一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售，公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、新能源汽车、医疗四大领域：超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业；金刚石切割线主要应用于太阳能光伏行业；极耳主要应用于新能源汽车行业；医疗线束主要应用于医疗行业。

　　公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材的深刻理解，不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公司基于现有客户需求，不断为其配套研发、升级产品类型，使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，提升客户黏性，与客户共同发展。

　　（二）经营模式

　　经过长期的经营积累和实践，公司已经形成了成熟稳定的业务模式，能够有效地控制经营和运行风险，满足不断扩大的业务发展的需要，实现较好的经济效益。

　　1、采购模式

　　公司设有采购部，专门负责物料开发、报价、采购、进料状况。公司制订了严格的供应商考核筛选标准，综合考察其产品质量、交货期限、价格、服务等方面，同时结合下游客户的建议或要求对原材料供应商进行整体把关。

　　公司根据生产量确定安全库存，由企划部的生产排配人员制定生产计划，物料管控人员根据生产计划和原材料库存情况，提出采购申请，最后由采购部进行采购。公司会定期对各原材料的采购价格进行比对和调整，形成竞争，以保证采购的价格和质量。报告期内，公司的主要原材料包括铜丝、钢线、镀锡合金线、铜银合金线等；主要辅料包括锡锭、绝缘清漆、防弹丝等，上述原材料以国内采购为主。

　　2、生产模式

　　公司针对不同的客户需求自主创新开发，或根据客户拟推出的产品成立专门的项目组，由项目组根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求，设计开发出各种相应的工艺技术方案和产品，并制作出样品，由客户选择和确定最终的产品。公司根据客户确定的最终产品方案召开生产协调会，制造部根据客户需求计划统筹安排生产。

　　由于公司产品的应用领域众多，公司采用“以销定产”的生产模式。公司客户的采购量较大，对所采购产品的品质要求较高，因此，公司的按时交货能力及产品制造过程的品质管理能力至关重要。客户通常会根据自身的销售计划提前提供具有预见性的订单计划，公司可获知客户下一阶段的需求计划，公司综合所有客户的需求计划，根据公司的产能统筹安排相应的合理生产计划。公司的产品大部分由公司自行生产，小部分低附加值的原材料由外协生产。

　　3、销售模式

　　公司主要客户为超微细合金线材各应用领域品牌商及与其配套合作的代工厂商，该等厂商通常按照自身终端产品对原材料供应商的选择标准，对公司的主要资质（如质量、研发、生产、管理、社会责任等）进行严格的审核，经过反复的考察、改进与验收后才能通过其供应商认证。公司通过认证后正式成为客户的超微细合金线材供应商，签署框架协议后正式下单交易。客户与公司所签订框架协议主要约定内容为：公司对客户订单的回复、交货方式、付款方式、产品验收方式、售后服务、协议期限及终止等条款。

　　公司主要采用直销模式。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司采用零距离贴近客户的营销方式，成立专门的技术支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案。

　　报告期内，公司采用直销模式，未采用其他销售模式。

　　（三）行业情况说明

　　1、消费电子行业

　　公司消费电子行业产品主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料。

　　根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线材和微细电子线材两类。普通电子线材是指线径规格大于Φ0.6mm的电子线材，微细电子线材是指线径规格小于Φ0.6mm的电子线材。

　　微细电子线材生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，对于生产设备、工艺及公司管理均有着较高要求。自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。

　　公司自成立之初，就一直紧跟电子线材发展方向，以市场需求为导向，致力于超微细电子线材的研发、生产及销售。目前，公司所生产的超微细电子线材线径已可以低至Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势，可以满足近年来消费类电子、新能源汽车以及医疗器械领域对于小型化、传导效率、 稳定性等诸多方面的要求。随着电子产品市场规模的不断提升以及新兴产业的快速发展，预计在未来数年内，超微细电子线材的整体需求及技术要求也将快速提升，以公司为代表的具备核心工艺及优质客户基础的国内自主品牌将迎来良好发展机遇。

　　苹果、三星等国际手机品牌厂商推广无线充电技术后，进一步催化无线充电在手机的应用，主流手机厂商迅速跟进，无线充电行业开始蓬勃发展。目前该行业产业链日趋成熟，无线充电功能应用范围逐渐扩大。根据IHS数据，预计到2020年，无线充电接收端出货量将突破10亿件，发射端在2021年也将达约5亿件的规模。预计全球无线充电市场规模将从2015年的17亿美元增长至2024年的150亿美元，年复合增长率达到27%，未来无线充电市场空间广阔。

　　目前无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈和模组制造。无线充电磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一，在无线充电系统中，可以提高感应磁场和充电效率，屏蔽线圈对其他部件的干扰。基于未来无线充电市场良好前景，无线充电磁性材料将拓展公司在无线充电领域的布局，形成新的利润增长点。

　　2、太阳能光伏行业

　　公司太阳能光伏行业产品主要为金刚石切割线。

　　2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531新政”）。2019年2月国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会，就2019年光伏发电管理办法征求企业意见。金刚线行业受光伏产业的调整，目前出现较大变化主要如下：

　　①金刚线行业在最近两年的快速发展与技术革新后，产品更迭速度开始下降，性能提升趋于稳定；

　　②随着单晶份额的提升及金刚线切割性能的提高，单片耗线量大幅降低，总需求量大幅下滑；

　　③受金刚线生产企业扩产影响，目前产能过剩，同质化严重，供大于求，单价大幅下滑。

　　根据中国光伏行业协会测算，2019年我国光伏发电新增装机约30.1GW，同比下降约32%。

　　3、新能源行业

　　公司新能源行业产品主要为极耳。

　　从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子电池技术发展迅猛，以新一代电力电子器件为基础的电机驱动控制将在2020年实现规模产业化，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。

