数量持续稳步增加。

　　公司所属的华垦公司，是国内拥有化肥进口经营权的四家公司之一，从事化肥进口贸易业务多年。在当前化肥行业竞争激烈和宏观经济形势及市场行情的影响下，经营业绩易受合作方的经营情况和国际国内市场行情等因素的直接影响。为适应市场变化、提高企业竞争力、维持企业持续经营能力，华垦公司积极调整业务经营策略及结构，积累和摸索市场销售情况，提升服务质量和内控制度建设，全力维护大客户合作关系，同时着力扶持中小客户的发展，积极开拓新业务、新品种，特别是新型特种肥的进口数量持续增加，盈利水平有所提升，在行业内的影响力逐步增强。

　　在经历了连续几年的低稳发展后，农药行业在深入改革和调整上更进一步，但原药强、制剂弱的整体情况仍未改变，长期以来国内厂家以量取胜，行业同质化严重，部分产品供需矛盾巨大的情况尚未改变。受管理新政、环保、安全重压和供给侧结构性改革带来的压力，部分农药企业将缺乏生存空间，中小产能企业出清加快，行业集中度提升明显。

　　公司所属的河南农化以精细化工为主导，主要从事酰胺类除草剂原料药、中间体以及喹草酸原料药的研发、生产和销售，是国内较大的酰胺类除草剂原料药及中间体的生产企业之一。随着环保安全监管升级，农药行业大批落后产能将被淘汰，行业集中度进一步提升，河南农化产品市场份额将进一步巩固。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期末，公司资产总计3,088,445,897.92 元，负债合计 972,796,010.11 元，所有者权益合计2,115,649,887.81元，其中归属于母公司所有者权益合计1,440,282,629.05 元；2019年公司营业总收入5,135,725,233.60 元，净利润45,303,898.13 元，其中归属于母公司所有者的净利润18,183,884.22 元，净利润同比下降的主要原因是公司2019年计提的业绩承诺补偿收入减少。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1）财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业的财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　2）本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

　　上述会计政策变更的详细情况见公司《2019年年度报告》第十一节财务报告之附注“五、重要会计政策及会计估计”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团本年度合并财务报表范围：通过设立或投资等方式取得的华垦国际贸易有限公司、洛阳市中垦种业科技有限公司、山东中农天泰种业有限公司、周口中垦现代农业产业服务有限公司等四家控股子公司；同一控制下企业合并取得控股子公司中垦锦绣华农武汉科技有限公司；非同一控制下企业合并取得河南黄泛区地神种业有限公司、湖北种子集团有限公司、山西潞玉种业股份有限公司、江苏金土地种业有限公司、中农发河南农化有限公司等五家控股子公司；通过控股子公司间接控制河南五二种业有限公司、山西潞玉种业农业科学研究所、武汉绿色保姆生物技术有限公司、湖北禾盛生物育种研究院、湖北鄂科华泰种业股份有限公司、武汉庆发禾盛农业发展有限公司、HSAGRICULTURE（PRIVATE）LIMITED、泰州金扬种业有限公司、河南枣花粮油有限公司、山东莘县颖泰化工有限公司、扬州市现代种业研究院等十一家子公司。

　　证券代码：600313      证券简称：农发种业      公告编号：临2020-005

　　中农发种业集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2020年3月19日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月12日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《公司2019年度资产减值准备提取和核销的报告》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　根据财政部颁布的《企业会计准则》以及公司《资产减值准备提取和核销处理内部控制制度》等规定，公司2019年12月31日拟按如下方案提取和核销资产减值准备：

　　1.应收款项坏账准备的计提

　　2019年12月31日，公司对划分为单项金额重大（应收款项余额大于100万元）的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额重大、单独进行减值准备测试后未发生减值的应收款项以及其他的以账龄特征划分若干应收款项组合采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，具体提取比例为： 1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的3%-5%计提； 1-2年的，按其余额的10%计提； 2-3年的，按其余额的15%-30%计提； 3-4年的，按其余额的30%-50%计提； 4-5年的，按其余额的50%计提； 5年以上的，按其余额的50%-100%计提。有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按个别认定法计提坏账准备。

　　根据上述规定，公司2019年12月31日应提坏账准备320,953,299.36元，已提坏账准备313,144,273.45元，本期补提坏账准备8,006,083.14元，本期其他转出坏账197,057.23元，坏账准备主要系：

