证券代码：002385              证券简称：大北农               编号：2020-025

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会

　　2、现场会议时间： 2020年3月20日14：30

　　3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司第四届董事会

　　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　　7、出席情况

　　现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份1,524,373,749股，占上市公司总股份的36.3350％。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共16人，代表公司股份代表股份37,606,780股，占上市公司总股份的0.8964％。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计22人，代表股份1,561,980,529股，占上市公司总股份的37.2314％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计20人，代表股份41,600,967股，占上市公司总股份的0.9916％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　1.01.候选人：选举邵根伙先生成为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,560,830,853股

　　1.02.候选人：选举张立忠先生成为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,560,843,154股

　　1.03.候选人：选举宋维平先生成为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,554,794,919股

　　1.04.候选人：选举周业军先生成为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,554,824,920股

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：

　　1.01. 候选人：选举邵根伙先生成为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:40,451,291股

　　1.02. 候选人：选举张立忠先生成为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:40,463,592股

　　1.03.候选人：选举宋维平先生成为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:34,415,357股

　　1.04.候选人：选举周业军先生成为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:34,445,358股

　　2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　2.01.候选人：选举王立彦先生成为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:1,561,215,012股

　　2.02.候选人：选举李轩先生成为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:1,561,220,013股

　　2.03.候选人：选举付文革先生成为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:1,561,245,014股

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：

　　2.01.候选人：选举王立彦先生成为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:40,835,450股

　　2.02.候选人：选举李轩先生成为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:40,840,451股

　　2.03.候选人：选举付文革先生成为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:40,865,452股

　　3、审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　同意1,560,372,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.8970％；反对1,607,952股，占出席会议所有股东所持股份的0.1029％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意39,992,615股，占出席会议中小股东所持股份的96.1339％；反对1,607,952股，占出席会议中小股东所持股份的3.8652％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。

　　4、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》；

　　同意1,561,934,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对45,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意41,554,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.8892％；反对45,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1099％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。

　　5、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；

　　同意1,561,922,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意41,542,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.8596％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1394％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。

　　6、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；

　　同意1,561,934,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对45,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意41,554,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.8892％；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1096％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。

　　公司本次股东大会审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》选举的非独立董事和独立董事人数超出了《公司章程》规定的董事会人数，本次董事会换届尚需公司召开股东大会决议修改《公司章程》中董事会人数条款。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经天元律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》选举的非独立董事和独立董事人数超出了《公司章程》规定的董事会人数，本次董事会换届尚需公司召开股东大会决议修改《公司章程》中董事会人数条款，除此外本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002385              证券简称：大北农            公告编号：2020-026

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第六十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十七次会议通知于2020年3月10日以口头或专人送达的方式发出，会议于2020年3月20日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事5名，实际表决的董事5名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议由邵根伙先生主持，经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于控股子公司提供抵押担保的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事张立忠回避表决。

　　表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事邵根伙、张立忠回避表决。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于召开 2020年第三次临时股东大会的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第六十七次会议决议

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002385           证券简称：大北农          公告编号：2020-027

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十七次会议分别以：5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司提供抵押担保的议案》、《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（关联董事张立忠先生回避表决），现将有关事项公告如下：

　　一、关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保事项

　　根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西农牧”）、云南昌农农牧食品有限公司（以下简称“云南昌农”）、四川驰阳农业开发有限公司（以下简称“四川驰阳”）的业务需要，公司拟同意对广西农牧、云南昌农、四川驰阳分别提供不超过10,000万元、8,500万元、5,000万元的连带责任担保。

　　根据《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

　　（一）为广西农牧申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　根据业务发展需要，广西农牧向中国农业银行股份有限公司金秀县支行申请综合授信额度不超过10,000万元，用于“广西金秀县建设年出栏50万头生猪现代生态农业示范园项目”建设，贷款期限不超过8年，该笔授信贷款由公司提供连带责任保证担保，并追加南宁大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“南宁大北农”）连带责任保证担保。以上担保由广西农牧的其他股东为公司及南宁大北农按各自出资比例提供反担保。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：广西大北农农牧食品有限公司