　　随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车产业的发展。新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之一，是实现产业结构转型升级、国民经济提质增效的重要路径。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》指出，到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。

　　公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内。随着2019、2020年新能源汽车补贴标准的逐步退坡，该行业机遇和挑战并存，公司将严把产品质量关，注重创新研发，紧跟行业前沿发展。

　　4、医疗行业

　　公司医疗行业产品主要为医疗线束。

　　随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强，医疗健康行业的需求将持续提升。欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，市场规模庞大，增长稳定。以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。

　　公司医疗线束产品主要应用于超声探头等医疗器械，随着城镇化、人口老龄化的不断加深，医疗需求将不断释放，公司的医疗线束产品市场前景广阔。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司主要经营情况如下：

　　报告期内，公司新产品无线充电隔磁材料下半年开始批量供货，业绩贡献显著；同时金刚石切割线受光伏产业影响，市场需求及单价均大幅下滑。

　　全年公司营业收入66,078.98万元，同比减少24.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,844.14万元，同比减少228.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,866.06万元，同比减少522.15%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　■

　　上述会计政策的影响如下：

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　（2）重要会计估计变更

　　■

　　（3）2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　注1：系本公司持有的银行理财产品。本公司执行新金融工具准则后，由于该等理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于2019年1月1日，本公司将此银行理财产品从其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。

　　注2：系本公司用于质押的应收票据和应收账款。本公司执行新金融工具准则后，将该等应收票据和应收账款重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。由于上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故本公司未调整留存收益和其他综合收益。

　　母公司资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　注1：系本公司持有的银行理财产品。本公司执行新金融工具准则后，由于该等理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于2019年1月1日，本公司将此银行理财产品从其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。

　　注2：系本公司用于质押的应收票据和应收账款。本公司执行新金融工具准则后，将该等应收票据和应收账款重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。由于上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故本公司未调整留存收益和其他综合收益。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期合并财务报表范围及变动情况如下：

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　　证券代码：603595    证券简称：东尼电子    公告编号：2020-013

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2020年3月9日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

　　（三）本次会议于2020年3月19日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号会议室召开；

　　（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

　　（五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　公司总经理沈晓宇总结了2019年度全年的工作情况，并草拟了《公司2019年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　公司董事会全体董事讨论并总结了2019年度全年的工作情况，并由董事长沈新芳先生草拟了《公司2019年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事俞建利、陈三联分别总结了2019年度全年的工作情况，并草拟了《公司2019年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年度独立董事述职报告》。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事还将在公司2019年年度股东大会上进行述职报告。

　　（四）审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　公司董事会审计委员会讨论并总结了2019年度全年的工作情况，并草拟了《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》，提请董事会予以审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年年度报告》及其摘要。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司合并报表口径资产总额188,501.98万元，净资产总额为106,087.55万元。2019年度实现营业收入66,078.98万元，同比下降24.26%；归属于上市公司股东的净利润-14,844.14万元，同比下降228.65%。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年度社会责任报告》。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度归属于上市公司股东的净利润-148,441,391.49元，母公司实现净利润-142,268,072.28元，2019年度可供分配利润为0。报告期末累计未分配利润为162,930,801.33元。

　　根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2019年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（    公告编号：2020-015）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（    公告编号：2020-016）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

　　■

　　2020年，公司董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司及子公司预计2020年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司（湖州东尼新材有限公司、湖州东尼滕森新材料有限公司、湖州东尼化工有限公司）2020年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币20亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于公司及子公司预计2020年向金融机构申请综合授信额度的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于预计2020年度为子公司提供担保额度的议案》

　　董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于预计2020年度为子公司提供担保额度的公告》（    公告编号：2020-018）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司在确保不影响自有资金使用的情况下，使用最高额度不超过1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年董事会审议通过自有资金新的现金管理方案之日。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-019）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（    公告编号：2020-021）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事吴月娟回避表决。

　　（十七）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于调整限制性股票回购价格及回购数量的公告》（    公告编号：2020-022）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事吴月娟回避表决。

　　（十八）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告》（    公告编号：2020-024）。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　根据2020年3月1日起实施的新《证券法》相关规定，同时结合公司的实际情况，进一步促进公司的规范运作，保护公司股东及其他利益相关者，公司董事会同意修订《内幕信息知情人管理制度》，主要对内幕信息及内幕信息知情人的范围进行了相应修改。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子内幕信息知情人管理制度（2020年3月修订）》。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》

　　为了完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保护投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者合理回报，公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要求和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定了未来三年（2020年-2022年）股东回报规划。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年4月17日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号公司行政楼会议室召开2019年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-025）。

　　本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：603595    证券简称：东尼电子    公告编号：2020-014

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2020年3月9日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

　　（三）本次会议于2020年3月19日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号会议室召开；

　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由陈智敏先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　公司监事会全体监事讨论并总结了2019年度全年的工作情况，并草拟了《公司2019年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：

　　1、2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；

　　3、2019年年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司监事未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年年度报告》及其摘要。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司合并报表口径资产总额188,501.98万元，净资产总额为106,087.55万元。2019年度实现营业收入66,078.98万元，同比下降24.26%；归属于上市公司股东的净利润-14,844.14万元，同比下降228.65%。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年度内部控制评价报告》。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年度社会责任报告》。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：

　　董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（    公告编号：2020-015）。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(下转B088版)

　　公司代码：603595                                                  公司简称：东尼电子