　　（1）报告期内控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提坏账准备217,737,403.61元，其中单项计提坏账准备214,522,371.51元，按账龄计提坏账准备3,215,032.10元。已提坏账准备216,995,701.33元，本期补提坏账准备741,702.28元；

　　（2）报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提坏账准备51,440,791.66元，其中单项计提坏账准备46,622,288.90元，按账龄计提坏账准备4,818,502.76元。已提坏账准备50,697,380.84元，本期补提坏账准备940,468.05元。本期因湖北省种子集团有限公司之子公司湖北禾盛金裕农业科技有限公司本期脱离控制不再纳入合并范围，转出坏账准备197,057.23元；

　　（3）报告期内母公司期末应计提坏账准备27,290,628.42元，其中单项计提坏账准备3,030,797.69元，按账龄计提坏账准备24,259,830.73元。已提坏账准备22,680,902.55元，本期补提坏账准备4,609,725.87元；

　　2.存货跌价准备的计提

　　公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准备。公司2019年12月31日应提存货跌价准备26,862,877.07元，已提29,852,320.69元，本期补提存货跌价准备4,453,631.58元，本期转销存货跌价准备7,443,075.20元。主要系：

　　（1）报告期内控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提存货跌价准备6,742,918.03元，本期补提存货跌价准备525,600.21元，本期转销存货跌价准备1,893,465.03元；

　　（2）公司控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司库存的商品粮和小麦种时间较长，市场价格下跌，本期计提存货跌价准备2,735,826.23元；以前年度计提跌价准备的存货在今年销售，因此转销4,484,975.39元；

　　（3）公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提存货跌价准备17,238,484.18元，本期补提存货跌价准备1,122,350.23元，以前年度计提跌价准备的存货在今年销售，因此转销1,064,634.78元。

　　3.投资性房地产减值准备的计提

　　公司期末投资性房地产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备，投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　公司2019年12月31日无需计提投资性房地产减值准备。

　　4.固定资产减值准备的计提

　　公司期末固定资产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　2019年12月31日应提固定资产减值准备101,094,754.10元，已提固定资产减值准备101,094,754.10元，本期未计提及转出固定资产减值准备。

　　5.在建工程减值准备的计提

　　公司期末在建工程按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　2019年12月31日应提在建工程减值准备9,201,618.21元，本期未计提及转出在建工程减值准备。

　　6.商誉减值准备的计提

　　公司期末商誉按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提商誉减值准备，商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　2019年12月31日应提商誉减值准备163,051,423.11元，本期转出商誉减值准备8,548.71元，主要系：

　　报告期内控股子公司湖北种子所属的湖北禾盛金裕农业科技有限公司本期脱离控制不再纳入合并范围，本期转出商誉减值准备8,548.71元。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（二）《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　截至2019年12月31日，公司资产总计3,088,445,897.92元，负债合计972,796,010.11元，所有者权益合计2,115,649,887.81元，其中归属于母公司所有者权益合计1,440,282,629.05元；2019年公司营业总收入5,135,725,233.60元，净利润45,303,898.13元，其中归属于母公司所有者的净利润18,183,884.22元。

　　本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《中农发种业集团股份有限公司2019年年度报告》第11节---“财务报告”。

　　（三）《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润18,183,884.22元， 2019年年初合并报表未分配利润为-95,467,560.32元，2019年年末合并报表未分配利润为-77,283,676.10元； 2019年年初母公司未分配利润为-240,510,874.54元，2019年年末母公司未分配利润为-250,179,646.94元。

　　2019年度公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（四）《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　本议案内容详见上海证券交易所网站。

　　（五）《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　本议案内容详见上海证券交易所网站。

　　（六）《独立董事2019年度述职报告》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。

　　（七）《总经理2019年度工作报告》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　（八）《董事会2019年度工作报告》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（九）《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　本议案内容详见上海证券交易所网站。

　　（十）《公司2019年年度报告》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。

　　（十一）《关于部分所属公司未达到2019年度业绩承诺有关事项的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　2019年度，公司所属1家公司---河南枣花粮油有限公司（以下简称“枣花粮油”）存在未完成当年业绩承诺情况，现将有关差异情况以及公司已经采取的相关措施说明如下：