　　（2）成立日期：2017年05月12日

　　（3）注册地点：广西壮族自治区金秀县桐木镇河东路81号

　　（4）法定代表人：周业军

　　（5）注册资本：60,000万元

　　（6）公司持股比例：50.73%

　　（7）经营范围：生产、加工、销售：家禽、家畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饮料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；家禽、家畜养殖、良种繁育；林木、水果、蔬菜、花卉及其他农作物种植、销售及其相关副产品销售；畜牧机械加工销售；猪粪处理；粮食购销；本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　（8）主要财务指标：截至2018年12月31日，广西农牧资产总额为56,335.41万元，负债总额3,520.13万元，所有者权益为52,815.28万元，2018年度实现营业收入0万元，净利润为-64.90万元，资产负债率为6.25%。(以上财务数据未经审计)

　　截至2019年9月30日，广西农牧资产总额为56,278.19万元，负债总额728.68万元，所有者权益为55,549.51万元，2019年前三季度实现营业收入0万元，净利润为140.23万元，资产负债率为1.29%。(以上财务数据未经审计)

　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保金额：不超过10,000万元人民币。

　　（2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司金秀县支行；

　　（3）担保期限：8年；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　（二）为云南昌农申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　根据业务发展需要，云南昌农向中国农业银行股份有限公司砚山县支行申请固定资产项目贷款不超过8,500万元，用于“砚山县（迷底邑村）大北农年出栏20万头仔猪暨种养殖循环农业建设项目”建设，贷款期限不超过8年。以上授信贷款由公司提供连带责任担保，担保金额不超过6,500万元。并由云南大北农饲料科技有限公司以其持有的不动产（证号为：云（2018）宜良县不动产权第0002775号、0002776、号、0002779号、0002782号、0002783号、0002785号）向中国农业银行股份有限公司砚山县支行提供抵押担保，抵押担保金额不超过2,000万元，抵押资产面积合计为14,235.23平方米，评估价值合计为3,047万元。以上授信贷款追加广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西农牧”）保证担保和云南昌农持有的农村土地流转经营权（证号为：砚农地流转权（2019）第006号）抵押担保。由于公司对广西农牧持股50.73%，广西农牧对云南昌农持股100%，因此，以上担保由广西农牧的其他股东为公司及云南大北农提供反担保。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：云南昌农农牧食品有限公司

　　（2）成立日期：2017年07月20日

　　（3）注册地点：云南省文山壮族苗族自治州砚山县维摩乡岔路口（迷底邑）

　　（4）法定代表人：赵爱平

　　（5）注册资本：5,000万元

　　（6）公司持股比例：间接持股50.73%

　　（7）经营范围：农业科学研究与试验；农业信息技术的开发；花卉、果蔬、茶叶种植及销售；鱼、畜禽养殖、销售及技术咨询服务；农业观光；仓储（不含危险化学品）及租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（8）主要财务指标：截至2018年12月31日，云南昌农资产总额为949.58万元，负债总额511.12万元，所有者权益为438.46万元，2018年度实现营业收入为0万元，净利润为-102.77万元，资产负债率为53.82%。(以上财务数据未经审计)

　　截至2019年9月30日，云南昌农资产总额为1,590.01万元，负债总额为11.12万元，所有者权益为1,578.89万元；2019年前三季度实现营业收入2.50万元，净利润-89.57万元，资产负债率为0.70%。（以上财务数据未经审计）

　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保金额：不超过8,500万元人民币；

　　（2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司砚山县支行；

　　（3）抵押担保期限：不超过8年；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　（三）为四川驰阳申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　2018年公司第四届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公告编号：2018-170），决定由公司及邛崃驰阳农牧科技有限公司、眉山驰阳饲料科技有限公司为四川驰阳向成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处提供不超过5,000万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。

　　根据业务发展需要，四川驰阳拟继续向成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处申请综合授信额度不超过5,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司及眉山驰阳饲料科技有限公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为四川驰阳的累计担保金额不超过7,000万元，（含公司于2018年12月7日第四届董事会第四十五次临时会议决议对四川驰阳提供不超过2,000万元的连带责任担保，详见2018-165号公告），并由四川驰阳的其他股东提供反担保。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：四川驰阳农业开发有限公司

　　（2）成立日期：2015年2月6日

　　（3）注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号3栋1单元21层2101号

　　（4）法定代表人：杨阳

　　（5）注册资本：10,275万

　　（6）公司持股比例：57.421%

　　（7）经营范围：农业技术开发；销售：饲料、饲料原料、水产品、农副产品收购（依法需经批准的项目、经相关部门批准方可开展经营活动）。

　　（8）主要财务指标：根据四川国洲会计师事务所有限公司出具的2018年度审计报告【川国会师审（2019）第L-1289】号，截至2018年12月31日，四川驰阳资产总额为24,647.95万元，负债总额为13,655.00万元，所有者权益为10,992.95万元，2018年度实现销售收入73,048.62万元，净利润-900.36万元，资产负债率55.40%。

　　截至2019年9月30日，四川驰阳资产总额为29,799.17万元，负债总额为14,398.42万元，所有者权益为15,400.75万元，2019年前三季度实现销售收入56,322.82万元，净利润为2,807.60万元，资产负债率48.32%。（以上财务数据未经审计）

　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保金额：不超过5,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处；

　　（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　二、关于控股子公司提供抵押担保事项

　　根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及荆州大北农饲料有限公司（以下简称“荆州大北农”）、清远大北农生物科技有限公司（以下简称“清远大北农”）的日常业务需要，公司拟同意荆州大北农、清远大北农以其持有的不动产分别向汉口银行股份有限公司荆州分行、交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行申请抵押贷款不超过2,000万元、1,000万元。抵押资产面积分别为31,559平方米、37,205.6平方米。

　　根据《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

　　（一）荆州大北农申请银行贷款提供抵押担保事项

　　1、抵押担保情况概述

　　根据业务发展需要，荆州大北农拟向汉口银行股份有限公司荆州分行申请综合授信不超过2,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上贷款由公司提供连带责任担保，以上担保由荆州大北农的其他股东为公司提供反担保。并由荆州大北农以其持有的位于荆监一级公路以西黄场工业园区正在建设的不动产向汉口银行股份有限公司荆州分行提供抵押（具备抵押条件后办理抵押手续），抵押资产的面积合计为31,559平方米。抵押期限不超过三年，每笔借款期限不超过一年。

　　2、抵押人基本情况

　　（1）抵押人：荆州大北农饲料有限公司

　　（2）成立日期：2005年10月18日

　　（3）注册地点：荆州市东方大道98号

　　（4）法定代表人：陈红心

　　（5）注册资本：2,000万元

　　（6）公司持股比例：90%

　　（7）经营范围：配合饲料、浓缩饲料及其原料的生产、销售（涉及国家法律法规规定需办理审批的项目，凭相关许可证开展生产经营活动）。

　　（8）主要财务指标：截至2018年12月31日，荆州大北农资产总额为4,700.33万元，负债总额1,598.80万元，所有者权益为3,101.53万元。2018年度实现营业收入19,598.04万元，净利润为362.05万元，资产负债率为34.01%。

　　截至2019年9月30日，荆州大北农资产总额为4,836.83万元，负债总额1,564.29万元，所有者权益为3,272.54万元。2019年前三季度实现营业收入13,759.78万元，净利润为171.01万元，资产负债率为32.34%。（以上财务数据未经审计）

　　3、抵押担保协议的主要内容

　　（1）总抵押贷款额：不超过2,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：汉口银行股份有限公司荆州分行；

　　（3）抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超三年；

　　上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　（二）清远大北农申请银行贷款提供抵押担保事项

　　1、抵押担保情况概述

　　根据业务发展需要，清远大北农以其持有的不动产（证号为：清市府国用（2016）第00165号）作为抵押，拟向交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行申请抵押贷款不超过1,000万元，抵押资产面积合计为37,205.6平方米，抵押资产评估价值合计为1,674.25万元，抵押期限不超过三年，每笔借款期限不超过一年。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：清远大北农生物科技有限公司

　　（2）成立日期：2014年1月21日

　　（3）注册地点：清远市清城区源潭镇峡山工业园15号地

　　（4）法定代表人：胡志明

　　（5）注册资本：4,000万元

　　（6）公司持股比例：100%

　　（7）经营范围：农业开发：生产、销售：饲料；农产品贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（8）主要财务指标：据清远市中衡会计师事务所（普通合伙）出具的清中会审字【2019】126号审计报告，截至2018年12月31日，清远大北农资产总额为14,860.28万元，负债总额10,441.26万元，所有者权益为4,419.02万元，2018年度实现营业收入24,111.92万元，净利润为384.63万元，资产负债率为70.26%。