　　2015年6月10日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等4名自然人共同投资设立服务公司的议案》并提请临时股东大会批准，2015年6月29日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过前述议案。根据该议案，公司使用自有资金与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司（以下简称“枣花面业”）以及杨丙中、李新明、高雪清、孙华磊4名自然人共同投资设立周口中垦现代农业产业服务有限公司（以下简称“服务公司”），服务公司注册资本10000万元，其中本公司出资6220.52万元，占注册资本62.21%，枣花面业以其对全资子公司枣花粮油的31.4313%股权出资，占注册资本15.74%。服务公司成立以后，服务公司向枣花粮油现金增资2000万元，增资后服务公司对枣花粮油持股比例为51%。

　　根据2015年7月20日签署的《周口中垦现代农业产业服务有限公司与河南枣花面业有限公司关于河南枣花粮油有限公司业绩补偿协议》及相关补充协议，枣花面业做出承诺：枣花粮油成立之日至2015年12月31日，营业额20,833万元，净利润208.33万元；2016-2019年的每个年度，营业额50,000万元，净利润500万元；2020年度1-7月,营业额29,167万元，净利润291.67万元。

　　枣花粮油2015年完成盈利预测数，2016年度累积完成盈利预测数。2017年枣花粮油实际实现净利润403.29万元、营业额27,553.68万元，未完成业绩承诺，按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给服务公司106.56万元，截止2018年末，服务公司尚未收到该款项。对于上述应予补偿的金额，服务公司已记入应收往来款，服务公司已向河南枣花面业有限公司发函，要求其履行业绩承诺支付补偿款。2018年枣花粮油实际实现净利润533.79万元、营业额29,281.73万元，完成净利润业绩承诺，未完成营业额业绩承诺，按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给服务公司52.83万元。对于上述应予补偿的金额，服务公司已记入应收往来款，并将向河南枣花面业有限公司发函，要求其履行业绩承诺支付补偿款。

　　2019年枣花粮油实际实现净利润507.60万元、营业额28,169.95万元，完成净利润业绩承诺，未完成营业额业绩承诺，按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给服务公司55.67万元。对于上述应予补偿的金额，服务公司已记入应收往来款，并将向河南枣花面业有限公司发函，要求其履行业绩承诺支付补偿款。

　　（十二）《关于发放公司经营班子2019年度绩效薪金的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　根据经审计的公司2019年度财务决算报告，结合市场总体情况及公司经营任务完成情况，依据公司相关薪酬制度规定，同意发放公司经营班子2019年度绩效薪金，发放总额不超过260万元（税前），具体分配方案授权董事长实施。

　　（十三）《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期已经届满，为保证董事会工作的连续性，提议对公司董事会进行换届选举，根据公司相关股东提名的第七届董事会候选人员名单，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名第七届董事会候选董事7名，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　本次会议对以下7名董事候选人进行逐项审议，候选人简历见附件：

　　1、《提名刘辉先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决结果：经表决 7  票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

　　2、《提名陈章瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

　　3、《提名周先标先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决结果：经表决 7  票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

　　4、《提名魏峰先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决结果：经表决 7  票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

　　5、《提名王一鸣先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

　　6、《提名周建如女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

　　7、《提名何安妮女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

　　（十四）《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、    0票回避。

　　公司董事会提议召开公司2019年年度股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站临2020—008号公告。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事提名人声明；

　　2、独立董事候选人声明；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月20日

　　附件

　　董事候选人简历

　　1、刘辉先生简历

　　刘辉先生，生于1967年9月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海水产大学淡水渔业专业，清华大学工商管理硕士，工程师。曾任农业部水产司主任科员，中水远洋渔业有限责任公司出国人员管理部副经理，北京中水远洋咨询服务有限公司董事、总经理，烟台海洋渔业有限公司董事、党委书记、总经理，中国水产总公司副总经理，中牧集团牡丹江军马场有限公司董事长、党委书记，淄博柴油机总公司董事长、党委书记，山东巨明机械有限公司董事长、党总支书记。现任中国渔船渔机渔具行业协会理事长，中国农业发展集团有限公司副总经理。2018年12月起担任本公司董事长、党委书记。

　　2、陈章瑞先生简历

　　陈章瑞先生， 1963年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学作物遗传育种专业，农业工商管理硕士。曾任中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。2014年4月起任本公司董事，2018年9月起任本公司总经理。

　　3、周先标先生简历

　　周先标先生，生于1963年11月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东海洋学院海洋捕捞专业，企业管理专业硕士，高级工程师。曾任中水集团远洋股份有限公司副总经理，中国水产舟山海洋渔业公司副总经理、董事、总经理、党委副书记，中农发集团国际农业合作开发有限公司董事、总经理、党总支书记，中国农垦(集团)总公司董事、党委书记、总经理。现任中国农垦集团有限公司董事长、党委书记。