　　截至2019年9月30日，清远大北农资产总额为13,383.12万元，负债总额为8,759.65万元，所有者权益为4,623.47万元；2019年前三季度实现营业收入14,026.38万元，净利润204.45万元，资产负债率为65.45%。（以上财务数据未经审计）

　　3.抵押担保协议的主要内容

　　（1）总抵押贷款额：不超过1,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行；

　　（3）抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超三年；

　　上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　三、关于控股子公司为控股子公司提供担保事项

　　根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及肇庆大北农农牧食品有限公司（以下简称“肇庆大北农”）、安徽长风华多种猪育种有限公司（以下简称“长风华多”）的业务需要，公司拟同意广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西农牧”）对肇庆大北农提供不超过3,000万元的连带责任担保、安徽长风农牧科技有限公司（以下简称“长风农牧”）对长风华多提供不超过1,000万元的连带责任担保。

　　根据《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

　　（一）关于为肇庆大北农申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　根据业务发展需要，肇庆大北农向广东开封农村商业银行股份有限公司长安支行申请综合授信额度不超过3,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司控股子公司广西农牧提供连带责任担保，并由肇庆大北农的存栏活体母猪（保单号：PIG620194412N000000001、PIG620194412N000000002）提供抵押担保。由于广西农牧对肇庆大北农持股70%，因此，以上担保由肇庆大北农的其他股东为广西农牧提供反担保。

　　公司对广西农牧持股50.73%，广西农牧对肇庆大北农持股70%，公司对肇庆大北农间接持股35.51%。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：肇庆大北农农牧食品有限公司

　　（2）成立日期：2017年07月11日

　　（3）注册地点：广东省肇庆市广宁县南街镇星坪村地段时代嘉园B区F幢F七、八、九卡首层

　　（4）法定代表人：彭慧平

　　（5）注册资本：11,000万元

　　（6）公司持股比例：35.51%

　　（7）经营范围：生产、加工、销售：禽畜罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料：农业技术开发及相关技术的检测、推广、服务：禽畜养殖：禽畜种苗繁育;粮食购销：农作物种植：林木培育、种植及销售：畜牧机械加工、销售：猪粪处理：水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及相关副产品销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）：本企业的进料加工和“三来一补”业务。（上述项目，不含工商登记前置审批事项）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（8）主要财务指标：截至2018年12月31日，肇庆大北农资产总额为9,302.05万元，负债总额119.16万元，所有者权益为9,182.89万元，2018年实现营业收入为2,636.93万元，净利润为-590.67万元，资产负债率为1.28%。

　　截至2019年9月30日，肇庆大北农资产总额为15,337.54万元，负债总额为5,778.69万元，所有者权益为9,558.85万元；2019年前三季度实现营业收入2,982.95万元，净利润-254.05万元，资产负债率为37.68%。（以上财务数据未经审计）

　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保贷款额：不超过3,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：广东开封农村商业银行股份有限公司长安支行；

　　（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　（二）关于为长风华多申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　根据业务发展需要，长风华多拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司长丰县支行申请综合授信额度不超过1,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司控股子公司长风农牧和安徽省农业信贷融资担保有限公司提供连带责任担保,并由长风农牧为安徽省农业信贷融资担保公司提供反担保。

　　公司对长风农牧持股60%，长风农牧对长风华多持股100%，公司间接持股长风华多60%。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：安徽长风华多种猪育种有限公司

　　（2）成立日期：2007年12月06日

　　（3）注册地点：安徽省合肥市长丰县杨庙镇信用街东路东侧102室

　　（4）法定代表人：方红

　　（5）注册资本：2,800万

　　（6）公司持股比例：60%

　　（7）经营范围：种猪育种、选育、繁殖、生产销售及相关技术研发（在许可核定范围内经营），商品猪养殖、生产、加工、销售。

　　（8）主要财务指标：截至2018年12月31日，长风华多资产总额为9,055.66万元，负债总额为1,150.47万元，所有者权益为7,905.19万元；2018年度实现营业收入4,165.66万元，净利润为-385.28万元，资产负债率为12.70%。

　　截至2019年9月30日，长风华多资产总额为8,712.49万元，负债总额为1,364.23万元，所有者权益为7,348.27万元；2019年前三季度实现营业收入3,185.28万元，净利润为-556.92万元，资产负债率为15.66%。（以上财务数据未经审计）

　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保额：1,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司长丰县支行；

　　（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项

　　根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的业务发展需要，公司拟同意对黑龙江大北农提供不超过10,000万元的连带责任担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项需提交股东大会审议。

　　1、担保情况概述

　　根据业务发展需要，黑龙江大北农拟向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信额度不超过10,000万元，用于流动资金贷款等融资业务。该笔授信贷款由公司及哈尔滨大北农牧业科技有限公司（以下简称“哈尔滨大北农”）提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农累计担保金额将不超过26,300万元。以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、张昱女士、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例为公司及哈尔滨大北农提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份，按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份15,400,591股，市值约1.12亿元，邱玉文先生持有本公司股份109,267,413股，市值约7.93亿元，具备担保能力。

　　2、关联关系说明

　　因张立忠先生现任公司董事、总裁，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　3、累计关联担保金额

　　包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过110,900万元。

　　4、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司

　　（2）成立日期：2015年10月22日

　　（3）注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室

　　（4）法定代表人：张立忠

　　（5）注册资本：69,000万元

　　（6）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。

　　（7）股东及股权结构：

　　■

　　（8）主要财务指标：根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字【2019】N023号审计报告：截至2018年12月31日，黑龙江大北农资产总额为175,464.63万元，负债总额为92,329.30万元，所有者权益为83,135.33万元；2018年度实现营业收入41,744.41万元，净利润为-14,434.63万元，资产负债率为52.62%。

　　截至2019年9月30日，黑龙江大北农资产总额为204,459.81万元，负债总额124,991.00万元，所有者权益为79,468.81万元，2019年前三季度实现营业收入60,790.85万元，净利润-11,046.37万元，资产负债率61.13%。（以上财务数据未经审计）

　　（9）关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理，辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技有限责任公司总经理，现任公司董事、总裁及黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总裁。

　　5、担保协议的主要内容

　　（1）总担保金额：不超过10,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行；

　　（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为

　　准。

　　五、董事会意见

　　1、公司及控股子公司为控股子公司提供担保

　　公司控股子公司因为其开展正常经营活动需求，向银行申请贷款，由公司及公司子公司为其提供担保。公司对申请贷款的控股子公司有绝对的控制权，财务风险属于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为控股子公司提供担保。

　　2、控股子公司提供抵押

　　控股子公司荆州大北农、清远大北农等向银行申请贷款，主要为其开展正常经营活动所需。目前，申请贷款的控股子公司经营活动正常，资产状况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围内。公司同意其资产抵押，不会损害公司的利益。

　　3、为参股公司提供担保

　　公司为黑龙江大北农提供的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前黑龙江大北农经营正常，该业务由公司及哈尔滨大北农公司承担连带担保责任，由黑龙江其他股东按其持股比例为公司提供反担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。

　　六、独立董事意见

　　公司参股公司黑龙江大北农农牧食品有限公司向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信额度不超过10,000万元，用于流动资金贷款等融资业务。该笔贷款由公司及哈尔滨大北农农牧业科技有限公司提供连带责任担保。同时由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、张昱女士、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。我们认为该事项风险总体可控，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度预计不超过951,620.29万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2018年度经审计净资产977,888.50万元计）的97.31%，实际担保余额为534,691.34万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过565,000.00万元（含履约担保），实际担保余额为320,556.21万元。

　　其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对外担保逾期金额12,907.10万元，其中包括对客户担保逾期金额9,007.10万元，对其他公司担保逾期金额3,900万元。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第六十七次会议决议。

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002385    证券简称：大北农   公告编号：2020-028

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月20日，第四届董事会第六十七次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事邵根伙先生、张立忠先生对该议案回避表决。会议表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及其分子公司、武汉绿色巨农农牧股份有限公司（以下简称“武汉巨农”）及其分子公司、广西大北农农牧食品有限公司（下简称“广西农牧”）及其分子公司、中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称“中国圣牧”）及其子公司、北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）及其子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务，2019年发生交易金额合计为83,085.73万元。2020 年公司预计与黑龙江大北农、农信互联、中国圣牧上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过168,510万元。