　　4、魏峰先生简历

　　魏峰先生，生于1975年10月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北师范大学计算机及应用专业。曾任中国(水产)集团总公司科技与市场部业务经理，中国农业发展集团有限公司运营管理部副总经理，中国爱地集团公司董事、总经理、党委副书记。现任中国农业发展集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、党委办公室主任，兼任中国爱地集团有限公司董事。

　　5、王一鸣先生简历

　　王一鸣先生，生于1966年11月，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院系统工程理论专业研究生毕业，理学博士。1988年参加工作，曾在中国工商银行系统工作。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

　　6、周建如女士简历

　　周建如女士，生于1971年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都科技大学皮革工程系制革专业，中国人民大学财务会计专业，双学士学位，中国注册税务师、中国注册会计师。曾任北京永信永税务师事务所部门经理，北京京强房地产开发有限公司财务经理。现任北京东方税佳税务师事务所有限责任公司副总经理。

　　7、何安妮女士简历

　　何安妮女士，生于1981年11月，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学经济法专业研究生毕业，法学硕士。2006年参加工作，历任中豪律师集团律师、北京市两高律师事务所律师，现任北京市两高律师事务所高级合伙人、北京市朝阳区青联委员。

　　证券代码：600313      证券简称：农发种业      公告编号：临2020-006

　　中农发种业集团股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2020年3月19日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月12日以微信及电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《监事会2019年度工作报告》

　　表决结果: 经表决 3票赞成、  0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（二）《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果: 经表决 3票赞成、  0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

　　监事会审阅了董事会关于《公司2019年度内部控制评价报告》，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，建立有效的防范风险体系。

　　(三)《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果: 经表决 3票赞成、  0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

　　监事会审阅了董事会关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：《专项报告》如实反映了公司截至2019年12月31日募集资金的存放与使用情况，未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情况。

　　（四）《公司2019年年度报告》

　　表决结果: 经表决 3票赞成、  0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

　　监事会审阅了《公司2019年年度报告》，发表如下审核意见：

　　1.公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.经审议，公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（五）《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决结果: 经表决 3票赞成、  0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

　　鉴于公司第六届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的连续性，提议对公司监事会进行换届选举，根据公司相关股东提名的第七届监事会候选人员名单，本次监事会提名第七届监事会候选监事2名，另外1名职工代表监事由公司职工选举产生。经审议，公司监事会同意提名第七届监事会候选监事2名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　本次会议对以下2名监事候选人进行逐项审议，候选人简历见附件：

　　1、《提名侯士忠先生为公司第七届监事会监事的议案》

　　表决结果: 经表决 3票赞成、  0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

　　2、《提名张永刚先生为公司第七届监事会监事的议案》

　　表决结果: 经表决 3票赞成、  0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司监事会

　　2020年3月20日

　　附件

　　监事候选人简历

　　1、侯士忠先生简历

　　侯士忠先生，生于1965年10月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学、高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记，中国牧工商（集团）总公司董事。现任中国农业发展集团有限公司副总会计师、审计与风险管理部主任、监事会办公室主任，兼任中牧实业股份有限公司监事会主席。

　　2、张永刚先生简历

　　张永刚先生，生于1966年7月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于大同煤炭工业学校财务会计专业，会计师。曾任中国水产湛江海洋渔业公司财务总监，中国农业发展集团有限公司财务资金部副经理、中国爱地集团监事。现任中国农业发展集团有限公司资金中心总经理，兼任中水集团远洋股份有限公司监事、中国农垦集团有限公司董事、山东巨明机械有限公司监事会主席。

　　证券代码：600313      证券简称：农发种业      公告编号：临2020-007

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于2019年四季度主要经营数据的公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》的相关规定，公司现将2019年1-12月的主要经营数据公告如下：

　　单位: 吨

　　■

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：600313    证券简称：农发种业    公告编号：2020-008

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的

　　通      知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月23日14点00 分

　　召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月23日

　　至2020年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-10项议案已经公司第六届董事会第30次会议、第六届监事会第16次会议审议通过，相关公告已于2020年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第3项、第8-10项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：2020年4月17日9：30-11：30，13：30-16：00。

　　3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层  证券事务部  邮编：100032

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联 系 人：李鑫 宋晓琪

　　联系电话：（010）88067521   传真：（010）88067519

　　2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　3.参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中农发种业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：600313                                                  公司简称：农发种业

　　中农发种业集团股份有限公司