　　公司2020年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，需提交股东大会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：根据《股票上市规则》，未达到披露标准的关联交易业务未包含在上表中。

　　（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况。

　　（1）黑龙江大北农农牧食品有限公司成立于 2015 年 10 月 22 日，注册资本：69,000 万元，法定代表人：张立忠，住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道 72 号）A1903-A1905 室，经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。

　　截止 2019年 12 月 31 日，黑龙江大北农总资产为223,498.96 万元，净资产为101,527.16 万元；2019年 1-12 月，营业收入 113,149.31 万元，净利润8,973.65 万元（以上为未经审计合并报表数据）。

　　（2）中国圣牧有机奶业有限公司为在开曼群岛注册成立的有限公司，住所：P.O. Box 309Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104Cayman Islands。2014 年 7月在港交所上市。

　　截止 2019年6 月 30 日，中国圣牧总资产659,821万元，净资产 284,393万元；2019 年 1-6 月，营业收入120,078万元，净利润–7,350万元。

　　（3）农信互联

　　农信互联成立于 2003年09月16日，注册资本：33,435.4286万人民币，法定代表人：薛素文，注册地址：北京市海淀区中关村大街27号16层1601号，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至 2019 年 12 月 31 日，农信互联总资产为 150,879.82万元，净资产为80,189.18 万元；2019年 1-12 月，营业收入108,258.78万元，净利润966.07万元（以上为未经审计合并报表数据）。

　　2. 关联关系说明

　　（1）本公司董事张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农 12.32%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，黑龙江大北农及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与黑龙江大北农分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。

　　（2）本公司董事长邵根伙先生担任中国圣牧董事长，并间接持有中国圣牧 20.48%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3规定，中国圣牧及其下属子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与中国圣牧及其下属子公司发生的购销交易等，构成日常关联交易。

　　（3）本公司董事长邵根伙先生担任农信互联的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3规定，农信互联为本公司的关联方，本公司及控股子公司与农信互联及其下属子公司发生的购销交易等，构成日常关联交易。

　　3. 履约能力分析。

　　上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价原则和定价依据

　　根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及下属子公司对黑龙江大北农及其下属分子公司、农信互联及其下属分子公司、中国圣牧下属子公司发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农、农信互联、中国圣牧关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。

　　2、关联交易具体定价方式如下：

　　■

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入；公司向上述关联方采购猪只，有利于降低公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司已就上述日常关联交易事项与我们进行沟通，我们对该事项事前认可，并发表独立意见如下：

　　公司2020年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效，同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第六十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2020年 3 月 20 日

　　证券代码：002385               证券简称：大北农              公告编号：2020-029

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》中的相关部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　■

　　公司董事会换届在股东大会决议修改《公司章程》上述条款后实施。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：002385               证券简称：大北农            公告编号：2020-030

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十七次会议于2020年3月20日以现场+通讯相结合的方式召开，会议决定于2020年4月7日召开公司2020年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月7日（星期二）下午14：30开始.

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月7日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年4月7日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第六十七次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第六十七次投票结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）截至2020年4月1日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）

　　8、股权登记日：4月1日（星期三）

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　2、审议《关于控股子公司提供抵押担保的议案》；

　　3、审议《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　4、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　5、审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

　　6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　上述第1、2、3、4、6项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第四届董事会第六十七次会议审议通过，详见2020年3月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会登记方法

　　1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2020年4月3日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。

　　上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

　　3、登记时间：2020年4月3日

　　上午：9：00—11：30

　　下午：14：00—17：00

　　4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号1901A）五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：雷泽丽

　　2、联系电话：156 5207 8320  E-mail：leizeli@dbn.com.cn

　　3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第六十七次会议决议。

　　特此通知。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第六十七次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月7日上午09：15，结束时间为2020年4月7日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权           先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　■

　　委托人签名：                 委托人身份证号码：

　　委托人股权账户：             委托人持股数量：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　回    执

　　截止     年  月  日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票           股，拟参加公司2020年第三次临时股东大会。

　　股东账户：                  股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：       年   月   日